证券代码：001215 证券简称： 千味央厨 公告编号：2024-006 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立 情况 为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳 证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，公司作为甲方，近日分别与中原银 行股份有限公司郑州分行、中国光大银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份 有限公司郑州分行（上述银行统称"乙方"）及保荐机构中德证券有限责任公司（以 下简称"丙方"）共同签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金专用账户的开 户和存储情况如下： | 户名 | 开户行 | 账号 | 专户余额 （元） | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 郑州千味 | 中原银行股份 有限公司郑州 | | | 鹤壁百顺源食品加 | | | | 410150010180020401 | 208,034,100.00 | 工建设项目（一期） | | 央厨食品 | 分行 | | | | | 股份有限 | 中国光大银行 | | | 芜湖百福源食品加 | | 公司 | 股份有限公司 | 772701880002 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：共青城城之集企业管理咨询有限公司 住所/通讯地址：江西省九江市共青城市私募基金创新园内 股份变动性质：持股比例减少，被动稀释累计达 5%以上 签署日期：2024 年 1 月 1 上市公司名称：郑州千味央厨食品股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股 票 简 称 ：千味央厨 股 票 代 码 ：001215 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相 关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务 人在郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"千味央厨"）中拥有权益的股 份变动情况。 截至本报告 ...

股票简称：千味央厨 股票代码：001215 发行人全体董事声明 郑州千味央厨食品股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人(联席主承销商) 联席主承销商 二〇二四年一月 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事： 孙剑 白瑞 徐振江 王植宾 贾国飚 蒋辉 韩风雷 冯明辉 郑州千味央厨食品股份有限公司 年 月 日 2 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：12,748,487 股 2、发行价格： 46.28 元/股 3、募集资金总额：人民币 589,999,978.36 元 4、募集资金净额：人民币 579,242,668.46 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：12,748,487 股 2、股票上市时间：2024 年 1 月 17 日（上市首日），新增股份上市日公司 股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股份自本次发行新股上 市之日起六个月内不得转让。自 2024 年 1 月 17 日（上市首日）起开始计算。自 本次 ...

中德证券有限责任公司 关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人(联席主承销商) 〔〕中德证券有限责任公司 辽 Zhong De Securities Co., Ltd. 二零二四年一月 声 明 中德证券有限责任公司接受郑州千味央厨食品股份有限公司的委托，担任其 向特定对象发行股票的保荐人。 中德证券有限责任公司及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会及深圳证 券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《郑州千味央厨食品股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》一致。 3-3-1 | 声 明 . | | --- | | 目 求…… | | 一、发行人基本情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-005 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于控股股东持股比例被动稀释超过 5%暨权益变动的 提示性公告 特别提示： 1、本次权益变动系公司向特定对象发行股票导致公司总股本增加，公司控 股股东未参与本次发行，从而导致其持有公司股份的比例被动稀释。本次权益变 动不涉及增持/减持，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公 司治理结构及持续经营产生影响。 二、其他相关说明 1、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。 2、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律 法规的要求，城之集作为信息披露义务人编制了《简式权益变动报告书》，相关 内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《简式权 益变动报告书》。 特此公告。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 ...

股票发行 - 公司向特定对象发行股票12,748,487股，发行价46.28元/股[1] - 募集资金总额589,999,978.36元，净额579,242,668.46元[1] 股权变动 - 董事长孙剑等董监高发行前后持股比例有变化[2][3] - 部分董监持股数量为0，发行前后比例均为0[2][3] - 董监高合计发行前持股0.57%，发行后0.50%[3] 资金情况 - 资金到位情况于2024年1月3日经德勤华永会计师事务所审验[1]

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-003 《郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票上市公告 书》及相关文件于 2024 年 1 月 16 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 郑州千味央厨食品股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 16 日 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票上市公告书 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

德师报(验)字(24)第00003号 (第1页,共3页) 郑州千味央厨食品股份有限公司: 郑州千味央厨食品股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 验资报告 我们接受委托,审验了郑州千味央厨食品股份有限公司(以下简称"贵公司")截至2024年 1月3日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、 合法、宗整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是 对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计 准则第1602号 -- 验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查 等必要的审验程序。 Deloitte. 验资报告 - 2 -- 验资报告 - 续 贵公司本次变更前的注册资本为人民币86,642,436.00元,股本为人民币86,642,436.00元。 根据贵公司2023年第三届董事会第五次会议和公司2023年第一次临时股东大会决议,并经中 国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意郑州千殊央厨食品股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2604号 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-002 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 特此公告。 郑州千味央厨食品股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 9 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽 快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行情况 报告书》及相关发行文件已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬 请广大投资者查阅。 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性报告 中德证券有限责任公司、 星展证券（中国）有限公司 关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（联席主承销商） （联席主承销商） 二〇二四年一月 郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意郑州千味 央厨食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2604 号）批复，同意郑州千味央厨食品股份有限公司（简称"千味央厨"、"发行人"或 "公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 作为千味央厨本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人（联席主 承销商），星展证券（中国）有限公司（以下简称"星展证券"）作为本次发行的联 席主承销商（中德证券、星展证券以下合称"联席主承销商"）对发行人本次发行过 程及认购对象的合规性进行了核查，认为千味央厨本次发行过程 ...