CONTENTS 目录 荒山"种电"变金山，光伏发电"绿意"浓 ESG 管理 | - 一） | 清 | | --- | --- | | (二) | दिन | | (三) | 低 | | (四) | IT | | Carlos | ) | ग | | --- | --- | --- | | ( | | 关 | | ( | | 美 | | (四) | | 菜 | 专题聚焦： 附录 | 报告导读 | 03 | | --- | --- | | 领导致辞 | 05 | | 走进电投产融 | 07 | | ESG 管理 | 15 | | 低碳发展 为更绿色的地球 | 21 | | --- | --- | | （一） 清洁电力 战略转型 | 23 | | （二） 绿色金融 价值赋能 | 25 | | （三） 低碳运营 绿色驱动 | 28 | | （四） 环境保护 生态融合 | 30 | | 为更温暖的人间 回馈社会 | 33 | | --- | --- | | （一） 开放合作 互惠共赢 | 35 | | （二） 关爱员工 助力发展 | 39 | | （三） 美丽乡村 共富繁荣 | 43 | | （四） 慈善公益 回馈社 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 审计与风险管理委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告和 履行监督职责情况报告 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产融或 公司）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称立信事 务所）作为公司 2023 年度财务报告及内控审计机构。根据 财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）， 公司对立信事务所2023年度审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为，立信事务所在资质条件、执业记录等 方面合规有效，履职过程勤勉尽责，保持应有的独立性， 客观表达审计意见。 一、会计师事务所基本情况 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上 海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙 人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期 货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023年 12月 ...

1.股东大会决议执行情况 2023 年召开了 4 次股东大会，其中，年度会议 1 次，临 时会议 3 次；共审议并通过涉及议事规则修订、董事监事补 选、定期报告、关联交易、利润分配、委托理财、计划预算、 融资计划等 17 项议案。公司董事会严格落实股东大会要求， 各项决议均得到有效执行，其中 2022 年度利润分配方案于 2023 年 7 月 11 日实施完毕，向全体股东每 10 股现金分红 0.6 元(含税)，本次共分配现金股利 3.23 亿元，凸显了央企对投 资者的价值回报。 — 1 — 国家电投集团产融控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投 产融或公司）董事会坚守"定战略、作决策、防风险"的职 能定位，同时发挥促改革、谋发展作用，围绕公司战略规划， 坚持依法治企，着力提升治理管控水平，推进董事会规范运 作，增强重大事项管控能力，切实维护股东权益，推动企业 高质量发展。 一、2023 年董事会工作回顾 （一）董事会职责履行情况 2.董事会会议召开情况 2023 年召开 7 次董事会会议，现场董事会 5 次。共审议 并通过公司定期报告、年度投资 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）董 事会，就公司在任独立董事何平林、胡三高、韩杰的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何平林、胡三高、韩杰及前述独立董事 的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历，以及独立董事 签署的相关自查文件，独立董事何平林、胡三高、韩杰不存 在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事 的情形。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守证 监会和深交所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽 责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控 制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司 独立董事何平林、胡三高、韩杰符合《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 国家电投集团产融控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简 称公司）监事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，在股东的大力支持下，在公司董事会和经营层的积极配 合下，严格按照《公司法》、公司《章程》《监事会议事规则》 等规定和要求,围绕公司战略和重点工作，扎实开展各项监督 工作，促进公司规范运作和健康发展，切实维护了公司及股 东的合法权益。 一、2023 年主要工作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内公司监事会共召开 5 次会议，审计通过 19 项议 案，会议的召集、召开、表决等程序符合《公司法》、公司 《章程》及《监事会议事规则》有关规定并依法履行了信息 披露义务。会议详细情况如下： 2023 年 1 月 13 日，电投产融召开第七届监事会第四次 会议，审议通过《关于修订监事会议事规则》的议案。 2023 年 4 月 24 日，电投产融召开第七届监事会第五次 会议，审议通过《关于职工监事选举结果的汇报》《关于补 — 1 — 选公司监事的议案》《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》、 《关于会计政策变更的议案》《关于 2022 年度 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、国家电 投集团产融控股股份有限公司（简称公司）内部控制制度要 求，结合上市公司内部控制管理要求，公司在日常监督和专 项监督的基础上，对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。现将有关情况 报告如下： 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，监 事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组 织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证企业经营合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和 效果、促进企业实现发展战略。 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标 提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 — 1 — 风控合规部牵头负责内部控制评价的具体组织实施。评 价工作分母公司和控股子公司两级组织实施，并实行全员参 与。评价程序及内容严格按照五 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-014 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值损失和 信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通 过《关于 2023 年度计提资产减值损失和信用减值损失的议 案》，有关情况公告如下。 一、计提减值损失情况 2023 年公司共计提减值损失 23,320.72 万元，其中资产 减值损失 6,913.19 万元，信用减值损失 16,407.53 万元。 （一）资产减值损失 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定，对存 在减值迹象的资产进行减值测试，减值测试结果表明资产的 可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收 回金额。 1.坏账损失 - 1 - 2023 年，公司计提资产减值损失 7,607.73 万元，系先融 风管预付北关煤业公司款项未能按照约定收回，经评估风险 敞口有所扩大，补充计提资产减值损失所致。 2.存货跌 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-017 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更是国家电投集团产融控股 股份有限公司根据财政部《企业会计准则解释第 17 号》有关 要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。 根据财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布的《关于印发<企 业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）， 其中"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融 资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"三方面内 容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据《企业会计准则解释 第 17 号》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定， 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产融或公司） 需对原采用的相关会计政策进行相应变更。 公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国 - 1 - 家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-010 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2024 年 4 月 3 日以电子通讯方式发出第七届董事会第十四次 会议通知，于 2024 年 4 月 17 日在公司 1701 会议室以现场+ 视频方式召开会议。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人， 会议由董事长主持。公司董秘出席会议，监事、部分高管及 中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和公司《章 程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.关于 2023 年度董事会工作报告的议案 经审议，本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议 通过本议案。本议案需提交股东大会审议。 独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报 告》，独立董事将在 2023 年年度股东大会上述职。独立董事 3.关于 2023 年度总经理工作报告的议案 经审议，本议案同意 9 票、反对 0 票、弃权 ...

2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10314 号 国家电投集团产融控股股份有限公司 内控审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10314 号 国家电投集团产融控股股份有限公司全体股东： 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 内控审计报告 第 1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) do china shu lun pan certified public accountants llp 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，电投产融于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称电投产融） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控 ...