证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-53 经审核，监事会认为：确认董事会编制的《储架发行公司债券预案》符合法 律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，并同意将相关议案提 请公司股东大会审议。 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。 该议案尚须提交公司临时股东大会审议。 招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会 二〇二四年七月十六日 招商局公路网络科技控股股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称或"公司"）第三届监事 会第九次会议通知于 2024 年 7 月 9 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会 议于 2024 年 7 月 16 日以通讯表决方式召开，本次会议应表决监事 3 名，实际行 使表决权监事 3 名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。会议审议通过了《关于公司注册储架式公司债券 100 亿元的议案》。 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-50 二、本次中期票据发行情况 2024 年 6 月 28 日至 2024 年 7 月 1 日，公司成功发行了 2024 年度第一期中 期票据，发行结果如下： | | 发行要素 | | | | --- | --- | --- | --- | | 债券全称 | 招商局公路网络科技控 股股份有限公司 2024 年 度第一期中期票据 | 简称 | 24 招商公路 MTN001 | | 代码 | 102482821 | 期限 | 5 年 | | 起息日 | 2024 年 07 月 02 日 | 兑付日 | 2029 年 07 月 02 日 | | 计划发行总额 | 25 亿元 | 实际发行总额 | 25 亿元 | | 发行利率 | 2.35% （2024 年 7 月 2 日 | 发行价格 | 100 元/百元 | | | SHIBOR 3M+43BP） | | | | | 申购情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合规申购家数 | 26 | 家 | 合规申购金额 | 89.40 | 亿元 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 证券代码：148777 证券简称：24 招路 K1 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过 人民币 50 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2439 号文注册。招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开 发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。 (本页无正文,为《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年面向专业投 资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页） 招商局公路网络科技 童) 15 115 11 1 K月 八 2024年 6 月 13 日 (本页无正文,为《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024年面向专业投 资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。 证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-48 一、会议召开和出席情况 2024 年 4 月 3 日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公 司"或"招商公路"）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司 2023 年度股 东大会的通知。本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 31 日 9:15— 9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具 体时间为 2024 年 5 月 31 日 9:15—15:00。现场会议于 2024 年 5 月 31 日下午 14：30 分在公司 11 层会议室召开。 本次会议召集人为公司董事会，公司董事长白景涛先生主持本次会议。公司 部分董事 ...

北京中银律师事务所 关于招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编：100022 网址：www.zhongyinlawyer.com 电话：010-65876666 二○二四年五月 法律意见书 本所律师对本次股东大会的有关事项，出具见证意见如下： 2 北京中银律师事务所 关于招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：招商局公路网络科技控股股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称本所）接受招商局公路网络科技控股股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派吴广红律师、裴斐律师出席公司 2023 年 年度股东大会（以下简称本次股东大会），对本次股东大会的有关事项进行见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）等法 律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《招商局公路网络科技控股股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2024]跟踪 0290 号 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年度跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 5 月 28 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-47 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于基础设施公募 REITs 申报及审批进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 于 2021 年 3 月 4 日召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于 开展基础设施公募 REITs 申请发行工作的议案》，同意招商公路以全资子公司安 徽亳阜高速公路有限公司所持有的高速公路特许经营权开展公开募集基础设施 证券投资基金。详情请见 2021 年 3 月 5 日刊登在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第二 届董事会第十七次会议决议公告》。 公司于 2023 年 8 月 11 日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了 《关于以亳阜高速为基础设施资产开展公募 REITs 申报发行工作的议案》《关于 提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理开展基础设施公募 REITs 申报 发行 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 第三届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件等方式送达 全体董事。本次会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯表决的方式召开，本次会议应表 决董事 11 名，实际行使表决权董事 11 名。会议的召集、召开符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于聘任杨少军先生为公司财务总 监的议案》。 经公司总经理杨旭东先生提名，董事会提名委员会 2024 年第一次会议审核 及审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，本次董事会审议，同意聘任杨少军 先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结 束之日止。 表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-46 招商局公路网络科技控股股份有限公司 二〇二四年五月二十四日 附件：简 ...

报告投资评级 - 报告维持"买入"评级 [3] 报告核心观点 - 2024Q1公司实现营业收入30.2亿元，同比增加49.14%，实现利润总额15.5亿元，同比增长0.76%，实现归属净利润12.9亿元，同比下滑4.15% [1] - 并表招商中铁带来公司营业收入与营业成本的同比快速增长,但最终公司24Q1归属净利润下滑4.15%,主要受并购影响 [3] - 公司通过外延并购新路产实现快速增长,预计2024年争取实现营业收入132亿元,相较2023年增加36%,增速远超可比公司 [4] - 公司延续高分红政策,发布分红承诺,2022-2024年分红比例不低于55% [5] - 预计公司2024/2025/2026年归母净利润分别为72.9/78.8/84.1亿元,对应PE估值分别为10.4/9.6/9.0X [5] 财务数据总结 - 2024年公司预计实现营业收入14077百万元,同比增长44.7% [11] - 2024年公司预计实现归属净利润7294百万元,同比增长7.8% [11] - 公司2023-2026年营业收入、净利润等主要财务指标均保持稳健增长 [11] - 公司资产负债率2023-2026年逐年下降,由47.8%降至44.9% [11] - 公司2023-2026年ROE维持在10%左右,盈利能力较强 [11]

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司财务总监李晓艳女士提交的辞职申请。因工作原因，李晓艳女士申请辞 去公司财务总监职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李晓艳女士的辞职申请自送达本 公司董事会之日起生效。辞职后，李晓艳女士将不在公司担任任何职务，李晓艳 女士未持有公司股份。 李晓艳女士在担任公司高级管理人员期间，勤勉敬业，恪尽职守，为公司的 经营与发展做出了重要贡献。公司董事会对李晓艳女士在其任职期间所做的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会 证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-45 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年五月十七日 ...