产品结构与发展方向 - 特种及精密轴承产品类别包括特种轴承、精密机床轴承、风电轴承以及其他重型机械用大型（特大型）轴承 [1] - 风电轴承发展方向为偏航变桨轴承、风电主轴轴承和风电齿轮箱轴承，其中主轴轴承和齿轮箱轴承是未来主要发展方向 [1] - 2023年上半年风电轴承销售收入约8000万元，与2022年全年持平 [1] 超硬材料磨具与单晶金刚石 - 超硬材料磨具下游应用领域包括半导体、汽车、工磨具、LED、制冷等，其中半导体领域产品占比约50%，其他领域占比约50% [1] - 单晶金刚石产品规划分为三个阶段： - 第一阶段为宝石级大单晶金刚石，已处于产业化阶段 [2] - 第二阶段为超高导热片和光学窗口片，正处于小批量验证阶段 [2] - 第三阶段为半导体材料，正处于技术研发阶段 [2] 市场与销售 - SPS烧结压机目前正在进行市场开拓，预估2024年会形成小规模销售 [2] 公司战略与激励 - 公司作为科改示范企业，探索项目收益、岗位分红、超额利润分享等激励手段，条件成熟时会考虑第二期股权激励计划 [2] - 公司隶属于集团的"科技研发与服务"业务板块，下属企业轴研所和三磨所支撑国家工业强基战略，推动行业技术发展 [2]

2.在河南省市场监督管理局完成变更登记。 二、公司名称变更原因说明 一、拟变更公司名称的说明 公司拟将公司名称从"国机精工股份有限公司"变更为"国机精 工集团股份有限公司"，公司简称不变。 本次名称变更事项经公司于 2023 年 9 月 8 日召开的第七届董事 会第二十七次会议审议通过，尚需履行以下程序： 1.获得公司 2023 年第二次临时股东大会通过； 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-046 国机精工股份有限公司 关于拟变更公司名称并相应修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为支撑公司战略发展，畅通内部协同，现拟将公司名称变更为"国 机精工集团股份有限公司"，并相应修改公司章程。 1、公司第七届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 国机精工股份有限公司董事会 2023 年 9 月 9 日 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四条 公司注册名称：中文名称：国 | 第四条 公司注册名称：中文名称：国 | | | 机精工股份有限公司 英文名称： ...

国机精工股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2023-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国机精工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 七次会议于 2023 年 9 月 7 日发出通知，2023 年 9 月 8 日以通讯方式 召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于拟变更公司名称并相应修改公司章程部分条 款的议案》 拟将公司名称由"国机精工股份有限公司"变更为"国机精工集 团股份有限公司"。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》的《关于拟变更公司名称并相应修改公司章程的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 2.审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 公司定于 2023 ...

国机精工集团股份有限公司 章 程 二〇二三年九月 | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 公司党组织 23 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 33 | | 第八章 | 监事会 35 | | | 第一节 监事 35 | | | 第二节 监事会 36 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 37 | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 财务会计制度 38 | | ...

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2023-047 国机精工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：国机精工股份有限公司董事会，第七届 董事会第二十七次会议决议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 25 日 15:00 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式。 6、 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002046[11] - 公司法定代表人为蒋蔚[11] - 公司联系人赵祥功的联系电话为0371-67619230[12] - 公司半年度报告已在中国证监会指定网站上公开披露[5] - 公司的外文名称为Sinomach Precision Industry Co.,Ltd.[11] - 公司的外文名称缩写为Sinomach-pi[11] - 公司的股票简称为国机精工[11] - 公司的中文名称为国机精工股份有限公司[11] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为1,477,353,686.74元，同比下降25.41%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为196,027,618.60元，同比增长43.76%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-13,852,050.30元，同比下降109.06%[15] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.3689元，同比增长41.34%[15] - 公司2023年上半年稀释每股收益为0.3689元，同比增长41.88%[15] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为6.14%，较上年同期增长1.52%[15] - 公司2023年上半年总资产为5,416,931,662.52元，较上年末增长3.15%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为3,202,325,068.63元，较上年末增长3.46%[15] 业务板块 - 公司主要业务涵盖轴承行业、磨料磨具行业及相关领域的研发制造、行业服务与技术咨询、贸易服务等，分为新材料、基础零部件、机床工具、高端装备、供应链管理与服务五大业务板块[23] 科研创新 - 公司科研创新水平在国内同行业处于领先地位，拥有多类研发、创新及服务平台[25] - 公司现拥有国家、省部级技术创新平台或行业组织43个，其中轴研所建有国家企业技术中心、高性能轴承数字化设计国家国际合作基地等[25] - 公司2023年上半年度申报受理专利42件，其中国际专利1件，发明专利31件[25] 募集资金使用 - 公司募集资金使用情况显示，2016年非公开发行的募集资金总额为10,500万元，已累计使用9,214.9万元[49] - 公司2018年发行的募集资金总额为65,345万元，已累计使用15,499万元[50] - 公司对募集资金项目累计投入57,629.05万元，募集资金余额为0.00万元[52] 环保和社会责任 - 公司环境治理和保护的投入为96.18万元[104] - 公司积极利用可再生能源，上半年共发电约90.59万千万时，折合节约标煤约362.36余吨，减少二氧化碳排放约903.18吨[105] - 公司新增就业人数74人，其中招聘应届毕业生43人[108] 公司治理 - 公司报告期内未发生破产重整相关事项[113] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[114] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[109] - 公司报告期无违规对外担保情况[110] - 公司半年度报告未经审计[111]

轴承业务 - 2022年轴承业务营业收入约7亿元，占总营业收入10亿元的70% [1] - 轴承相关业务（陶瓷球、仪器、检测等）收入约3亿元，占总营业收入的30% [1] 金刚石技术发展 - 金刚石技术发展分为三个阶段：第一阶段培育钻石已初步商业化 [1] - 第二阶段产品（散热材料、光学窗口片等）处于实验室阶段，将逐步产业化 [1] - 第三阶段将开发金刚石半导体材料应用 [1] - 当前CVD设备可生产约20克拉的培育钻石毛坯 [1] 石油钻探业务 - 2022年石油钻探领域业绩表现良好，实现稳步提升 [2] 供应链贸易业务 - 贸易业务主体为全资子公司中机合作 [2] - 未来重点发展自有产品国际销售（第一类业务） [2] - 有序开展行业相关贸易（第二类业务） [2] - 控制其他贸易业务（第三类业务）规模 [2]

主营业务与产品 - 公司业务分为轴承行业产品和磨料磨具行业产品 [1] - 轴承行业业务包括特种轴承、精密机床轴承、风电轴承和电主轴 [1] - 磨料磨具行业业务包括超硬材料制品、高端装备和金刚石材料 [1][2] 特种轴承应用 - 特种轴承主要应用于航天、航空、兵器、舰船等领域 [2] 机器人轴承业务 - 具备机器人轴承的研发和制造能力 [2] - 目前未实现规模化销售 [2] - 将评估机器人领域发展带来的市场机会 [2] 境外业务 - 境外收入包括两部分 [2] - 金刚石复合片的境外销售 - 境外贸易业务 - 未来重点提升境外收入 [2] - 依托下属企业中机合作开展主营业务国际销售 [2] 定增项目进展 - 目前仍处于尽职调查阶段 [2] - 公司正积极推进项目进度 [2] 股权激励影响 - 2022年实施的股权激励分摊成本较低 [2] - 2023年：不超过453万元 [2] - 2024年：不超过332万元 [2] - 2025年：不超过164万元 [2] - 2026年：不超过45万元 [2] - 对公司利润基本无影响 [2]

业务概况 - 公司主营业务分为轴承行业产品和磨料磨具行业产品 [1] - 轴承行业业务包括特种轴承、精密机床轴承、风电轴承和电主轴 [1] - 磨料磨具行业业务包括超硬材料制品、高端装备和金刚石材料 [1] 轴承业务 - 特种轴承订单饱满，延续去年态势 [1] - 风电轴承以主轴轴承为主要发展方向，目前产品包括偏航变桨轴承和风电主轴轴承 [1] - 风电轴承订单同比有较大幅度增长 [1] 磨料磨具业务 - 产品包括超硬材料制品、高端装备和金刚石材料 [1] - 超硬材料制品应用场景：半导体、光电、汽车、工磨具等 [1] - 高端装备主要为六面顶压机，同步开发SPS烧结压机、高效混料机 [1] - 金刚石材料包括大单晶金刚石和金刚石复合片 [1] - 大单晶金刚石目前主要是培育钻石毛坯，同步开发光学窗口片、散热片等功能化应用 [1][2] 设备与材料关系 - 六面顶压机可用于HTHP法生产金刚石、复合片等超硬材料 [2] - 金刚石业务通过自制MPCVD设备、采用MPCVD法生产大单晶金刚石材料 [2] 贸易业务 - 2022年开始调整贸易业务方向，压缩一般贸易业务体量 [2] - 将贸易业务人员和国际市场资源更多用于自产产品的国际销售 [2]

业务情况 - 特种轴承是公司的核心业务，订单饱满，保持稳步增长态势 [1] - 风电轴承业务主要为5MW以上风电机组配套，包括风电主轴轴承和偏航、变桨轴承 [1] - 大功率风电主轴轴承被列为未来重点发展产品 [1] 财务数据 - 2022年三磨所实现营业收入10.80亿元，净利润1.92亿元 [1] - 2022年轴研所实现营业收入10.23亿元，净利润1.50亿元 [1] 业绩驱动因素 - 公司利润主要来源于特种轴承和超硬材料制品业务 [1] - 技术创新是驱动企业发展的关键因素 [1] 公司计划 - 在条件成熟时会考虑进行第二期股权激励计划 [1] 其他信息 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [2] - 活动过程中未使用演示文稿或提供文档附件 [2]