CONTENTS | About This Report | 01 | | --- | --- | | Message from the Chairman | 03 | | About Us | 04 | | Company Profile | 04 | | Corporate Development and ESG Milestones | 05 | | Performance in 2024 | 07 | | Honorary Performance | 09 | | ESG Management | 12 | | Indexes | 138 | | --- | --- | | Independent Assurance Statement | 143 | | Reader Feedback Form | 145 | Advancing Steady Progress Grounded on Strong Governance 01 | Corporate Governance | 19 | | --- | --- | | Compliance Risk Control | 22 | | Investor ...

| 证券代码：000960 | 证券简称：锡业股份 | | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148721 | 债券简称：24 锡 | KY01 | | | 债券代码：148747 | 债券简称：24 锡 KY02 | | | 云南锡业股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年，公司持续聚焦主责主业，以创建世界一流专业领军示范企业为契 机，立足打造世界一流有色金属关键原材料提供商的定位，在公司党委、董事会 的坚强领导下，紧紧围绕"强攻关、深改革、拓市场、稳经营"总任务，积极克 服有色金属价格波动加剧、原料供应紧张、加工费持续走低等复杂多变的经营环 境挑战，主动把控经营节奏、抢抓市场机遇，实现经营质效稳健向好。 公司 2024 年生产有色金属总量 36.10 万吨，其中：锡 8.48 万吨、铜 13.03 万吨、锌 14.40 万吨、铅 1,848 吨；生产稀贵金属：铟锭 127 吨、金 1,229 千克、 银 145 吨。 ...

云南锡业股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）对信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"信永中和"）在 2024 年度审计中的履职情况进行了评估，具体 情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1.基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2023 年度 业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元， 主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息 ...

| 证券代码：000960 | 证券简称：锡业股份 | | | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148721 | 债券简称：24 | 锡 | KY01 | | | 债券代码：148747 | 债券简称：24 锡 | | KY02 | | 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：云南锡业股份有限公司（以下简称"锡业股份"或"公司"）本 次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定 进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更不 会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及 股东利益的情况。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司本次会计政策变更属于根据法 律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更，为非自主变更事项，无需提 交公司董事会审议。现将相关情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发〈 ...

云南锡业股份有限公司董事会 （二）认购信托产品 关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 2021 年，经公司总经理办公会审议，同意公司以自有资金认购相关信托产 品，认购金额为 1 亿元。截至报告期末，该信托产品已到期。 1 / 3 二、公司证券投资情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四部分： 4.1 定期报告披露相关事宜》等有关规定的要求，云南锡业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会对公司 2024 年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关 情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 （一）中铝国际 H 股 2015 年 4 月 27 日公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于收购云锡 （香港）源兴有限公司 100%股权暨关联交易的议案》（公告编号：2015-026）， 同意公司以经云南省国资委备案的评估值 32,215.30 万元港币（折合人民币 25,413.68 万元）收购公司控股股东的母公司云南锡业集团（控股）有限责任公 司（以下简称"云锡控股"）下属子公司云锡（香港）源兴有限公司（以 ...

云南锡业股份有限公司 关于2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合云南锡业股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实、准确、完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

云南锡业股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2024 年度审计履行了监督职责，现将 情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入 为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。经 2025 年 4 月 1 日召开的第九届董事会第八次会议审议通过，同意召开公司 2024 年度 股东大会（详见公司同日披露的公司董事会决议公告）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的 有关规定。 4、会议召开的日期、时间 | 证券代码：000960 | 证券简称：锡业股份 | | | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148721 | 债券简称：24 | 锡 | KY01 | | | 债券代码：148747 | 债券简称：24 | 锡 | KY02 | | 云南锡业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00。 （ ...

云南锡业股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南锡业股份有限公司（以下简称"锡业股份"或"公司"）第九届监事会 第八次会议于 2025 年 4 月 1 日在云南省昆明市官渡区民航路 471 号云锡办公楼 五楼会议室以现场记名投票表决方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 21 日以当面 送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的 3 名监事。应参与此次会议表决的监 事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次会议由监事会主席卢丽桃女士主持，公司 全体高级管理人员和其他相关人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国 公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。 一、经会议审议、通过以下议案： 1、《云南锡业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2024 年度监事会工 作报告》。 | 证券代码：000960 | 证券简称：锡业股份 | | | 公告编 ...

云南锡业股份有限公司监事会 对第九届监事会第八次会议相关事项书面审核意见 云南锡业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届监事会第 八次会议于2025年4月1日以现场会议方式召开。公司监事会根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会对相关议案发表 意见如下： 1、对《云南锡业股份有限公司 2024 年度利润分配预案》的书面审核意见 监事会认为：公司 2024 年年度利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司利润分配的监管要求及《企业会计准则》等有关利润分配的相 关规定，符合《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司 2024 年度盈利情况、 未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体 股东的利益。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全、运转有效， 保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。 3、报告期内，公司对纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域建立内部控制并得以有效执行，达 ...