独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事符合独立性要求，与公司及股东无利害关系[1] - 董事会意见日期为2025年3月25日[2]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议时间为2025年4月18日14:30[3] - 网络投票时间为2025年4月18日[3] - 股权登记日为2025年4月10日[4] - 登记时间为2025年4月17日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[8] 会议地点 - 现场会议地点为上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦会议室[5] - 登记地点为上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦八楼董事会办公室[8] 提案相关 - 提案包括2024年度监事会、董事会工作报告等多项内容[6] - 提案均为普通决议，需出席会议股东所持表决权过半数通过[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"360877"，投票简称为"天山投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 15:00[20]

文章核心观点 2024年天山股份年报净利润为 -5.98 亿，同比下降 130.43% [1] 主要会计数据和财务指标 - 2024 年基本每股收益 -0.0746 元，较 2023 年下降 132.89% [1] - 2024 年每股净资产 11.63 元，较 2023 年增长 19.77% [1] - 2024 年每股公积金 5.25 元，较 2023 年增长 27.12% [1] - 2024 年每股未分配利润 4.51 元，较 2023 年增长 15.64% [1] - 2024 年营业收入 869.95 亿元，较 2023 年下降 18.98% [1] - 2024 年净利润 -5.98 亿元，较 2023 年下降 130.43% [1] - 2024 年净资产收益率 -0.72%，较 2023 年下降 129.88% [1] 前 10 名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有 98344.16 万股，占流通股比 53.97%，较上期增加 1206.75 万股 [2] - 中国建材股份等 7 家公司持股数量不变，香港中央结算有限公司增持 754.76 万股 [3] - 刘玮巍和新华人寿保险股份有限公司相关产品新进前十大股东，北京华辰世纪投资等 2 家公司退出 [3] 分红送配方案情况 - 公司 2024 年不分配不转增 [4]

报告披露 - 公司将于2025年3月27日披露《2024年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 2025年3月28日15:00至16:30举行2024年度业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，可在小程序参与互动[2] - 提问通道自公告发出开放[2] - 董事长等人员出席，特殊情况可能调整[3]

债券发行 - 公司获准发行面值总额不超过100亿元公司债券[6] - “24天山K1”于2024年4月23 - 24日发行，规模20亿元，期限3年[6] - “24天材K3”于2024年6月4 - 5日发行，规模10亿元，期限5年[6] 人事变动 - 2025年2月11日召开临时股东大会完成董事会、监事会换届选举[7] - 第九届董事会由9名董事组成，非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名[8] - 第九届监事会由5名监事组成，非职工代表监事3名，职工代表监事2名[12] - 聘任赵新军为总裁，赵旭飞等6人为副总裁[14] - 聘任赵旭飞为财务总监，李雪芹为董事会秘书[14] 人员持股 - 董事会秘书李雪芹持有公司股份2,000股[14] - 赵新军、赵旭飞等多名高管未持有公司股份[16][17][19][21][23][29][32] 其他 - 第九届董事会、监事会任期均为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年[8][13] - 董事、监事及高级管理人员变动为正常换届选举，符合规定[33] - 本次变动不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生不利影响[33] - 中信证券是24天山K1及24天材K3的债券受托管理人[33] - 中信证券就相关事项与公司沟通并出具受托管理临时公告[33] - 中信证券后续将密切关注公司债券本息偿付等事项[33] - 提请投资者关注相关风险并独立判断[35]

公司治理变动 - 2025年2月11日召开临时股东大会完成董监事会换届及高管聘任[2] - 第九届董事会9名董事，任期三年[4] - 第九届监事会5名监事，任期三年[6] 人员任职情况 - 聘任赵新军为总裁，赵旭飞等6人为副总裁，赵旭飞兼财务总监，李雪芹为董秘[7] - 李雪芹持有发行人股份2,000股[8][15] 合规情况 - 赵旭飞等7人符合任职资格要求[10][11][12][13][15][16][17] 后续安排 - 中金公司督促信息披露，跟踪影响并出具报告[19] - 提醒投资者关注相关风险[20]

公司治理 - 2025年2月11日完成第九届董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员[2] - 第九届董事会由9名董事组成，任期三年[3][4] - 第九届监事会由5名监事组成，任期三年[6] 人员聘任 - 聘任赵新军为总裁，赵旭飞等6人为副总裁，赵旭飞兼任财务总监，李雪芹为董事会秘书[7] 人员持股 - 董事会秘书李雪芹持有公司2000股股份[8][24] - 赵新军、赵旭飞等多人未持有公司股份[11][13][16][19][21][27][30] 人员关联与合规 - 满高鹏等6人与大股东无关联关系[16][19][21][24][27][30] - 满高鹏等6人近36个月未受证监会处罚和交易所谴责通报[16][19][21][24][27][30]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共278人，有效表决权股份占比83.6409%[4] - 现场出席2人，有效表决权股份占比81.1386%[5] - 网络投票276人，代表有效表决权股份占比2.5023%[5] 议案表决情况 - 2025年申请综合授信及贷款议案，总表决同意占比99.9471％[6] - 2025年为子公司融资担保议案，总表决同意占比99.7729％[7] - 2025年度对外捐赠计划议案，总表决同意占比99.7720％[8] - 外部董事津贴标准议案，总表决同意占比99.9522％[10] 人员选举情况 - 赵新军等5人当选第九届董事会非独立董事[12] - 陆正飞等3人当选第九届董事会独立董事[13] - 庄琴霞等3人当选第九届监事会监事[17][20] 其他 - 律师事务所认为股东大会召集等符合规定[18] - 备查文件有股东大会决议和法律意见书[19]

会议安排 - 公司于2025年2月6日发出召开第九届监事会第一次会议的通知[3] - 会议于2025年2月11日召开，应出席5人，实际出席5人[3] 选举结果 - 《关于选举公司第九届监事会主席的议案》5票同意通过[4] - 同意选举庄琴霞女士为公司第九届监事会主席[4]

会议信息 - 公司2025年2月6日发第九届董事会第一次会议通知，2月11日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事任免 - 选举赵新军为董事长，聘任其为总裁，均9票同意[3][5] - 聘任赵旭飞等6人为副总裁，赵旭飞为财务总监，9票同意[5] - 聘任李雪芹为董事会秘书，9票同意[6] 方案表决 - 同意公司第九届董事会专门委员会组成方案，9票同意[6]