股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为5月13日14:30[1] - 网络投票时间为5月13日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月7日[2] 登记信息 - 登记时间为2024年5月9日9:00 - 11:00、13:30 - 17:30[7] - 登记地点为杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼[7] - 异地股东登记需在2024年5月9日17:00前送达或邮件、传真到公司[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"361270"，投票简称为"铖昌投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00[15] 其他信息 - 会议联系方式：电话0571 - 81023659，邮箱ccir@zjcckj.com[9][10] - 股东大会审议议案含2024年限制性股票激励计划草案等[16] - 提案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，须三分之二以上通过[5]

激励计划授予情况 - 2024年首次授予核心骨干94人290万股，占总数90.6250%，总股本1.8526%[4] - 预留部分30万股，占拟授予权益9.3750%，总股本0.1916%[4] - 合计授予320万股，占总股本2.0442%[4] 激励对象构成 - 核心技术人员58人获授187.8万股[3] - 骨干管理人员12人获授56.7万股[3] - 核心生产测试人员24人获授45.5万股[3] 激励计划合规情况 - 标的股票总数未超股本总额10%，预留权益未超20%[2] - 激励对象无特定人员，单人获授未超股本1%[2]

股权激励规模 - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额10%[3] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[3] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[3] 公司合规条件 - 最近一个会计年度财报未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 最近一个会计年度财务报告内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[2] 激励对象限制 - 激励对象不包括单独或合计持股5%以上股东或实控人及其亲属[2] - 激励对象不包括独立董事、监事[2] 绩效考核与限售规定 - 绩效考核指标含公司业绩和个人绩效指标[5] - 各期解除限售比例未超获授限制性股票总额50%[29] - 限制性股票授予日与首次解除解限日间隔不少于12个月[27] - 每期解除限售时限不少于12个月[28] 程序合规 - 监事会就股权激励计划发表意见[34] - 公司聘请律所出具法律意见书[35] - 公司符合实行股权激励条件[35] - 股权激励计划内容符合规定[35] - 计划拟订、审议、公示等程序符合规定[7] - 激励对象确定符合规定[7] - 公司已按要求履行信息披露义务[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会拟于5月13日召开[2] - 股权登记日为2024年5月7日[15] 投票权征集 - 独立董事蒋国良无偿征集投票权[2] - 征集起止时间为2024年5月8 - 10日[9] - 征集对象为5月7日登记在册并办出席登记手续股东[9] 提案内容 - 提案包括《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三项[14] 授权委托 - 授权委托有效期至股东大会结束[15] - 委托投票需满足4个条件才有效[10]

会议信息 - 公司第二届监事会第六次会议4月24日通知送达，4月26日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案表决均3票同意[3][5][6] 激励计划 - 激励对象不包括特定人员[6] - 召开股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[6] - 监事会会前5日披露审核意见及公示说明[6]

激励计划会议 - 公司于2024年4月26日召开第二届监事会第六次会议审议2024年限制性股票激励计划[2] 激励计划主体 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，无禁止情形[2] - 激励对象主体资格合法有效，无不得成为激励对象情形[3][4] 激励计划流程 - 首次授予激励对象不包括独立董事等[4] - 激励对象名单公示期不少于10天[4] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示说明[4] 激励计划合规 - 激励计划制定、审议流程和内容合规，无损害股东利益情形[4] - 公司无向激励对象提供财务资助计划或安排[4] 激励计划考核 - 激励计划考核体系合理，有助于公司可持续发展[5]

业绩总结 - 公司在2024年一季度实现营业收入0.2亿元，同比下降50.72%[3] - 公司产品结构存在变化，地面产品占比不断提升，毛利率同比下降33.5%[3] - 公司2026年预计营业总收入为711百万元，较2023年增长147%[9] - 2026年预计净利润为251百万元，较2023年增长214%[9] - 公司2026年预计每股收益为1.61元，较2023年增长216%[9] - 公司2026年预计市净率为3.71，较2023年下降47%[9] - 公司2026年预计总资产周转率为0.35，较2023年增长75%[9] 产品和技术 - 公司在军工信息化和卫星互联网领域有较大发展潜力，建议关注军方产品定型招标和卫星公司发射进展[4] - 公司T/R芯片在相控阵天线中价值量占比较高，竞争对手主要为体制内院所，公司具有灵活性，预计2024-2026年净利润同比增长98%、22%、31%[4] 其他 - 本报告并非针对或意图发送给在当地法律或监管规则下不允许的人员[15] - 报告内容的全部或部分不构成投资建议[15] - 本报告所包含的观点及建议不适用于所有投资者[15] - 本报告所载资料仅反映本公司发布当日的判断[15] - 本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可不得翻版、复制和发布[15] - 刊载或转发本报告需注明发布人和日期，提示风险[16]

权益分派 - 2023年年度以总股本156,538,124股为基数，每10股派2元（含税），派现31,307,624.80元（含税），每10股转增3股，转增46,961,437股[2] - 分红前总股本156,538,124股，分红后增至203,499,561股[5] - 股权登记日2024年5月6日，除权除息日2024年5月7日[6] 股份情况 - 有限售条件股份实施前78,544,306股，占比50.18%，实施后102,107,598股，占比50.18%[9] - 无限售条件股份实施前77,993,818股，占比49.82%，实施后101,391,963股，占比49.82%[9] 其他 - 按新股本摊薄计算，2023年年度每股净收益为0.3917元[12] - 控股股东等承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，权益分派实施后最低价格相应调整[12]

会议安排 - 公司2024年3月28日决定于4月19日召开2023年年度股东大会[5] - 2024年3月30日公告召开股东大会通知[5] - 现场会议4月19日下午14：30召开，网络投票时间为4月19日[7] 参会情况 - 出席现场会议股东5人，代表82,203,567股，占比52.5134%[9] - 参与网络投票股东10人，代表401,112股，占比0.2562%[9] - 出席和投票股东及代理人共15人，代表82,604,679股，占比52.7697%[9] - 中小投资者14人，代表8,680,625股，占比5.5454%[9] 议案表决 - 《2023年年度报告全文及摘要》等多项议案同意率超99.9%[15][16][18][19][20][22][23][24] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》同意率99.9529%[26] - 《关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》同意率99.9919%[26] - 变更公司注册资本并修订《公司章程》议案同意率99.9952%，反对4,000股[30] 合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开程序及人员资格合法有效[32] - 律师认为表决程序和结果合法有效[32]

股东参会情况 - 参加股东大会股东及代理人15人，代表股份82,604,679股，占比52.7697％[5] - 现场出席5人，代表股份82,203,567股，占比52.5134％[5] - 网络投票出席10人，代表股份401,112股，占比0.2562％[6] - 中小投资者代表14人，代表股份8,680,625股，占比5.5454％[6] 议案表决情况 - 多项议案同意82,600,679股，占比99.9952％；反对4,000股，占比0.0048％[7][8][9][11][12][14][16] - 利润分配预案同意82,601,679股，占比99.9964％；反对3,000股，占比0.0036％[13] - 现金管理公告同意82,565,779股，占比99.9529％；反对38,900股，占比0.0471％[17] - 薪酬方案同意82,597,979股，占比99.9919％；反对6,700股，占比0.0081％[18] - 修订独立董事制度议案同意82,207,587股，占比99.5193％；反对397,092股，占比0.4807％[19] - 变更注册资本公告同意82,600,679股，占比99.9952％；反对4,000股，占比0.0048％[20] 中小股东议案表决情况 - 多项议案同意8,676,625股，占比99.9539％；反对4,000股，占比0.0461％[7][8][9][11][12][14][16] - 利润分配预案同意8,677,625股，占比99.9654％；反对3,000股，占比0.0346％[13] - 修订独立董事制度议案同意8,283,533股，占比95.4255％；反对397,092股，占比4.5745％[19] - 变更注册资本公告同意8,676,625股，占比99.9539％；反对4,000股，占比0.0461％[20] 其他 - 变更注册资本公告为特别决议事项，获三分之二以上股东审议通过[20] - 律师认为本次股东大会召集和召开程序合法有效[21] - 公告由公司董事会于2024年4月20日发布[24]