活动基本信息 - 活动类别为2024年半年度报告解读会系列二 [2] - 活动参与人员包括招商证券刘伟洁等26人、德邦证券高嘉麒等3人 [2] - 活动时间为2024年9月4 - 5日的9:00 — 10:00、14:00 — 15:00 [2] - 活动地点为电话会议及公司3307会议室 [2] - 活动形式为线上电话交流、座谈交流 [2] - 上市公司参加人员为证券部负责人、证券事务代表孙萍 [2] 2024年半年度经营情况 - 生产方面，铜精矿含铜3.17万吨，同比增长1.6%；阴极铜50.87万吨，同比下降22.77%；硫酸237.34万吨，同比下降3.91%；黄金6.13吨，同比下降37.42%；白银146.73吨，同比下降63.46% [2] - 业绩方面，营业收入852.71亿元，同比增长20.45%；利润总额18.41亿元，同比增长15.48%；归母净利润10.59亿元，同比增长4.87%；每股收益0.5287元，同比增加4.88%；ROE7.37%，同比上升0.02个百分点 [2][3] 问答交流 硫酸销售情况 - 2024年上半年国内硫酸市场1季度供大于求，2季度供求基本平衡、局部偏紧，价格逐步上涨 [3] - 公司生产硫酸237.34万吨，同比下降3.91%，作为副产品成本波动小，实现对业绩正贡献 [3] 铜价及冶炼加工费走势 - 2024年上半年国内铜价总体上涨，现货合约半年均价74,531.75元/吨，同比上涨9.8% [3] - 铜精矿现货TC下降幅度大，部分降为负值，但国内精铜产量未完全受影响，6月现货TC报价下跌趋势放缓，海外冶炼产能释放使铜精矿供应有收紧趋势，国内铜冶炼企业将承压 [3] 冶炼加工费确定及应对 - 公司加工费采用长单、现货模式，进口铜精矿采取TC/RC结算，通过年度、季度谈判确定 [3] - 公司与供应商保持长期稳定合作关系，积极谈判稳定长单供应量保障生产 [3] 冶炼企业及成本情况 - 公司形成西南、东南、北方三大冶炼基地，各基地采用不同工艺 [4] - 公司通过降本、提质提升竞争力，冶炼加工成本有竞争优势 [4] 西南铜业分公司搬迁项目进展 - 电解生产系统已全部成功送电，进入带负荷试车阶段，整体工程进度完成约84%，各子项正常推进 [4] 资源获取计划 - 围绕发展思路，经营好现有矿山、冶炼厂，关注优质资源项目 [4] - 加强资源管理，论证重点矿集区资源潜力和产能，加大具备资源潜力矿山深边部探矿力度，拓展资源获取渠道 [4] - 加强资源综合利用和循环经济发展，提高资源利用效率，降低成本 [4] 保障后续生产经营措施 - 优化生产经营，应对市场挑战，确保原料供应和成本控制，加强安全环保和合规管理，提升风险防范能力 [4] - 深化改革创新，优化人力资源配置，提高生产效率，加强科技创新和数字化转型 [4] - 加速推进重点项目，加大矿产勘探力度 [4] - 坚持党的领导，加强党建与业务融合，推动党风廉政建设 [4]

公司ESG管理工作 - 公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，完整准确全面落实新发展理念，积极融入新发展格局，聚焦高质量发展，坚持党的领导，健全ESG管治体系 [1] - 公司强化董事会对公司ESG工作的管理监督，全面实施ESG管理提升行动，坚定扛实乡村振兴挂联帮扶责任，强化信息披露及外部沟通交流，编制发布年度ESG报告，全面提升ESG管理工作质效 [1] 乡村振兴帮扶工作 - 公司立足自身专业优势和帮扶地区资源优势，因地制宜，精准施策，构建统筹推进、访情问难、现场帮扶工作体系，以实际行动助力乡村振兴 [2] - 2023年，驻迪庆州企业实现工业总产值超29亿元，上缴税金超4亿元，累计支付当地物流运输费用5,955万元，招录解决地方就业1,124人，本地用工比例达到41.20% [2] - 2024年5月，公司组成调研组，与羊拉乡政府开展乡村振兴工作座谈交流，深入羊拉乡四个行政村田间地头，开展为期5天的实地调研，初步拟定2024年度拟实施帮扶8个项目清单 [2] - 2023年，公司与香格里拉市红十字会签订定向捐赠协议，资助格咱乡六个行政村防火卡点建设项目、玉郎佩河木叉段河道治理项目、洛吉乡尼汝村普拉组崩史塘补水工程建设项目、香格里拉市境内贫困大学生等，累计投入资金56.98万元，助力美丽乡村建设 [2]

生产经营情况 - 2024年上半年公司生产铜精矿含铜3.17万吨同比增长1.6%[3] - 生产阴极铜50.87万吨同比下降22.77%[3] - 生产硫酸237.34万吨同比下降3.91%[3] - 生产黄金6.13吨同比下降37.42%[3] - 生产白银146.73吨同比下降63.46%[3] - 实现营业收入852.71亿元同比增长20.45%[3] - 利润总额18.41亿元同比增长15.48%[3] - 归母净利润10.59亿元同比增长4.87%[3] - 每股收益0.5287元同比增加4.88%[3] - ROE7.37%同比上升0.02个百分点[3] 西南铜业分公司搬迁项目 - 项目通过制定挑战目标和细化里程碑节点推进[3] - 电解生产系统已全部成功送电进入带负荷试车阶段整体工程进度完成约84%[3] - 火法厂房、炉砖砌筑、阳极炉安装、顶吹炉烟道吊装皆已完成烟道砌筑中余热锅炉管路安装中其余各子项正常推进[3] 硫酸销售价格 - 硫酸是铜冶炼生产环节的副产品成本一般无较大波动[3] - 销售价格受下游市场需求、供应、区域、季节性等多种因素影响[3] - 上半年硫酸市场价格整体逐步上涨公司积极抢抓市场机遇实现对业绩正贡献[3] 矿山企业生产成本 - 公司矿山企业包括迪庆有色、玉溪矿业、楚雄矿冶、迪庆矿业等[3] - 各矿山因资源禀赋、生命周期不同生产成本不同迪庆有色的普朗铜矿、玉溪矿业的大红山铜矿成本相对较低楚雄矿冶的六苴铜矿等老弱矿山成本相对较高[3] 资源获取计划 - 公司围绕"外抓资源、内降成本调整存量、聚焦海外全要素市场化对标打造世界一流铜业公司"发展思路经营现有矿山和冶炼厂同时关注优质资源项目[3] - 持续加强资源管理工作对重点矿集区进行资源潜力和产能深入论证加大深边部探矿力度拓展资源获取渠道确保资源储量稳定增长[4] - 加强资源综合利用和循环经济发展提高资源利用效率降低资源消耗成本为可持续发展提供资源支撑和保障[4] 大股东旗下资产注入计划 - 2022年1月云铜集团将凉山矿业40%股权委托公司管理[4] - 2023年11月云铜集团对相关承诺延期在2026年11月29日之前启动将凉山矿业股权注入云南铜业工作[4] - 2023年6月中国铜业将中矿国际100%股权委托公司管理以履行承诺避免同业竞争保护股东利益[4] - 目前凉山矿业、秘鲁铜业生产情况正常后续如有资产注入事项将按规定披露[4] 科技创新成效 - 实施创新驱动发展战略打造科技竞争优势围绕"科技创新、矿产资源、高端先进材料和绿色低碳低成本数智化"加大研发力度[4] - 上半年研发投入13.64亿元国家重点研发计划等重点项目有序实施推进原创技术策源地项目[4] - 知识产权保护工作持续加强申请专利获受理130件、授权专利69件获得12项软件著作权[4] 保障后续生产经营措施 - 集中精力解决关键问题重点推进持续优化生产经营应对市场挑战确保原料供应和成本控制加强安全环保和合规管理提升风险防范能力[5] - 深化改革创新优化人力资源配置提高生产效率加强科技创新和数字化转型[5] - 加速推进重点项目如西南铜业搬迁项目加大矿产勘探力度[5] - 坚持党的领导加强党建与业务融合推动党风廉政建设为高质量发展提供保障[5]

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [18] 报告核心观点 - 2024H1公司实现营收852.7亿元(+20.5%)、归母净利润10.6亿元(+4.9%) [5] - 矿产铜产量变动不大,但冶炼铜产量大幅下降22.8%,主因西南铜业搬迁 [5] - 冶炼企业利润表现较好,如东南铜业和赤峰云铜,主要受益于铜精矿长单加工费和硫酸价格上涨 [5][6] 分产品盈利情况 - 矿山板块盈利与去年基本持平,如迪庆有色;但楚雄矿冶资源枯竭,盈利同比下降 [5][6] - 冶炼企业利润表现较好,如东南铜业和赤峰云铜,净利润同比增加1亿元或更多 [5][6] - 硫酸业务毛利润由-0.8亿元增加至1.6亿元,是利润改善的另一原因 [5] 财务数据分析 - 2024H1经营性净现金流为-31亿元,主要是为西南铜业投产备料,存货增加64亿元所致 [5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.3元(含税),合计分配0.6亿元 [5] - 预计2024-2026年归母净利润分别为20.91/24.01/33.48亿元,同比增速32.5%/14.8%/39.5% [18] 投资建议 - 维持"优于大市"评级,看好公司未来业绩增长 [18]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度公司资产总额530.81亿元，归母净资产144.23亿元[6] - 2024年半年度公司营业收入852.71亿元，利润总额18.41亿元，归母净利润10.59亿元[6] - 2024年半年度公司每股净资产7.2元，每股收益0.5287元[6] - 2020 - 2024年半年度公司资产收益率分别为3.36%、7.19%、7.35%、7.37%[6] - 2020 - 2024年半年度公司营业收入分别为403.13亿元、593.24亿元、644.06亿元、707.94亿元、852.71亿元[6] - 2020 - 2024年半年度公司利润总额分别为6.05亿元、9.09亿元、14.92亿元、15.94亿元、18.41亿元[6] - 2020 - 2024年半年度公司归母净利润分别为2.83亿元、2.52亿元、6.96亿元、10.10亿元、10.59亿元[6] - 本报告期营业收入为852.71亿元，上年同期为707.94亿元，同比增长20.45%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为10.59亿元，上年同期为10.10亿元，同比增长4.87%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -30.99亿元，上年同期为39.44亿元，同比下降178.58%[17] - 本报告期末总资产为530.81亿元，上年度末为393.80亿元，同比增长34.79%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为144.23亿元，上年度末为139.09亿元，同比增长3.69%[17] - 非流动性资产处置损益为 -2602.03万元[18] - 计入当期损益的政府补助为1.29亿元[18] - 其他收益 - 福利企业退税涉及金额为770.11万元，其他收益 - 硫酸等综合资源退税涉及金额为1373.91万元，合计2144.02万元[19] - 上半年公司营业收入852.71亿元，同比增长20.45%；利润总额18.41亿元，同比增长15.48%；归母净利润10.59亿元，同比增长4.87%[26] - 公司其他收益本期发生额148375222.89元，上期发生额36945698.32元，变动幅度301.60%，主要是本期先进制造业增值税加计抵减[31] - 货币资金期末余额84.69亿元，较期初余额64.91亿元增加30.46%，主要因预收产品款增加[32] - 交易性金融资产期末余额1.39亿元，较期初余额7.50亿元减少81.45%，因期末结构性存款到期[32] - 应收账款期末余额3.28亿元，较期初余额1.06亿元增加209.98%，因货款未到收款期增加[32] - 投资收益本期为1.98亿元，较上年同期1.08亿元增加84.14%，因联营合营企业投资收益等增加[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -30.99亿元，较上期39.44亿元减少178.58%，因原料采购价格上涨和备料采购量增加[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -20.25亿元，较上期8.53亿元减少337.44%，因套期保值现金流量净额减少和项目投入流出增加[35] - 取得借款收到的现金本期为455.21亿元，较上年同期326.19亿元增加39.55%，因铜价上涨及库存占用高，融资规模增加[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为70.52亿元，较上期 -47.43亿元增加248.68%，因铜价上涨及库存占用高，融资规模增加[35] - 现金及现金等价物净增加额本期为19.42亿元，较上年同期0.69亿元增加2715.24%，因取得借款收到的现金增加[35] - 期初现金及现金等价物余额本期为61.89亿元，较上期47.27亿元增加30.91%，因上年末加大销售力度，加快存货周转，销售回款[35] - 营业收入为852.71亿元，同比增长20.45%[36] - 销售费用822.82亿元，同比增长20.83%；管理费用5.44亿元，同比增长28.82%；研发费用1.83亿元，同比增长23.42%[36] - 经营活动现金流量净额为 -30.99亿元，同比下降178.58%；投资活动现金流量净额为 -20.25亿元，同比下降337.44%；筹资活动现金流量净额为70.52亿元，同比增长248.68%[36] - 现金及现金等价物净增加额为19.42亿元，同比增长2715.24%[36] - 贸易收入386.74亿元，占比45.35%，同比增长69.45%；工业及非贸易收入465.98亿元，占比54.65%，同比下降2.86%[38] - 阴极铜营业收入624.89亿元，占比73.28%，同比增长13.46%；硫酸营业收入0.51亿元，占比0.60%，同比增长64.76%[38] - 投资收益1.98亿元，占利润总额比例10.78%；公允价值变动损益 -0.15亿元，占比 -0.82%；资产减值 -1.44亿元，占比 -7.82%[41] - 货币资金期末余额84.69亿元，占总资产比例15.95%，较上年末下降0.53%；存货期末余额172.10亿元，占比32.42%，较上年末上升5.02%[42] - 应收账款期末余额3.28亿元，占比0.62%，较上年末上升0.35%；固定资产期末余额114.86亿元，占比21.64%，较上年末下降8.79%[42] - 短期借款期末余额130.08亿元，占比24.51%，较上年末上升14.95%；合同负债期末余额33.72亿元，占比6.35%，较上年末上升5.05%[42] - 报告期投资额为18.68亿元，上年同期为11.51亿元，变动幅度为62.25%，主要因西南铜业分公司搬迁项目建设投入[46] - 金融资产期初数为7.62亿元，本期公允价值变动损益为 - 686.14万元，本期出售金额为6亿元，期末数为1.90亿元[44] - 金融负债期初数为9217.79万元，本期公允价值变动损益为 - 821.64万元，期末数为3.80亿元[44] - 货币资金期末账面价值为3.39亿元，受限原因包括子公司土地复垦、环境恢复治理等保证金[45] - 证券投资最初投资成本为2.00亿元，报告期损益为328.95万元，期末账面价值为1.39亿元[49] - 以套期保值为目的的商品期货初始投资金额为0，期末金额为23.08亿元，占公司报告期末净资产比例为16.00% [51] - 重大非股权投资项目本报告期合计投入18.47亿元，累计投入49.26亿元[48] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为7.50亿元，本期公允价值变动损益为 - 686.14万元，本期出售金额为6亿元，期末数为1.39亿元[44] - 衍生金融资产期初数为1185.50万元，计入权益的累计公允价值变动为5025.97万元，期末数为5025.97万元[44] 各条业务线数据关键指标变化 - 上半年公司生产铜精矿含铜3.17万吨，同比增长1.6%；生产阴极铜50.87万吨，同比下降22.77%；生产硫酸237.34万吨，同比下降3.91%；生产黄金6.13吨，同比下降37.42%；生产白银146.73吨，同比下降63.46%[26] - 2024年上半年公司精矿含铜产量按合并报表口径统计为3.17万吨，同比增长1.6%；按权益量统计为3.26万吨，同比增长2.19%[28] - 2024年上半年公司并表阴极铜产量50.87万吨，2023年同期为65.87万吨；权益阴极铜产量28.65万吨，2023年同期为46.54万吨[29] 现金分红情况 - 2024年半年度以2024年6月末总股本2,003,628,310股为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税），合计分配现金股利60,108,849.30元[3] - 每10股派息数为0.3元（含税），分配预案的股本基数为2,003,628,310股，现金分红金额为60,108,849.30元[60] - 可分配利润为2,560,572,620.70元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[60] - 截至2024年6月30日，公司合并报表未分配利润为3,387,751,582.10元，母公司报表未分配利润为2,560,572,620.70元[60] 西南铜业搬迁项目情况 - 西南铜业搬迁项目选址云南安宁产业园区安宁片区东兴东地块，建设规模为年产阴极铜55万吨、硫酸140万吨、金锭11.28吨、银锭650吨及其他副产品[4] - 截至2024年6月，西南铜业搬迁升级改造项目电解生产系统已送电进入带负荷试车阶段，整体工程进度完成约84%[5] - 西南铜业分公司搬迁项目本报告期投入16.26亿元，累计投入44.46亿元，进度83.38% [48] - 西南铜业搬迁项目整体工程进度完成约84%，进入带负荷试车阶段[27] 行业市场数据 - 上半年有色金属工业完成固定资产投资比去年同期增长23.5%，增幅比全国工业投资增幅高出10.9个百分点[20] - 2024年上半年国内铜现货合约半年均价74,531.75元/吨，较2023年同期上涨9.8%[21] - 2024年上半年国内金现货合约半年均价519.48元/克，较2023年同期上涨19.98%[21] - 2024年上半年国内银现货合约半年均价6,764.61元/千克，较2023年同期上涨27.76%[22] - 2024年上半年国内硫酸总产量5,910万吨，表观消费量为5,838万吨[22] 公司产品销售模式 - 公司主要产品阴极铜产能130万吨/年[24] - 公司阴极铜采用区域化直销模式，销售价格以上海期货交易所和伦敦金属交易所铜产品期货价格为基础[24] - 公司工业硫酸销售以直销模式为主，销售价格根据硫酸供需等情况不定期调整[24] - 公司国内黄金通过上海黄金交易所销售，价格根据上海黄金交易所现货价格确定[24] - 公司国内白银产品以上海黄金交易所白银价格、上海期货交易所期货价格为参考定价[24] - 公司原材料主要来源于自有矿山及外部采购，外部采购以长期合同为主[24] 公司资源储备情况 - 截止2024年6月末，公司保有铜资源矿石量9.69亿吨，铜资源金属量362.47万吨，铜平均品位0.37%[25] - 报告期内，公司投入勘查资金0.66亿元开展矿产勘查等工作[25] 公司研发情况 - 上半年公司研发投入13.64亿元，申请专利获受理130件、授权专利69件，获得12项软件著作权[27] 子公司财务数据 - 云南迪庆有色金属有限责任公司注册资本19.4821亿元，总资产50.7529亿元，净资产33.4779亿元，营业收入13.5033亿元，营业利润4.1439亿元，净利润3.5217亿元[54] - 易门铜业有限公司注册资本2.0243亿元，总资产16.9731亿元，净资产5.9870亿元，营业收入48.6362亿元，营业利润2.1777亿元，净利润1.8947亿元[54] - 楚雄滇中有色金属有限责任公司注册资本3.6820亿元，总资产21.1119亿元，净资产7.8489亿元，营业收入87.6479亿元，营业利润1.2523亿元，净利润1.1308亿元[54] - 赤峰云铜有色金属有限公司注册资本9.4201亿元，总资产88.5352亿元，净资产29.3552亿元，营业收入193.1735亿元，营业利润4.9805亿元，净利润4.4608亿元[54] - 玉溪矿业有限公司注册资本24.5084亿元，总资产34.2270亿元，净资产28.7126亿元，营业收入8.2209亿元，营业利润2.7891亿元，净利润2.5099亿元[54] - 云南楚雄矿冶有限公司注册资本9.0621亿元，总资产1.6962亿元，净资产 - 0.2431亿元，营业收入1.1676亿元，营业利润 - 1.3143亿元，净利润 - 1.2966亿元[54] - 中铜国际贸易集团有限公司注册资本6亿元，总资产103.6802亿元，净资产8.6017亿元，营业收入772.1935亿元，营业利润1.4635亿元，净利润1.0866亿元[54] - 中铜东南铜业有限公司注册资本19.6亿元，总资产74.4269亿元，净资产29.8880亿元，营业收入177.0197亿元，营业利润4.6277亿元，净利润3.4941亿元[54] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临行业周期和金属价格波动、资源管理风险，将开展精致经营等应对措施，加强资源管理[55] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为33.74%，召开日期为2024年01月16日[57] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为42.05%，召开日期为2024年04月18日[57] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为41.86%，召开日期为2024年07月22日[57] 公司人员变动情况 - 孔德颂于2024年04月18日被选举为董事长、党委书记[5

风险持续评估审核报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审核报告 | 1-2 | | 财务公司风险持续评估说明 | 1-10 | 关于中铝财务有限责任公司 中铝财务有限责任公司 风险持续评估审核报告 XYZH/2024BJAA16B0446 中铝财务有限责任公司 云南铜业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了中铝财务有限责任公司（以下简称"中铝财务公司"）管理当 局对中铝财务公司 2024 年 6 月 30 日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险持续评 估说明。中铝财务公司管理层的责任是建立健全并合理设计风险管理体系并保持其有效 性，保证风险管理政策与程序的真实性和完整性，同时按照中国银行保险监督管理委员 会颁布的《企业集团财务公司管理办法》相关规定对截至 2024 年 6 月 30 日与财务报表 相关的风险管理体系有效性做出认定。我们的责任是对中铝财务公司与其经营资质、业 务和风险状况相关的各项内部控制制度建立情况，以及对中铝财务公司经营情况、监管 指标发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行 ...

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第十九次会议 于 2024 年 8 月 28 日召开，审议通过《公司 2024 年度中期 利润分配的预案》，该预案尚需提请公司股东大会审议，现 将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据云南铜业 2024 年半年度财务报告（未经审计）， 截至 2024 年 6 月 30 日，合并报表未分配利润为人民币 3,387,751,582.10 元，母公司报表未分配利润为人民币 2,560,572,620.70 元。 以 2024 年 6 月末总股本 2,003,628,310 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），合计分配现金 股利人民币 60,108,849.30 元，不进行资本公积金转增股本。 本次分配预案公告后至实施期间，如公司股本发生变化， 公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进 行相应调整。 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-045 云南铜业股份有限公司 关于 2024 年度中期利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

云南铜业股份有限公司 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会 工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资的决策效益和决策质量，完善公司治理结 构，提升公司环境、社会及治理（ ESG）绩效，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《云南铜业股份 有限公司章程》及有关规定，公司设立董事会战略与可持续 发展（ESG）委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会是董事 会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策、可持续发展和 ESG 工作进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展（ESG）委员会成员由 5 名董 事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展（ESG）委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由 1 董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展（ESG）委员会设主任委员（召 集人）1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略与可持续发展（ESG）委员会任期与董事会 ...

| 2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | --- | | 编制单位;云南铜业股份有限公司 | | | | | | | | | | 早1):人员们人工 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初往 来贷金余额 | 2024年1-6月往来累 计发生金额(不含利 | 2023年1-6月往 来资金的利息 | 2024年1-6月偿 还累计发生金 | 2024年6月末往 来资金余额 | 往来形成原因 | 在来性质 | | | | | | | 鳥) | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 原山矿业股份有限公司 | 重大影响/受同一控制人控制 | 应收账款 | 4,330.10 | 808,090.44 | | 791,502.69 | 20,917.8 ...

2024年第三次临时股东大会 会议资料 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股 东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东 大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数， 介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。 （二）介绍会议议题、表决方式。 （三）推选表决结果统计的计票人、监票人。 云南铜业股份有限公司 会议议程 一、参会股东资格审查 四、宣读并审议以下议案 序号 议案名称 【非累积投票议案】 1.00 提案1《云南铜业股份有限公司2024年度中期利润分配议案》 （六）出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议 上签字。 （七）见证律师对本次股东大会发表见证意见。 六、主持人宣布会议结束 五、投票表决等事宜 （一）本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代 表对议案进行表决。 （二）现场表决情况汇总并宣布表决结果。 （三）将现场表决结果上传至深圳证券交易所股东大会网络投 票系统。 （四）统计现场投票和网络投票的合并表决结果。 （五）宣读股东大会决议。 ...