证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-023 云南铜业股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.本次新增日常关联交易预计情况 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）根据实际生产 经营需要，2025年拟新增以下日常关联交易合计30.17亿元， 具体为：新增与中铜（唐山）矿产品有限公司（以下简称唐 山公司）开展铜精矿保税混矿业务，金额预计为27.87亿元； 新增向云南驰宏资源综合利用有限公司（以下简称驰宏综合 利用）和呼伦贝尔驰宏矿业有限公司（以下简称呼伦贝尔驰 宏）采购冰铜和锌粉等原料，金额预计为2.3亿元。 2.公司已预计的2025年日常关联交易的情况 公司已于2024年12月10日、2024年12月26日召开的第九 届董事会第三十次会议、2024年第四次临时股东大会审议通 过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，对公 1 司（含下属子公司）2025年度与关联方发生的日常关联交易 情况进行了预计。具体内容详见刊登在2024年 ...

本次被担保子公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关 风险。 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-019 云南铜业股份有限公司 关于2025年度为控股子公司提供担保计划 的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 一、担保情况概述 （一）为满足云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或 公司）下属公司经营业务发展和融资需要，2024 年公司为控股子 公司云南迪庆矿业开发有限责任公司（以下简称迪庆矿业）在金 融机构 2.90 亿元借款提供了担保，借款将于 2025 年 9-10 月陆续 到期。 迪庆矿业因经营业务发展和资金需求，2025 年拟于借款到期 前，向金融机构申请借款接续，公司拟继续为迪庆矿业提供借款 担保，金额不超过 2.90 亿元，担保方式由公司进行全额连带责任 1 / 5 保证担保；迪庆矿业另一股东迪庆藏族自治州开发投资集团有限 公司（以下简称迪庆州投）按照持股比例向公司提供反担保。 （二）公司第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第 二十六次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于 2025 年 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司） 子公司中铜国际贸易集团有限公司（以下简称中铜国贸）拟 为公司另一子公司云铜香港有限公司（以下简称云铜香港）， 提供 10 亿元人民币或者等值美元内部借款额度，借款期限 不超过 12 个月，年末清零，利息按同类业务期银行贷款基准 利率结算； 2.本次财务资助事项已经公司第九届董事会第三十五次 会议、第九届监事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议。 3.本次财务资助对象为合并报表范围内子公司，公司能 够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，整体风险处 于可控范围之内，本次财务资助事项不会对公司本期及未来 财务及经营状况产生不利影响。 云南铜业股份有限公司 关于2025年度向子公司提供财务资助暨 关联交易的公告 一、财务资助事项概述 （一）事项概述 云铜香港银行授信结构单一，授信额度分散，敞口信用 占比低，不足以支持云铜香港开展经营业务，为保障云铜香 港 2025 ...

2024年年度股东大会 会议资料 云南铜业股份有限公司 会议议程 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股 东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东 大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数， 介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。 （二）介绍会议议题、表决方式。 （三）推选表决结果统计的计票人、监票人。 四、宣读并审议以下议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | | 【非累积投票议案】 | | 1.00 | 提案1《云南铜业股份有限公司2024年年度报告全文》 | | 2.00 | 提案2《云南铜业股份有限公司2024年年度报告摘要》 | | 3.00 | 提案3《云南铜业股份有限公司2024年度财务决算报告》 | | 4.00 | 提案4《云南铜业股份有限公司2025年度财务预算方案》 | | 5.00 | 提案5《云南铜业股份有限公司2024年度利润分配议案》 | | 6.00 | 提案6《云南铜业股份有限公司 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-018 云南铜业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的 通 知 （三）会议召开的合法、合规性：经 2025 年 3 月 24 日 召开的公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，同意召 开公司 2024 年年度股东大会（董事会决议公告于 2025 年 3 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券 日报》及巨潮资讯网上披露）。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 4 月 15 日下午 14:30 网络投票时间为：2025 年 4 月 15 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 15 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 4 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网 络投票相 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-015 云南铜业股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届监事会第二十六次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以加密 邮件形式发出，会议于 2025 年 3 月 24 日以现场方式在云南 省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦会议室召开，会议应到 监事 4 人，实到监事 4 人，会议由监事会主席彭捍东先生主 持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。到会监事经过充分讨论，经书面表决的方式审议并 通过了如下议案: 一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司 2024 年年度报告全文》； 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露 的《云南铜业股份有限公司 2024 年年度报告全文》。 监事会对公司 2024 年年度报告的内容和编制审议程序 1 进行了全面审核，发表意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议云南铜业股份有 限公司 ...