2025第一次臨時股東大會委任代表表格 （H股股東適用） 本人╱吾等 （附註2） ，地址為 | 為龍源電力集團股份有限公司（「本公司」） | | （附註3） 股H股 | 的持有人， | | --- | --- | --- | --- | | （附註4） 現委任大會主席，或 | ，地址為 | | | 為本人╱吾等的代理人出席2025年10月29日（星期三）上午9時正於中華人民共和國（「中國」）北京市西城區阜成門北大街6號 （c幢）3層會議室舉行的本公司2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）或其任何延期召開的會議，並於該會或其任 何延期召開的會議上代表本人╱吾等，依照下列指示就臨時股東大會通告所列載之決議案投票。如無作出指示，則由本 人╱吾等的代理人酌情決定投票。 與本委任代表表格有關之股份數目（H股） （附註1） | | 特別決議案 | （附註5） 贊成 | （附註5） 反對 | （附註5） 棄權 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （非累積投票） | | | | | 1. | 審議及批准修訂《公司章程》及配套制度 | | | | | | 普通決議案 （累積投票 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 2025年第一次臨時股東大會通告 茲通告 龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於2025年10月29日（星 期 三）上 午9時 正 於中華人民共和國北京市西城區阜成門北大街6號（c幢） 3層會議室召開本公司2025年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會（「臨時股東大會」）， 以 審 議 及 批 准 下 列 事 宜： 特別決議案 普通決議 案 （累積投票） * 僅供識別 – 1 – 2. 審 議及批准選舉 本公司 第六屆董事會非獨立董 事： 2.1 選舉宮宇飛先生為本公司第六屆董事會執行董 事 2.2 選 舉 王利強先生為本公司第六屆董事會執行董 事 2.3 選 舉 王雪蓮女士為本公司第六屆董事會非執行董 事 2.4 選 舉 張彤先生 為本公司第六屆董事會非執行董 事 2.5 選 舉 王永先生為本公司第六屆 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-056 本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统 根据龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开的第五届董事会 2025 年第 5 次会议决议，公司定于 2025 年 10 月 29 日召开 2025 年第 1 次临时股东大会。现将有关事项通知如下。 一、会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司 关于召开 2025 年第 1 次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 股东大会召开日期：2025 年 10 月 29 日 1.股东大会届次：2025 年第 1 次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《龙源 电力集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 4.会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 10 月 29 日（星期三）09:00 本次股东大会网络投票时间为：2025 ...

龙源电力（001289）(00916)公布，公司2025年9月按合并报表口径完成发电量5,292,152兆瓦时，较2024 年同期同比下降5.35%，剔除火电影响同比下降0.50%。本月风电发电量同比下降12.47%，光伏发电量 同比增长85.51%。 截至2025年9月30日，公司2025年累计完成发电量56,546,706兆瓦时，较2024年同期同比下降0.53%，剔 除火电影响同比增长13.81%，其中风电同比增长5.30%，光伏同比增长77.98%。 ...

龙源电力公告，2025年9月按合并报表口径完成发电量529.22万兆瓦时，同比下降5.35%。其中，风电发 电量同比下降12.47%，光伏发电量同比增长85.51%。截至2025年9月30日，2025年累计完成发电量 5654.67万兆瓦时，同比下降0.53%。风电累计同比增长5.30%，光伏累计同比增长77.98%。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 公 告 二零二五年九月發電量 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及香港 法例第571章《證 券 及 期 貨 條 例》第XIVA部 項 下 內 幕 消 息 條 文 作 出。 龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「本公司」）2025年9月按合併報表 口徑完成發電量5,292,152兆 瓦 時，較2024年同期同比下降5.35%，剔 除 火 電影響同比下降0.50%。本月風電發電量同比下降12.47%，光 伏 發 電 量 同 比增長85.51%。 截 至2025年9月30日，本 公 司2025年累計完成發電量56,546,706兆 瓦 時，較 2024年同期同比下降0.53%，剔除火電影響同比增長13.81%，其 中 風 電 同 比 增 長5.30%，光 伏 同 比 增 長77.98%。 – ...

EF001 免責聲明 | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | --- | --- | | | 股票發行人現金股息公告 | | 發行人名稱 | 龍源電力集團股份有限公司 | | 股份代號 | 00916 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至2025年6月30日止6個月之中期股息(更新） | | 公告日期 | 2025年10月13日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | 更新股東批准日期、香港過戶登記處相關信息及代扣所得稅信息 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 中期（半年期） | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2025年6月30日 | | 宣派股息 | 每 股 0.1 RMB | | 股東批准日期 | 2025年10月29日 | | 香港過戶登記處相關信息 ...

2025第一次臨時股東大會委任代表表格 （H股股東適用） 與本委任代表表格有關之股份數目（H股） （附註1） 本人╱吾等 （附註2） ，地址為 | 為龍源電力集團股份有限公司（「本公司」） | | （附註3） 股H股 | 的持有人， | | --- | --- | --- | --- | | （附註4） 現委任大會主席，或 | ，地址為 | | | 為本人╱吾等的代理人出席2025年10月29日（星期三）上午9時正於中華人民共和國（「中國」）北京市西城區阜成門北大街6號 （c幢）3層會議室舉行的本公司2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）或其任何延期召開的會議，並於該會或其任 何延期召開的會議上代表本人╱吾等，依照下列指示就臨時股東大會通告所列載之決議案投票。如無作出指示，則由本 人╱吾等的代理人酌情決定投票。 | | 特別決議案 | （附註5） 贊成 | （附註5） 反對 | （附註5） 棄權 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （非累積投票） | | | | | 1. | 審議及批准修訂《公司章程》及配套制度 | | | | | | 普通決議案 （累積投票 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （累積投票） * 僅供識別 – 1 – 2025年第一次臨時股東大會通告 茲通告 龍 源 電 力 集 團 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於2025年10月29日（星 期 三）上 午9時 正 於中華人民共和國北京市西城區阜成門北大街6號（c幢） 3層會議室召開本公司2025年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會（「臨時股東大會」）， 以 審 議 及 批 准 下 列 事 宜： 特別決議案 （非累積投票） 1. 審 議及批准修訂《公司章程》及配套制度 普通決議 案 2. 審 議及批准選舉 本公司 第六屆董事會非獨立董 事： 2.1 選舉宮宇飛先生為本公司第六屆董事會執行董 事 2.2 選 舉 王利強先生為本公司第六屆董事會執行董 事 2.3 選 舉 王雪蓮女士為本公司第六屆董事會非執行董 事 2.4 選 舉 張彤先生 為本公司第 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 購買董事和高級管理人員責任險 閣下如已售出或轉讓名下的龍源電力集團股份有限公司全部股份，應立即將本通函連同隨附之委 任代表表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉 交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 修訂《公司章程》及配套制度 選舉第六屆董事會非職工董事 取消監事會 2025年中期利潤分配方案 | 釋義 | | ii | | --- | --- | --- | | 董事會函件 | | 1 | | 附錄一 － 《公司章程》修訂對比表 | | 12 | | 附錄二 － 《股東會議事規則》修訂對比表 | | 162 | | 附錄三 － 《董事會議事規則》修訂對比表 | | 198 | | 附錄四 － 第六屆董事會非職工董事候選人簡歷 | ...