特别提示： | 1、股票代码：000723 | 股票简称：美锦能源 | | --- | --- | | 2、债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | 3、转股价格：5.26 元/股 4、转股期限：2022 年 10 月 26 日至 2028 年 4 月 19 日 5、根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次发行的可转换公司债券存续期 间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会表决。 | 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于"美锦转债"预计触发转股价格向下修正的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 9 月 18 日，公司股票 ...

| 证券代码:000723 | | --- | | 债券代码:127061 | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-119 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 一、担保情况概述 近日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）向华夏银行股份有 限公司太原分行（以下简称"华夏银行"）申请融资额度 2 亿元，公司全资子公 司山西美锦集团锦富煤业有限公司（以下简称"锦富煤业"）为上述融资额度提 供连带责任担保，并与华夏银行签订保证合同。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，本次全资子公司锦富煤业为公司提供担保事项已经全资子公司锦富煤业内 部审议通过，无需提交公司董事会或股东会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称：山西美锦能源股份有限公司； 法定代表人：姚锦龙； 成立日期：1997-01-08； 注册资本：432,623.5637 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员股份增持计划完成的公告 特别提示： 1、增持计划：山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事、财 务总监郑彩霞女士，董事、董事会秘书赵嘉先生，总工程师李颜龙先生基于对目 前资本市场形势的认识及对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值和 未来发展前景的充分认可，计划自 2024 年 6 月 25 日起 6 个月内通过集中竞价交 易方式增持公司股份，董事、财务总监郑彩霞女士增持金额不低于人民币 1,000 万元，不超过人民币 1,500 万元（含）；董事、董事会秘书赵嘉先生增持金额不 低于人民币 1,000 万元，不超过人民币 1,500 万元（含）；总工程师李颜龙先生 增持金额不低于人民币 1,000 万元，不超过人民币 1,500 万元（含）。 2、增持计划实施情况：截至本公告披露日，上述人员已完成增持计划。本 次增持主体合计增持公司股份 7,065,400 股， ...

债券代码：127061 债券简称：美锦转债 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-118 山西美锦能源股份有限公司 关于全资子公司对参股公司财务资助的进展公告 1、公司名称：清徐泓博污水处理有限公司； 2、法定代表人：王安康； 3、成立日期：2019-04-15； 4、注册资本：20,000 万元人民币； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次借款转增资的基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 9 月 14 日召开 九届二十次董事会会议审议通过《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务 资助的议案》，同意公司全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简 称"华盛化工"）向清徐泓博污水处理有限公司（以下简称"清徐泓博"）提供 7,000 万元的财务资助，期限 3 年，年利率现汇 5%（承兑为 2%）,详见公司披露 于巨潮资讯网的《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的公告》（公 告编号：2021-094）；于 2022 年 3 月 2 日召开九届二十八次董事会会议审议通 过《 ...

特别提示： | 证券代码:000723 | | --- | | 债券代码:127061 | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-117 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本次担保额度使用情况如下： 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 持股比 | 被担保方最 近一期资产 | 本次担保前 | 本次使用担 | 本次担保后剩余 | 本次担保后对 | 本次使用担保额 度占公司最近一 | 是否关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 对被担保方 | 保额度 | 年度预计担保额 | 被担保方的担 | 期经审计归母净 | 担保 | | | | 例 | 负债率 | 的担保余额 | | 度 | 保余额 | | | | | | | | | | | | 资产比例 | | | 山西美锦能源 股份有限公司 | 山西美锦华盛 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年度第二次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二四年九月 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为山西美锦能 源股份有限公司（以下简称"美锦能源"、"公司"或"发行人"）2022 年公开 发行可转换公司债券（债券简称：美锦转债，债券代码：127061）的保荐人、主 承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。 根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》 《可转换公司债券管理办法》等相关规定、"美锦转债"《受托管理协议》的约 定以及发行人于 2024 年 8 月 28 日披露的《山西美锦能源股份有限公司 2024 年半 年度报告》（以下简称"半年度报告"），现就"美锦转债"重大事项报告如下： 一、本期债券核准情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]374 号），核准公司公开发行可转换 公司债券 35,900,000 张 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子 公司山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称"华盛化工"）拟向公司参股 公司山西泓创物流有限公司（以下简称"泓创物流"）提供4,500万元的财务资 助，期限1年，年利率4.1%。 2、履行的审议程序：经十届二十四次董事会会议审议通过,尚需提交公司股 东会审议。 3、特别风险提示：为最大限度降低风险，华盛化工将与泓创物流签订正式 的借款协议，并密切关注其经营和财务状况，泓创物流的另外两个股东山西亚鑫 能源集团有限公司和山西梗阳新能源有限公司分别按其持股比例提供同比例的 财务资助，本次财务资助风险可控。 一、财务资助事项概述 公司于2024年9月2日召开十届二十四次董事会会 ...

可转债发行与上市 - 2022年4月20日发行3590万张可转换公司债券，总额35.9亿元[2] - 2022年5月30日35.9亿元可转债在深交所上市[2] 转股价格调整 - 2022年6月9日“美锦转债”转股价调为13.01元/股[4] - 2022年9月29日调为12.93元/股[4] - 2024年6月26日向下修正为5.26元/股[5] 转股相关决策 - 2024年9月2日触发修正条款，董事会决定不行使权利[2][8] - 再次触发将再开会决定是否行使权利[2][8]

会议相关 - 十届二十四次董事会会议于2024年9月2日通讯召开[3] - 公司决定于2024年9月19日召开2024年第四次临时股东会[8] 财务决策 - 截至2024年9月2日，公司决定本次不行使“美锦转债”转股价格向下修正权利[4] - 公司调剂控股子公司担保额度，总担保额度不变[6] - 全资子公司华盛化工拟向参股公司泓创物流提供4500万元财务资助[7]

关于在子公司之间调剂担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为提高公司经营效率，满足公司及子公司日常经营和业务发展的实际需要， 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年年度股东大会审议 通过了《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 和/或控股子公司为公司控股子公司提供担保额度合计不超过 46 亿元人民币，其 中为资产负债率≥70%的控股子公司提供担保额度不超过 40 亿元人民币，为资产 负债率＜70%的控股子公司提供担保额度不超过 6 亿元人民币，担保方式包括但 不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。各控 股子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构及类金融机构申请贷款/授信或 开展其他融资业务等。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的 | 证券代码:000723 | | --- | | 债券代码:127061 | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-114 债券代码：127061 债券简称： ...