股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2023-035 西藏矿业发展股份有限公司 关于董事会提议召开 2023 年第一次临时股 东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司(以下简称"公司") 已于 2023年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网上披露了《西藏矿业发展股份有限公司关于董事 会提议召开2023年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编 号：2023-034)。本次股东大会将采取现场表决与网络投票相 结合的方式。根据有关法律、法规和规范性文件的要求，现将 有关事项再次提示如下： 网络投票时间：2023年9月20日，其中：通过深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为：2023 年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 时间为2023年9月20日9:15-15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 投 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：临 2023-017 西藏矿业发展股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予 登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 重要内容提示： 1、预留限制性股票授予日：2023 年 6 月 28 日 2、预留限制性股票上市日：2023 年 9 月 8 日 3、预留限制性股票授予完成数量：5.25万股 4、预留限制性股票授予价格：26.39元/股 5、预留限制性股票授予登记人数：7人 6、限制性股票的来源：公司向激励对象定向发行的公 司A股普通股 西藏矿业发展股份有限公司(以下简称"公司"或"西 藏矿业") 于2023年6月28日召开第七届董事会第十二次临 时会议和第七届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于 向2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象授予限制 性股票的议案》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司 股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司的有关规定，公司于近日办理完成 2021年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）的预 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：临2023-016 西藏矿业发展股份有限公司 西藏矿业发展股份有限公司 董 事 会 关于控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限 公司采矿权证到期续办完成暨取得延续登记后最新 采矿许可证的公告 二○二三年九月一日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日 收到控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司（以 下简称"西藏扎布耶"）取得经自然资源部准予延续登记《西 藏日喀则仲巴县扎布耶盐湖矿床采矿许可证》的通知。 《西藏日喀则仲巴县扎布耶盐湖矿床项目采矿许可证》， 证号：C5400002011055240111727，有效期限：壹拾陆年（2022 年 5 月 6 日-2038 年 5 月 5 日），为进一步提升共伴生资源 综合利用率，本次增加铷、铯两种伴生矿的开采矿种，其余 信息未发生重大变更。 特此公告。 ...

公司股权结构 - 公司持有西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司50.72%股权、西藏阿里聂耳错硼业开发有限公司50.00%股权、白银扎布耶锂业有限公司63.13%（直接）和36.88%（间接）股权、吉庆实业97.50%股权，还间接持有华宝 - 宝嘉10号和12号单一资金计划100.00%权益[4] 西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司少数股东情况 - 西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司少数股东持股比例49.28%，本期归属于少数股东的损益为511,194,845.02元，本期向少数股东宣告分派的股利为287,413,200.00元，期末少数股东权益余额为866,115,212.37元[6] 西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司财务状况 - 西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司期末流动资产974,445,085.66元，非流动资产3,880,064,443.78元，资产合计4,854,509,529.44元；流动负债462,442,251.70元，非流动负债2,631,049,222.49元[8] - 西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司本期营业收入209,720,040.37元，净利润103,910,237.66元，综合收益总额103,910,237.66元，经营活动现金流量 - 115,354,436.34元；上期营业收入1,060,683,820.48元，净利润803,755,826.23元，综合收益总额803,755,826.23元，经营活动现金流量998,225,419.78元[8] - 子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司注册资本9.3亿，总资产48.5450952944亿，净资产17.6101805525亿，营业收入2.0972004037亿，营业利润1.2288834016亿，净利润1.0391023766亿[103] 公司应收账款及诉讼情况 - 截至2023年6月30日，公司应收账款的97.61%源于余额前五名客户，其他应收款 - 西藏中腾3,000.00万元已涉及诉讼[16] - 2019年西藏矿业子公司与西藏中腾签订协议支付履约保证金3,000.00万元，西藏中腾承诺2020年4月20日前归还保证金及利息（年利率4.75%）[33] - 西藏矿业诉请西藏中腾返还履约保证金3,000.00万元，涉及其股东中铁十二局（持股20.00%）、堆龙国投（持股41.00%）、中资国本（持股39.00%）[64] - 公司诉讼涉案金额3000万元，诉讼仍为中止状态[136] 公司金融资产情况 - 公司交易性金融资产期末公允价值648,028,867.19元，其中第一层次公允价值计量25,081,401.76元，第三层次公允价值计量622,947,465.43元；其他权益工具投资第三层次公允价值计量107,010,191.90元[19] 公司风险情况 - 公司在日常活动中面临信用风险、流动性风险及市场风险，管理层已审议并批准管理这些风险的政策[10] - 当债务人发生重大财务困难、经营或财务情况出现重大不利变化、很可能破产或进行其他财务重组等情况时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加[13][14] - 公司根据市场环境决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，面临的现金流量利率风险主要与浮动利率计息的银行借款有关；公司于中国内地经营，主要活动以人民币计价，外汇变动市场风险不重大[18] 公司最终控制方 - 公司最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会[21] 公司租赁及费用情况 - 公司作为承租方，向新鼎矿业大酒店租赁办公楼本期发生额为445,591.13元，向武钢集团租赁办公楼支付租金本期发生额为2,839,047.12元，承担的租赁负债利息支出本期发生额为598,737.30元[26] - 公司与西藏新鼎矿业大酒店有限公司2023年1 - 5月办公楼及外派人员等租赁总额93.72万元[145] - 公司与武汉钢铁集团有限公司签订20年办公楼租赁合同，租金总额4666.7万元，起始租金单价52元，每两年递增5% [145] 公司关键管理人员报酬情况 - 关键管理人员报酬本期发生额为4,140,268.00元，上期发生额为5,343,859.16元[28] 公司利润分配情况 - 公司利润分配预案以521,171,240.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.8063元（含税），送红股0股（含税）[39] - 每10股送红股数为0股，每10股派息数（含税）为4.8063元，分配预案的股本基数为521171240股，现金分红金额（含税）为250490648.41元[108] - 可分配利润为500981296.81元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[108] 公司非经常性损益情况 - 计入当期损益的政府补助金额为227,969.98元[51] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的投资收益为17,692,821.88元[51] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 453,526.72元[51] - 所得税影响额为 - 67,223.29元[51] - 少数股东权益影响额（税后）为 - 182,392.87元[51] - 非经常性损益合计为17,716,881.30元[51] - 当期非经常性损益合计17,716,881.30元，其中计入当期损益的政府补助227,969.98元，持有交易性金融资产等产生的收益17,692,821.88元，其他营业外收支 - 453,526.72元，所得税影响额 - 67,223.29元，少数股东权益影响额 - 182,392.87元[82] 公司营业收入情况 - 公司本报告期营业收入合计283,395,450.66元，占比100%，同比减少76.79%[58] - 采掘业本报告期收入283,257,300.66元，占比99.95%，同比减少76.69%[58] - 铬类产品本报告期收入73,537,260.29元，占比25.95%，同比减少52.62%[58] - 锂类产品本报告期收入209,720,040.37元，占比74.00%，同比减少80.21%[58] - 公司报告期营业收入283,395,450.66元，上年同期1,220,747,871.37元，同比减少76.79%[89] 公司负债情况 - 应付账款期末账面余额4,469,725.84元，合同负债期末账面余额7,223,584.83元，其他应付款期末账面余额3,474,166.20元[60] 公司应收账款坏账准备情况 - 按单项计提坏账准备的应收账款账面余额1,018,400.02元，比例99.36%，坏账准备1,018,400.02元，计提比例99.96%[66] 公司应收款项情况 - 应收利息期末余额6,797,475.99元，其他应收款期末余额26,296,466.03元[71] - 其他应收款中押金保证金期末账面余额31,360,000.00元，往来款1,000,000.00元，其他216,130.09元[72] - 其他应收款中西藏中腾期末余额30,000,000.00元，占比92.09%，坏账准备6,000,000.00元[75] 公司被投资单位情况 - 被投资单位期初余额合计696,532,367.16元，追加投资122,644.80元，期末余额合计696,655,011.96元[77] - 西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司期初余额471,802,204.00元，追加投资122,644.80元，期末余额471,924,848.80元[77] - 吉庆公司期初余额22,730,163.16元，期末余额22,730,163.16元，减值准备期末余额27,355,150.79元[77] - 白银扎布耶期初余额和期末余额均为202,000,000.00元[77] - 聂耳错减值准备期末余额1,000,000.00元[77] 公司收益情况 - 成本法核算的长期股权投资收益本期为295,941,800.00元，上期为 - 241,847.65元；理财产品收益本期为17,692,821.88元，上期为11,967,123.28元；合计本期为313,634,621.88元，上期为11,725,275.63元[81] - 投资收益为22,944,387.36元，占利润总额比例为16.26%[92] 公司资源及技术情况 - 扎布耶盐湖采矿权面积298.5平方公里，罗布莎I、II矿群南部铬铁矿探矿权勘察面积20.1平方公里，罗布莎矿区采矿权批复规模15万吨/年[87] - 公司拥有盐湖提锂相关技术8项专利[87] 公司成本、投入及现金流情况 - 营业成本为84,826,916.98元，较上年同期下降18.17%[90] - 研发投入为10,478,221.00元，较上年同期增长967.97%[90] - 经营活动产生的现金流量净额为166,641,489.61元，较上年同期下降84.55%[90] - 现金及现金等价物净增加额为 -574,949,447.16元，较上年同期下降176.82%[90] 公司项目情况 - 西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目本报告期投入272,891,624.56元，截至报告期末累计实际投入1,245,912,287.24元[98] - 2016年非公开募集资金总额45,211.42万元，本期已使用6.3万元，已累计使用44,854.55万元[101] - 收购罗布莎I、II矿群南部截至期末累计投入26,862.36万元，投资进度100%，本报告期实现效益1,449.69万元[101] - 罗布莎I、II矿群南部铬铁矿项目于2018年5月1日开工，2021年6月4日主体工程验收通过，部分分项工程未完成[102] - 公司各募投项目尚未使用的募集资金存放于开设的募集资金专户[102] - 公司投资19.9亿元开发西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目，截至2023年6月底完成主装置土建扫尾等工作[127] 公司股东大会及人事变动情况 - 2022年年度股东大会投资者参与比例为24.61%，于2023年5月26日召开[108] - 2023年2月17日解聘副总经理次仁，聘任王迎春为董事会秘书，解聘原董事会秘书徐少兵[108] 公司限制性股票激励计划情况 - 2022年7月8日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过限制性股票激励计划相关议案[111] - 2022年9月23日，公司向24名激励对象首次授予限制性股票35.20万股，授予价格为26.39元/股，上市日期为2022年9月26日[119] 公司环保情况 - 西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司废水排放达标，噪声排放昼夜48[dB(A)]、夜间39[dB(A)]，符合相应标准[116] - 西藏矿业发展股份有限公司山南分公司废水排放达标，排放口位于3890m平硐下游及生活区[116] - 2023年上半年，山南分公司环境保护费用投入196.5779万元，上缴环境保护税424.26元；西藏扎布耶环境保护费用投入62.0417万元，未产生环境保护税[124] - 西藏扎布耶一期环境整治与提升项目一标段投资额预计为7742.667223万元，二标段投资额预计为7017.929758万元[126] - 山南分公司噪声昼间48.8[dB (A)]、夜间48.3[dB (A)]，执行GB/T3096 - 2008II类标准，达标[117] - 2023年，山南分公司按季度监测环境，出具一二季度报告无超标项；西藏扎布耶按年度监测，计划9月开展监测[124] 公司社会责任情况 - 2023年上半年，扎布耶盐湖项目为当地农牧民提供500余人次就业机会，使用100余辆工程机械车辆，增收近1000万元[127] - 西藏扎布耶盐湖万吨电池级碳酸锂配套能源项目现场有29名农牧民，已发放薪资60余万元[127] - 2023年上半年，公司吸纳15名西藏籍高校毕业生就业[127] - 2023年上半年，公司购买脱贫地区农产品金额达9.8万元，相关业务单位帮销2万余元[127] 公司股东持股情况 - 公司股份总数为521171240股，占比100% [159] - 银华基金相关计划持股5193948股，占比1.00% [161] - 香港中央结算有限公司持股4620433股，占比0.89% [161] - 成都天齐实业（集团）有限公司持股43449

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2023-033 西藏矿业发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相 关规定，西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 28 日召开的第七届董事会第十九次会议、第 七届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，根据近日财政部、国务院国资委、中国证监会 联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》相关规定，经过公司审查，天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）具备证券期货相 关业务的从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和 能力。天健会计师事务所为公司提供了 2022 年度审计服务， 能严格遵守国家相关的法律法规，能独立、客观、公正、公 允地反映公司财务状况，为公司提供了较好的审计服务，在 年度审计过程中坚持独立审计原则，具备较好的独立性、良 好的专业胜任能力。为保 ...

西藏矿业发展股份有限公司 关于对宝武集团财务有限责任公司的 风险评估报告 按照证监会及深圳证券交易所信息披露要求，西藏矿业 发展股份有限公司（以下简称"公司"、"西藏矿业"）通 过查验宝武集团财务有限责任公司（以下简称"宝财公司"） 《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件，根据《企业 集团宝财公司管理办法》等相关规定，在审阅宝财公司包括 资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报表和 内部控制制度的基础上，对宝财公司经营资质、业务和风险 状况进行了评估，具体风险评估情况如下： 一、宝财公司基本情况 宝财公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非 银行金融机构，是由国家金融监督管理总局（原中国银保监 会）监管的非银行金融机构。 法定代表人：陈海涛 企业法人统一社会信用代码：913100001322009015 宝财公司注册资本：48.4亿元（人民币，下同） 股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司占32.28%、马鞍 山钢铁股份有限公司占29.68%、宝山钢铁股份有限公司占 22.53%、武汉钢铁有限公司占12.58%、马钢（集团）控股有 限公司占2.93%。 经国家金融监督管理总局批准、工商部门登记， ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2023-034 西藏矿业发展股份有限公司 关于董事会提议召开 2023 年第一次临时股 东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 根据西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第十九次会议决议，公司拟定于 2023 年 9 月 20 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为公司2023年第一次 临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第七届董事 会第十九次会议决议审议通过了关于《关于董事会提议召开 2023年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所 业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 20 日下午 14:30 网络投票时间：2023年9月20日，其中：通过深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为：202 ...

法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所 之 法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所 中国·成都·领事馆路 7 号保利中心南塔 1109 室 电话：028-85293955 传真：028-85293885 网址：http://www.jklawyers.cn 法律意见书 关于 西藏矿业发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性 股票事项 北京市金开（成都）律师事务所 关于 西藏矿业发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票事项 之 法律意见书 致：西藏矿业发展股份有限公司 北京市金开（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受西藏矿业发展股 份有限公司（以下简称"公司"或"西藏矿业"）的委托，担任公司 2021 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问， 就本次激励计划预留部分授予（以下简称"本次授予"）相关事项出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《西藏矿业发展股份有限公司限制性 股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）、 《西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划实 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2023-029 西藏矿业发展股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引 的规定，将本公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况 专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏矿业发展股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕325 号）核准、《关于西藏矿业发展股份有限公司调整非公开发 行方案的批复》（藏国资发〔2015〕91 号）同意，本公司通 过主承销商安信证券股份有限公司于 2016 年 3 月 15 日以非 公开发行方式向 3 家特定投资者发行了 44,8 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2023-028 西藏矿业发展股份有限公司 2023 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分 配的议案》，现将相关情况公告如下： 一、2023 年半年度利润分配方案的基本情况 根据经营财务部编制出具的 2023 年 6 月 30 日未经审计 财务报告，截至 2023 年 6 月 30 日合并报表未分配利润为 789,633,302.15 元，母公司未分配利润为 500,981,296.81 元。2023 年上半年，公司实现合并报表归属于上市公司股 东净利润为 25,296,514.11 元 ， 母 公 司 报 表 净 利 润 263,061,719.83 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报 表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 合并报表 | 母公 ...