吉林电力股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2023年12月11日，经公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、公司《章程》及其他有关规定，并结合公司实际情况， 特制定本规则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与本公司及本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会 "）规定、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会 议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公 ...

吉林电力股份有限公司 募集资金管理规定 第一章 总 则 第一条 为了规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权 益，依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施 细则》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《深圳证券交易所 上市公司非公开发行股票业务指引》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合吉林 电力股份有限公司实际情况，制定本规定。 第二条 定义 本规定所称募集资金是指：公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集用于特定用途的资金。 第三条 缩略语 （一）《深圳证券交易所股票上市规则》以下简称"股票上市规 则"。 （二）吉林电力股份有限公司以下简称"公司"。 （三）存放募集资金的商业银行以下简称"商业银行"。 （四）实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分以下简称 "超募资金"。 1 （五）《吉林电力股份有限公司章程》以下简称"公司章程"。 第四条 公司必须按信息披露的募集资金投向和股东大会、董事 决议及审批程序使用募 ...

吉林电力股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十二次会议相关事项 的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市 公司治理准则》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《吉林电力股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，我们作为吉 林电力股份有限公司（以下简称"公司"或"吉电股份"）的独立董 事，本着独立、客观、公正的原则，已于会前获得并认真审阅了拟提 交公司第九届董事会第十二次会议的相关议案，现发表事前书面意见 如下： 一、关于续聘 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的事项 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等相关规定，我们审阅了《关于续聘 2023 年度财 务报告及内部控制审计机构的议案》及相关文件，认为天健会计师事 务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，在为公司提供 年度审计服务过程中，能遵循独立、客观、公正的执业 ...

吉林电力股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023年12月11日，经公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由5名董事组成，其中独立董事应当过半 数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 1 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 陕西吉电能源有限公司拟股权收购涉及的 陕西定边光能发电有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 信资评报字（2023）第 A10218 号 (共二册 第一册) )立信 上海立信资产评估有限 2023年9月30 F 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020006202301619 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | HT-2023-1588 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 信资评报字(2023)第A10218号 | | | 报告名称: | 陕西吉电能源有限公司拟股权收购涉及的陕西定边 光能发电有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | | 评估结论: | 274.705.900.00元 | | | 评估报告日: | 2023年09月30日 | | | 评估机构名称: | 上海立信资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 王丽丽 会员编号:11120105 | (资产评估师) | | | 窦占欣 (资产评估师) 会员编号:11230123 | | (可扫描二 ...

第一条 为规范吉林电力股份有限公司董事会的议事行为，确保 公司董事会的工作效率和科学决策，更好地发挥公司董事会的作用， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及本公司《章程》的有关规定，特制定本规则。 吉林电力股份有限公司 董事会议事规则 （2023年12月11日，经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，尚需股东大会 审议） 第一章 总则 第二条 缩略语 吉林电力股份有限公司以下简称"公司"或"本公司"。 第三条 董事会是公司常设的决策、执行机构，负责公司发展战 略和重大经营活动的决策，维护公司及全体股东的利益。 第二章 董事 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守并保证公司遵 守法律法规、深圳证券交易所有关规定和公司《章程》，忠实、勤勉 履职，严格履行其作出的各项声明和承诺，切实履行报告和信息披露 义务，维护公司和全体股东利益，并积极配合监管机构的日常监管。 独立董事应当在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨 1 询作用。 第五条 公司董事 ...

吉林电力股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023年12月11日，经公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度,完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》及 其他有关规定，特制定《吉林电力股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会议事规则》。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事。 高级管理人员是指总经理、副总经理、财务负责人、总工程师、总经 济师、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由5名董事组成，其中独立董事应 当过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第九条 公司董事会薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出 建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； ...

吉林电力股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-078 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 2. 2023 年 12 月 11 日，公司第九届董事会第十二次会议在公司 三楼会议室以现场会议方式召开。 3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 7 人。董事才延福先生因公 无法出席，全权委托董事牛国君先生代为表决；董事梁宏先生因公无 法出席，全权委托董事明旭东先生代为表决。 4.公司董事长才延福先生因公无法出席并主持本次会议，经半数 以上董事推举，由董事牛国君先生主持本次会议。公司监事会成员和 高级管理人员列席了会议。 5.参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合 《公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于续聘 2023 年度财务报告及内部控制审计机构 的议案》 1 会议以9票赞同、0票反对、0票弃 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 北京吉能新能源科技有限公司拟股权收购涉及的 吉电定州新能源科技有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 信资评报字（2023）第 A10271 号 (共二册 第一册) 立信 上海立信资产评估有限公司 2023 年 9 月 30 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020006202301622 | | --- | --- | | 合同编号: | HT-2023-1685 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 信资评报字(2023)第A10271号 | | 报告名称: | 北京吉能新能源科技有限公司拟股权收购涉及的吉 电定州新能源科技有限公司股东全部权益价值资产 | | 评估结论: | 评估报告 137,360,900.00元 | | 评估报告日: | 2023年09月30日 | | 评估机构名称: | 上海立信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 王丽丽 (资产评估师) 会员编号:11120105 | | | 窦占欣 (资产评估师) 会员编号:11230123 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-083 吉林电力股份有限公司 关于收购交银投资与中银投资持有的公司 所属六家新能源公司少数股权的公告 一、交易概述 1.交易基本情况 为进一步增加吉林电力股份有限公司（以下简称"吉电股份" 或 "公司）新能源权益装机规模，提升公司归母净利润，公司拟以所属 四家全资子公司分别作为主体，收购交银金融资产投资有限公司（以 下简称"交银投资"）和中银金融资产投资有限公司（以下简称"中 银投资"）持有的公司所属六家新能源项目公司（以下简称"标的公 司"）少数股权。其中，北京吉能新能源科技有限公司收购交银投资 持有的吉电定州新能源科技公司 33.08%股权，交易对价款为 0.45 亿 元；安徽吉电新能源有限公司收购交银投资持有的吉电（滁州）章广 风力发电有限公司 32.65%股权，交易对价款为 2.30 亿元；陕西吉电 能源有限公司收购交银投资持有的青海中电投吉电新能源有限公司 33.10%股权、陕西定边光能发电有限公司 32.88%股权、陕西定边清 洁能源发电有限公司 28.27%股权，交易对价款分别为 0.80 亿元、0.85 亿元、1.60 亿元；吉林 ...