| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2024-06 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | | 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年 度计提资产减值准备的议案》。考虑到外部环境变化对相关公司未来 现金流的影响，为了更加客观公正地反映公司当期的财务状况和资产 状况，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《会计监管风险 提示第 8 号——商誉减值》以及公司会计政策等相关规定，公司对 2023 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备， 具体情况如下： 一、资产减值准备计提情况 依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对合并报 表范围内的 2023 年各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试 结果， ...

江西万年青水泥股份有限公司 第九届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2024-02 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 | 01 | 委 员：李小平、陈钊、晏国哲、李世锋、黄从运、韩勇 公司第九届董事会第十二次临时会议通知于 2024 年 1 月 5 日用电子邮件和 公司网上办公系统方式发出，会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事和部分高管列席了本次 会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》 鉴于董事会人员调整，为了保证董事会相关专门委员会人员配置，根据公司 董事会提名委员会提名，补选董事李小平先生 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 公告编号：2024-03 | | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | 第九届监事会第十一次临时会议决议公告 监事会认为本项目符合国家产业政策和地方发展规划，符合公司"水泥+" 的产业发展方向。项目建成后，可有效提升商砼市场控制力和覆盖能力，进一步 拓展商砼板块在赣南区域市场的份额，巩固万年青品牌在赣南市场的占有率和影 响力。同时有利于推动地方经济发展，具有较好的经济效益和社会效益。不存在 损害公司及中小股东利益的情况。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第九届监事会第十一次临时会议通知于 2024 年 1 月 5 日用电子邮件和 公司网上办公系统方式发出，会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯方式召开。 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召开符合有关法律、 法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议 ...

江西万年青水泥股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：000789；股票简称：万年青 债券代码：127017；债券简称：万青转债 | | | 经深交所"深证上〔2020〕548 号"文同意，公司10.00亿元可 转换公司债券于2020年7月2日起在深圳证券交易所上市交易，债券简 称"万青转债"，债券代码"127017"，上市数量1,000万张。 根据相关法律法规和《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的可转债转股期限自可转 债发行结束之日（2020年6月9日）起满六个月后的第一个交易日（2020 年12月9日）起至可转债到期日（2026年6月2日）止，初始转股价格 为14.16元/股。 因实施2020年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本 为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）。根据公司 可转换公司债券转股价格调整的相关条款，"万青转债"转股价格由原 14.16元/股调整为13.46元/股，调整后的转股价 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2023-50 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会没有增加、否决或变更提案。 一、会议召开情况 1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会； 2、会议时间：⑴现场会议召开时间：2023年12月28日14:30； ⑵网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2023年12月28日9:15至15:00 期间的任意时间； 代表共1人，所持(代表)股份为 347,480,004 股，占公司有表决权股份总数的43.5765%； 本次会议通过网络投票的股东20人，代表股份16,252,050股，占公司有表决权股份总 数的2.0381%。 中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东20人，代表股份16,252,0 ...

国浩律师(南昌)事务所 法律意见书 国浩律师（南昌）事务所 关 于 江西万年青水泥股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行 22 楼 邮编：330038 22th Floor,Bank of Beijing,No. 1115 Phoenix Middle Avenue,Honggutan New Area,Nanchang,Jiangxi,330038,China 电话/Tel: +86 791 86598129 传真/Fax: +86 791 86598050 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席会议人员的资格与召集人资格 3 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论 5 | 国浩律师(南昌)事务所 法律意见书 国浩律师（南昌）事务所 关于江西万年青水泥股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 赣国浩律（顾）字[2023]第 142 号 致：江西万年青水泥股份有限公司 根 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2023-47 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3 | | 派出机构和证券交易所提交有关证明材 | | | --- | --- | --- | | | 料。 第八十一条 下列事项由股东大会以特别 | 第八十一条 下列事项由股东大会以特 | | | 决议通过； | 别决议通过； | | | （一）公司增加或者减少注册资本； | （一）公司增加或者减少注册资本； | | 14 | （二）发行公司债券； | （二）发行公司债券； | | | （三）公司的分立、合并、解散、变更公 | （三）公司的分立、分拆、合并、解散 | | | 司形式和清算； | 和清算； | | | （四）本章程的修改； | （四）本章程的修改； | | | | | | | 第八十二条 股东（ ...

江西万年青水泥股份有限公司董事会 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制 度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 提名委员会工作制度 （2023 年 12 ...

江西万年青水泥股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 江西万年青水泥股份有限公司董事会 现就提名 邹玲 为 江西万 年青水泥股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任 江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会 独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会提名委员 会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

江西万年青水泥股份有限公司独立董事 经审阅非独立董事候选人韩勇先生个人履历等相关资料，我们一 致认为韩勇先生符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公 司章程》中有关任职资格的规定，任职资格合法。公司董事会提名和 表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们一致 同意韩勇先生作为公司第九届董事会非独立董事候选人，提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议、选举。 2、《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》的独立意见 关于第九届董事会第十一次临时会议有关事项的独立意见 我们作为江西万年青水泥股份有限公司的独立董事，根据《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《江西万年青水泥股份有限公司章程》等有 关规定，认真阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现 就公司第九届董事会第十一次临时会议讨论的有关事项进行了审议， 我们发表以下独立意见： 1、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》的独立意 见 3、《关于审议公司增资入股万华公司暨关联交易的议案》的独 立意见 本次股 ...