| 证券代码：000960 | 证券简称：锡业股份 | | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148721 | 债券简称：24 锡 | KY01 | | | 债券代码：148747 | 锡 债券简称：24 | KY02 | | 云南锡业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。经 2025 年 6 月 12 日召开的第九届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过，同意 召开公司 2025 年第二次临时股东大会（详见公司 2025 年 6 月 13 日披露 ...

| 证券代码：000960 | 证券简称：锡业股份 | | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148721 | 债券简称：24 锡 | KY01 | | | 债券代码：148747 | 债券简称：24 | 锡 KY02 | | 云南锡业股份有限公司 第九届监事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2025 年第二次临 时会议于 2025 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 9 日 以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的 3 名监事。应参与此次会议表 决的监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次临时监事会的召开符合《公司法》 和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。 一、经会议审议、通过以下议案： 1、《云南锡业股份有限公司关于回购公司股份的方案》 （1）回购股份的目的 基于对公司发展前景的信心，为有效维护全体股东利益，增强投资者信心， 进一步提升上 ...

| 证券代码：000960 | 证券简称：锡业股份 | | | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148721 | 债券简称：24 | 锡 | KY01 | | | 债券代码：148747 | 债券简称：24 锡 | | KY02 | | 云南锡业股份有限公司 第九届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年第三次 临时会议于 2025 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开，根据《云南锡业股份有限公 司章程》第一百三十九条之规定，本次会议通知于 2025 年 6 月 11 日以当面送达、 电子邮件及传真的方式通知了公司 8 名董事。应参与此次会议表决董事 8 名，实 际参与表决董事 8 名。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份 有限公司章程》的规定。 一、经会议审议，通过以下议案： 1、《云南锡业股份有限公司关于回购公司股份的方案》 （1）回购股份的目的 ...

| 债券代码：148721.SZ | 债券简称：24锡KY01 | | --- | --- | | 债券代码：148747.SZ | 债券简称：24锡KY02 | 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 签署日期：2025 年 6 月 1 重要声明 中信证券股份有限公司 关于 云南锡业股份有限公司总经理辞职事项的 临时受托管理事务报告 发行人 云南省昆明市高新技术产业开发区 债券受托管理人 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"管理办法"）、 《深圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称"上市规则"）《云南锡业股 份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）《云南锡业股份有限公司 2023 年面向专业投资 者公开发行可续期公司债券债券持有人会议规则》（以下简称"《持有人会议规 则》"）及其它相关公开信息披露文件以及云南锡业股份有限公司（以下简称"锡 业股份"、"公司"、"发行人"）出具的相关文件等，由公司债券受托管理人 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的 ...

云南锡业股份有限公司 编号：信评委函字2025跟踪 0276 号 云南锡业股份有限公司 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 云南锡业股份有限公司 | 本次跟踪发行人及评级结果 | | 云南锡业股份有限公司 AA+/稳定 | | --- | --- | --- | | "24 锡 KY01" | 本次跟踪债项及评级结果 | AA+ | | 根据国际惯例和主管部门要求，中诚信国际需对公司存续期内的债券进行 | | | | 跟踪评级原因 | | | | 跟踪评级，对其风险程度进行跟踪监测。本次评级为定期跟踪评级。 | | | | 本次跟踪维持主体及债项上次评级结论，主要基于云南锡业股份有限公司 | | | | （以下简称"锡业股份"或"公司"）锡行业龙头地位显著、资源储量领先、 | | | | 评级观点 | | 规模优势突出、盈利及经营获现能力较好、财务杠杆较优、可使用银行授信 | | 充足及融资渠道畅通等因素对公司信用水平起到的支撑作用；但中诚信国际 | | | | 也关注到行业周期性波动对公司盈利水平影响较大、资源品位下降、冶炼加 | | | | 工费下行压缩利润空间等因素可能对公司经营和整体信用状况造成的 ...

云南锡业股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2025]跟踪 0276 号 云南锡业股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2025 年 5 月 29 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 中诚信国际 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：000960 | 证券简称：锡业股份 | | | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148721 | 债券简称：24 | 锡 | KY01 | | | 债券代码：148747 | 债券简称：24 | 锡 | KY02 | | 云南锡业股份有限公司关于 总经理辞职暨授权副总经理主持总经理班子工作的公告 云南锡业股份有限公司 董事会 二〇二五年五月二十九日 1 / 1 云南锡业股份有限公司（以下简称"锡业股份"或"公司"）董事会于 2025 年 5 月 27 日收到公司总经理刘路坷先生的书面辞职报告。刘路坷先生因工作岗 位变动申请辞去公司总经理职务（董事会聘任的原到期日为 2026 年 2 月 3 日）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》及《云南锡业股份有限公司章程》有关规定， 刘路坷先生的辞职自书面辞职报告送达董事会时生效。辞去总经理职务后，刘路 坷先 ...

| 证券代码：000960 | 证券简称：锡业股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148721 | 债券简称：24 锡 | KY01 | | 债券代码：148747 | 债券简称：24 锡 | KY02 | 二、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会 2025 年第二次临时会议决议》。 特此公告 第九届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年第二次 临时会议于 2025 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开，根据《云南锡业股份有限公 司章程》第一百三十九条之规定，本次会议通知于 2025 年 5 月 27 日以当面送达、 电子邮件及传真的方式通知了公司 9 名董事。应参与此次会议表决董事 9 名，实 际参与表决董事 9 名。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份 有限公司章程》的规定。 一、经会议审议，通过以下议案： 《云南锡业股份 ...

| 证券代码:000960 | 证券简称:锡业股份 | 公告编号:2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码:148721 | 债券简称:24 锡 KY01 | | | 债券代码:148747 | 债券简称:24 锡 KY02 | | 云南锡业股份有限公司 本次付息的债券登记日为 2025年 5 月 27 目,凡在 2025年 5 月 27 日(含) 前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2025年5月27日卖出本 期债券的投资者不享有本次派发的利息。 云南锡业股份有限公司(以下简称"锡业股份"或"公司")发行的本期债 券将于 2025年 5 月 28 日支付 2024 年 5 月 28 日至 2025 年 5 月 27 日期间的利息。 根据《云南锡业股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期 公司债券(第二期)募集说明书》《云南锡业股份有限公司 2024年面向专业投 资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)在深圳证券交易所上市的公告》 有关条款的规定,在本期债券的计息期内,每年付息一次,为保证付息工作的顺 利进行,现将有关事项公告如下: 一、本 ...

资源拓展与保障 - 公司及控股股东重视资源拓展，将其作为长期发展战略，依托现有平台优势，加大资源“内增外拓”力度，提升资源保障和可持续发展水平 [1][7][9] - 公司矿产资源集中的红河个旧和文山都龙两大矿区成矿条件良好，找矿前景广阔，每年有找矿成果，将继续提高增储效果 [12] 业务与市场 - 公司作为全球锡行业龙头，开展进料加工复出口及相关供应链业务，推进并维护锡行业发展，保障国家产业链供应链安全，提升全球影响力 [2] - 公司铜冶炼业务受自给率、规模效益和冶炼加工费走低影响，锌业务冶炼技术达国际先进水平，有较强竞争力 [2] - 全球锡矿供应稳定性和持续性有挑战，供给弹性低，需求方面国内有增长空间，海外主要经济体消费也具潜力，宽松货币政策有积极影响 [2] 市值管理 - 公司重视市值管理，以做好生产经营和高质量发展为基础，通过提升规范公司治理、提高信息披露质量、强化投资者关系管理等提升内在投资价值和回报市场能力，还通过注销回购股份、提升现金分红水平和频次回报股东 [8][10] 股东与回购 - 今年除收到股东提议实施回购股份函件外，暂未收到股东增持计划通知，如有将按规定披露 [3] - 大股东建议回购流通股 1 - 2 亿元，相关事项正在有序推进，将按规定履行审批和披露义务 [5][6][11][12] 其他业务相关 - 截至 2024 年 12 月 31 日公司三氧化钨保有资源储量为 7.78 万吨 [9] - 公司锡冶炼原料来源多样，将保障锡冶炼正常运行，努力完成全年目标任务 [9] - 公司相关产品毛利率受多种因素影响，未来将通过优化成本控制、业务结构和提高运营效率提升盈利能力和竞争力 [11] - 公司与相关方签署的战略协议为框架性协议，具体事项需有序推进和落实 [12]