证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-028 号 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2024 年 4 月 26 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下 午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为 2024 年 4 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 宁夏东方钽业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼 会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：汪凯董事长 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等法律、法规和规范性文件 ...

招商证券股份有限公司 一、2023 年度向特定对象发行股份和股本变动情况 2023 年 9 月 4 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意宁夏东方钽 业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2052 号） 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 10 名特定对象发行 59,281,818 股人民币普通股（A 股)（以下简称本次发行），本次发行结束后，公司新增股份 59,281,818 股，总股本为 505,228,262 股。 本次发行新增股份于 2023 年 10 月 30 日在深圳证券交易所上市，股份性质 为有限售条件流通股，除中国有色矿业集团有限公司认购的股份限售期为新增股 份上市之日起 18 个月，其余 9 名特定对象认购的股票限售期为新增股份上市之 日起 6 个月。 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》（公告编号 2023-121 号），于 2024 年 3 月 29 日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议 案》和《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-024 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次解除限售股份为向特定对象发行股票的部分限售股份，本 次解除限售的股东 9 名，解除限售的股份数量为 54,819,604 股，占 公司总股本的 10.8505%。 2.该部分股份于 2023 年 10 月 30 日在深圳证券交易所上市，本 次解除限售的 9 名股东发行时承诺的限售期限为股份上市之日起六 个月，本次限售股份可上市流通日为 2024 年 4 月 30 日。 一、2023 年度向特定对象发行股份和股本变动情况 2023 年 9 月 4 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同 意宁夏东方钽业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕2052 号）同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司向 10 名特定对象发行 59,281,818 股人民币普通股（A 股)（以 下简称本次发行），本次发行结束后，公司新增股份 59,281,818 股， 总股本为 505,228,262 股。 宁夏东 ...

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-025 号 1、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 监事会对公司 2024 年第一季度报告发表如下意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏东方钽业股份有限公 司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届监事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、短信等形式向各位监事发出。会议于 2024 年 4 月 24 日在东方钽业办公楼二楼会议室召开。会议应到监事 5 人， 实到 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 会议由监事会主席李毛毛先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、第九届监事会第 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入258,456,114.14元，较上年同期减少11.49%[5] - 归属于上市公司股东的净利润49,727,490.50元，较上年同期减少15.23%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,396,616.19元，较上年同期增加17.97%[5] - 经营活动产生的现金流量净额 -99,393,951.30元，较上年同期减少318.54%[5] - 本报告期末总资产2,866,056,389.40元，较上年度末增加1.72%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,449,932,483.02元，较上年度末增加2.24%[5] - 2024年第一季度公司资产总计28.66亿元，较上期28.18亿元增长1.71%[16][17] - 营业总收入2.58亿元，较上期2.92亿元下降11.5%[18] - 营业总成本2.38亿元，较上期2.76亿元下降13.94%[18] - 营业利润4982.31万元，较上期5899.43万元下降15.54%[18] - 净利润4979.36万元，较上期5884.61万元下降15.38%[18] - 归属于母公司所有者的净利润4972.75万元，较上期5866.44万元下降15.23%[19] - 经营活动现金流入小计1.93亿元，较上期2.46亿元下降21.38%[20] - 基本每股收益0.0984元，较上期0.1331元下降25.92%[19] - 综合收益总额4982.61万元，较上期5864.29万元下降14.99%[19] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4,330,874.31元，其中计入当期损益的政府补助4,304,526.65元[6] 资产项目关键指标变化 - 应收账款较年初增加71,722,764.91元，增幅35.04%，主要因国内销售营收增加[7] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额662,932,469.80元，期初余额793,374,937.95元[15] - 2024年3月31日，公司应收账款期末余额276,389,542.61元，期初余额204,666,777.70元[15] - 2024年3月31日，公司存货期末余额464,645,809.56元，期初余额441,147,566.62元[15] - 2024年3月31日，公司流动资产合计期末余额1,620,505,361.34元，期初余额1,632,359,962.78元[15] - 2024年3月31日，公司长期股权投资期末余额721,244,623.97元，期初余额699,309,148.78元[15] - 2024年3月31日，公司在建工程期末余额102,371,749.91元，期初余额76,455,270.50元[15] 费用项目关键指标变化 - 研发费用较上年同期增加2,592,890.65元，增幅92.98%，主要因研发投入增加[7] 现金流量相关项目关键指标变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加86,161,465.41元，增幅55.86%，主要因购买原料款增加[9] - 购买商品、接受劳务支付的现金2.40亿元，较上期1.54亿元增长55.86%[20] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为36,544,568.09元，上年同期为27,619,968.67元[22] - 2024年第一季度支付的各项税费为9,730,506.17元，上年同期为6,820,343.63元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为292,490,704.76元，上年同期为200,122,160.31元[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -99,393,951.30元，上年同期为45,480,822.53元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为30,028,232.46元，上年同期为32,017,861.61元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -30,028,232.46元，上年同期为 -44,526,202.62元[22] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为958,890.94元，筹资活动产生的现金流量净额为 -958,890.94元[22] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -1,020,284.39元，上年同期为 -1,165,372.20元[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -130,442,468.15元，上年同期为 -1,169,643.23元[22] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为660,374,628.13元，上年同期为246,670,275.89元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为44,629，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，中色（宁夏）东方集团有限公司持股比例39.97%，持股数量201,916,800；中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司持股比例3.48%，持股数量17,574,692[11] 资金使用情况 - 2024年2月28日，公司用募集资金4,705.36万元及自有资金305.29万元向东方超导增资5,010.65万元实施项目[13] - 2024年2月28日，公司用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计10,643.08万元[13]

一、董事会会议召开情况 证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-026 号 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、短信等形式向各位董监高发出。会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 《公司 2024 年第一季度报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn； 公司 2024-027 号公告。 三、备查文件 1、第九届董事会第十次会议决议 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年 第一季度报告的议案》 ...

招商证券股份有限公司 关于宁夏东方钽业股份有限公司 2023年度持续督导保荐工作报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东方钽业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张俊果 | 联系电话：010 5778 3100 | | 保荐代表人姓名：陈春昕 | 联系电话：010 5778 3100 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入11.08亿元，同比增长12.35%[1] - 公司2023年归母净利润1.87亿元，同比增长9.72%[1] - 公司2023Q4实现营业收入3.27亿元，环比增长39.68%，同比增长25.00%[1] - 公司2023Q4实现归母净利润0.41亿元，环比增加43.48%，同比增长12.82%[1] - 公司2023年钽铌及其合金制品板块实现营收10.92亿元，同比增长13.03%[1] - 公司2023年毛利率为17.84%，同比增加1.49%[2] - 公司2023Q4毛利率为18.44%，环比减少0.04%，同比增加3.11%[2] - 公司2023年钽矿石均价约81.98美元/磅，同比下降8.71%[2] - 公司2023年钽丝钽粉受消费电子需求疲软影响同比下滑，但高温合金、超导铌材、半导体靶材等产品订单非常旺盛[2] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为2.30/3.18/4.01亿元，对应PE分别为26/19/15倍，维持“推荐”评级[2] 用户数据 - 公司2023年实现营收110.8亿元，同比增长12.35%[5] - 公司归母净利润为1.87亿元，同比增长9.72%[5] - 公司钽铌及合金制品收入占比总营业收入98.56%，同比增长13.03%[6] - 2023年，公司国内销售收入为6.37亿元，同比增加62.38%，占总营业收入57.51%[7] - 2023年，公司国外销售收入为4.71亿元，同比减少20.71%，占总营业收入42.49%[7] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为2.30/3.18/4.01亿元，维持“推荐”评级[17] - 2026年东方钽业预计营业总收入将达到2,300亿元，较2023年增长了108.3%[21] - 2026年EBIT预计达到282亿元，较2023年增长了206.5%[21] - 2026年净利润预计达到405亿元，较2023年增长了113.7%[21] - 2026年每股净资产预计为6.62元，较2023年增长了39.0%[21] 新产品和新技术研发 - 公司在高端应用领域不断创新，订单饱满，定增项目有望支撑长期成长[15] 市场扩张和并购 - 公司通过市场化改革和创新研发提质增效，盈利持续向好，员工激励措施效果显著[15]

东方银川 ORIENT TANTALUM 二零二四年三月 l 宁夏东方钽业股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 宁夏东方锂业股份有限公司 2023 年年度报告全文 宁夏东方银业股份有限公司 2023 年年度报告 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 鉴于国内、国际市场环境的不确定性，本年度报告中涉及的前瞻性陈述， 譬如未来的计划和发展战略等，不以任何形式构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及其他相关人士均应当对此保持足够的投资风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司面临的风险见"第三节 管理层讨论与分析 十一、公司未来发展的展 望"相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 宁夏东方锂业股份有限公司 2023 年年度报告全文 目录 3 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人黄志学、主管会计工作负责人秦宏武及会计机构负责人（会计 主管人员）李瑞筠声明：保证本年度报 ...