证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-018 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日 在指定媒体披露了《2023 年年度报告》和《2024 年第一季度报告》，为使投资者进一 步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2024 年 4 月 30 日（星 期二）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会，本次 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理高福忠先生、独立董事阎鹏先生、 公司董事、董事会秘书兼财务总监周丽娜女士和保荐代表人梁立群女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度暨 2024 年第一季度 网上业绩说明会提前 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-02090 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. " WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 审计报告 大信审字[2024]第 1-02090 号 天津市依依卫生用品股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 1-02093 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24x WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 8 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax: 厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone: 网址 Internet: +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 1-02093 号 天津市依依卫生用品股份有限公 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-013 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现 将分配预案公告如下： 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）审计，公司2023 年度合并报表实现净利润103,255,134.65元，归属于母公司股东的净利润为 103,255,134.65元，母公司实现净利润100,408,986.15元，截至2023年12月31日， 公司合并报表累计可供投资者分配利润为420,090,578.74元，母公司累计可供投 资者分配利润为336,747,030.23元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司制定利润分配方 案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现 ...

国新证券股份有限公司 关于天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：国新证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：依依股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梁立群 | 联系电话：010-8555 6341 | | 保荐代表人姓名：付玉龙 | 联系电话：010-8555 6341 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 4 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4,001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 天津市依依卫生用品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 ...

天津市依依卫生用品股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划 为进一步完善天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）的分 红机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报股东，引导投资者树立 长期投资和理性投资的理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定《公司未来三年（2023 年-2025 年） 股东回报规划》以下简称（"本规划"）。 一、制定本规划的原则 1、积极回报投资者，并兼顾公司的可持续发展； 2、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）的意见和诉求； 3、处理好短期利益及长远发展的关系，公司利润分配不得超过累计可供分 配利润的范围，不得损害公司持续经营能力； 4、进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成稳 定的回报预期； 5、保持利润分配政策的连续性和稳定性； 公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。凡具备现金分 红条件的，公司优先采取现金分 ...

关于续聘公司 2024 年度审计机构 及内部控制审计机构的公告 证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-015 天津市依依卫生用品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘大信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2024 年度审计机构 及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，现 将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构情况 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 ...

证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2024-020 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，不存在损害公司股东利益的情况。 天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发<企业会计准 则解释第 16 号>的通知》（财会[2022]31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"） 的要求变更会计政策，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交董事会、股 东大会审议。现就相关事宜公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按《会计准则解释第 16 号》要求执行。除上述政 策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定执行。 二、本次会计政 ...

本人阎鹏，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南科技 大学，本科学历。曾任岳华会计师事务所（天津分所）项目助理、天津英特税务 师有限公司项目经理、五洲松德联合会计师事务所项目经理、致通振业（天津） 税务师事务所有限公司项目经理。现任公司独立董事，任天津恒汇联合会计师事 务所（普通合伙）合伙人、天津嘉萱智财云科技有限公司及天津鹏萱汇智信息技 术有限公司经理、执行董事。 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业担任除独立董事之外的其他职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构 和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，能够进行客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会及股东大会会议情况 2023 年度，公司召开了 6 次董事会会议，4 次股东大会，会议的召集召开程 序符合规定，合法有效。本年应参加董事会 6 次，本人均出席会议，未对董事会 审议的各项议案及其他相关事项提出异议，具体情况如下： 天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年度独立董事 ...