募资情况 - 公司向特定对象发行股票12,748,487股，每股46.28元，募资589,999,978.36元，净额579,242,668.46元[2] 子公司增资 - 拟20,160.38万元及利息向芜湖百福源增资，注册资本增至23,000万元[4] - 拟30,803.41万元及利息向鹤壁百顺源增资，注册资本增至30,000万元[5] 子公司业绩 - 截至2023年9月30日，芜湖百福源总资产8,355.17万元、净资产2,403.89万元，营收2,329.25万元、净利润19.38万元[7] - 截至2023年9月30日，鹤壁百顺源总资产4,901.02万元、净资产1,569.25万元，营收769.25万元、净利润769.25万元[8] 项目投资 - 食品加工建设项目投资57,525.57万元，拟投入50,963.79万元[5] - 收购味宝食品80%股权，投资4,186.13万元，拟投入4,141.13万元[5] - 补充流动资金投资3,850.08万元，拟投入2,819.35万元[5] 决策审议 - 2024年1月18日，董事会、监事会审议通过使用募集资金向子公司增资议案[13][14] - 保荐人认为增资未改变用途，无异议[16]

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-012 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日 召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和 公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的闲置募 集资金进行现金管理。投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，应 当满足保本的要求，单项产品投资期限不超过 12 个月，且投资产品不得进行质 押。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期 内，资金可以滚存使用。公司董事会授权公司管理层在前述有效期及资金额度范 围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体投资活动由公司财务部负责组织 实施。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意郑州千味央 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-008 郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体监事， 会议于 2024 年 1 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席朱泓冰女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《郑州千味央厨食品股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 同意公司根据向特定对象发行股票的实际募资情况及项目实施等情况，调整 各项目募集资金投入金额，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》上披露的《关于调整募投 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-015 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 19 日 附件：郑州千味央厨食品股份有限公司组织架构图 股东大会 董事会 监事会 董事长 总经理 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会 常务副总经理兼 财务总监 副总经理兼 董事会秘书 生产 副总监 技术 总监 运营 总监 品保 总监 销售 总监 销售 总监 市场 总监 推广 总监 审 计 郑 州 开 发 区 厂 O E M 工 厂 工 程 技 术 研 发 仓 储 管 理 运 营 计 划 检 验 人 力 资 源 组 织 发 展 信 息 技 术 电 商 部 销 售 管 理 财 务 经 销 商 客 户 部 重 客 部 产 品 管 理 品 牌 推 广 行 销 数 据 监 察 董 事 会 办 公 室 招 标 采 购 生 产 管 理 设备动 力总监 设 备 动 力 E H S 审计 总监 成 品 外 采 检 测 中 心 ...

限制性股票授予与上市 - 2021年12月15日以31.01元/股向80名激励对象授予1,526,200股限制性股票[5] - 2021年12月28日首次授予的1,526,200股限制性股票上市[6] - 2022年8月25日以30.86元/股向5名激励对象授予4.22万股预留限制性股票，回购注销30,100股[6] 解除限售情况 - 2024年1月18日76名激励对象的643,474股限制性股票可解除限售[1] - 首次授予限制性股票第一、二个解除限售期可解除限售比例均为50%[7] - 首次授予的限制性股票第一个限售期于2023年12月27日届满[8] 业绩与解除限售条件 - 2022年营业收入14.89亿元，较2020年增长率57.63%，公司层面解除限售比例86.02%[9] - 第一个解除限售期业绩考核目标：2022年营收较2020年增长率不低于67%[9] - 第二个解除限售期业绩考核目标：2023年营收较2020年增长率不低于101%[9] 数据调整 - 首次授予激励对象人数由80人调整为76人，授予股票数量相应调整[10] - 限制性股票回购价格由31.01元/股调整为30.86元/股[11] 其他 - 本次符合解除限售条件的76人可解除限售股票占总股本0.6474%[12] - 董事会和监事会同意办理首次授予限制性股票第一个解除限售期解除事宜[9][13]

激励计划实施 - 2021年11 - 12月完成激励计划草案审议、公示、授予及上市等流程[7][8][9][10][11] - 2022年8月授予预留限制性股票并回购注销部分[12] - 2024年1月同意为76名激励对象持有的64.3474万股限制性股票办理解除限售[13] 业绩数据 - 2022年公司营业收入为14.8862058763亿元，较2020年增长率为67%[16] - 2023年公司营业收入为9.4437415972亿元，较2020年增长率为57.63%[16] 解除限售情况 - 首次授予限制性股票第一个限售期于2023年12月27日届满，第一期解除限售比例为50%[14] - 公司层面解除限售比例为86.02%，个人层面为100%[16][18] - 激励对象合计本次可解除限售的限制性股票数量为1,496,100[18]

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-009 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开 第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调 整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票的 实际募资情况及项目实施情况对募投项目的投入金额进行调整。现将有关事项公 告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意郑州千味央厨食品股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2604 号），公司本次向 特定对象发行股票数量 12,748,487 股，每股发行价格为人民币 46.28 元，募集资 金总额为人民币 589,999,978.36 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 10,757,309.90 元后，实际募集资金净额为人民币 579,242,668.46 元。德勤华永会 计师事务所（ ...

中德证券有限责任公司 关于郑州千味央厨食品股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐人"）作为郑州千 味央厨食品股份有限公司（以下简称"千味央厨"、"公司"）2023 年度向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对千味央厨使用本次发行部 分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意郑州千味央厨食品股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2604 号），公司本次向 特定对象发行股票数量 12,748,487 股，每股发行价格为人民币 46.28 元，募集资 金总额为人民币 589,999,978.36 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 10,757,309.90 元后，实际募集资金净额为人民币 579,2 ...

中德证券有限责任公司 关于郑州千味央厨食品股份有限公司 调整孙公司股权结构并注销子公司暨关联交易的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐人"）作为郑州千 味央厨食品股份有限公司（以下简称"千味央厨"、"公司"）2023 年度向特定 对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，对千味央厨调整孙公司股权结构并注销子公司暨 关联交易的相关事项进行了核查，情况如下： 一、调整孙公司股权结构并注销子公司暨关联交易概述 （一）调整孙公司股权结构并注销子公司的基本情况 基于公司整体经营规划和战略布局，为优化公司管理架构，提高运营效率， 降低管理成本，控股子公司河南御知菜食品科技有限公司（以下简称"河南御知 菜"）拟将其全资持有的新乡千味御知菜食品科技有限公司（以下简称"新乡御 知菜"）85%股权转让给公司，并将剩余 15%股权转让给自然人牛法治。上述股 权转让完成后，新乡御知菜将成为公司控股子公司。后续公司将以新乡御知菜作 为预制菜研发、生产平台，并对河南御知菜进行吸收合 ...

中德证券有限责任公司 关于郑州千味央厨食品股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐人"）作为郑州千 味央厨食品股份有限公司（以下简称"千味央厨"、"公司"）2023 年度向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对千味央厨调整本次发行募 投项目拟投入募集资金金额相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意郑州千味央厨食品股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2604 号），公司本次向 特定对象发行股票数量 12,748,487 股，每股发行价格为人民币 46.28 元，募集资 金总额为人民币 589,999,978.36 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 10,757,309.90 元后，实际募集资金净额为人民币 579,2 ...