北京市嘉源律师事务所 关于天山材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳| SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州| GUANGZHOU· 西安 XI`AN 致:天山材料股份有限公司 2 天山股份 2024 年第三次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于天山材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-325 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受天山材料股份有限公司(以 下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《天山材 料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律 师对公司 2024年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证, 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书, ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024－038 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议日期： 特别提示： 1.1 现场会议时间：2024 年 5 月 15 日 14:30 1.2 网络投票时间为：2024 年 5 月 15 日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 1.3 会议召集人：公司第八届董事会 1.4 会议主持人：公司董事长刘燕 天山材料股份有限公司 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.5 现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材 大厦会议室。 1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会 ...

天山材料股份有限公司 章 程 （经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过） 二〇二四年五月 1 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股 份 6 | | | 第一节 | 股份发行 6 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 9 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事会 | 34 | | 第一节 | 董事 | 34 | | 第二节 | 独立董事 | 39 | | 第三节 | 董事会 | 46 | | 第四节 | 董事会秘书 | 53 | | 第六章 | 党委 | 55 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 | 56 | | 第八章 | 监事会 | 59 | ...

天山材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开了第八届董事会第三十四次会议，并于 2024 年 5 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组减 值测试情况及补偿方案的议案》及《关于变更公司注册资本及修改公 司章程的议案》，同意公司以 1 元总价回购中国建材股份有限公司（以 下简称"中国建材股份"）应向公司予以补偿的 1,552,931,120 股股 份，按照法律规定将对应补偿的股份予以注销，并修改《公司章程》； 上述股份回购注销完成后，公司总股本由 8,663,422,814 股变更为 7,110,491,694 股，注册资本由 8,663,422,814 元人民币变更为 7,110,491,694 元人民币。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披 露的《关于重大资产重组减值测试情况及补偿方案的公告》（公告编 号：2024-031）、《关于拟变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》 （公告编号：2024-032）及 2024 年 5 月 16 日披露的《2024 年第三 次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-03 ...

业绩总结 - 公司23年全年实现归母净利润19.65亿元，同比下滑56.74%[1] - 公司23年水泥及熟料实现营业收入710.7亿元，同比下滑20%[2] - 公司23年混凝土业务收入277.4亿元，同比-19%[2] - 公司23年整体毛利率16.19%，同比+0.13pct[2] - 公司24Q1实现净利率-13.15%，同比/环比-6.84/-21.23pct[2] - 公司24-25年归母净利润预测下调至21.6/24.4亿元，26年预计26.5亿元[2] 转型策略 - 公司在“质量回报双提升”行动方案中提到围绕“高端化、智能化、绿色化”转型[2] 市场展望 - 公司看好水泥+、海外增长前景，维持“买入”评级[2] 估值和财务展望 - 可比公司估值表显示天山股份的市净率(P/B)逐年下降，预计2025年为0.55倍[3] - 公司资产负债表显示，2026年预计货币资金将达到903.95百万元，较2022年增长约5.8%[5] - 营业收入预计2023年将下降约19.01%，但在2024年有望增长2.14%[5] - 营业利润预计2023年将大幅下降至257.61百万元，但在2024年有望增长至343.71百万元[5]

天山材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-033 天山材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 1 天山材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值 | 65,833,929.90 | | | 准备的冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关、符合国 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-028 债券代码：148071 债券简称：22 天山 01 债券代码：148712 债券简称：24 天山 K1 天山材料股份有限公司 关于公司名称变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2021 年重组完成后成为国内水泥/商混/骨料业务规模 大、产业链较为完整、全国性布局的公司，为进一步体现全国性布局 和产业链延伸发展特征，公司名称由"新疆天山水泥股份有限公司" 变更为"天山材料股份有限公司"（简称"公司"）。公司已于近日办 理完成工商变更登记及章程备案手续，并取得了乌鲁木齐市市场监督 管理局换发的《营业执照》。 上述公司名称变更事项不涉及公司已发行公司债券的名称、简称 及代码的变更。本次公司名称变更不改变原签署的与公司债券相关的 法律文件效力，不改变公司的债权债务关系，原签署的相关法律文件 对已发行的公司债券具有法律效力，不再另行签署新的法律文件。公 司将按照债券发行条款和条件继续合规履行兑付兑息和信息披露义 务。 本次公司名称变更不会对公司日常管理、生产经营及偿债能 ...

证券代码：148712.SZ 证券简称：24 天山 K1 新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期） 发行结果公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业投资者公开发行面 值不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会 证监许可〔2022〕1373 号文注册。根据《新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业 投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，新疆天山水泥股份有限公 司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称"本期债 券"）发行规模为不超过 20亿元（含 20亿元），发行价格为每张 100元，采取网下面 向专业机构投资者询价配售的方式。 本期债券发行时间自 2024 年 4 月 23 日至 2024 年 4 月 24 日，本期债券最终实际发 行规模为 20 亿元，票面利率为 2.38%，认购倍数为 5 倍。发行人开设募集资金专户作 为本次募 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载，误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、变更后的公司中文名称：天山材料股份有限公司 2、变更后的公司英文名称：Tianshan Material Co.,Ltd. 3、变更后的公司英文名称缩写：TSM 4、公司证券简称"天山股份"和证券代码"000877"均保持不变 一、变更情况说明 天山材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开第八届董事会第三十一次会议，审议了《关于拟变更公司名称及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，并经 2024 年 4 月 18 日召开的 2023 年度股东大会审议通过。具体内容详见 2024 年 3 月 27 日、2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 天山材料股份有限公司 关于完成公司名称变更并换发营业执照的公告 法定代表人：赵新军 注册资本：866,342.2814 万 CNY 成立日期：1998 年 11 月 18 日 ...

证券代码：148712.SZ 证券简称：24 天山 K1 新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期） 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业投资者公开发行面 值不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会 证监许可〔2022〕1373 号文注册。新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资 者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超 过 20 亿元（含 20 亿元）。本期债券为 3 年期。 2024 年 4 月 22 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率 询价，利率询价区间为 2.20%-3.20%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行 人和主承销商协商一致，最终确认本期债券（债券简称"24 天山 K1"，债券代码 "148712.SZ"）的票面利率为 2.38%。 发行人将按上述票面利率于 2024 年 4 月 23 日至 2024 年 4 月 24 日面向专业机构 投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 年 4 月 19 日刊登在深圳证券交 ...