证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-050 安泰科技股份有限公司 关于向限制性股票激励计划激励对象 预留授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安泰科技"）限制性股票激 励计划（以下简称"本计划"或"本激励计划"）规定的预留限制性股票授予条 件已经成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 27 日召开第八届董事会第十五次临时会议及第八届监事会第六次临时会议，审 议通过《关于向限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，董 事会确定以 2023 年 9 月 27 日为预留授予日，以 4.69 元/股的价格授予 18 名激励 对象共计 148.00 万股限制性股票。具体情况如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 30 日，公司召开第八届董事会第十一次临时会议，审 议通过了《关于<安泰科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于< ...

北京海润天睿律师事务所 关于安泰科技股份有限公司 限制性股票激励计划预留部分授予、 调整限制性股票激励计划对标企业的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5&9&10&13&17 层 邮编:100022 电话：(010)65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于安泰科技股份有限公司 限制性股票激励计划预留部分授予、 调整限制性股票激励计划对标企业的 法律意见书 致：安泰科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"或"海润天睿"）接受安泰科 技股份有限公司（以下简称"安泰科技"或"公司"）的委托，作为安泰科技限 制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划""本激励计划"或"本计划"） 的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）《中央企业控股上市公司实施股权激励工作 指引》（以下简称"《工作指引》"）《国有控股上市公司（境内）实施股权激 励试行办法》（以下简称"《试行办 ...

安泰科技股份有限公司独立董事 （三）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文 件规定的禁止实施本激励计划的情形，公司具备实施本激励计划的主体资格。 （四）公司确定预留授予限制性股票的激励对象，均符合相关法律、法规和 《公司章程》中关于本激励计划有关任职资格的规定，均符合《上市公司股权激 励管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作 为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 （五）公司不存在向激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括 为其贷款提供担保。 （六）董事会在审议本次授予相关事项时，关联董事已回避表决，审议程序 1 关于第八届董事会第十五次临时会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，深圳证券交易所《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《公司章程》等有关规定，作为公司 独立董事，我们对相关事项发表意见如下： 一、关于《关于向限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议 案》的独立意见 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或" ...

| |  特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | 新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 □其他 | | 参与单位名 | 中信建投-王介超、郭衍哲、王晓芳，华创自营-杜臻，华夏基金-王睿 | | 称及人员姓 | | | | 智，汇泉基金-曾万平、罗永峰 | | 名 | | | 接待时间 | 2023 年 9 月 20 日 | | 接待地点 | 公司总部 102 会议室 | | 上市公司接 | | | 待人员姓名 | | | | 1、公司从事的主要业务及上半年经营情况 | | | 公司是中国钢研旗下新材料领域的核心产业平台和科技创新主体， | | | 是我国新材料行业的领军企业之一。公司以先进金属材料及关键部件为 | | | 核心主业，致力于成为先进材料与技术的价创造者。通过持续推进产业 | | | 结构调整和聚焦整合，目前公司产业聚焦"以难熔钨钼为核心的高端粉 | | | 末冶金及制品"和"以稀土永磁为核心的先进功能材料及器件"两大核 | | 投资者关系 | 心产业，重点服务于国家战略性新兴产业，产品广泛应用于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2023-047 安泰科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告 特此公告。 安泰科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 12 日 1 安泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职工代表监事 李克成先生的书面辞职报告。李克成先生因工作变动原因申请辞去公司第八届监 事会职工代表监事一职。辞去前述职务后，李克成先生将继续在公司担任会计机 构负责人职务。截至本公告披露日，李克成先生未持有公司股票，不存在应当履 行而未履行的股份锁定承诺事项。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等相关规定， 李克成先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，也不会导致职工 代表监事人数少于监事会成员的三分之一，其辞职在公司监事会收到书面辞职报 告时生效。公司将按照法定程序，尽快完成职工代表监事的补选工作。 在任期间，李克成先生勤勉尽责，为公司的规范运作和可持续高质量发展发 挥了积极作用并作出了重要贡献，公司及监事会对其在任职期间所做的工作 ...

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 安泰科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 |  | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | 新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 □其他 | | 参与单位名 | 华创证券-刘岗、巩学鹏，深圳国诚投资-张文骏，招商证券-赖如川， | | 称及人员姓 | 大家资产-刘腾尧，泰康资产-侯星辰，诚旸投资-臧竞二，天风证券-项 | | 名 | 祈瑞，嘉实基金-田光远，东北证券-赵丽明，上海方以-刘军 | | 接待时间 | 2023 年 9 月 7 日 | | 接待地点 | 公司总部 102 会议室 | | 上市公司接 | 赵晨—证券事务代表 李媛-证券事务经理 | | 待人员姓名 | | | | 1、公司 2023 年半年度业绩情况介绍 | | | 2023 年是公司"十四五"战略攻坚之年，也是"站在新起点、实现 | | | 新跨越"的关键之年，面对复杂多变的内外部经营环境，公司始终坚持 | | | 以满足市场需求为导向、以客户至上为原则、以技术创新为 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为42.25亿元，同比增长6.91%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1.57亿元，同比增长10.82%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.153元，同比增长10.87%[11] - 公司2023年上半年总资产为110.62亿元，较去年同期增长1.49%[11] - 公司报告期内实现营业收入42.25亿元，同比增长6.91%[20] - 公司扣非归母净利润1.52亿元，同比增长14.5%[20] - 公司累计新签合同额41.14亿元，确保了公司主要产品的市场占有率[20] - 公司在高端粉末冶金材料及制品产业领域营业收入实现11.9亿元，同比增长9.42%[20] - 公司在放疗设备方面实现医疗领域收入同比增长20%[20] - 公司2023年半年度归属于母公司股东的净利润为156,938,117.99元，较上年同期增长了11.4%[162] - 母公司2023年半年度营业收入为1,618,743,710.77元，较去年同期增长了12.2%[163] - 安泰科技2023年半年度净利润为99,966,765.58元，与去年同期持平[164] - 公司营业总收入为42.25亿元，较上年同期增长6.9%[160] - 公司营业总成本为39.99亿元，较上年同期增长6.7%[161] 产品应用领域 - 公司在新能源汽车领域高端钕铁硼磁体产能已超过20%[16] - 公司纳米晶铁芯或器件可以应用于新能源汽车OBC内部，市场占有率达30%[16] - 公司产品主要应用于光伏总装机量7842万千瓦的光伏发电领域[17] - 公司为“华龙一号”、AP1000、CAP1400等多个核电技术提供配套产品[17] - 公司的氢能源相关材料主要应用于氢能源产业链上游的制储氢环节和中游的燃料电池[18] - 公司钨合金屏蔽、准直器、多叶光栅等产品主要应用于放疗、影像、核医学三大医疗板块[18] - 公司高端钕铁硼产品在消费电子领域的产能已超过30%[19] - 公司显示用难熔金属靶材、蓝宝石长晶用钨钼材料等产品可以广泛应用于半导体及泛半导体领域[19] 公司发展及战略 - 公司在高端医疗装备领域获得西门子全球唯一“杰出供应商”奖项[20] - 公司在环保工程及装备材料产业领域安平高通量膜产业化建设项目进展顺利[22] - 公司在氢能源业务孵化方面持续加大氢能及燃料电池领域关键技术提升和产品定型开发[22] - 公司在技术创新方面授权专利36项，制定行业标准10项[22] - 公司在数字化转型与绿色发展方面全面落实《智能制造场景建设推进办法》，推进数字化转型与绿色发展[22] - 公司通过并购重大项目，强化核心产业，布局新兴产业，提升整体竞争力，积累了产业并购经验，打通了产业、技术、资本一体化运作模式[27] 资金流向 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.09亿元，同比改善14.50%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-4.02亿，较去年同期的8.84亿下降明显[166] - 安泰科技2023年半年度现金及现金等价物净增加额为-10.26亿，较去年同期的-3.25亿下降明显[167] 环保与法律 - 安泰科技股份有限公司排放的废水主要污染物包括COD、氨氮、总铬、总镍[71] - 公司的废气排放主要包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物[72] - 公司对污染物的处理设施包括生化法和化学沉淀等工艺[72] - 公司的环保治理及投入费用主要包括环境检测费、危废处置服务费等[76] - 公司在2023年第一季度和第二季度分别缴纳了4084.06元和4049.80元的环保税[77] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[80] - 公司报告期无违规对外担保情况[81] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[83] - 公司存在重大诉讼仲裁事项，涉案金额为30,050万元[84] - 公司收到法院作出的二审判决，判决撤销一审判决，四被告停止侵害涉案专利，连带赔偿原告经济损失及合理费用1.2亿元[85] - 公司收到最高人民法院作出的二审判决，判决撤销一审判决，四被告停止侵害涉案技术秘密，并连带赔偿原告经济损失及合理费用9800万元[92] - 公司收到最高人民法院作出的二审判决，判决撤销一审判决，四被告停止披露、使用、允许他人使用涉案技术秘密，并连带赔偿原告经济损失及合理费用9800万元[95]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 安泰环境工程技术有限公司 拟股权转让涉及的 宁波安泰环境化工工程设计有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 中天和[2023]评字第 90085 号 (共1册 第1册) 北京中天和资产评估有限公司 BEIJING ZHONGTIANHE ASSETS APPRAISAL CO.,LTD 二〇二三年八月十五日 安泰环境工程技术有限公司拟股权转让涉及的 宁波安泰环境化工工程设计有限公司股东全部权益价值项目-资产评估报告 | | | 第一部分(声明、摘要、正文及附件) | 声明 . | | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | | | 资产评估报告 13 | | | 1 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 | | | ا ا 评估目的 | 21 | | = , 评估对象和评估范围 | 22 | | 四、 价值类型 | 29 | | 五、 评估基准日 | 29 | | 六、 评估依据 | | | 七、 评估方法 33 | | | 12. 评估程序实施过程和情况 44 | | | 九、 评估假设 | 47 | | 十、 评估 ...

安泰科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我 们对相关事项发表意见如下： 1、关于安泰环境工程技术有限公司增资扩股项目暨关联交易的独立意见 安泰科技股份有限公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于安泰环境 工程技术有限公司增资扩股项目暨关联交易的议案》，对上述事项，我们认为： 本次安泰环境通过增资扩股，引入中国钢研及钢研投资作为战略投资者，可 快速有效解决业务快速发展的资金需求，助力产业建设，提升核心竞争力，符合 公司"十四五"战略发展规划。本次交易的审议、表决程序符合法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定；关联董事已回避表决，表决结果合法有效， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。基于上述，独立董事一 致同意《关于安泰环境工程技术有限公司增资扩股项目暨关联交易的议案》。 1 （本页无正文，为独立董事意见的签字页） 安泰科技股份有限公司 独立董事： 张国庆： 杨松令： 李春龙： 2023 年 8 月 23 日 2 ...

安泰科技股份有限公司 独立董事关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况 的专项说明及独立意见 一、报告期内，安泰科技不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累计至本报告期控股股东及其他关联方违规占用公司 资金的情况。 二、报告期内，安泰科技不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况； 也不存在以前年度发生并累计至本报告期对外担保的情况。报告期末无对外担保 余额。 （本页无正文，为独立董事意见的签字页） 安泰科技股份有限公司 独立董事： 张国庆： 杨松令： 李春龙： 2023 年 8 月 23 日 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及安泰科技股份有限公司（以下 简称"安泰科技"、"公司"）《独立董事制度》的有关规定和要求，我们作为公司 的独立董事，本着对安泰科技、全体股东与投资者负责的态度，按照实事求是的 原则对安泰科技截至 2023 年 6 月 30 日控股股东及其他关联方占用安泰科技资金 情况和对外担保情况进行了认真核查，现对相关情况发表专项说明和独立意见如 下： ...