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人事变动 - 2024年10月25日晚公司董事会收到薛忠民、张奇书面辞职报告[1] - 薛忠民因工作变动辞任公司董事等职务，不再任职[1] - 张奇因工作变动辞任公司董事等职务，不再任职[1]

融资计划 - 2024年4月12日股东大会通过申请注册发行不超48亿元超短期融资券议案[3] - 获准注册金额48亿元，额度2年内有效[3] - 由平安银行等十家银行联席主承销[3] 发行规则 - 注册有效期内可分期发行，备案发行需事前向交易商协会备案[4] - 发行完成后应披露结果，按规则开展发行工作[4] - 按规定接受自律管理，履行信息披露义务[4][5]

会议情况 - 公司第七届监事会第九次临时会议于2024年10月25日召开[3] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[3] - 会议以5票赞成通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[4] 报告发布 - 《中材科技股份有限公司2024年第三季度报告》于2024年10月26日刊登于指定媒体[4]

公司投资与交易 - 成都有限拟投资28061.01万元建设年产10万只氢气瓶生产线项目（一期5万只）[2][16][17] - 成都有限以8972.32万元向成都智科购买标的资产[11] - 协议签署5个工作日内，成都有限支付交易价款的20%[12] - 土地及房屋过户后15个工作日内，成都有限支付交易价款的50%[12] 公司财务数据 - 截至2024年9月30日，成都智科总资产25807万元、总负债22281万元、净资产3526万元，2024年1 - 9月营业收入12852万元、净利润341万元[6] - 截至2023年12月31日，成都智科总资产19464万元、总负债16279万元、净资产3186万元，2023年度营业收入6070万元、净利润 - 1150万元[6] - 截至2024年1月31日，标的资产账面净值3786.53万元，评估价值8972.32万元[10] 公司股权结构 - 成都智科注册资本4000万人民币[4] - 中国中材国际工程股份有限公司持股44.1667%，中材国际智能科技有限公司持股25.8300%，成都科睿众联企业管理中心（有限合伙）持股3.2466%，三名自然人股东持股26.7567%[5] 项目相关情况 - 采购氢气瓶生产专用设备74台（套），一期形成年产5万只氢气瓶生产能力，最终形成年产10万只产能[16][17] - 项目建设规模总投资28061.01万元，资金来源为自有资金15061.01万元，其余为银行贷款[17] - 项目建设期20个月[17] 其他要点 - 2024年10月25日董事会以7票赞成通过关联交易议案[3] - 本次关联交易标的资产与成都公司现有厂区相邻，购买成本低于自建厂房[19] - 项目符合公司整体规划、发展战略、国家和地方政策以及行业和市场发展趋势[20] - 项目实施可解决氢气瓶产能不足问题，巩固公司在氢气瓶领域领先地位[20] - 本次交易遵循公平、公正、公开原则，定价公允合理，符合相关规定[21] - 交易资金来源为公司自有资金[15]

会议决策 - 通过2024年第三季度报告议案[3] - 通过设立年产2600万米特种玻纤布项目议案[3] - 通过成都有限年产10万只氢气瓶生产线建设项目暨关联交易议案[5] - 通过南玻有限参股设立中材（邯郸）新材料有限公司（筹）议案[5] - 通过收购中联投持有的北玻有限4.1349%股权项目议案[6] - 通过选举冯俊为公司董事议案[6] - 通过提请召开2024年第四次临时股东大会议案[8] 人事变动 - 董事张奇辞职，提名冯俊担任董事[7]

投资项目 - 公司拟投资130,195万元建设年产2,600万米特种玻纤布项目[1] - 项目用地322亩，总建筑面积102,028平方米[4] - 项目建设期18个月[4] 新设公司 - 新设公司注册资本50,000万元，泰山玻纤和南玻有限各出资25,000万元，持股均为50%[2] 资产情况 - 泰山玻纤出资土地账面原值8,316.51万元，账面净值8,011.58万元，评估值8,115.27万元[3] 项目资金 - 项目建设总投资130,195万元，资金来源为自有41,885万元，其余银行贷款[4] 项目意义 - 项目符合国家产业政策和公司“十四五”战略，填补国内空白，助建差异化竞争力[4][7]

会议信息 - 会议于2024年10月25日16：30在北京市海淀区举行[3] - 召集人为公司第七届董事会，主持人为董事长黄再满[3] 股东情况 - 出席股东代表股份1041659564股，占比62.0729%[3] - 中小投资者代表股份30784960股，占比1.8345%[3] 议案表决 - 选举陈雨议案总有效表决股份1041659564股，同意占比99.8541%[6] - 中小投资者同意占比95.0641%[6]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年11月13日16:30[2] - 网络投票时间为2024年11月13日9:15 - 15:00[2][13] 股权登记 - 股权登记日为2024年11月8日[3] - 登记时间为2024年11月11 - 12日9:00 - 12:00、14:30 - 17:30[7] 投票信息 - 投票代码为362080，简称为中材投票[13] 会议其他信息 - 仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制[6] - 对中小投资者表决票单独计票[6] - 联系人为何思成、贺扬，电话010 - 88437909，传真010 - 88437712[10] - 地点为北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层公司会议室[4]

市场扩张和并购 - 公司拟5444.43万元现金收购北玻有限4.1349%股权，持股增至90.0793%[2] - 2024年10月25日董事会通过收购议案，签署转让协议[2][10] - 交易构成关联交易，不构成重大资产重组，无须股东大会批准[2] 数据相关 - 截至2024年9月30日，中联投总资产348.98亿、负债225.63亿、净资产123.35亿[3] - 2024年1 - 9月，中联投营收12.03亿、净利润 - 2.96亿[3][5] - 截至2024年9月30日，北玻有限总资产20.67亿、负债11.80亿、净资产8.87亿[6][8] - 2024年1 - 9月，北玻有限营收10.70亿、营业利润1.11亿、净利润1.04亿[6][8] - 截至2023年12月31日，北玻有限股东全部权益评估价值13.17亿，增值率158.41%[11] 其他 - 收购资金为公司自有资金[11] - 交易不涉及人员安置等，无股权及人事变动计划[16] - 交易对公司财务无重大影响，定价公允[17][18]