（一）报告期内，公司监事会共召开7次会议，审议通过31 项议案，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 议案 《2022年监事会工作报告》 | | --- | --- | --- | | 第八届监事会第六 | 2023年4月13日 | | | | | 《2022年年度报告》及年度报告摘要 | | | | 《2022年财务决算报告》 | | | | 《2022年利润分配预案》 | | 次会议 | | 《关于2023年度对外担保额度的议案》 | | | | 《关于为子公司项目融资提供担保额度的议案》 | | | | 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | | | 《2022年度内部控制评价报告》 | | 第八届监事会第七 | 2023年4月21日 | 《2023年第一季度报告》 | | | A | | --- | --- | | I | 12. 文版 ZhangZhou Development | 福建漳州发展股份有限公司 2023 年监事会工作报告 2023年度，福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司） 监事严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和 有关法律、法规的要求， ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-007 福建漳州发展股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第八届监事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 18日在公司13楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名， 实际出席监事 5 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。会议决议如下： 一、审议通过《2023 年监事会工作报告》 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权 本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《2023 年监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网。 根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》和《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关规定和要求，监事会对公司《2023 年年度报 告》及年度报告摘要的审核意见如下： （一）公司 2023 年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律 法规、《公 ...

福建漳州发展股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等规定和要求，现将对年审会计师事务所华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称华兴所）2023年度履职 评估及审计委员履行监督职责的情况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建 省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福 建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖 东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生。 截至2022年12月31日，华兴所拥有合伙人61名、注册会计师326 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师162人。 华兴所2022年度经审计的收入总 ...

深圳证券交易所文件 抄送:兴业证券股份有限公司 福建漳州发展股份有限公司： 深圳证券交易所上市审核中心 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2023 年 8 月 23 日依法 受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件，并按照规定进行 了审核。 2024 年 1 月 26 日印发 2024 年 1 月 23 日，你公司和保荐人兴业证券股份有限公司 向我所提交了《福建漳州发展股份有限公司关于撤回向特定对象 发行股票申请文件的申请》和《兴业证券股份有限公司关于撤回 福建漳州发展股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的申 请》，申请撤回申请文件。根据《深圳证券交易所上市公司证券发 深证上审〔2024〕20 号 行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核 规则》第六十二条的有关规定,我所决定终止对你公司申请向特 定对象发行股票的审核。 关于终止对福建漳州发展股份有限公司申请 向特定对象发行股票审核的决定 21 ...

福建漳州发展股份有限公司于 2024 年 1 月 23 日召开的第八届 董事会 2024 年第一次临时会议及第八届监事会 2024 年第一次临时 会议，审议通过《关于终止向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请 文件的议案》，同意终止本次向特定对象发行股票事项，并向深圳证 券交易所（以下简称深交所）申请撤回相关申请文件，具体内容详见 2024 年 1 月 25 日披露在巨潮资讯网上的相关公告。 2024 年 1 月 26 日,公司收到深交所出具的《关于终止对福建漳 州发展股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（深证上 审〔2024〕20 号）。根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审 核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第六 十二条的有关规定，深交所决定终止对公司申请向特定对象发行股票 的审核。 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○二四年一月二十七日 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-004 福建漳州发展股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于终止对福建漳州 发展股份有限公司申请向特定对象发行股票 审核的决定》的公告 本公司及董事会全体成 ...

福建漳州发展股份有限公司 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-002 福建漳州发展股份有限公司第八届监事会 2024 年第一次临时会 议于 2024 年 1 月 23 日以通讯方式召开，全体监事签署了关于同意豁 免第八届监事会 2024 年第一次临时会议通知期限的意见。本次会议 应出席监事 5 名，参与表决监事 5 名。会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》的有关规定。会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权 审议通过了《关于终止向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件 的议案》，因本议案构成关联交易，公司关联监事张广宇先生、李传 华先生回避表决。 特此公告 福建漳州发展股份有限公司监事会 二○二四年一月二十四日 第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

二○二四年一月二十四日 福建漳州发展股份有限公司 第八届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司第八届董事会 2024 年第一次临时会 议于 2024 年 1 月 23 日以通讯方式召开,全体董事签署了关于同意豁 免第八届董事会 2024 年第一次临时会议通知期限的意见。本次会议 应出席董事 7 名，参与表决董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》的有关规定。会议以 6 票同意；0 票反对；0 票弃权 审议通过了《关于终止向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件 的议案》，因本议案构成关联交易，公司关联董事陈海波先生回避表 决。 由于市场环境的变化，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，董 事会同意终止本次向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所申 请撤回相关申请文件。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权， 该事项无需提交股东大会审议。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《关于终止向特定对象 发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》。 特此公告 福建漳 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-003 福建漳州发展股份有限公司 关于终止向特定对象发行 A 股股票事项 并撤回申请文件的公告 福建漳州发展股份有限公司第八届董事会 2024 年第一次临时会 议和第八届监事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 1 月 23 日以通 讯方式召开，审议通过了《关于终止向特定对象发行 A 股股票事项并 撤回申请文件的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票事项，并 向深圳证券交易所（以下简称深交所）申请撤回相关申请文件，现将 具体情况公告如下： 一、本次向特定对象发行股票的基本情况 1. 2023 年 5 月 11 日，公司召开第八届董事会 2023 年第一次临 时会议和第八届监事会 2023 年第一次临时会议，审议通过了《关于 公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等相关议案。 2. 2023 年 6 月 9 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等相 关议案，股东 ...

2023 年 4 月 15 日，公司在《2022 年年度报告》中对董事、监 事及高级管理人员报告期内的薪酬情况进行了披露。经漳州市国资 委考核确认，现将部分董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬补 充公告如下： 单元：万元 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2023-076 福建漳州发展股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 姓 名 | 应付薪酬 | 企业年金、补充医疗保险、住 房公积金、基本养老保险及基 | 其他货币性 收入 | | --- | --- | --- | --- | | | | 本医疗保险的单位缴存部分 | | | 赖小强 | 32.97 | 8.30 | --- | | 陈毅建 | 32.97 | 8.30 | --- | | 林阿头 | 16.48 | 4.08 | --- | | 韩金鹏 | 43.61 | 12.25 | --- | | 林惠娟 | 43.61 | 11.91 | --- | | 杨智元 | 43.61 | 12.02 | 0 ...

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2023-077 截至本公告披露日，资产运营已收到上述股权转让款，兆赫地产 的工商变更登记手续已办理完毕。 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○二三年十二月三十日 福建漳州发展股份有限公司 关于转让参股公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 12 月 6 日召开的第八届董事会 2023 年第五次临 时会议及 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审 议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，同意全资子公司福建漳 发资产运营有限公司（以下简称资产运营）将持有漳州兆赫房地产开 发有限公司 30%股权（以下简称兆赫地产）转让给漳州九龙江圆山投 资有限公司，上述具体内容详见于 2023 年 12 月 7 日及 12 月 23 日披 露在巨潮资讯网上的《第八届董事会 2023 年第五次临时会议决议公 告》《关于转让参股公司股权的公告》及《2023 年第三次临时股东大 会决议公告》。 ...