招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开 发行公司债券（第二期）更名公告 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过人民 币 90 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1067 号文注 册。招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第二期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过 40 亿元（含 40 亿 元）。 按照公司债券命名惯例，本期债券名称由原申请的"招商局蛇口工业区控股 股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券"变更为"招商局蛇口 工业区控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）"。 本期债券名称变更不改变原签订的与本期公司债券发行相关的法律文件效力，原 签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括 但不限于《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 行公司债券受托管理协议》、《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年面向 专业投资者公开发行公司债券持有人会议规则》等文件。 特此公告。 ! （ ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-081 投 资 者 可 于 2024 年 9 月 1 日 （ 星 期 日 ） 18:00 前 通 过 公 司 邮 箱 cmskir@cmhk.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将 于2024年8月31日披露《2024年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司2024年半年度经营业绩、发展战略等情况，公司计划于2024年9月2日下 午16:00-17:00通过网络互动方式召开2024年半年度网上业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果 和对未来的展望与投资者进行坦诚互动、交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行解答。 二、说明会召开的时间、地点 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于召开 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F., TaiPing Finance Tower, NO. Yitian Road 6001, Futian District，ShenZhen, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288 传真(Fax.)：(0755)83243108 网址（Website）：http:// www.sundiallawfirm.com 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《招商 局蛇口工业区控股股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信 达律师事务所（下称"信达"）接受招商局蛇口工业区控股股份有限公司（下称"贵 公司"）的委托，指派张森林律师、金川律师（下称"信达律师"）参加贵公司2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必要验证工作的基础上， 对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序 和表决结果等事项发表见证意 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-079 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 公司2024年第二次临时股东大会于2024年8月23日下午2：30在公司总部会议室召开。 会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长蒋铁 峰因公未能出席本次股东大会，经半数以上董事推举，由董事、总经理朱文凯主持。会议 的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关 规定。 二、会议的出席情况 出席会议的股东及股东代理人598人，代表股份6,299,102,308股，占本公司有表决权 股份总数69.52%，现场出席股东大会的股东及股东代理人7人，代表股份5,754,212,484股； 通过网络投票的股东共591人，代表股份544,889,824股。 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，广东信达律师事务所张森林 律师、金川律师列会见证。 特别提示： 1、本次会议没有否决议案。 2、本次会议不涉及变 ...

薪酬与考核委员会：蔡元庆（召集人）、叶建芳、孔英； 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年第十次临时会议通知于 2024 年 8 月 21 日以专人送达、电子邮件等方式 送达全体董事、监事及高级管理人员。2024 年 8 月 23 日，会议以通讯方式举行。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了以下议案： 一、关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案 鉴于董事人员变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公 司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定，经公司董事长蒋铁峰先生提名， 董事会对各专门委员会委员进行了调整，调整后各专门委员会委员名单如下： 战略与可持续发展委员会：蒋铁峰（召集人）、张军立、朱文凯、聂黎明、 余志良、叶建芳、孔英； 审计委员会：叶建芳（召集人）、陶武、蔡元庆； 证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-080 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第三届董事会 2024 年第十次临时会议决议公告 ...

杭州北桦成立于2023年10月7日，注册资本为人民币40,000万元；法定代表 人为汤凯；注册地址：浙江省杭州市临平区乔司街道乔莫西路116号127室；本公 司持有其100%股权;经营范围包括许可项目：房地产开发经营；建设工程施工； 住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：物业管理；停车场服务（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）等。 杭州北桦主要财务指标：截至2023年12月31日，资产总额120,489.38万元， 负债总额80,488.38万元，净资产40,001.00万元；2023年，营业收入0元，净利 证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-078 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为杭州北桦提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足项目建设需要，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）之全资子公司杭州北桦房地产开发有限公司（以下简称"杭 州北桦"）向 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-076 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 8 日公告了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。本次 股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，为保护投资者合法权益， 方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、合法合规性说明：本公司第三届董事会 2024 年第二次临时会议审议通 过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有 关法律、法规、规章和公司章程的规定。 4、召开时间： 现场会议开始时间：2024 年 8 月 23 日（星期五）下午 2：30 网络投票时间：2024 年 8 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024 年面向专业 投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页） 发行人（公章）：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2024815 年 月 日 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 在深圳证券交易所上市的公告 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，招商局蛇口工业区控股股份有限 公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所 债券上市条件，将于 2024 年 8 月 16 日起上市，并面向专业投资者中的机构投资 者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。 债券相关要素如下： | | 招商局蛇口工业区控股股份 | | | | | | | 招商局蛇口工业区控股股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券名称 | 有限公司 年面向专业投 | 2024 | | | | 有限公司 | ...

一、担保情况概述 为满足业务发展需要，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）之控股子公司郑州天地康颂置业有限公司（以下简称"天地 康颂"）向招商银行股份有限公司郑州分行（以下简称"招行郑州分行"）申请 贷款人民币48,500万元，贷款期限3年。本公司拟按49.5%的股权比例为上述贷款 提供连带责任保证，担保本金金额不超过人民币24,007.50万元，保证期间为自 担保书生效之日起至债务到期之日起另加三年。 公司于2024年3月15日、2024年6月26日分别召开了第三届董事会第十次会 议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的 议案》，同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提 供不超过人民币467亿元的担保额度，其中公司为资产负债率70%以上的控股子 公司提供担保的额度不超过人民币350亿元，担保额度的有效期为自2023年年度 股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会决议之日止。本次担保后，公司 为控股子公司提供担保的额度余额为443.23亿元，其中，公司为资产负债率70% 以上的控股子公司提供担保的额度余额为335.23 ...

公司基本信息 - 公司名称：招商蛇口（001979.SZ）[2] - 报告日期：2024年08月12日[2] - 当前股价：8.77元[3] - 一年最高最低股价：15.16元/7.45元[3] - 总市值：794.64亿元[3] - 流通市值：729.89亿元[3] - 总股本：90.61亿股[3] - 流通股本：83.23亿股[3] - 近3个月换手率：65.84%[4] 投资评级 - 投资评级：买入（维持）[3] 核心观点 - 销售降幅持续收窄，融资成本保持低位，维持"买入"评级。看好低价项目结转结束后业绩持续修复，未来市占率有望持续提升。预计公司2024-2026年归母净利润为63.9、70.3、74.4亿元，EPS为0.71、0.78、0.82元，当前股价对应PE为12.4、11.3、10.7倍[5] 销售情况 - 单月销售降幅持续收窄，销售规模维持行业前五。2024年7月实现销售金额158.6亿元，同比下降21.2%；实现销售面积76.9万方，同比下降3.3%。1-7月累计实现销售金额1168.1亿元，同比下降37.4%；实现销售面积515.6万方，同比下降32.5%；实现销售均价22657元/平米，同比下降7.3%[6] 拿地情况 - 7月上海宝山拿地，拿地强度有所减弱。1-7月公司获取8宗地块，分别位于上海、广州、成都等一二线城市，计容建面94.1万方，总地价177.3亿元，同比下降59.7%；拿地金额权益比66.9%，拿地强度15.2%，拿地均价18832元/平米，同比提升5.9%[7] 财务状况 - 结转毛利率下降，融资保持畅通。2024H1实现营业总收入512.7亿元，同比下降0.3%；实现归母净利润14.2亿元，同比下降34.2%。上半年发行4笔超短融共47亿元，票面利率不超过2.52%。8月公司拟发行不超50亿元公司债，其中三年期票面利率2.1%，五年期票面利率2.3%[8] 财务摘要和估值指标 - 营业收入：2022年1830.03亿元，2023年1750.08亿元，2024年预计1900.22亿元，2025年预计2002.35亿元，2026年预计2071.65亿元。YOY：2022年13.9%，2023年-4.4%，2024年预计8.6%，2025年预计5.4%，2026年预计3.5%[9] - 归母净利润：2022年42.64亿元，2023年63.19亿元，2024年预计63.91亿元，2025年预计70.29亿元，2026年预计74.38亿元。YOY：2022年-58.9%，2023年48.2%，2024年预计1.1%，2025年预计10.0%，2026年预计5.8%[9] - 毛利率：2022年19.3%，2023年15.9%，2024年预计15.4%，2025年预计16.3%，2026年预计17.1%[9] - 净利率：2022年5.0%，2023年5.2%，2024年预计4.7%，2025年预计4.9%，2026年预计5.1%[9] - ROE：2022年3.2%，2023年3.1%，2024年预计2.9%，2025年预计3.1%，2026年预计3.3%[9] - EPS：2022年0.47元，2023年0.70元，2024年预计0.71元，2025年预计0.78元，2026年预计0.82元[9] - P/E：2022年18.6倍，2023年12.6倍，2024年预计12.4倍，2025年预计11.3倍，2026年预计10.7倍[9] - P/B：2022年1.0倍，2023年0.8倍，2024年预计0.8倍，2025年预计0.7倍，2026年预计0.7倍[9]