鞍钢股份(000898)

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鞍钢股份(000898) - 2023 Q2 - 季度财报
2023-08-31 00:00
公司简称:鞍钢股份 A 股股票代码:000898 鞍钢股份有限公司 Angang Steel Company Limited 二零二三年半年度报告 I n t e r i m R e p o r t 2 0 2 3 第一节 重要提示、目录和释义 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别及连带的法 律责任。 公司董事长王义栋先生、主管会计工作负责人总会计师王保军先生和会计机构 负责人由宇先生保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 董事出席会议情况:董事长王义栋先生因公务未能亲自出席会议,授权委托董 事张红军先生代为出席并表决。其他董事亲自出席了审议本次半年度报告的董事会。 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 公司 2023 年半年度财务报告未经审计。 公司 2023 年半年度财务报告按中国《企业会计准则》编制。 1 鞍钢股份有限公司 日 录 | --- | --- | |-------------------------------|-------| | | | | 第一节 重 ...
鞍钢股份:鞍钢股份第九届第十八次董事会决议公告

2023-08-28 19:11
证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2023-041 鞍钢股份有限公司 第九届第十八次董事会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鞍钢股份有限公司(以下简称公司)于2023年8月24日以书面和电子 邮件方式发出董事会会议通知,并于2023年8月28日以通讯方式召开第九 届第十八次董事会。董事长王义栋先生主持会议。公司现有董事8人,出 席本次会议董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于提 名王军先生为公司第九届董事会执行董事候选人的议案》。 因工作需要,根据董事会提名委员会建议,现提名王军先生为第九届 董事会执行董事候选人。任期自股东大会批准之日起至第九届董事会届满 为止。王军先生简历见附件 1。 1.公司提名王军先生为第九届董事会执行董事候选人,提名程序符 合《公司法》《公司章程》等有关规定。 2.经审阅王军先生个人履历和相关资料,未发现不符合相关法律、 1 法规、 ...
鞍钢股份:鞍钢股份有限公司第九届第十八次董事会独立董事意见

2023-08-28 19:11
鞍钢股份有限公司第九届第十八次董事会 1.公司聘任张华先生担任公司副总经理职务的程序符合《公司 法》《公司章程》等有关规定。 2.张华先生的资历和条件均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、上市规则及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 3.经审阅张华先生个人履历和相关资料,未发现不符合相关法 律、法规、规则的情况,未发现不得提名为高级管理人员的情况。 独立董事意见 一、关于提名王军先生为公司第九届董事会执行董事候选人 1.公司提名王军先生为第九届董事会执行董事候选人,提名程 序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 2.经审阅王军先生个人履历和相关资料,未发现不符合相关法 律、法规、规则的情况,也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的 情况,未发现不得提名为董事的情形。 3.王军先生资历和条件符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、上市规则及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 因此,我们同意提名王军先生为公司第九届董事会执行董事候选 人,并同意将该事项提交公司股东大会批准。 二、关于聘任张华先生为公司副总经理 作为鞍钢股份有限公司(以下简称公司)独立董事,我们已对公 司提交的第九届第十八次 ...
鞍钢股份:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

2023-08-28 19:11
证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2023-042 鞍钢股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次:2023年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人:公司董事会 2023年8月28日,公司第九届第十八次董事会批准公司于2023年9月 22日召开2023年第二次临时股东大会。 3. 会议召开的合法合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《鞍钢股份有 限公司章程》等有关规定。 4. 会议召开日期和时间 (1)现场会议时间:2023年9月22日14:00 (2)网络投票时间:2023年9月22日9:15-15:00 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023年9 月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行投票的具体时间为2023年9月22日9:15-15:00的任意时间。 5. 会议召开方式:现 ...
鞍钢股份:鞍钢股份有限公司关于董事、高管辞任的公告

2023-08-28 19:11
董事会 证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2023-040 因工作变动,张鹏先生于 2023 年 8 月 28 日向鞍钢股份有限公 司(以下简称公司)董事会提交了书面辞职报告,申请辞去公司副总 经理职务。根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 张鹏先生的辞任自其辞职报告送达公司董事会时生效。 辞任后,张鹏先生将不在公司及公司控股子公司担任职务。截 至本公告日,张鹏先生未持有公司股票。张鹏先生已确认,其与公司、 公司董事会及监事会之间无任何意见分歧,亦不存在任何与其辞任有 关的其他需要通知交易所和公司股东注意之事项。 公司董事会谨此向张鹏先生在任职期间为公司做出的贡献表示 衷心地感谢。 特此公告。 鞍钢股份有限公司 鞍钢股份有限公司 关于高级管理人员辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 28 日 ...
鞍钢股份:鞍钢股份有限公司关于变更职工代表监事的公告

2023-08-25 16:52
证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2023-038 鞍钢股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司监事会谨此向杨正文先生在担任公司职工代表监事期间为公司做 出的贡献表示衷心地感谢。 二、选举职工代表监事 公司监事会于 2023 年 8 月 25 日收到公司工会发来的《鞍钢股份有限 公司第二届职工代表大会第四次会议决议》。根据该决议,公司第二届职工 代表大会第四次会议选举郭放先生为公司职工代表监事。任期自 2023 年 8 月 25 日起至公司第九届监事会任期届满之日止。 郭放先生简历: 郭放先生,1969 年 4 月出生,现任公司工会副主席兼鞍山钢铁集团有 限公司(以下简称鞍山钢铁)工会副主席,高级工程师。郭放先生获得东 1 北工学院热能工程专业工学学士学位。郭放先生于 1989 年进入鞍山钢铁工 作,先后任鞍钢铸钢有限公司纪委书记、 公司办公室(党委办公室)副主 任、公司炼钢总厂纪委书记、鞍钢集团朝阳钢铁有限公司党委副书记、纪 委书记、工会主席、监事会主席、德邻工业品有限公司(设备资材采购 ...
鞍钢股份:鞍钢股份关于召开2023年半年度业绩网上说明会的公告

2023-08-25 16:51
鞍钢股份有限公司(以下简称公司)将于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布 2023 年半年度报告。为了便于广大 投资者进一步了解公司 2023 年半年度报告及经营情况,公司将于 2023 年 9 月 1 日(周五)15:00-17:00 在全景网举行 2023 年半年度业绩说明会。本次 业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。 公司出席本次业绩说明会的人员有:公司董事、总经理张红军先生, 董事、副总经理、总会计师、董事会秘书王保军先生,独立非执行董事汪 建华先生。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整) 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 8 月 31 日(星期四)15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码, 进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上,对投资者普遍关注 的问题进行回答。 (问题征集专题页面 ...
鞍钢股份(000898) - 鞍钢股份有限公司投资者关系活动记录表
2023-07-03 17:18
公司投资与开支 - 2023年公司固定资产投资及对外投资拟投入资金37.09亿元,资金以自有资金为主,银行借款、发行债券等为辅,用于技术改造、信息化改造以及设备维修等 [1] 公司出口情况 - 2023年1季度国际钢材供应偏紧,价格上涨,中国钢材出口有价格优势,推动出口增长 - 2023年5月份我国出口钢材同比增长7.7%,1 - 5月份累计出口钢材,出口金额同比增长15.1%,钢材出口保持向好态势 [1] 公司硅钢产品情况 - 公司具备无取向硅钢与取向硅钢生产能力,合计产能约110万吨,产品用于新能源汽车、家电、电工等行业 - 2022年公司硅钢产品完成产量约116万吨 - 公司以“无取向硅钢绿色制造基地”“高端硅钢制造基地”建设布局为重点,改造提升存量产能,提升高牌号品种生产能力,提高取向硅钢产能 [1] 公司铁精矿采购情况 - 公司铁精矿主要采购自鞍钢集团和进口,鞍钢集团铁精矿采购占比稍高 - 鞍钢集团铁精矿定价:标准产品不高于(T - 1)月21日至T月20日《SBB钢铁市场日报》公布的普氏65%铁CFR鱼圈港到鞍钢股份的运费,品位调价以普氏65%指数平均值计算每个铁含量价格加减价,在此基础上给予普氏65%指数均值3%的优惠;低标产品不高于(T - 1)月21日至T月20日《SBB钢铁市场日报》公布的普氏62%铁CFR中国北方(青岛港)中点价平均值加上鲅鱼圈港到鞍钢股份的运费,品位调价以普氏62%指数平均值计算每个铁含量价格加减价,在此基础上给予普氏62%指数均值3%的优惠 [1][2]
鞍钢股份(000898) - 鞍钢股份有限公司投资者关系活动记录表
2023-06-21 17:16
公司业绩情况 - 2023年一季度,行业下游需求恢复不及预期,钢价低位震荡,成本端高位,盈利空间受挤压,公司净利润亏损,业绩同比降幅大 [1] 资本开支计划 - 2023年,公司固定资产投资及对外投资拟投入资金37.09亿元,资金以自有资金为主,银行借款、发行债券等为辅,用于技术改造、信息化改造及设备维修 [1] 中板厚板业务 - 公司中厚板产线四条,年产能约560万吨,产品用于造船、海工等行业 [1] - 顺应造船海工行业发展方向,公司在高端产品加快技术储备,高端船用钢品种将获发展红利 [1] 出口业务 - 2023年1季度国际钢材供应偏紧、价格上涨,中国钢材出口有价格优势,公司抓住时机扩大出口规模,出口订货量增长 [2] 硅钢业务 - 公司具备无取向硅钢与取向硅钢生产能力,合计产能约110万吨,产品用于新能源汽车等行业 [2] - 2022年,公司硅钢产品产量约116万吨 [2] - 公司以“无取向硅钢绿色制造基地”“高端硅钢制造基地”建设布局为重点,推进硅钢发展规划 [2]
鞍钢股份(000898) - 鞍钢股份有限公司投资者关系活动记录表
2023-06-20 18:21
公司业绩情况 - 2023年一季度行业下游需求恢复不及预期,钢价低位震荡但成本端高位,盈利空间受挤压,公司业绩同比降幅大 [1] - 主要受钢材价格同比大幅降低影响,一季度归属于上市公司股东的净利润亏损 [1] 资本开支计划 - 2023年公司固定资产投资及对外投资拟投入资金37.09亿元,资金以自有资金为主,银行借款、发行债券等为辅,用于技术改造、信息化改造及设备维修 [1] 出口情况 - 2023年1季度国际钢材供应偏紧致价格上涨,中国钢材出口有价格优势,公司抓住时机扩大出口规模,出口订货量增长 [1] 氢冶金项目情况 - 2022年9月公司氢冶金项目在鲅鱼圈基地开工,是全球首套绿氢零碳流化床高效炼铁新技术示范项目,有自主知识产权,预计今年投入运行,形成万吨级流化床氢气炼铁工程示范 [1]