战略委员会构成 - 由三名董事组成，由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 任期与董事会一致，委员连选可连任[7] 会议相关规定 - 定期会议提前5天、临时会议提前3天发通知，紧急情况不受限[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[15] - 与议题有利害关系应披露并回避表决[17] 其他 - 会议记录保存不少于十年[16] - 议案及表决结果两工作日内报董事会[17] - 制度经董事会审议通过实施及修改[19]

南方黑芝麻集团股份有限公司 总裁工作细则 （经 2025 年 11 月 12 日第十一届董事会 2025 年第九次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，提高决策效率，明确总裁工作职责，规范总裁工作行为，确保总裁依 法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关 法律法规及南方黑芝麻集团股份有限公司章程（以下简称《公司章程》）的要求， 结合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 本细则对公司总裁、副总裁、财务总监（财务负责人）、董事会秘书、 总工程师及其他高级管理人员具有约束力。 第三条 总裁是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实董事 会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。总裁应当遵守 法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，履行诚信 和勤勉的义务。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第四条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2025-063 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日 召开第十一届董事会 2025 年第九次临时会议，审议并通过了《关于变更注册资 本并修订<公司章程>及其附件的议案》，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引（2025 年 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规、 规范性文件的规定及监管要求，并结合公司回购注销部分限制性股票等实际情况， 公司拟变更公司注册资本并修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》等相关条款的内容。 现将变更注册资本及修订《公司章程》及其附件的详情公告如下： 一、变更注册资本情况 公司于 2025 年 8 月 28 日召开第十一届董事会第四次会议和第十一届监事会 第四次会议，于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于回购 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2025-064 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召 开第十一届董事会 2025 年第九次临时会议，审议并通过了《关于制定、修订公司 部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于制定、修订公司部分治理制度的情况 为进一步建立健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司本次制 定、修订部分治理制度；其中：原《独立董事年报工作制度》合并至《独立董事 制度》，原《审计委员会年报工作规程》合并至《董事会审计委员会议事规则》。 本次制定、修订的相关制度具体情况如下： 上述第 1 至第 6 项制度经董事会审议通过后，尚需提交股东大 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2025-065 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召 开第十一届董事会 2025 年第九次临时会议，根据本次董事会的会议决议，定于 2025 年 11 月 28 日（星期五）召开公司 2025 年第五次临时股东大会，现将有关 事项通知如下： 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2025-062 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日 以现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会 2025 年第九次临时会议（以下 简称"本次会议"），本次会议通知已于 2025 年 11 月 9 日以书面送达或电子邮 件方式发送至全体董事。本次董事会现场会议在广西南宁市凤翔路 20 号黑芝麻 大厦 20 楼公司会议室召开，由董事长李玉珺先生主持，应出席会议的董事 9 人， 实际出席会议的董事 9 人；公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议召集、召开、参会人数、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《公司章程》有关规定。经对会议议案审议和表决形 成会议决议，现公告如下： 一、审议并通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期 ...

公司治理与会议 - 公司于2025年11月12日以现场与通讯相结合的方式召开第十一届2025年第九次董事会临时会议 [1] - 会议审议了关于变更注册资本并修订公司章程及其附件的议案 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为：食品行业占比65.6%，电商业占比31.97%，其他业务占比2.43% [1] - 截至发稿时公司市值为50亿元 [1]

合作概览 - 黑芝麻智能旗舰产品华山A1000芯片成功搭载于德赛西威全新低速无人车品牌“川行致远”S6系列 [2] - 华山A1000芯片作为副域控核心与主控系统构建“双脑冗余”架构，为末端物流无人化运营提供安全备份 [2] - 此次合作是汽车电子与芯片产业协同创新的典型案例 [2] 技术方案与产品特性 - 华山A1000芯片已通过ISO 26262 ASIL-B功能安全认证及AEC-Q100 Grade2车规可靠性认证，内置双核锁步安全处理器与独立安全岛 [3] - 芯片搭载自研DynamAI NN引擎，具备58TOPS高性能算力与低功耗特性，能高效处理多传感器数据并保障实时响应 [3] - 芯片拥有丰富车规级接口与灵活计算架构，可在-40°C至105°C宽温范围内稳定运行，覆盖户外及低温仓储等多场景需求 [3] - “双脑冗余”方案中，A1000芯片可实时监控主控系统，一旦检测异常便能快速接管控制权，消除失控风险 [2] 公司财务与战略 - 德赛西威2025年第三季度营业收入76.92亿元，同比增长5.63% [4] - 德赛西威年初至报告期末营业收入223.37亿元，同比增长17.72%，归属于上市公司股东的净利润17.88亿元，同比增长27.08% [4] - 截至9月30日，公司总资产272.42亿元，较上年度末增长26.81%，经营活动产生的现金流量净额22.6亿元，同比激增169.3% [4] - 德赛西威定向增发顺利完成，募集资金净额43.93亿元已于9月16日到账，货币资金较上年度末大幅增长577.05%，资本公积增长158.53% [4] 技术布局与市场策略 - 黑芝麻智能构建华山与武当两大芯片系列产品矩阵，华山系列专注辅助驾驶，武当系列聚焦跨域计算 [5] - 华山A1000芯片是本土首个车规级单芯片支持领航辅助驾驶的平台，已在多车型落地 [5] - 即将发布的华山A2000家族全面拥抱大模型，武当C1200家族将成为全球首个量产的舱驾一体芯片平台 [5] - 公司即将发布机器人产品线，将汽车行业技术积累延伸至新领域，通过融合高性能SoC芯片、模块化硬件及全栈软件生态降低开发门槛 [5] 行业影响与前景 - 合作实现了车规级芯片与低速无人车解决方案的精准匹配，凸显产业链上下游协同创新的重要性 [6] - 随着德赛西威在无人配送领域布局深化及黑芝麻智能芯片技术持续迭代，双方有望在智能物流、机器人等新兴领域拓展更多合作空间 [6]

股价表现与交易情况 - 11月12日盘中股价下跌2.08%至6.58元/股，成交金额1.24亿元，换手率2.53%，总市值49.58亿元 [1] - 当日主力资金净流出520.73万元，其中特大单净买入437.34万元，大单净卖出958.07万元 [1] - 今年以来股价下跌3.66%，但近5个交易日上涨4.28%，近20日上涨5.62%，近60日下跌5.73% [2] - 今年以来两次登上龙虎榜，最近一次为1月7日，龙虎榜净买入589.16万元，买入总额6367.24万元（占总成交额7.67%），卖出总额5778.08万元（占总成交额6.96%） [2] 公司基本面与财务状况 - 2025年1-9月实现营业收入14.69亿元，同比减少7.52%，归母净利润681.93万元，同比大幅减少83.67% [3] - 主营业务收入构成为：第三方品牌电商业务(含服务费)31.97%，冲饮系列31.01%，硒食品23.70%，润谷食品4.89%，直饮系列3.79%，黑养黑系列2.21%，其他(补充)2.43% [2] - A股上市后累计派现2.11亿元，近三年累计派现7534.90万元 [4] 股东结构与机构持仓 - 截至10月31日股东户数为9.50万，较上期减少1.04%，人均流通股7779股，较上期增加1.05% [3] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为新进第八大流通股东，持股248.79万股，而天弘中证食品饮料ETF（159736）退出十大流通股东之列 [4] 公司业务与行业分类 - 公司主营业务涉及黑芝麻糊、黑芝麻乳等产品的研发、生产和销售，以及食用植物油加工、销售 [2] - 公司所属申万行业为食品饮料-休闲食品-零食，概念板块包括休闲食品、乡村振兴、社区团购、小盘、植物蛋白等 [2]

合作公告 - 黑芝麻智能宣布其旗舰产品华山A1000车规级高性能辅助驾驶芯片成功搭载于德赛西威旗下全新低速无人车品牌“川行致远”S6系列 [1] - 华山A1000芯片在S6系列中作为副域控核心，与主控系统构成“双脑冗余”架构，为末端物流无人化运营提供安全保障 [1] 产品与技术细节 - 川行致远S6系列采用“双脑冗余”方案，华山A1000芯片作为“安全备份大脑”，可实时监控主控系统状态并在检测到异常时快速接管控制权 [1] - 华山A1000芯片已通过多项权威车规认证，内置双核锁步安全处理器与独立安全岛，能支撑多类型传感器数据处理并保障关键场景下的实时响应 [1] - 芯片配备丰富的车规级接口与灵活的计算架构，可实现与系统高效协同，并具备优异的极端环境适应能力，可覆盖户外、低温仓储等多场景运营需求 [1] 合作意义与市场影响 - 此次合作将推动华山A1000芯片与川行致远S6的深度落地应用，黑芝麻智能以成熟的芯片技术助力川行致远打造“安全可靠、皮实耐用”的低速无人车产品 [2] - 合作将巩固黑芝麻智能在低速无人配送芯片领域的地位，公司后续将持续为川行致远S6规模化部署提供安全冗余支撑，助力其建立市场优势 [2]