一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年第五次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-084 吉林电力股份有限公司关于 召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.会议召开方式： （1）本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。 1 （2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行 使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。 6.本次会议的股权登记日：2023年12月21日（星期四）。 2023 年 12 月 11 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过 了《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开日 ...

吉林电力股份有限公司 关联交易管理规定 （2023年12月11日，经公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为保证吉林电力股份有限公司关联交易的公允性，保证 公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，规范公司关联交易管 理体系的建立，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》 等有关法律法规，以及《公司章程》的规定，结合本公司生产、经营 的实际情况制定本规定。 第二条 缩略语及适用范围 （一）缩略语 1.吉林电力股份有限公司以下简称"公司"。 2.中国证监会以下简称"证监会"。 3.深圳证券交易所以下简称"深交所"。 （二）适用范围 本规定适用于公司本部及所管各单位。 第二章 关联关系和关联人 第三条 关联关系主要是指在本公司财务和经营政策决策全过程 1 中，有能力对公司直接或间接控制，或施加重大影响的方式或途径， 主要包括关联人与公司之间存在的商业利益关系、管理关系及股权关 系和人事关系。 第四条 公司关联人包括关联法人、关联自然人、潜在关联人。 第五条 ...

吉林电力股份有限公司 总经理工作规则 （2023年12月11日，经公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范吉林电力股份有限公司法人治理结构，明确吉林电 力股份有限公司经理层的职责权限，规范经理层内部机构及运作程序， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《吉林 电力股份有限公司章程》，特制定本规则。 第二条 总经理行使董事会授予的职权和国家法律、行政法规、 《吉林电力股份有限公司章程》规定的其他职权，对董事会负责，向 董事会和董事长报告工作，接受董事会的监督管理和监事会的监督。 公司设财务负责人（财务总监或总会计师），并根据需要设立其 他高级管理人员岗位，协助总经理工作。 第三条 缩略语和适用范围 1.缩略语 （1）吉林电力股份有限公司以下简称"公司"或"本公司"； （2）《吉林电力股份有限公司章程》以下简称"公司《章程》"。 2.适用范围 本规则适用人员范围为公司高级管理人员。本规则所称高级管理 1 人员包括：总经理、副总经理、财务负责 ...

吉林电力股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023年12月11日，经公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，结合依法治企建设要求，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，独立董事应当过半数并担任召集人，委员中至 少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 1 第七条 公司证券业务管理部门作为审计委员会下的日常办事机 ...

吉林中电投新能源有限公司 审 计 报 告 众环专字（2023）0205184号 目 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | ব | | 合并所有者权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | ത | | 现金流量表 | 10 | | 所有者权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | N'S 401111 之父母親族因梦》这次確定するとして 十六分别日应在第888 169 导中在线书 朗政编召 430077 吉林中电投新能源有限公司管理层（以下简称"管理层"）负责按照企业会计准则的规 定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表 不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 传真 Fax: 027-85424329 审计报告 众环专字(2023)0205184 号 吉林中电投新能源有限公司: 一、审计意见 我们审计了吉林中申投新能源有限公司(以下简称"吉林中电投新能源")财务报表, 色括 2023 年 7 月 31 日、2022 年 12 ...

《公司章程》修订内容前后对照表 | | 原《吉林电力股份有限公司章程》 | | | 修订后的《吉林电力股份有限公司章程》 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 章节 | 内 容 | 方 | 章节 | 内 容 | | 条目 | | 式 | 条目 | | | 第一章 | 总则 | | 第一章 | 总则 | | 第十二条 | 公司根据《中国共产党章 | | | 公司根据《中国共产党章 | | | 程》规定，设立中国共产党的 | | | 程》规定，设立中国共产党的 | | | 组织，开展党的活动。党委发 | | | 组织，开展党的活动。党委发 | | | 挥领导核心和政治核心作用， | | | 挥领导核心和政治核心作用， | | | 把方向、管大局、促落实。公 | 修订 | 第十二条 | 把方向、管大局、保落实。公 | | | 司要建立党的工作机构，配备 | | | 司要建立党的工作机构，配备 | | | 足够数量的党务工作人员，保 | | | 足够数量的党务工作人员，保 | | | 障党组织的工作经费，为党组 | | | 障党组织的工作经费，为党组 | | | 织的活动提供必要条件 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-080 吉林电力股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届监事会第九次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 2. 2023 年 12 月 11 日，第九届监事会第九次会议在公司三楼会 议室以现场会议方式召开。 3.公司应参会的监事 4 人，实参会监事 3 人。监事孔辉先生因公 无法出席，全权委托监事杨青春先生代为表决。 4.会议由监事会主席徐祖永先生主持。 5.出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合 《公司法》及公司《章程》的规定。 1 同意公司接受电能易购（北京）科技有限公司采购配送，购买逆变器、 组件、通用工业品、办公物资、阀门等，关联交易额预计为 21,378.84 万元。 监事会认为：公司董事会在审议此议案时，关联董事李铁证先生 和廖剑波先生履行了回避表决，董事会审议程序符合相关规定，独立 董事发表了书面独立意见。 2.关于公司全资子 ...

审计 报告 众环专字(2023) 0205179号 m 景 陕西定边光能发电有限公司 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 资产负债表 | | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5 | | 财务报表时注 | 7 | 中文 Tol: 027-9670121 传商 Fay: 027-85424320 审计报告 众环专字(2023) 0205179 号 陕西定边光能发电有限公司: 一、审计意见 我们审计了陕西定边光能发电有限公司（以下简称"定边光能"）财务报表，包括 2023 年 7 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年 1-7 月、2022 年度的利润表、现金流量 表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 定边光能 2023 年 7 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年 1-7 月 、2022 年度的 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定 ...

吉林电力股份有限公司 独立董事规定 （2023年12月11日，经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，尚需股东大会 1.年度报告以下简称"年报"。 2.提供年报审计的注册会计师以下简称"年审注册会计师"。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 审议） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作， 更好地维护公司及股东的利益，依照法律、法规、以及公司《章程》， 特制定《吉林电力股份有限公司独立董事规定》。 第二条 缩略语 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司 《章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 包括一名会计 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 陕西吉电能源有限公司拟股权收购涉及的 陕西定边清洁能源发电有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 信资评报字(2023)第 A10217号 (共二册 第一册) )立信 上海立信资产评估有限 2023年9月30元 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020006202301618 | | --- | --- | | 合同编号: | HT-2023-1588 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 信资评报字(2023)第A10217号 | | 报告名称: | 陕西吉电能源有限公司拟股权收购涉及的陕西定边 清洁能源发电有限公司股东全部权益价值资产评估 | | | 报告 | | 评估结论: | 595,718.200.00元 | | 评估报告日: | 2023年09月30日 | | 评估机构名称: | 上海立信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 壬丽丽 (资产评估师) 会员编号:11120105 | | | 窦占欣 (资产评估师) 会员编号:11230123 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告 ...