云南锡业股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）对信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"信永中和"）在 2024 年度审计中的履职情况进行了评估，具体 情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1.基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2023 年度 业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元， 主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息 ...

云南锡业股份有限公司董事会 （二）认购信托产品 关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 2021 年，经公司总经理办公会审议，同意公司以自有资金认购相关信托产 品，认购金额为 1 亿元。截至报告期末，该信托产品已到期。 1 / 3 二、公司证券投资情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四部分： 4.1 定期报告披露相关事宜》等有关规定的要求，云南锡业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会对公司 2024 年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关 情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 （一）中铝国际 H 股 2015 年 4 月 27 日公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于收购云锡 （香港）源兴有限公司 100%股权暨关联交易的议案》（公告编号：2015-026）， 同意公司以经云南省国资委备案的评估值 32,215.30 万元港币（折合人民币 25,413.68 万元）收购公司控股股东的母公司云南锡业集团（控股）有限责任公 司（以下简称"云锡控股"）下属子公司云锡（香港）源兴有限公司（以 ...

云南锡业股份有限公司（以下简称"锡业股份"或"公司"）于2025年4月1日召开 第九届董事会第八次会议及第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年 计提资产减值准备、资产报废、坏账及债务核销的议案》。现将相关事项公告如 下： 为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日财务状况及 2024 年经营成果， 根据《企业会计准则》及深圳证券交易所相关规定，公司及所属分子公司对年末 应收款项、存货、固定资产、在建工程、投资性房地产等各类资产进行了全面清 查，对各类资产的减值、可变现净值及回收的可能性进行了充分的分析和评估， 经减值测试和个别认定，对存在一定减值迹象并有客观证据表明其发生了减值的 资产 2024 年累计计提资产减值准备 26,020.52 万元。 | 证券代码：000960 | 证券简称：锡业股份 | | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148721 | 债券简称：24 KY01 | 锡 | | | 债券代码：148747 | 债券简称：24 KY02 | 锡 | | 云南锡业股份有限公司关于2024年 计提资产减值 ...

云南锡业股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2024 年度审计履行了监督职责，现将 情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入 为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。经 2025 年 4 月 1 日召开的第九届董事会第八次会议审议通过，同意召开公司 2024 年度 股东大会（详见公司同日披露的公司董事会决议公告）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的 有关规定。 4、会议召开的日期、时间 | 证券代码：000960 | 证券简称：锡业股份 | | | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148721 | 债券简称：24 | 锡 | KY01 | | | 债券代码：148747 | 债券简称：24 | 锡 | KY02 | | 云南锡业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00。 （ ...

云南锡业股份有限公司监事会 对第九届监事会第八次会议相关事项书面审核意见 云南锡业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届监事会第 八次会议于2025年4月1日以现场会议方式召开。公司监事会根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会对相关议案发表 意见如下： 1、对《云南锡业股份有限公司 2024 年度利润分配预案》的书面审核意见 监事会认为：公司 2024 年年度利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司利润分配的监管要求及《企业会计准则》等有关利润分配的相 关规定，符合《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司 2024 年度盈利情况、 未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体 股东的利益。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全、运转有效， 保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。 3、报告期内，公司对纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域建立内部控制并得以有效执行，达 ...

云南锡业股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南锡业股份有限公司（以下简称"锡业股份"或"公司"）第九届监事会 第八次会议于 2025 年 4 月 1 日在云南省昆明市官渡区民航路 471 号云锡办公楼 五楼会议室以现场记名投票表决方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 21 日以当面 送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的 3 名监事。应参与此次会议表决的监 事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次会议由监事会主席卢丽桃女士主持，公司 全体高级管理人员和其他相关人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国 公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。 一、经会议审议、通过以下议案： 1、《云南锡业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2024 年度监事会工 作报告》。 | 证券代码：000960 | 证券简称：锡业股份 | | | 公告编 ...

| 证券代码：000960 | 证券简称：锡业股份 | | | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148721 | 债券简称：24 | 锡 | KY01 | | | 债券代码：148747 | 债券简称：24 | 锡 | KY02 | | 云南锡业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南锡业股份有限公司（以下简称"锡业股份"或"公司"）第九届董事 会第八次会议于 2025 年 4 月 1 日在云南省昆明市官渡区民航路 471 号云锡办公 楼五楼会议室以现场和线上会议相结合方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司 9 名董事。应参与此次会 议表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中独立董事袁蓉丽女士、王道斌先 生通过线上会议参会。本次会议由公司董事长刘路坷先生主持，公司全体监事、 高级管理人员及其他相关人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 和《云南锡 ...

| 证券代码：000960 | 证券简称：锡业股份 | | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148721 | 债券简称：24 | 锡 KY01 | | | 债券代码：148747 | 债券简称：24 | 锡 KY02 | | 云南锡业股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 云南锡业股份有限公司（以下简称"锡业股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，该分配预案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 《审计报告》，公司 2024 年归属于上市公司股东的净利润为 1,444,234,046.25 元，提取的各项公积金、专项储备、分红及其他影响后，加上年初未分配利润 7,2 ...

云南锡业股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 | , Block A, Fu Hua Mansion, | | | | --- | --- | --- | | 8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | ngcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) | | 027, P.R.China | facsimile: | +86 (010) | 内部控制审计报告 XYZH/2025KMAA2B0023 云南锡业股份有限公司 云南锡业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了云南锡业股份有限公司（以下简称锡业股份）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是锡业股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部 ...