财务表现 - 公司2023年营业收入为13.37亿元，同比下降11.80%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元，同比下降31.41%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.09亿元，同比下降4.33%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为2.02亿元，同比增长0.68%[18] - 基本每股收益为0.56元，同比下降30.86%[18] - 稀释每股收益为0.56元，同比下降30.86%[18] - 加权平均净资产收益率为5.70%，同比下降2.84个百分点[18] - 2023年末公司总资产为19.81亿元，较上年末略有下降[19] - 公司总资产为593.76亿元，同比下降1.88%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为1,771,182,402元，同比下降2.13%[21] - 2023年第一季度营业收入为283,766,177.08元，第二季度为344,570,205.86元，第三季度为357,632,963.27元，第四季度为351,393,810.53元[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润第一季度为-2,254,684.67元，第二季度为47,219,225.76元，第三季度为42,419,581.66元，第四季度为15,871,011.90元[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额第一季度为72,504,302.64元，第二季度为31,210,205.13元，第三季度为63,455,420.23元，第四季度为35,272,722.52元[25] - 2023年非经常性损益项目合计为-6,077,309.47元，2022年为36,248,468.41元，2021年为7,901,123.19元[26] - 公司2023年实现营业收入1,337,363,156.74元，同比下降11.80%[49] - 归属于上市公司股东的净利润为103,255,134.65元[49] - 宠物一次性卫生护理用品营业收入为1,252,582,589.59元，同比下降13.31%[50] - 无纺布营业收入为62,353,712.24元，同比增长18.92%[50] - 境外营业收入为1,241,875,896.12元，同比下降13.86%[50] - ODM/OEM销售模式营业收入为1,220,915,820.88元，同比下降15.18%[50] - 公司2023年宠物一次性卫生护理用品直接材料成本为847,020,683.73元，占营业成本的76.32%，同比下降19.73%[56] - 公司2023年宠物一次性卫生护理用品制造费用为100,403,158.92元，占营业成本的9.05%，同比增长8.72%[56] - 公司2023年宠物一次性卫生护理用品直接人工成本为40,050,571.34元，占营业成本的3.61%，同比下降13.92%[56] - 公司2023年宠物一次性卫生护理用品运输费用为40,043,050.20元，占营业成本的3.61%，同比下降15.17%[56] - 公司2023年无纺布直接材料成本为51,588,622.90元，占营业成本的4.65%，同比增长22.33%[56] - 公司2023年前五名客户合计销售金额为651,412,337.62元，占年度销售总额的48.71%[57] - 公司2023年前五名供应商合计采购金额为440,088,645.03元，占年度采购总额的50.71%[59] - 公司2023年销售费用为27,075,293.50元，同比增长36.43%，主要由于营销推广宣传费用增加[60] - 公司2023年研发费用为23,515,971.75元，同比增长15.83%[60] - 公司2023年研发投入占营业收入比例为1.76%，较上年增加0.42%[64] - 公司2023年经营活动现金流入小计为14.695亿元，同比下降17.66%[65] - 公司2023年经营活动现金流出小计为12.671亿元，同比下降19.98%[65] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.024亿元，同比增长0.68%[65] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-1.377亿元，同比下降1,349.83%，主要系理财产品到期赎回收到的现金减少[65] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-1.452亿元，同比下降109.23%，主要系回购股份和增加中期现金分红[65] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-7,644.51万元，同比下降159.45%，主要系投资和筹资活动产生的现金流量净额减少[65] - 公司2023年净利润为1.033亿元，经营活动产生的现金流量净额为2.024亿元，差异为9,918.75万元，主要因原材料采购价格回落导致购买商品支付的现金减少[66] - 公司2023年投资收益为-1,438.26万元，占利润总额的-10.86%，主要因外汇合约产生损失[67] - 公司2023年货币资金为2.696亿元，占总资产的13.61%，同比下降3.53%，主要因购买理财产品增加[68] - 公司2023年存货为1.488亿元，占总资产的7.51%，同比下降2.18%，主要因部分客户采用集中验货方式和进口原材料拖班[68] - 公司报告期内衍生品投资初始金额为173,895.97万元，期末金额为126,271.12万元，占公司报告期末净资产的比例为-0.17%[74] - 公司远期外汇合约实际损益为-1,251.17万元[75] - 公司累计使用募集资金691,789,690.07元，其中项目支出691,789,690.07元[93] - 公司暂未投入使用的募集资金306,382,904.84元，其中115,000,000.00元用于现金管理，105,855,837.14元用于永久补充流动资金[94] - 宠物垫项目截至2023年6月30日投资进度为75.49%，累计投入29,146.95万元[95] - 宠物尿裤项目截至2022年12月21日投资进度为98.94%，累计投入11,293.09万元[95] - 卫生护理材料项目投资进度为26.21%，累计投入6,665.20万元，已终止并将剩余募集资金永久补充流动资金[95][97] - 补充流动资金项目累计投入22,073.72万元，投资进度为100.34%[95] - 公司使用4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[102][103] - 公司使用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[102] - 公司于2023年10月27日再次使用4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2023年12月21日提前归还[103] - 卫生护理材料项目终止原因包括市场供需失衡、无纺布行业竞争加剧及生产成本上升[98][99] - 公司于2023年12月29日召开董事会和监事会，审议通过终止卫生护理材料项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案[97][99] - 公司已将“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物尿裤项目”节余募集资金182.85万元转入自有资金账户用于日常经营[104] - 公司已将“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠物垫项目”节余募集资金10,257.16万元转入自有资金账户用于日常经营[104] - 公司已将“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”剩余募集资金20,052.71万元转入自有资金账户用于日常经营[104] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金中8,552.71万元存放于募集资金专用账户[106] - 公司使用11,500.00万元闲置募集资金用于现金管理[106] - 公司已使用10,585.58万元节余募集资金用于永久补充流动资金[106] - 报告期内，公司投产的生产线生产宠物垫10.43亿片、生产卫生护理材料11,330吨[107] - 募投项目补充流动资金产生737,156.21元的利息收入[107] - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”原计划投入募集资金25,430.51万元[109] - 公司终止“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”，并将剩余募集资金转入自有资金账户用于日常经营及业务发展[111] - 公司核心产品宠物尿垫年产可达46亿片，宠物尿裤年产可达2亿片[120] - 公司宠物一次性卫生护理用品出口额占国内海关同类产品出口额的比例连续多年在30%以上[117] - 公司计划2024年进一步优化生产、存储、销售等环节，提升整体生产效率[120] - 公司将继续巩固和扩大国际市场客户资源，并积极开发新的国际市场范围[120] - 公司计划借助国内养宠热潮，增强国内市场供应保障能力，提高国内市场份额[120] - 公司将持续巩固在客户资源、规模化生产、产品研发设计、产品质量以及精细化管理等方面的优势[118] - 公司计划借助产业基金，把握宠物行业并购整合机会，储备和培育新的战略发展项目[118] - 公司主要原材料成本占主营业务成本的比例超过80%，面临原材料价格波动风险[121] - 报告期内公司前五名客户销售额占公司同期销售总额的比例为48.71%，客户集中度较高[121] - 公司产品以出口为主，主要使用美元结算，面临汇率波动风险[121] - 公司出口产品享受增值税出口退税优惠政策，未来政策变化可能增加外销成本[122] - 报告期内公司主要业务来自境外销售，国际形势变化可能影响进出口业务[122] - 公司生产人员数量和工资水平总体呈上升趋势，面临劳动力成本上升风险[121] - 公司2023年共召开了4次股东大会、6次董事会会议、6次监事会会议[126] - 公司董事会由12名董事组成，其中独立董事4名，占全体董事比例的三分之一[126] - 公司监事会由3名监事组成，股东代表监事2人、职工代表监事1人[126] - 公司2023年10月修订了《独立董事工作制度》，并成立独立董事专门会议[126] - 公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[129] - 公司拥有独立的生产系统、辅助系统及配套设施，生产经营场所独立[129] - 公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度[129] - 公司业务结构完整，自主独立经营，不依赖于股东或其它任何关联方[129] - 公司严格按照《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等规定，加强投资者关系管理工作[127] - 公司已建立较为完善的内部审计制度，设立了内部审计部门[127] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为59.60%[130] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为56.37%[130] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为56.36%[130] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为56.83%[130] - 董事长高福忠持股数从40,936,245股增至57,310,743股，增幅为40%[131] - 董事卢俊美持股数从15,928,500股增至22,299,900股，增幅为40%[131] - 董事高健持股数从7,964,248股增至11,149,947股，增幅为40%[131] - 董事高斌持股数从3,982,125股增至5,574,975股，增幅为40%[131] - 董事杨丙发持股数从2,389,275股增至3,344,985股，增幅为40%[131] - 董事周丽娜持股数从1,592,851股增至2,229,991股，增幅为40%[131] - 公司2023年年度报告显示，总资产为74,386,094元，总负债为29,754,437元，净资产为104,140,531元[133] - 公司董事会成员共12名，其中包括4名独立董事[133] - 公司监事会成员共3名，具体包括张健、张国荣和杨子震[136] - 公司高级管理人员共6名，包括总经理高福忠、副总经理卢俊美、高健、高斌、董事会秘书兼财务总监周丽娜、副总经理郝艳林[137] - 卢俊美在雄县盛嘉房地产开发有限公司和天津市万润特建筑安装工程有限公司担任监事，但不领取报酬[138] - 周丽娜在天津盛霖企业管理合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人，但不领取报酬[138] - 张晓宇在天津师范大学经济学院担任讲师，并领取报酬[138] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬总计554.07万元[141] - 董事长兼总经理高福忠2023年度税前报酬为100.90万元[142] - 副总经理兼董事郝艳林2023年度税前报酬为102.81万元[142] - 董事、董事会秘书兼财务总监周丽娜2023年度税前报酬为82.81万元[142] - 独立董事韩志红、张晓宇、张民、阎鹏2023年度税前报酬均为6.00万元[142] - 监事会主席张健2023年度税前报酬为17.35万元[142] - 职工代表监事杨子震2023年度税前报酬为6.86万元[142] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序由董事会薪酬与考核委员会负责制定[140] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬依据2022年年度股东大会决议确定[140] - 公司董事在报告期内未对公司有关事项提出异议[149] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利4.00元（含税），预计分配现金股利73,194,408.40元[159] - 公司2023年现金分红总额（含其他方式）为103,209,775.64元，占利润分配总额的100%[158] - 公司2022年年度利润分配方案为每10股派发现金红利5.00元（含税），共计分配股利66,033,503.00元，并以资本公积金每10股转增4股[156] - 公司2023年前三季度利润分配方案为每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金红利45,746,505.25元[156] - 报告期末公司在职员工数量合计1,317人，其中生产人员904人，销售人员81人，技术人员92人[153] - 公司2023年劳务外包工时总数为5,633小时，支付报酬总额为1,110,175.00元[156] - 公司2023年培训计划包括新职工入职培训、管理技能培训和企业文化培训等[155] - 公司2023年薪酬政策以市场为导向，生产一线人员采取计件工资制，行政后勤人员采取计时工资制[154] - 公司2023年内部控制体系建设完善，有效防范了经营管理中的风险[161] - 公司2023年内部控制评价报告显示，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[163] - 公司2023年财务报告和非财务报告均未发现重大缺陷和重要缺陷[167] - 公司2023年内部控制审计报告为标准无保留意见，且与董事会的自我评价报告意见一致[169] - 公司2023年被评为国家级绿色工厂，全资子公司河北依依科技发展有限公司被评为河北省绿色工厂[170] - 公司2023年在股东权益保护方面取得“A”级信息披露评级，并增加了中期分红[171] - 公司2023年向西青区关爱退役军人协会捐款1万元，向天津西青慈善协会捐款3万元[172] - 公司2023年为支持结对地区重点帮扶县捐款50万元，助力当地特色产业发展[173] - 公司实际控制人、股东、关联方等承诺在股票上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[174] - 控股股东及实际控制人承诺在锁定期满后两年内减持股份价格不低于发行价格[174] - 董事、高级管理人员承诺在锁定期满后每年转让股份不超过所持股份总数的25%[175] - 控股股东及实际控制人承诺在锁定期满后减持股份前需提前3个交易日公告[176] - 股东卢俊美等承诺在锁定期满后减持股份需遵守证监会和深交所相关规定[177] - 控股股东承诺在股价稳定措施启动后增持股份价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产[178] - 控股股东承诺单一会计年度用于增持股份的资金金额不低于上一会计年度税后现金分红金额的10%[178] - 董事及高级管理人员承诺在增持计划完成后6个月内不出售所增持的股份[179] - 公司未来新聘任的董事和高级管理人员需履行公司发行上市时已作出的相应承诺[180] - 公司承诺严格履行首次公开发行股票并上市的所有公开承诺事项，如未履行将公开披露原因并向投资者道歉[181] - 公司控股股东、实际控制人及高级管理人员承诺严格履行公开承诺事项，如未履行将依法赔偿投资者损失[181] - 公司针对本次公开发行股票摊薄即期回报采取多项措施，包括强化募集资金管理、推进募投项目实施进度和完善利润分配政策[183] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，职务消费行为将受到约束，薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[184] - 公司控股股东及实际控制人出具了关于避免同业竞争的承诺，以保障公司利益[185] - 公司控股股东及实际控制人承诺不从事与公司相同或类似的竞争业务，并给予公司优先发展权[186] - 公司持股5%以上股东或其一致行动人承诺规范关联交易，确保不损害公司及其他股东利益[

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为383,600,696.74元，同比增长35.18%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为42,271,307.81元，同比增长1,974.82%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为33,958,474.36元，同比下降53.16%[5] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.23元，同比增长2,400.00%[5] - 公司2024年第一季度资产总额为202.46亿元，较上年末增加2.2%[16] - 公司2024年第一季度负债总额为21.11亿元，较上年末增加0.54%[16] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为181.35亿元，较上年末增加2.4%[16] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.23元，同比扭亏为盈[18] - 2024年1-3月营业收入较上年同期显著增长，主要系海外订单增长[10] - 2024年1-3月利润总额增加1140.45%，主要系营业收入增加和人民币对美元贬值产生汇兑收益[10] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额下降53.16%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加[10] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额下降263.62%，主要系购买理财产品增加[10] 财务指标 - 公司2024年第一季度衍生金融资产较上年末增加194.05%，主要系外币衍生品公允价值持有期间变动所致[8] - 公司2024年第一季度销售费用为6,948,653.88元，占营业收入的1.81%[17] - 公司2024年第一季度管理费用为9,901,658.63元，占营业收入的2.58%[17] - 公司2024年第一季度研发费用为5,019,996.21元，占营业收入的1.31%[17] 现金流 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为369,174,800.06元[19] - 收到的税费返还为35,008,530.06元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为316,625,507.83元[19] - 支付给职工以及为职工支付的现金为34,434,720.29元[19] - 收回投资收到的现金为310,000,000.00元[19] - 取得投资收益收到的现金为4,904,230.77元[19] - 投资支付的现金为390,000,000.00元[19] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为12,974,928.15元[19] - 期末现金及现金等价物余额为213,775,602.79元[20] - 期初现金及现金等价物余额为269,595,156.61元[20] 股东情况 - 报告期末公司前10名股东中，高福忠、高健为父子关系，卢俊江和卢俊美为兄妹关系[11] - 青岛君厚私募基金管理有限公司和深圳市架桥富凯私募创业投资基金管理有限公司构成一致行动人[11] - 公司回购专用证券账户持有公司股份1,907,787股，占公司总股本的1.03%[13]

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-017 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议审议通过，公司将于2024年5月20日（星期一）召开2023年年度股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《天津市依依卫生用品股份有限公 司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:0 ...

国新证券股份有限公司 关于天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"）作为天津市依依卫生用品 股份有限公司（以下简称"依依股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等法律法规及规范性文件的要求，对公司出具的《天津市依依卫生用品股份 有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，具体核查意见如下： 二、内部控制评价工作情况 一、保荐机构进行的核查工作 保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会等历次三会文件、内部 控制鉴证报告及各项业务及管理规章制度，与公司的董事、监事、高级管理人员 等人员进行沟通交流，并同公司聘请的审计机构进行沟通；查阅并获取了公司 《2023 年度内部控制评价报告》，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、 内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-011 天津市依依卫生用品股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。会议由董事长高福忠先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 （1）议案内容： 经审议，董事会认为公司董事会在 2023 年度，认真按照《公司法》等法律法规 的规定、《公司章程》和股东大会决议，推动各项业务的发展 ...

| | | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 年度占用 | 2023 年度占用 | 2023 年度 | 2023 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 核算的会计科目 | 初占用资 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 偿还累计 | 末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | | | 金余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《天津市依 依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。积极 参加公司召开的相关会议，认真阅研审议相关议案，秉持客观、独立、公正的立 场，对相关事项发表意见。深入参与调研和培训活动，及时与公司管理层和相关 部门沟通，全面关注公司的发展，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人张民，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经 大学，本科学历。曾任中国人民财产保险公司上海公司核赔、法务工作；太平财 产保险公司上海公司核赔、法务工作。现任公司独立董事，任上海市中天阳律师 事务所任专职律师。 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业担任 ...

审核 报 告 大信专审字[2024]第 1-01836 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 天津市依依卫生用品股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 WUYIGE Certified Public Accountants LLP 大信会计师事务所 电话 Telephone: 北京市海淀区知春路１号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax: 学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet: 邮编 100083 Beijing,China,100083 大信专审字[2024]第 1-01836 号 天津市依依卫生用品股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审计了天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称"贵公司")的财 务报表,包括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润 表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核 报 告 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 定区 知春路 1 号 Room 2206 22/E.Xuevuan International Tower 传真 Fax: 院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 中话 Telephone: |xx |1|- Internet: +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-01835 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ "进行查 报告编码:京24LU1 大信专审字[2024]第 1-01835 号 天津市依依卫生用品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的天津市依依卫生用品 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《天津市依 依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规 则》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。 积极参加公司召开的相关会议，认真阅研审议相关议案，秉持客观、独立、公正 的立场，对相关事项发表意见。深入参与调研和培训活动，及时与公司管理层和 相关部门沟通，全面关注公司的发展，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度工作情况述职如下： 在上述出席的董事会会议中，本人认真审议议案，积极参与讨论并提出合理 的建议，规范、合理行使投票表决权，投赞成票 6 次，无反对票或弃权票，有效 地履行了独立董事的职责。 一、独立董事的基本情况 本人韩志红，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津师 范大学，本科学历。曾任天津师范大学法学院教授；天津师大法学院经济法学科 ...