作为东方电子股份有限公司的第十届董事会的独立董事，我在 2024 年度工 作中，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、行政规则及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 规章制度的相关要求，勤勉尽责，行使独立董事的职责，现将相关工作总结如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王贡勇，男，1972 年 11 月生，硕士研究生，注册会计师、注册评估师、 高级审计师和高级会计师。现任信永中和会计师事务所合伙人，信永中和风险管 理委员会委员和金融业务发展委员会委员。山东大学专业学位研究生合作导师、 中南财经政法大学会计审计硕士合作导师和财政部山东监管局外聘财务会计专 家，华林证券和中泰证券投资银行总部证券发行内核委员。曾任潍柴动力、孚日 股份和宁波轿辰汽车等公司独立董事。于 2021 年 5 月至 2024 年 6 月担任东方电 子股份有限公司第十届董事会独立董事。 东方电子股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （王贡勇） 2024 年任期内，本人作为审计委员会委员，参加审计委员会会议 3 次，对 公司 2023 年年报，内控报告、会计师事 ...

东方电子股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （房绍坤） 作为东方电子股份有限公司的第十届董事会的独立董事，我在 2024 年度工 作中，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、行政规则及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 规章制度的相关要求，勤勉尽责，行使独立董事的职责，现将相关工作总结如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人房绍坤，男，1962 年 10 月生，法学博士。2003 年被评为全国高校国家 级教学名师，2004 年被评为山东省有突出贡献的中青年专家，2006 年入选全国 新世纪百千万人才工程国家级人选，2016 年入选国家"万人计划"哲学社会科 学领军人才，享受国务院颁发的政府特殊津贴。于 2021 年 5 月至 2024 年 6 月担 任东方电子股份有限公司第十届董事会独立董事。 2、独立性说明 2024 年任期内，本人作为审计委员会委员，参加审计委员会会议 3 次，对 公司 2023 年年报，内控报告、会计师事务所履职情况、2024 年一季报等事项进 行了讨论研究和审议，并就年报审计工作安排、重要审计事项等与 ...

东方电子股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （杜至刚） 作为东方电子股份有限公司的第十届、第十一届董事会的独立董事，我在 2024 年度工作中，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、行政规则及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》等规章制度的相关要求，勤勉尽责，行使独立董事的职责，现将相关 工作总结如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杜至刚，男，1957 年出生，工学博士、电力系统自动化专业、教授级 高工、享受国务院特殊津贴专家。曾任山东省电力公司总工程师、副总经理，国 家电网公司发展策划部主任、国际合作部主任、总经济师、总经理助理，曾兼任 菲律宾国家电网公司董事长、国网澳洲资产公司董事长、香港港灯公司董事、国 网国际公司总经理、董事长，现任中国三峡新能源（集团）股份有限公司独立董 事。于 2021 年 5 月至 2024 年 6 月担任东方电子股份有限公司第十届董事会独立 董事，2024 年 6 月始担任公司第十一届董事会独立董事。 2、独立性说明 本人截止目前未持有本公司股票；未在持有公司 5%以上股份的股东、实际 控制 ...

为提高东方电子股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉以及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制 定本制度。 本制度所称舆情包括： (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三)可能或者已经影响投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 公司成立应对舆情管理领导小组及舆情工作小组。舆情管理领 导小组由公司董事长任组长，由董秘及公司其他高级管理人员任成员。舆情 工作小组由证券部及其他职能部门负责人组成，负责落实具体工作。 舆情工作小组是公司应对各类舆情处理工作的执行机构，统一 执行公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要 研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： (一)决定启动和终止各类舆情处理工作 ...

东方电子股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （史卫进） 作为东方电子股份有限公司的第十一届董事会的独立董事，我在 2024 年度 工作中，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、行政规则及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等规章制度的相关要求，勤勉尽责，行使独立董事的职责，现将相关工作总结如 下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，本人以高度负责和严谨的态度，认真审议了会议相关议案，主动 获取并深入研究了作出判断所需的各项资料，充分利用自身专业知识 积极参与 公司重大事项讨论，确保决策的科学性和合理性。在审议过程中未发现可能损害 全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此对所有议案均投出了赞成票，未出 现反对或弃权的情况。 1、审计委员会 2024 年任期内，本人作为审计委员会委员参加审计委员会会议 4 次，审议 了 5 项议案，对公司 2024 年半年报、2024 年三季报、2024 年三季度利润分配及 公司变更会计审计机构等事项进行了认真审议，充分发挥了审计委员会的专业职 能和监督作用。 2、提名委员会 本人史卫进，男， ...

东方电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 及东方电子股份有限公司(以下简称"公司")《独立董事工作制度》等要求,公 司董事会就公司现任独立董事杜至刚先生、史卫进先生、颜廷礼先生的独立性进 行评估并出具如下专项意见: 经对独立董事杜至刚先生、史卫进先生、颜廷礼先生的任职经历以及签署的 相关自查文件核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东及其关联方担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 东方电子股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 20 日 ...

主要财务表现 - 2024年营业收入75.45亿元 同比增长16.47% 较2022年54.6亿元显著提升 [1] - 净利润6.84亿元 同比增长26.43% 每股收益0.5101元增长26.36% [1] - 净资产收益率14.05% 同比提升13.22个百分点 每股净资产3.81元增长11.4% [1] - 每股未分配利润1.86元 同比增长24.83% 每股公积金保持0.86元不变 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例54.76% 较上期增加2864.06万股 [1] - 鹏华基金国寿股份组合增持1217.10万股 兴全商业模式基金增持1178.87万股 [2] - 香港中央结算减持154.49万股 华夏能源革新基金减持392.59万股 [2] - 东方电子集团持股27.58% 宁夏黄三角投资持股13.86% 持股数量保持不变 [2] 利润分配方案 - 公司实施10派0.45元(含税)的分红方案 [2]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为75.45亿元，同比增长16.47%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为6.84亿元，同比增长26.34%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.48亿元，同比增长37.69%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为10.40亿元，同比下降17.39%[15] - 基本每股收益为0.5101元/股，同比增长26.36%[15] - 加权平均净资产收益率为14.05%，同比增加1.64个百分点[15] - 公司全年实现营业收入75.45亿元，同比增长16.47%[63] - 公司利润总额8.10亿元，同比增长22.43%[63] - 公司归母净利润6.84亿元，同比增长26.34%[63] - 2024年公司营业收入为75.45亿元，同比增长16.47%，其中信息技术相关产业收入占比98.54%，同比增长16.96%[75] - 2024年第四季度营业收入29.14亿元，占全年收入的38.63%，净利润2.63亿元，显示明显季节性特征[76][77] 成本和费用 - 营业成本中直接材料占比79.54%，同比增长15.84%，其他费用占比20.46%，同比增长17.39%[84] - 销售费用同比增长16.44%，从698,358,066.53元增至813,191,031.20元[90] - 管理费用同比增长5.62%，从367,737,242.13元增至388,418,911.60元[90] - 财务费用同比减少52.57%，主要因利息收入大幅增加[91] - 研发费用同比增长14.15%，从549,813,185.19元增至627,597,080.52元[91] 各条业务线表现 - 输变电自动化业务收入8.57亿元，同比增长37.50%，毛利率38.35%，同比增加0.42个百分点[75][79] - 智能配用电业务收入43.24亿元，同比增长17.06%，占比57.31%，毛利率32.57%，同比增加0.35个百分点[75][79] - 新能源及储能业务收入2.96亿元，同比下降13.90%，毛利率25.66%，同比增加2.42个百分点[75][79] - 调度及云化业务收入12.90亿元，同比增长17.11%，但毛利率下降1.70个百分点至37.70%[75][79] - 综合能源及虚拟电厂业务收入2.20亿元，同比增长12.43%，毛利率32.79%，同比增加2.87个百分点[75][79] - 工业互联网及智能制造业务收入4.48亿元，同比增长12.38%，毛利率22.68%，同比下降1.12个百分点[75][79] 各地区表现 - 公司国内收入占比94.52%，同比增长16.82%，国外收入占比5.48%，同比增长10.62%[75] - 海外业务在沙特市场签订合同近1.7亿元，马尔代夫AMI智能计量系统总包项目合同额过1亿元[69] - 公司加大欧洲和南美等新市场开拓力度，推动成熟产品和方案落地[127] - 公司稳固马来西亚、泰国传统优势市场，拓展岸电、光伏、新能源、储能业务[127] 管理层讨论和指引 - 2024年公司新中标额超100亿元，完成年度目标[64] - 公司围绕新型电力系统和新型能源体系建设推动创新[63] - 公司计划实施多期分红，建立长期股东价值回报机制[134] - 公司推出"质量回报双提升"行动方案，推动高质量发展和股东回报[133] - 公司制定市值管理制度，提升投资价值并保护中小投资者权益[133] 研发和创新 - 公司在研项目309个，专利授权104件，累计472件，软件著作104项，累计895项[73] - 研发人员数量从2023年的1,763人增至2024年的1,972人，同比增长11.85%[101][102] - 研发投入金额从2023年的5.5846亿元增至2024年的6.3361亿元，同比增长13.46%[102] - 自主研发国内单机最大容量2000kW液冷构网型储能PCS，已在国能集团山东新能源东营分布式光伏发电项目中成功运行[42] - 虚拟电厂业务在国网、南网、发电集团等多场景实用化落地，经专家鉴定整体技术国际领先[40] 子公司表现 - 海颐软件报告期内营业收入9.44亿元，同比增长16.40%，净利润1.05亿元，同比增长0.96%[120] - 威思顿报告期内营业收入27.58亿元，同比增长21.39%，净利润3.54亿元，同比增长14.56%[121] - 广州东方电子自动化有限公司报告期内营业收入1.34亿元，净利润377.64万元[120] - 烟台东方电子电气有限公司营业收入8.72亿元，净利润3085.68万元[120] - 东方电子印度有限公司营业收入4444.63万美元，净利润67.5万美元[120] 市场趋势和行业动态 - 全国累计发电装机容量约33.5亿千瓦，同比增长14.6%，其中太阳能发电装机容量约8.9亿千瓦，同比增长45.2%[23] - 风电装机容量约5.2亿千瓦，同比增长18.0%，电网工程完成投资6,083亿元，同比增长15.3%[23] - 全社会用电量98,521亿千瓦时，同比增长6.8%[23] - 国家电网2025年预计电网投资超过6500亿元，南方电网预计投资1700亿元[122] 公司治理和股东回报 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.45元（含税）[4] - 公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案已审议通过[156] - 公司2024年三季度报告及利润分配预案已审议通过[156] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年税前报酬总额为829.43万元[155] - 公司董事长方正基未在公司领取报酬[155]

政策支持与规划 - 国家发展改革委、国家能源局联合发布《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》，为虚拟电厂发展绘制清晰蓝图 [1] - 到2027年全国虚拟电厂调节能力目标为2000万千瓦以上，2030年达5000万千瓦以上 [2] - 山东、山西、广东等地已发布虚拟电厂参与市场交易细则，明确辅助服务市场、现货市场、政策性需求响应三种收益模式 [1] - 山东省提出全电量负荷类虚拟电厂可根据调节能力放宽中长期偏差收益回收比例 [1] - 湖南省鼓励虚拟电厂运营商按县（配网）电力调度管理机构所辖供电区建设虚拟电厂 [2] 市场参与与商业模式 - 政策鼓励民营企业等社会资本参与虚拟电厂投资、建设和运营 [2] - 当前大多数虚拟电厂主要通过参与需求响应获取收益，部分省份可参与调峰、调频、备用等辅助服务 [3] - 未来虚拟电厂参与现货市场交易和辅助服务市场可更好体现调节价值，获得电量收益和调节收益 [3] - 华泰证券预测2025年我国虚拟电厂市场规模将达102亿元，2030年有望达千亿元 [4] 技术发展与挑战 - 当前虚拟电厂缺乏有效的调节能力评估认定技术标准，实际可调节能力具有不确定性 [3] - 国内虚拟电厂相关协调控制技术等核心技术不够成熟，协调控制策略有待完善 [3] - 各类可调节负荷、储能、分布式电源等基础负荷侧资源未能实现充分调动 [3] 企业布局与案例 - 国网冀北电力有限公司虚拟电厂通过调用蓄热型电锅炉错峰启动，为风电腾出消纳空间 [3] - 东方电子承担烟台市数字化虚拟电厂建设和运营，结合现货市场实现常态化参与 [4] - 兆新股份将虚拟电厂、储能业务列入电力业务战略发展规划 [4] - 军信股份关注垃圾焚烧与虚拟电厂的融合发展 [4]

股价及资金流向 - 2025年3月24日收盘价10.26元 单日上涨0.98% [1] - 单日换手率2.1% 成交量28.09万手 成交金额2.85亿元 [1] - 主力资金净流入2045.01万元 占成交额7.17% 其中大单净流入3028.97万元占比10.62% 超大单净流出983.96万元占比3.45% [1] 财务表现 - 2024年三季报营业总收入46.31亿元 同比增长12.96% [1] - 归属净利润4.21亿元 同比增长22.26% 扣非净利润3.88亿元 同比增长19.24% [1] - 流动比率1.546 速动比率0.891 资产负债率56.23% [1] 公司基本情况 - 公司成立于1994年 位于烟台市 从事电力、热力生产和供应业 [1] - 注册资本134072.7007万元人民币 实缴资本17671.2812万元人民币 [1] - 法定代表人方正基 [1] 投资与知识产权 - 对外投资24家企业 参与招投标项目5000次 [2] - 拥有商标信息1条 专利信息459条 行政许可25个 [2]