《董事会议事规则》修改对照表（2023 年 12 月） | 序号 | 《董事会议事规则》（现行） | 《董事会议事规则》（拟修订） | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为了完善四川和谐双马股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）法人治理 | 第一条 为了完善四川和谐双马股份有限公司（以 下简称"公司""本公司"或"上市公司"）法人治理 | | | 结构，明确董事会的职责权限，促进公司规范化 | 结构，明确董事会的职责权限，促进公司规范化运作， | | | 运作，特制定本议事规则。 | 特制定本议事规则。 | | | 第二十二条 董事会议案的讨论、表决及决 议的形成： | 第二十二条 董事会议案的讨论、表决及决议的形 | | | （一）董事会会议议案应在会议通知书中预 | 成： | | | 先载明； | （一）董事会会议议案应在会议通知书中预先载明； | | | | （二）议案的介绍。由董事会会议的主持或该议案 | | | （二）议案的介绍。由董事会会议的主持或 | 的提议人详细地介绍议案的基本情况； | | | 该议案的提议人详细地介绍议案的基本情况； | （三）议案的讨论。 ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-61 四川和谐双马股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第六次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场或通讯的方式召开，现场会 议地点为四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应出席董事 7 人，实到 7 人，会议通 知于 2023 年 12 月 9 日以书面方式向各位董事和相关人员发出。 本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列 席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双 马股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关 规定，现拟结合《公司章程》的修改对《董事会议事规则》进行修改。 请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《< 董事会议事规则>修改对照 ...

《独立董事制度》修改对照表（2023 年 12 月） | 序号 | 《独立董事制度》（现行） | 《独立董事制度》（拟修订） | | --- | --- | --- | | 1 | 为规范四川和谐双马股份有限公司（以下简 称"公司"）行为，充分发挥独立董事在公司治 | 为规范四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事的行为，充分发挥独立董事在公司治理 | | | 理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据 | 中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共和国 | | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 | | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 | 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 | | | 司独立董事规则》《上市公司治理准则》和本公 | "《管理办法》"）和公司章程的规定，结合实际，制 | | | 司章程的规定，结合实际，制定本独立董事制度。 | 定本独立董事制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其 | | 2 | | 他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系 ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-63 四川和谐双马股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会议 于 2023 年 12 月 12 日以现场或通讯的方式召开，现场会议地点为四川省成都市 锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议通知于 2023 年 12 月 9 日以书面方式发出。本次会 议由监事会主席杨大波先生主持。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关 规定，现拟结合公司实际情况，对《公司章程》进行修改。 请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《< 公司章程>修改对照表(2023 年 ...

| | | 高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事、 | | --- | --- | --- | | | | 高级管理人员的薪酬政策与方案，并就相关事项向董事 | | | | 会提出建议。 | | | | 第一百二十五条独立董事履行发表独董意见或事前 | | 4 | （新增） | 意见的职责，以《深圳证券交易所股票上市规则》以及 | | | | 其他法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定 | | | | 及要求为准。 | | 注：增加条款后，顺次变更后续或所引用的条款序号。 | | | 2 《公司章程》修改对照表（2023 年 12 月） | 序号 | 《公司章程》（现行） | 《公司章程》（拟修订） | | --- | --- | --- | | | 第一百一十九条 董事会决议表决方式为：举 | 第一百一十九条董事会决议表决方式为：举手投票 | | | 手投票表决或记名投票表决，每名董事有一票表 | | | | 决权。 | 表决或记名投票表决，每名董事有一票表决权。 | | 1 | 董事会会议在保障董事充分表达意见的前提 | 董事会会议以现场召开为原则，董事会会议在保障 | | | | 董事 ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-60 四川和谐双马股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公 告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； 详 情 请 见 公司于 2023 年 10 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-44）。 一、回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关 规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回 购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购 2,243,498 股，占公司总股本的 0.29%，最高成交价为 16.4 元/股，最 低成交价为 15.16 元/股，成交总金 ...

四川和谐双马股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议 于 2023 年 11 月 29 日以现场或通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市 锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应出 席董事 7 人，实到 7 人。会议通知于 2023 年 11 月 24 日以书面方式向各位董事 和相关人员发出。 证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-58 本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列席了会议， 本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议案： （一）《关于将对全资子公司的借款转为其注册资本的议案》 请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《关 于将对全资子公司的借款转为其注册 ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-59 四川和谐双马股份有限公司 关于将对全资子公司的借款转为其注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为增强四川和谐双马股份有限公司（简称"公司" "上市公司"或"四川双 马"）之全资子公司西藏锦兴企业管理有限公司（原名西藏锦兴创业投资管理有限 公司，简称"西藏锦兴"）、西藏锦旭企业管理有限公司（原名西藏锦旭创业投资管 理有限公司，简称"西藏锦旭"）的资金实力并优化其资本结构，增强其综合竞争 力，促进其业务发展，公司拟将对西藏锦兴提供的 15.62 亿元人民币借款转为西藏 锦兴的注册资本、对西藏锦旭提供的 14.78 亿元人民币借款转为西藏锦旭的注册资 本。 本次增资完成后，西藏锦兴的注册资本将由 2.1 亿元人民币增加至 17.72 亿元 人民币、西藏锦旭的注册资本将由 1000 万元人民币增加至 14.88 亿元人民币，增 资完成后西藏锦兴和西藏锦旭仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不会发生 变化。 本次将借款转为全资子公司注册资本的事项已经公司第 ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-57 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司近日接到控股股东北京和谐恒源科技有限公司（以下简称"和谐恒源"） 的函告，获悉和谐恒源将所持有的本公司的部分股份办理了质押手续，具体事项 如下： | 股 | 是否为控股股 | | | | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 东或第一大股 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 为限 | 为补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | 名 | 东及其一致行 | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 售股 | 充质 | 始日 | 期日 | | 用途 | | 称 | 动人 | | | | | 押 | | | | | | | | | | | | | | | 红塔证 | | | 和 | | | | | | | 2023年 | 2024年 | 券股份 | 偿还 | | 谐 | 是 | ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-56 四川和谐双马股份有限公司 关于全资子公司变更公司名称及经营范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为满足市场监管要求，经拉萨市堆龙德庆区市场监督管理局核准，四川和谐 双马股份有限公司之全资子公司西藏锦仁创业投资管理有限公司、西藏锦凌创业 投资管理有限公司、西藏锦澜创业投资管理有限公司、西藏琪华创业投资管理有 限公司、西藏锦兴创业投资管理有限公司、西藏锦旭创业投资管理有限公司、西 藏锦川创业投资管理有限公司近期变更了名称及经营范围，相关工商变更手续已 办理完毕。截止本公告日，上述全资子公司已取得换发后的《营业执照》。具体 情况如下： 公司名称 变更事项 变更前 变更后 西藏锦仁创业投 资管理有限公司 公司名称 西藏锦仁创业投资管理有限公司 西藏锦仁企业管理有限公司 经营范围 受托管理创业投资基金（不含公募 基金；不得参与发起或管理公募或 私募证券投资基金、投资金融衍生 品；不得从事房地产和担保业务）。 （不得以公开方式募集资金、吸收 公众存款、发放贷款；不得从事证 券、期 ...