股票代码：000877 股票简称：天山股份 天山材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 投资者关系 □特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他（电话会议） 参会投资者名称（排名不分先后）：花旗集团、WEISS asset managemetn、 参与单位名 旭松投资、Gavekal Group、Symmetry Investment、信安环球投资、南 称及人员姓 方东英、Alpine Investment Group、布雷文-霍华德资产管理公司、兰 名 馨亚洲投资集团、野村资管、Global Evolution、BlueCrest Capital Management、泰康保险、Polymer Capital Managerment、国泰君安资管、 LyGH Capital、惠理集团、中银保诚资本、Broadpeak、汇添富、高盛资 管、瀚亚投资、Millennium Capital Management、安联投资 2024年7 月8日 时间 电话会议 地点 刘宗虎、李雪芹、李福民 上市公司接 ...

2024年上半年业绩预测 - 2024年上半年，天山股份预计净利润为亏损29,000万元至35,000万元，扣除非经常性损益后的净利润为亏损32,000万元至39,000万元[4] - 基本每股收益预计为亏损0.3347元/股至0.4040元/股[4] - 公司业绩预告为净利润为负值[4] 市场环境与趋势 - 全国水泥需求持续下滑，公司业务所在部分区域的水泥价格环比回升，趋势向好[8] 成本管理 - 公司持续深化降本提质，实现水泥销售成本同比下降，商品混凝土销售成本同比下降[9] 未来展望 - 公司2024年半年度报告将详细披露具体财务数据[10]

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024－043 天山材料股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，天山材料股份有限公司（以 下简称“公司”）将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部 署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2024 年新疆辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演” 网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 6 月 14 日（周 五）16:00-18:00。届时公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司 治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投 资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。 欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-042 天山材料股份有限公司 关于重大资产重组减值补偿及业绩承诺补偿方案 暨收到现金补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）本次重组基本情况 2021 年 9 月,天山材料股份有限公司（简称"天山股份""上市 公司""公司"）向中国建材股份有限公司（简称"中国建材"）等 交易对方以发行股份及支付现金购买标的资产中国联合水泥集团有 限公司（简称"中联水泥"）100%股权、南方水泥有限公司（简称"南 方水泥"）99.9274%股权、西南水泥有限公司（简称"西南水泥"） 95.7166%股权及中材水泥有限责任公司（简称"中材水泥"）100%股 权（简称"本次交易""本次重组""重大资产重组"）。 2021 年 3 月 2 日，上市公司与中国建材签署了《新疆天山水泥 股份有限公司与中国建材股份有限公司之减值补偿协议》（简称"《减 值补偿协议》"）。2021 年 8 月 10 日，中国建材自愿向公司作出业 绩承诺并与公司签署了《新疆天山水泥股份有限公司与中国建材股份 有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-041 天山材料股份有限公司 关于收到深圳证券交易所中止审核公司向不特定对象发行 可转换公司债券通知的公告 关文件的处分。根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则(2024 年修 订)》第五十九条的相关规定，深交所中止公司本次发行上市审核。 公司生产经营正常，公司与上述中介机构被采取监管措施的情形 无关。本次申请向不特定对象发行可转换公司债券事项的中止审查， 不会对公司的生产经营产生重大不利影响。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交 所审核，并获得中国证监会同意注册的决定后方可实施。本次向不特 定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核，并获得中 国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事 项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 天山材料股份有限公司董事会 2024 年 5 月 28 日 天山材料股份有限公司（以 ...

北京市嘉源律师事务所 关于天山材料股份有限公司 "22 天山 01"2024年第一次债券持有人会议 见证法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年五月 源律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于天山材料股份有限公司 "22 天山 01"2024年第一次债券持有人会议 见证法律意见书 致:天山材料股份有限公司 受天山材料股份有限公司(曾用名为"新疆天山水泥股份有限公司",以下 简称"发行人")委托,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")指派律师 见证新疆天山水泥股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第 一期)(品种一)(债券简称"22天山 01",债券代码:148071)2024年第一 次债券持有人会议(以下简称"本次会议"),并依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《公司债券发行与交 易管理办法》等法律法规及规范性文件,以及《新 ...

北京市嘉源律师事务所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年五月 E S E J T E S Fi A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于天山材料股份有限公司 "24 天山 K1"2024 年第一次债券持有人会议 见证法律意见书 见证法律意见书 嘉源(2024) -04-398 致:天山材料股份有限公司 受天山材料股份有限公司(曾用名为"新疆天山水泥股份有限公司",以下 简称"发行人")委托,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")指派律师 见证新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司 债券(第一期)(债券简称"24 天山 K1",债券代码:148712)2024年第一次 债券持有人会议(以下简称"本次会议"),并依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《公司债券发行与交 易管理办法》等法律法规及规范性文件,以及《新疆天山水泥股份有限公司 ...

天山材料股份有限公司公司债券持有人 天山材料股份有限公司（简称"发行人"、"公司"，原公 司名称为新疆天山水泥股份有限公司）于2024年4月24日完成发 行20亿元新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专业投资者公 开发行科技创新公司债券(第一期)（以下简称"本期债券"）。公 司召开第八届董事会第三十四次会议及2024年第三次临时股东 大会，分别审议通过了《关于公司重大资产重组减值测试情况及 补偿方案的议案》、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的 议案》。根据发行人与中国建材股份有限公司（简称"中国建材股 份"）签署的《减值补偿协议》的约定，发行人将以1元总价回购 中国建材股份应向公司予以补偿的1,552,931,120股股份，并将 按照法律规定将对应补偿的股份予以注销。上述股份回购注销完 成后，发行人总股本由8,663,422,814股减少到7,110,491,694股， 注册资本将由8,663,422,814元人民币变更为7,110,491,694元 人民币（最终以市场监督管理部门核准的内容为准）。鉴于本次 减资规模未超过本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资 产的10%，根据《公司债券发行与交易管理 ...

债券代码：148071 债券简称：22天山01 天山材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"， 原名称为新疆天山水泥股份有限公司）于2022年9月22日完成发 行新疆天山水泥股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）（品种一）（以下简称"本期债券"）。公 司召开第八届董事会第三十四次会议及2024年第三次临时股东 大会，分别审议通过了《关于公司重大资产重组减值测试情况及 补偿方案的议案》、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的 议案》。根据发行人与中国建材股份有限公司（简称"中国建材股 份"）签署的《减值补偿协议》的约定，发行人将以1元总价回购 中国建材股份应向公司予以补偿的1,552,931,120股股份，并将 按照法律规定将对应补偿的股份予以注销。上述股份回购注销完 成后，发行人总股本由8,663,422,814股减少到7,110,491,694股， 注册资本将由8,663,422,814元人民币变更为7,110,491,694元 人民币（最终以市场监督管理部门核准的内容为准）。鉴于本次 减资规模未超过本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资 产的10%，根据《公司债券发行与交 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024－040 天山材料股份有限公司 2023 年年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 天山材料股份有限公司（简称"公司"或"本公司"），2023 年 度利润分配方案已获 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年度股东大会审 议通过，现将分红派息事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 本公司 2023 年度利润分配方案为：以 8,663,422,814 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.14 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本，共派现 987,630,200.80 元，派现比例占 经审计合并报表归属于母公司股东净利润的 50.26%。该方案已获公司 2023 年度股东大会审议通过（具体内容详见《2023 年度股东大会决议 公告》公告编号：2024-026）。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致， 并保持总额不变。 4、本次利润分配方案 ...