云南铜业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报告人：杨勇 2024 年度，本人作为云南铜业股份有限公司（以下简称 公司）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实勤勉地 履行独立董事的职责，发挥专业优势，积极出席相关会议， 审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经 营情况，有效促进了公司的规范运作。现将履职情况述职如 下： 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 杨勇，男，1965 年 10 月生，高级会计师（正高级）， 注册会计师，现任云南天赢投资咨询有限公司和昆明市西山 区天赢小额贷款有限公司董事长，昆船智能技术股份有限公 司、云南煤业能源股份有限公司独立董事；曾担任云南白药 集团股份公司、云南云天化股份有限公司、华能澜沧江水电 股份有限公司、云南能源投资股份有限公司等 A 股上市公司 独立董事，富滇银行外部监事和诚泰财产保险股份有限公司 独立董事。2021 年 4 月 9 日至今任云南铜业股份有限公司独 立董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外 ...

云南铜业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报告人：王勇 2024 年度，本人作为云南铜业股份有限公司（以下简称 公司）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实勤勉地 履行独立董事的职责，发挥专业优势，积极出席相关会议， 审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经 营情况，有效促进了公司的规范运作。现将履职情况述职如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 王勇，男，1966 年 5 月出生，工商管理博士，现任清华 大学经济管理学院企业家学者项目与合作发展办公室主任、 中国企业发展与并购重组研究中心执行委员会主任，光大证 券股份有限公司独立董事。2020 年 4 月至今，任云南铜业股 份有限公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业 中担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务，具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独 立董事的任职资格，能够确保客观、 ...

云南铜业股份有限公司 2025 年度预算方案 一、预算编制说明 （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济 环境无重大变化。 （三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料 的市场价格和供求关系无重大变化。 （四）按现行的国家主要税率、汇率和银行信贷利率。 （五）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利 因素。 三、2025 年公司主要预算指标 2025 年公司主产品生产计划为：全年预计自产铜精矿含 铜 5.46 万吨，电解铜 152 万吨，黄金 16 吨，白银 680 吨， 硫酸 536.4 万吨。 根据云南铜业股份有限公司（以下简称"云南铜业"或 公司）《全面预算管理办法》，公司全面预算工作聚焦极致经 营工作重点，着力推动公司高质量发展。按照"上下结合、 分级编制、归口审查、逐级汇总合并"的工作程序，结合基 础假设及所属企业编制的财务预算，编制形成公司 2025 年度 财务预算方案。 二、预算编制基础假设 （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规 和制度无重大变化。 2025 年投资计划为 16.17 亿元，包含固定资产投资、数 字化项目、地质勘查项目等。 2025 年计划在重要危险源本 ...

云南铜业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或 公司）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和 《公司章程》《公司监事会议事规则》等规章制度的规定， 恪尽职守，积极开展工作，维护公司和股东及员工的合法权 益。监事会认真履行了监督职责，对公司的经营管理、财务 状况、重大决策、内部控制等重大事项的决策程序以及董事 会、高级管理人员履职情况等方面进行了有效监督。现将公 司监事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、对公司 2024 年度经营管理行为的基本评价 2024 年，公司监事会及全体监事积极履职，通过列席公 司股东大会、董事会及专门委员会，审查业务资料等多种形 式，全面了解和掌握公司总体运营状况，认真履行监督及其 他各项职能。监事会认为：公司董事会能够认真履行《公司 法》和《公司章程》所赋予的各项职权，认真落实了股东大 会的各项决议；公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽 责，没有违反《公司章程》及相关法律法规的规定，未出现 损害公司、股东利益的行为。 二、监事会日常工作情况 2024 年，公司监事会共召开 7 次会议，审议事项 35 项 ...

9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaoyangmen Beidajie Donacheng District. Beijing, 100027. P.R.China 86 (010) 6554 7190 云南铜业股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 涉及中铝财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 | 1 | 联系电话: +86 (010) 6554 228 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8号富华大厦 A 座 9 层 ShineW ertified nublic accountants 关于云南铜业股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 XYZH/2025BJAA16B0189 云南铜业股份有限公司 云南铜业股份有限公司全体股东: 我们审计了云南铜业股份有限公司(以下简称"云南铜业")2024年12月31日的 合并及母公司资产 ...

2024 环境、社会及公司治理报告 CONTENTS 铜创˙美好生活 目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 走进云南铜业 | 07 | | 数说 2024 | 09 | | ESG 治理 | 11 | 19 21 23 30 "铜"赴生态之约 "铜"享美好未来 "铜"促永续经营 应对气候变化 夯实环境管理 落实节能减排 践行绿色运营 责任专题： 淬火成金 绘就"绿色生产力"跃迁图 环境篇 社会篇 治理篇 01 02 03 | 关心关爱员工 | 37 | | --- | --- | | 携手伙伴共赢 | 48 | | 助力乡村振兴 | 53 | | 倾心公益慈善 | 55 | 34 56 84 责任专题： 久久为功 绘就和美乡村新画卷 01 02 未来展望 附录 85 | 完善治理体系 | 59 | | --- | --- | | 深化改革创新 | 61 | | 依法合规治企 | 63 | | 创新驱动发展 | 71 | | 打造至臻精品 | 80 | | 责任专题： | | 党建引领 奏响高质量发展"奋进曲" 87 2024 环境、社会及公司治理报告 ...

云南铜业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 云南铜业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合云南铜 业股份有限公司（以下简称公司）内部控制评价管理办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事 会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进发 展战略落地。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 不恰 ...