证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-013 航天科技控股集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于 2024 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、2022 年度利润分配预案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司 2023 年度合并 报表实现归属于上市公司股东的净利润为-145,742,413.14 元，母公 司未 分配利润为 -73,266,535.24 元 ，合 并报表未分配利 润为 169,469,874.50 元。公司制定 2023 年度公司利润分配预案：不送红 股，不进行现金分红，不以公积金转增股本。 本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-监-002 航天科技控股集团股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 一、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 本议案须提交公司 2023 年度股东大会审议，审议通过后方可正 式生效。 具 体 内 容 见 公 司 于 2024 年 3 月 30 日 公 告 于 巨 潮 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 经审核，监事会认为，公司本次会计政策变更是根据国家政策的 变化进行的调整，符合有关规定。相关决策程序符合有关法律法规和 《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意 1 公司实施上述会计政策变更。 具 体 内 容 见 公 司 于 2024 年 3 月 30 日 公 告 于 巨 潮 网 （http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于会计政策 变更的公告》。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及监 ...

致同所成立于 2011 年 12 月，注册地址为北京市朝阳区建国门 外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生，拥有财政部 颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，致同所合 伙人数量为 225 人，注册会计师 1,364 人，其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师超 400 人。致同所 2022 年度业务总收入为 人民币 26.49 亿元，其中审计业务收入人民币 19.65 亿元；证券业 务收入 5.74 亿元。2022 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 239 家，收费总额人民币 2.88 亿元。这些上市公司主要行业涉及制 造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产 业、科学研究和技术服务业。与航天科技同行业的上市公司审计客 户 16 家。 （一）基本信息 1 航天科技控股集团股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技） 聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）作为 公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师 ...

\ 航天科技控股集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况，航天科技控股集团 股份有限公司（以下简称公司）董事会对独立董事由立明先生、栾大 龙先生、王清友先生的独立性情况进行评估。 由立明，男，1957 年 7 月出生，长春税务学院本科毕业，高级会 计师。历任吉林省能源交通总公司总会计师；吉林电力股份有限公司 董事、总会计师；吉林正业集团有限责任公司总会计师；浙江永强集 团股份有限公司财务总监；香飘飘食品有限公司副总经理；宁波星箭 航天机械有限公司副总经理；浙江浙矿重工股份有限公司独立董事； 秉臣科技（北京）有限公司副总裁。现任浙江中荃能源科技有限公司 财务总监、航天科技控股集团股份有限公司独立董事、中国航发动力 控制股份有限公司独立董事。 栾大龙，男，1964 年 3 月出生，西北工业大学管理科学与工程专 业博士学位。历任湖南株洲 331 厂军事代表室军事代表，海军驻洛阳 航空军事代表室军事代表，军事科学院研究员。现任航天科技控股 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-018 航天科技控股集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。具 体情况如下： 宁、王胜、李艳志、胡发兴、郭琳瑞、魏学宝按照《公司章程》的有 关规定回避了表决。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司经营需要预计 2024 年度与中国航天科工集团有限公司 所属单位发生的日常关联交易总额为 140,000 万元，其中销售商品及 提供劳务 101,000 万元，购买商品及接受劳务 36,000 万元，租赁 3,000 万元。同时，授权经营层根据日常经营的需要，在总额度范围 内对关联交易的类型进行适当调整。 2023 年公司日常关联交易实际发生 104,356 ...

业务额度与风险敞口 - 2024年拟开展金融衍生品套期保值业务额度不超20.57亿元或等值外币[2][8] - 预计动用交易保证金和权利金上限不超任一交易日最高合约价值的2%[2][8] - 预期管理美元、日元、欧元风险敞口分别为2.3亿美元、2600亿日元、4000万欧元[6] - 金融衍生品持仓规模不超同期外币结算合同交易额的70%[9] 交易规模与持仓规模 - 2024年汇率远期（欧元/美元）本年交易规模1.5亿美元，期末持仓规模2.3782亿美元[10] - 2024年汇率期权（欧元/美元）本年交易规模4000万美元，期末持仓规模2000万美元[10] - 2024年汇率远期（欧元/日元）本年交易规模18亿日元，期末持仓规模2.2261亿日元[10] - 2024年汇率期权（欧元/日元）本年交易规模8亿日元，期末持仓规模4亿日元[10] - 2024年汇率期权（人民币/美元）本年交易规模4000万美元，期末持仓规模2000万美元[10] - 2024年利率掉期（利率）本年交易规模4000万欧元，期末持仓规模2000万欧元[10] 业务策略与风险管理 - 开展金融衍生品业务选择流动性强、风险可控产品[17] - 严格控制金融衍生品交易规模，在董事会授权额度内进行套期保值交易[17] - 审慎选择交易对手和产品，降低信用风险[17] - 明确外汇资金业务职责分工与审批流程，建立监督机制，降低操作风险[17] - 建立异常情况及时报告制度，规避操作风险[17] - 加强银行账户和资金管理，严格资金审批程序[17] - 配备专业人员开展衍生品投资业务[17] 会计处理 - 依据相关会计准则对金融衍生品交易进行确认计量[20] - 套期保值衍生金融工具初始按合同签订当日公允价值计量[20] - 持仓期间衍生金融工具浮动净盈亏计入其他综合收益，到期实际盈亏计入当期损益[20]

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-董-002 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第 七届董事会第十七次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式发出， 会议于 2024 年 3 月 28 日以现场表决方式召开，会议应表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长袁宁先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表 决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法 有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》。 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 本议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。 公司本次执行会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行，符 合相关法律法规及《企业会计准则》的规定，执行变更后会计政策能 够客观、公允地反映 ...

声明人胡继晔，作为航天科技控股集团股份有限公司 7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 一、本人已经通过航天科技控股集团股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 航天科技控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-021 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技） 第七届董事会第十七次会议决议，公司董事会提议召开 2023 年度股 东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：航天科技 2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间：2024 年 4 月 23 日 14:00 2.网络投票日期、时间：2024 年 4 月 23 日 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 1 形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种 ...

航天科技控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人由立明作为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，在 2023 年任职期间能够按照《证券法》《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及 《公司章程》等规定，履行独立董事的职责，谨慎、负责地行使权利， 充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护了公司及全体 股东、特别是中小股东的利益。现将 2023 年度履行职责的情况述职 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 由立明，男，1957 年 7 月出生，长春税务学院本科毕业，高级会 计师。历任吉林省能源交通总公司总会计师；吉林电力股份有限公司 董事、总会计师；吉林正业集团有限责任公司总会计师；浙江永强集 团股份有限公司财务总监；香飘飘食品有限公司副总经理；宁波星箭 航天机械有限公司副总经理；浙江浙矿重工股份有限公司独立董事； 秉臣科技（北京）有限公司副总裁。现任浙江中荃能源科技有限公司 财务总监、航天科技控股集团股份有限公司独立董事、中国航发动力 控制股份有限公司独立董事。 （二）独立性自查及说明 经自查，本人作 ...