信息披露管理 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[3] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 披露要求 - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免的商业秘密[5] - 涉国家秘密、商业秘密信息可特定方式豁免披露[5] - 暂缓披露临时报告原因消除后应及时披露并说明[6] 登记与审核 - 暂缓、豁免披露需董事会秘书登记、董事长签字，材料保存不少于十年[8] - 需登记多类事项，涉商业秘密额外登记相关内容[9] - 有内部审核流程，未通过审核应及时披露信息[9] 材料报送 - 公司应在报告公告后十日内报送登记材料[10]

重大事项报告标准 - 控股股东等需及时向公司履行信息报告义务[3] - 部分重大交易达标准需报告，如涉资产总额占比超10%[6] - 特定日常交易合同金额占比超50%且超5亿需报告[7] - 重大诉讼涉案金额超1000万且占净资产绝对值超10%需报告[8] - 公司营业用主要资产被查封超总资产30%属重大风险[9] 重大信息管理 - 证券事务部负责重大信息管理，负责人为董事会秘书[12] - 重大事项发生后2个工作日内完成内部上报审批[12] - 各部门及分、子公司按规定向证券事务部报告[12] - 证券事务部确定是否公告披露重大事项[12] - 需披露信息的部门或分公司应报备附件[12] 报告时间与进展 - 部门或分公司在特定时点需报告重大事项[13] - 按六种情况报告重大信息进展[13] 监督与责任 - 证券事务部等发现事项可询问进展，承办方提供资料[14] - 高级管理人员督促信息收集整理[14] - 瞒报等致重大事项问题追究责任人责任[15] - 未及时上报等追究相关人员责任，违规由报告义务人担责[16] 其他 - 制度中“以上”等含本数，“超过”不含[18] - 制度由董事会解释修订，通过之日起生效[19]

非关联交易对外投资审议规则 - 涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况需股东会审议[7] - 涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上须董事会审批[9] 关联交易对外投资审议规则 - 与关联法人交易金额超300万且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上须董事会审批[10] 购买资产审议规则 - 连续十二个月内累计达最近一期经审计总资产30%应聘请机构并股东会审议[8] 制度相关 - “以上”“内”含本数，“过”“超过”不含本数[18] - 制度由董事会负责解释修订，自通过之日生效[18]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币715,900,255元[1] - 公司股份总数为715,900,255股，每股面值1元，计715,900,255元，股本结构为普通股715,900,255股[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十[4] - 公司因章程规定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[6] - 公司董事、总裁和其他高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司同一类别股份总数的25%[6] 股东权益与义务 - 股东可按股份份额获股利等利益分配，行使表决权等权利[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会、审计委员会、董事会向法院诉讼或自己直接诉讼[9] 公司治理结构 - 股东大会（股东会）有权决定公司经营方针、投资计划、选举更换董事监事等多项重要事项[11] - 董事会行使选举董事长和副董事长、召集股东会并报告工作等多项职权[28][29] - 公司设董事会秘书，负责信息披露、协调投资者关系等多项职责[35] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事[31] - 董事会召开临时董事会会议，通知期限为会议召开三日前通知全体董事，紧急情况不受此限制[31] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[33] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财务报告，前6个月结束后2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度报告[38] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[38] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[38] 公司章程修订 - 公司于2025年8月13日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过修改《公司章程》议案[1] - 本次《公司章程》修订尚须提交股东会审议[46]

制度修订与制定 - 公司修订《公司章程》及22项现行公司治理制度[2] - 公司新制定4项公司治理制度[2] 审议流程 - 《公司章程》修订议案需提请股东会特别决议通过[2] - 1 - 7号制度修订需提交股东会审议，1 - 2号需特别决议通过[4] 文件披露 - 《公司章程》及制度全文同日披露于巨潮资讯网[4] 备查文件 - 包括第八届董事会第二十二次会议决议[5] - 包括《公司章程》及其他制度全文[5]

会议时间 - 2025年8月29日14:30召开临时股东会[1][3] - 股权登记日为2025年8月25日[6] - 会议登记时间为2025年8月26日[12] 投票时间 - 网络投票时间为2025年8月29日9:15 - 15:00[20][25] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月29日9:15 - 9:25等时段[23] 提案情况 - 会议审议7项非累积投票提案[9] - 3项为特别决议案，其他为普通决议案[10] 登记与投票信息 - 登记方式为现场、信函或传真，地点在公司证券事务部[11][12] - 网络投票代码为"360802"，简称为"北旅投票"[20]

会议情况 - 董事会会议于2025年8月13日召开，9位董事均出席[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案表决9票同意，部分需提交股东会审议[5][7] 制度建设 - 公司拟新制定4项、修订22项公司治理制度[6] 会议安排 - 同意召开2025年第一次临时股东会[23]

暑期档票房表现 - 2025年暑期档总票房达88.53亿元 超60部中外影片上映 涵盖历史 悬疑 动画 科幻等十余种类型 [2][3] - 《南京照相馆》累计票房22.92亿元 占暑期档总票房25.8% 持续领跑票房榜 [1][3] - 《长安的荔枝》票房6.66亿元 占比7.5% 《浪浪山小妖怪》票房6.47亿元 占比7.5% 《保罗伦世界:重生》票房5.64亿元 占比6.5% 《罗小黑战记2》票房4.17亿元 占比4.7% [3] - 《东极岛》总票房仅2.36亿元 首周末三天票房约2亿元 猫眼专业版预测最终票房6.31亿元 灯塔专业版预测7亿元 [1][4][5] 北京文化财务与股价影响 - 北京文化因《东极岛》票房失利 股价于8月11日跌停 收盘价5.37元 跌幅10.05% 成交额1.33亿元 换手率3.47% 总市值38.44亿元 [1][6][8] - 公司连续6年归母净利润亏损 2019年至2025年6月30日累计亏损近37亿元 净资产仅剩8.31亿元 [1][10] - 2025年上半年营收1.58亿元 同比增幅1944.24% 但归母净利润亏损2.33亿元 亏损额同比增加610.29% 扣非净利润亏损2.44亿元 同比下滑576.57% [10] - 其他出品方股价受波及 光线传媒下跌3.73% 中国电影下跌1.6% [7][8] 影片制作与行业挑战 - 《东极岛》为管虎执导的抗战历史片 取材自中国渔民营救英军战俘真实事件 拍摄规模"一部顶三部" 打破华语电影史最长时间水戏拍摄纪录 [5] - 北京文化在《东极岛》出品方序列中仅排第十位 主控方为北京七印象文化传媒 主要出品方包括淘票票 珠江电影集团等 [8] - 若影片最终票房停留在6亿元左右 投资方分账约2亿元 可能难以覆盖高额制作成本 [8] - 传统影视公司面临内容创新与技术升级的双重挑战 需在政策监管趋严 观众审美迭代 资本理性回归的行业环境中寻找平衡点 [1][10]

板块整体表现 - 影视院线板块当日下跌0.86%，表现弱于大盘，上证指数上涨0.5%，深证成指上涨0.53% [1] - 板块内个股分化明显，10只个股上涨，10只个股下跌，涨跌数量各半 [1][2] - 板块主力资金净流出6.65亿元，游资资金净流入8661.27万元，散户资金净流入5.79亿元 [2] 领涨个股表现 - 金逸影视涨幅最大达2%，成交19.02万手，成交额1.82亿元 [1] - 中视传媒上涨0.89%，成交6.82万手，成交额1.16亿元 [1] - 捷成股份上涨0.66%，成交量最大达136.45万手，成交额8.42亿元 [1] 领跌个股表现 - 北京文化领跌3.35%，成交量109.90万手，成交额5.59亿元 [2] - 幸福蓝海下跌3.3%，成交29.75万手，成交额5.23亿元 [2] - 上海电影下跌1.87%，成交22.12万手，成交额8.28亿元 [2] 资金流向分析 - 金逸影视主力净流入2063.03万元，占比11.34%，为板块最高 [3] - 横店影视主力净流入591.64万元，占比8.57% [3] - 华智数媒主力净流入398.22万元，占比6.74% [3] - 慈文传媒主力净流出740.41万元，占比4.57% [3] - 博纳影业主力净流出405.22万元，占比5.87% [3]

暑期档票房表现 - 2025年暑期档总票房（含预售）破80亿元 [1] - 票房前三影片为《南京照相馆》（20.08亿元）、《长安的荔枝》（6.57亿元）、《侏罗纪世界：重生》（5.60亿元） [3] - 暑期档前十影片票房合计约59亿元，其中国产片6部贡献42亿元，《南京照相馆》单部占比25% [5] - 6月票房19.07亿元，7月40.67亿元，8月至今超20亿元 [5] - 8月票房前五影片为《南京照相馆》（11.28亿元）、《浪浪山小妖怪》（3.88亿元）、《戏台》（1.20亿元）、《东极岛》（1.06亿元）、《罗小黑战记2》（0.98亿元） [6] 影片数据与预测 - 《南京照相馆》上映16天，预测总票房31.64亿元；《浪浪山小妖怪》上映8天预测13.37亿元；《东极岛》上映2天预测7.96亿元 [4] - 《南京照相馆》8月排片占比36.3%，上座率12.9%；《浪浪山小妖怪》排片17.4%，上座率12.0% [6] - 全国8月总出票5820.7万张，总场次452.5万场，平均票价36.1元 [6] 上市公司参与情况 - 《南京照相馆》主出品方为中国电影，其他涉及幸福蓝海、万达电影、横店影视、上海电影、北京文化 [7] - 《浪浪山小妖怪》由上影集团主投，关联公司包括上海电影控股子公司上影元 [7] - 《东极岛》出品方含光线传媒全资子公司北京光线影业、阿里影业旗下淘票票影视及北京文化 [7] 市场分析与行业观点 - 暑期档下半程国产片表现亮眼，《南京照相馆》带动单日大盘维持在3亿以上 [8] - 暑期档票房同比下滑，当前80亿元较去年同期86.75亿元减少7亿元 [8] - 多部影片口碑优异，《南京照相馆》《浪浪山小妖怪》《罗小黑战记2》豆瓣评分均超8.5分 [8] - 华西证券认为高口碑与票房强关联印证"内容为王"逻辑，中泰证券看好暑期档影片供给带动产业链修复 [9] - 分析师预测暑期档有望超过去年同期116.43亿元，但需观察头部影片后续表现 [9] 相关公司股价表现 - 截至8月8日收盘，上海电影涨3.16%至36.51元/股，万达电影微涨0.09%；中国电影、幸福蓝海、横店影视、北京文化、光线传媒均下跌 [10]