会议基本信息 - 公司将于2025年9月17日15:00召开2025年第二次临时股东会 现场会议 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年9月17日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月17日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月10日 登记在册的普通股股东有权出席会议 [1] 参会人员范围 - 股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 [1] - 公司董事 监事及高级管理人员 [2] - 公司聘请的见证律师 [2] - 中小投资者指除公司董事 监事 高级管理人员及单独或合计持有5%以上股份股东以外的其他股东 [3] 会议审议事项 - 会议审议非累积投票提案 [2] - 具体议案包括关于华盛化工向泓创物流提供财务资助展期的议案 [7] - 议案详情参见2025年8月22日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告 [3] 会议登记安排 - 法人股东需持营业执照复印件(加盖公章) 法定代表人授权委托书 持股凭证和出席人身份证登记 [3] - 自然人股东需持本人身份证和持股凭证登记 [3] - 委托代理人需持本人身份证 委托人身份证 授权委托书和授权人持股凭证登记 [3] - 登记时间为2025年9月11日9:00-17:00 [3] - 登记地点为公司证券部(山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层) [3] - 外地股东可通过信函或传真方式登记 [3] 网络投票操作 - 普通股投票代码为"360723" 投票简称为"美锦投票" [5] - 表决意见分为同意 反对 弃权 [5] - 对总议案投票视为对所有提案表达相同意见 [5] - 通过交易系统投票需在2025年9月17日交易时间内登录证券公司交易客户端操作 [5] - 通过互联网投票系统需办理深交所数字证书或投资者服务密码 [6] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [6] 会议其他事项 - 会议会期半天 与会股东食宿及交通费用自理 [3] - 授权委托书需明确注明委托人股东账号 持股数 持股性质 受托人及身份证号码等信息 [7]

公司业绩 - 2025年上半年营业收入约82.45亿元，同比减少6.46% [2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损约6.74亿元 [2] - 基本每股收益亏损0.15元 [2] 同期对比 - 2024年同期营业收入约88.14亿元 [2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损约6.83亿元 [2] - 基本每股收益亏损0.16元 [2]

可转债公告动态 - 起帆转债(转债代码:111000)提议下修转股价 [1][2] - 海泰转债(转债代码:123200)和设研转债(转债代码:123130)公告强赎 日期均为2025-08-22 [1][2] - 万凯转债(转债代码:123247)公告不强赎 [1][2] 强赎可转债明细数据 - 广大转债(转债代码:118023)现价126.987元 强赎价100.866元 最后交易日2025-08-19 转股价值127.31元 剩余规模0.046亿元 占正股市值0.06% [4] - 金铜转债(转债代码:113068)现价249.879元 强赎价100.048元 最后交易日2025-08-20 转股价值254.75元 剩余规模0.029亿元 占正股市值0.01% [4] - 游族转债(转债代码:128074)现价163.240元 强赎价101.858元 最后交易日2025-08-22 转股价值163.76元 剩余规模0.594亿元 占正股市值0.37% [4][6] - 应急转债(转债代码:123048)现价126.099元 强赎价100.770元 最后交易日2025-08-22 转股价值126.63元 剩余规模1.429亿元 占正股市值1.60% [4] - 宏丰转债(转债代码:123141)现价136.412元 强赎价100.920元 最后交易日2025-08-25 转股价值136.82元 剩余规模0.786亿元 占正股市值3.04% [4] - 豪鹏转债(转债代码:127101)现价151.120元 强赎价100.340元 最后交易日2025-08-25 转股价值151.45元 剩余规模1.827亿元 占正股市值3.27% [4] - 白电转债(转债代码:113549)现价134.008元 强赎价101.573元 最后交易日2025-08-25 转股价值134.08元 剩余规模0.646亿元 占正股市值1.22% [4] - 隆华转债(转债代码:123120)现价144.560元 强赎价100.220元 最后交易日2025-08-26 转股价值144.75元 剩余规模1.154亿元 占正股市值1.37% [4] - 开能转债(转债代码:123206)现价127.460元 强赎价100.118元 最后交易日2025-08-27 转股价值127.43元 剩余规模0.962亿元 占正股市值3.15% [4] - 奇正转债(转债代码:128133)现价148.370元 强赎价101.701元 最后交易日2025-08-28 转股价值148.55元 剩余规模1.902亿元 占正股市值1.20% [4] - 东材转债(转债代码:113064)现价150.100元 强赎价100.805元 最后交易日2025-09-02 转股价值151.00元 剩余规模3.770亿元 占正股市值2.20% [4] - 明电转债(转债代码:123087)现价145.600元 强赎价101.830元 最后交易日2025-09-02 转股价值144.74元 剩余规模0.804亿元 占正股市值1.46% [4] - 信测转债(转债代码:123231)现价132.132元 强赎价100.420元 最后交易日2025-09-02 转股价值131.83元 剩余规模1.985亿元 占正股市值5.27% [4] - 药石转债(转债代码:123145)现价136.500元 强赎价100.620元 最后交易日2025-09-12 转股价值136.75元 剩余规模7.022亿元 占正股市值8.40% [4] - 东杰转债(转债代码:123162)现价283.336元 强赎价100.950元 最后交易日2025-09-22 转股价值286.09元 剩余规模1.728亿元 占正股市值1.65% [4] - 荣泰转债(转债代码:113606)现价168.365元 转股价值167.84元 剩余规模2.049亿元 占正股市值2.72% 强赎公告待发布 [4] - 高测转债(转债代码:118014)现价166.067元 转股价值166.76元 剩余规模2.267亿元 占正股市值2.31% 强赎公告待发布 [4] 特殊强赎案例 - 晶瑞转债(转债代码:123031)现价299.210元 赎回价111.000元(税前) 最后交易日2025-08-25 转股价值300.00元 剩余规模0.466亿元 占正股市值0.41% [6] 公司业绩公告 - 美锦能源2025年半年度报告显示亏损6.74亿元 [1] 新股上市信息 - 能之光作为北交所新股即将上市 [1]

财务表现 - 上半年营业收入82.45亿元 同比下降6.46% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损6.74亿元 [1] - 扣除非经常性损益后净利润亏损6.79亿元 [1] - 基本每股收益为-0.15元 [1]

| 控股股东、实 | 山西美锦钢铁有 | 同一控制人控 | | | | | | | 经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 际控制人及其 | 限公司及其关联 | 制 | 合同资产 | 1,660.61 | 512.93 | 1,851.53 | 322.01 | 销售商品 | 来 | | 附属企业 | 方 | | | | | | | | | | | | 关联自然人担 | | | | | | | | | 其他关联方及 | 山西国锦煤电有 | 任董事、高级 | 应收账款 | 670.35 | 2,315.73 | 2,981.55 | 4.53 | 销售商品 | 经营性往 | | 其附属企业 | 限公司 | 管理人员的企 | | | | | | | 来 | | | | 业 | | | | | | | | | | | 关联自然人担 | | | | | | | | | 其他关联方及 | 山西国锦煤电有 | 任董事、高级 | 合同资产 | 769.82 | | 769.82 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往 | ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2025-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕374 号），核准山西美锦能源股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）公开发行可转换公司债券 35,900,000 张 ， 每 张 面 值 为 人 民 币 100.00 元 ， 按 面 值 发 行 ， 发 行 总 额 为 人 民 币 3,590,000,000.00 元。 本公司本次发行的募集资金总额为 3,590,000,000.00 元，扣除保荐及承销 费 31,896,226.42 元（不含税）后（其中：471,698.11 元（不含税）的保荐费， 本公司已于前期预付至中信建投证券股份有限公司指定账户 ...

山西美锦能源股份有限公司 2025 年半年度财务报告 山西美锦能源股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 08 月 1 山西美锦能源股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：山西美锦能源股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 4,704,924,372.15 | 4,735,642,928.52 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 1,206,995.30 | 188,405.91 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | 5,940,000.00 | | 应收账款 | 1,493,000,444.68 | 1,430,632,024.48 | | 应收款项融资 | 407,667,942.49 | 357,098,002.97 | ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2025-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 3、本次财务资助是在不影响公司正常经营的情况下实施，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情形。公司将密切关注被资助对象的经营状况、财 务状况及偿债能力，加强资金使用监管，积极防范风险。请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 山西美锦能源股份有限公司 关于公司及子公司向参股公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟向参 股公司贵州金兰盛锦新材料有限公司（以下简称"金兰盛锦"）提供1,000万元 的财务资助，期限不超过4年，年利率5.5%。 公司全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称"华盛化工"） 拟对参股公司山西泓创物流有限公司（以下简称"泓创物流"）提供的部分财务 资助进行展期，展期额度为3,353万元，展期期限为三年，展期年利率为3%。 2、公司于2 ...

债券代码：127061 债券简称：美锦转债 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-098 山西美锦能源股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东会 2、召集人：山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 17 日 9:15—15:00。 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 6、股权登记日：2025 年 9 月 10 日 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 3、会议召开的合法、合规性：经公司十届四十一次董事会会议审议通过， 董事会决定召开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会的召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）15：00； （2）网络投票时间： ...

1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定； 山西美锦能源股份有限公司监事会 2、公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规 定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司2025年半年度的经营管理和 财务状况等事项； 关于十届十六次监事会会议相关事项的审核意见 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2025年半年度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》《监事会议事规则》等有关规定，我们作为山西美锦能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的监事，本着审慎原则，基于独立判断的立场，现就公司十届 十六次监事会会议的相关事项发表如下意见： 一、关于 2025 年半年度报告的审核意见 山西美锦能源股份有限公司监事会 2025年8月20日 ...