资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独立财务顾问[10] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用资金与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露情况[15] 项目重新论证 - 募集资金到账后项目搁置超一年，公司需对项目重新论证[15] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需对项目重新论证[15] 协议签订与资金置换 - 公司应至迟于募集资金到位后一个月内签订三方协议[10] - 公司原则上应在募集资金转入专户后六个月内置换预先投入的自筹资金[17] - 支付人员薪酬等以募集资金直接支付困难时，自筹资金支付后六个月内可置换[17] 闲置资金使用 - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金单次期限不超十二个月[17] - 公司应在董事会审议通过闲置资金补充流动资金后二个交易日内公告相关内容[18] - 补充流动资金到期前公司应归还资金至专户，无法按期归还需履行审议程序并公告[19] 超募资金使用 - 超募资金使用顺序为补充项目资金缺口、临时补充流动资金、现金管理[22] 现金管理 - 现金管理产品需为安全性高、期限不超十二个月、不可质押的产品[23] - 公司使用闲置募集资金现金管理需在董事会会议后二日内公告相关内容[23] 风险披露与事项审议 - 公司面临重大风险时需及时披露风险提示公告并说明风控措施[25] - 改变募集资金用途等事项需经董事会审议，超股东会审议标准还需股东会通过[25] 节余资金使用 - 节余资金低于项目募集资金净额10%，使用经董事会审议及保荐人同意[29] - 节余资金达或超项目募集资金净额10%，使用需经股东会审议[30] - 节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%，使用情况在年报披露[30] 检查与报告 - 保荐人或独董至少半年对募集资金情况现场检查，年度出具专项核查报告[32] - 公司董事会每半年全面核查募集资金投资项目进展情况并出具专项报告[15] - 公司应在定期报告披露募集资金使用、批准及项目实施进度等情况[36] 信息披露 - 其他募集资金相关信息以临时报告形式公告[36] - 定期报告、临时报告信息披露程序参照《信息披露管理制度》执行[35] 制度说明 - 本制度“以上”含本数，“低于”不含本数[36] - 本制度由公司董事会负责解释[38] - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施[39]

人员聘任 - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任和解聘[10] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[11] - 证券事务代表由董事长提名，董事会聘任[11] 职责规定 - 董事会秘书负责信息披露、投资者关系和股权管理事务[17][18][19] - 对公司负有诚信和勤勉义务，委托职责需董事会同意[24] 其他细则 - 细则自董事会决议通过生效，由董事会修改解释[27][28]

内部审计制度 - 公司制定内部审计制度保障经营稳健[3] - 董事会下设内审部监督检查多事项并向审计委员会报告[5] 报告频率 - 内审部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[11] - 至少每年提交一次内部控制评价报告和内部审计报告[16] 资料保存 - 内部审计相关资料保存不少于十年[13] 审查重点 - 内控审查重点包括大额非经营性资金往来等制度情况[16] 审计事项 - 内审部对重要投资等事项发生后及时审计[17][18][24][25][19] 信息披露审查 - 内审部审查评价信息披露事务管理制度情况[20] 评价报告 - 内审部负责内控评价组织实施，报告含七项内容[22][23] - 董事会审议年度报告时对评价报告形成决议[23] - 公司披露年度报告时披露评价报告和审计报告[23] 违规处理 - 建立内审部激励约束机制，监督考核人员工作[24] - 对履职和违规人员分别奖惩[25] - 内审部和人员违规，董事会责令纠正并处分处罚[25]

投资类型 - 公司对外投资类型包括独立兴办企业、合资合作、收购兼并、股票债券基金投资等[7] 决策审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情形之一时，由董事会审议[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情形之一时，董事会审议后应提交股东会审议[11] - 未达董事会审议标准的，由公司总经理办公会审批决定[10] 决策流程 - 公司对外投资决策经过提出、初审和审核三个阶段[16] 方案实施 - 公司应制订对外投资实施方案，明确出资时间、金额等内容，方案及变更需经相关方审查批准[18] - 公司总经理是对外投资方案实施主要责任人，负责总体计划等工作[19] 检查审计 - 公司在每年度末对投资进行全面检查，对子公司进行定期或专项审计[19] - 公司子公司应每月向公司财务管理部门报送财务会计报表[20] 转让回收 - 公司对外投资的转让和回收须经公司审批，达特定标准的投资项目需经股东会或董事会决策并履行审批程序[23] - 公司可因发展战略或经营方向变化等原因转让对外投资[25,26] - 转让对外投资应合理拟定价格，必要时委托专门机构评估[25] 财务审计 - 财务部门要审核对外投资相关资料并及时进行会计处理[25] - 审计部门应建立对外投资内部控制监督检查制度[28] 监督检查 - 监督检查内容包括岗位设置、授权审批等多方面[28] - 涉及委托理财要关注审批权力、受托方情况等[29] - 涉及证券投资等要关注内部控制制度、投资规模等[29] - 对监督检查发现的薄弱环节应及时纠正完善[30] 责任追究 - 对造成公司投资损失的行为将追究责任[30] 制度生效 - 本制度自股东会批准之日起生效，由董事会负责解释[33,34]

高级管理人员任期 - 公司高级管理人员每届任期三年，可连聘连任[8] 总经理权限 - 可决定与关联自然人不超30万元关联交易[10] - 可决定与关联法人不超300万元或不超公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%关联交易[11] - 决定多项低于一定比例或金额的交易事项[11] 高级管理人员候选人信息披露 - 若最近三十六个月内受中国证监会行政处罚等情况公司应披露相关信息[8] 总经理办公会议 - 每季度召开一次，三种情形应开临时会议[18][22] - 由总经理主持，不能履职时指定副总经理代召集主持[23][24] - 应有完整会议记录并作为公司档案保管[24] 总经理工作汇报 - 应根据董事会要求定期报告工作，含五项内容[26] - 董事会要求时五日内按要求报告工作[22] 管理制度与细则 - 总经理办公会议制定的管理制度应报董事会审议批准[26] - 工作细则未尽事宜按相关法律法规及《公司章程》规定执行[28] - 工作细则由董事会解释和修改，自审议通过之日起生效[28]

信息披露义务人与内容 - 信息披露义务人包括公司董事、董事会秘书等人员和机构[5] - 公司应按规定真实、准确、完整、及时披露信息，不得有虚假记载等[7] - 信息披露文件主要有定期报告、临时报告等[11] 定期报告要求 - 公司应披露的定期报告包括年度、中期和季度报告[17] - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[17] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[17] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后的1个月内披露[17] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[17] 重大事项披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%需披露[25] - 公司营业用主要资产抵押、质押、出售或报废超该资产30%需披露[25] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化较大需披露[25] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[26] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%需披露[28] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%需披露[28] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失需披露[28] 业绩与事件披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动需及时业绩预告[21] - 发生可能影响公司证券及其衍生品种交易价格的重大事件需立即披露[23] 流程与职责 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[20] - 定期报告编制审核披露由董事会秘书组织[38][39] - 临时报告编制审核披露分情况有相应程序[40] - 公司向监管部门等报送信息由董事会秘书拟定经董事长审定[49] 关联与异常处理 - 持有公司5%以上股份的法人或一致行动人是关联法人[61] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[62] - 公司证券异常交易需了解因素并及时披露[31][37] 责任与赔偿 - 信息披露义务人未按时披露或信息有误，董事会等应责成改正，造成损失需赔偿[53] - 信息披露义务人泄露内幕信息造成损失应赔偿，公司可视情况追责[53] - 信息披露义务人利用内幕信息买卖证券应处理非法持股，造成损失需赔偿[55] - 公司聘请人员擅自披露信息造成损失，公司保留追责权利[56]

投票信息 - 公司投票代码为"361258"，简称为"立新投票"[12] - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的交易时间[12] - 互联网投票系统9:15开始，现场股东会结束当日15:00结束[13] 时间要求 - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔二交易日[11] - 通知发布次日申请开通网络投票服务[9] - 股权登记次日完成投票信息复核[10] - 网络投票开始日前二日提供股东电子数据[10] 其他规定 - 中小投资者指特定范围外股东[22] - 网络投票系统合并计算投票数据[21] - 股东会结束次日可查投票结果[23] - 细则“以上”含本数[26] - 细则按规定执行，抵触需修订审议[26] - 细则经审议生效，董事会负责解释[27] - 细则自发布日施行[28]

业绩总结 - 2025年1 - 9月公司计提信用减值损失14298.25万元[2] - 应收账款坏账损失计提14023.77万元[2] - 其他应收款坏账损失计提274.48万元[2] - 计提信用减值损失减少合并报表利润总额14298.25万元[7] 其他说明 - 计提依据为按账龄组合计提预期信用损失[2] - 本次计提符合准则和政策要求及谨慎性原则[8] - 本次计提的信用减值损失未经中兴华会计师事务所审计[8]

公司资本与股份 - 公司注册资本修订后为人民币93,333.3334万元[3] - 公司设立时发行股份总数为70,000万股，面额股每股金额为1元[4] - 公司股份总数修订后为93,333.3334万股，股本结构为普通股93,333.3334万股，其他类别股0股[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[6] 股东权益与责任 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时有诉讼请求权[9] - 股东依认购股份和入股方式缴纳股款，除规定情形外不得抽回股本[10] - 控股股东及实际控制人对公司和股东负有诚信义务，不得损害公司和股东合法权益[11] 股东会与股东大会 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 年度股东大会和年度股东会均需在上一会计年度结束后的六个月内举行[14] - 公司召开股东大会，单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提出提案[16] 董事会 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1名[94][30] - 董事会定期会议每年至少召开两次，会议召开前十日书面通知全体董事和监事[34] - 董事会审议担保事项需三分之二以上董事审议同意并作出决议[97][32] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年报，半年结束2个月内报送并披露中报[43] - 成熟期无重大资金支出安排，上市前三年现金分红比例最低80%[44] - 调整现金分红政策需经出席股东会股东表决权2/3以上通过[44] 制度修订 - 《公司章程》修订事项需提交公司股东大会审议，授权管理层办理工商变更及章程备案[51] - 公司有24项制度进行修订，需提交股东大会审议的制度有11项，无需提交的有13项[53][54] - 需提交股东大会审议的制度自股东大会审议通过之日起生效，其余自董事会审议通过之日起生效[54]

股东大会安排 - 2025年10月23日董事会通过召开2025年第六次临时股东大会议案[2] - 现场会议时间为2025年11月13日12:00[2] - 网络投票时间是2025年11月13日多个时段[2] - 股权登记日为2025年11月6日[2] - 会议登记时间为2025年11月7日特定时段[6] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>》等议案需提交审议，议案2.00有9个子议案[4] - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[5] 投票信息 - 普通股投票代码为361258，投票简称为立新投票[10] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[12][14] 委托与同意 - 可委托代理出席2025年第六次临时股东大会[16] - 同意多项修订议案[16]