浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | | | --- | | 第一章 | 总 | | 则 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | | 股份转让 6 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 | 东 7 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 21 | | 第一节 | | 董 | 事 21 | | 第二节 | | 董 | 事 会 24 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监 | 事 | 会 30 | | 第一节 | | 监 | 事 30 | ...

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2023 年第二期员工持股计划 （草案） 二零二三年十一月 声 明 1、《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2023 年第二期员工持股计划（草案）》 系浙江万丰奥威汽轮股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、规章、规范性文件和《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司章程》的规定制 定。 2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 1、本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金来源及出资规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若 ...

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2023年第二期员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 6 | | （一）本员工持股计划的基本原则 6 | | （二）本员工持股计划的参加对象及确定标准 6 | | （三）本员工持股计划的资金来源、股票来源、购买价格和规模 7 | | （四）本员工持股计划的持有人分配情况 9 | | （五）本员工持股计划的存续期和所涉及的标的股票的锁定期 9 | | （六）本员工持股计划的管理模式 12 | | （七）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 18 | | （八）员工持股计划其他内容 21 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 22 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 22 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 23 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 24 | | （四 ...

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2023 年第二期员工持股计划 （草案）摘要 $$\exists\exists\exists\exists\exists\exists\exists$$ 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 1、本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金来源及出资规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 1、《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2023 年第二期员工持股计划（草案）》 系浙江万丰奥威汽轮股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年11月28日召开的第八届董事会第五 次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 相关规定。 股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2023-055 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月15日下午14:30 （2）网络投票时间：2023年12月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的 投票时间为2023年12月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统的投票时间为2023年12月15日上午9:15至下午15:00的任意 时间。 5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 ...

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2023-052 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议 于 2023 年 11 月 28 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 22 日以电子邮 件或专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司 董事长赵亚红先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式审议通 过了如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2023 年第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调 动公司中层管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工 利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，根据《公司法》、《证券法》、《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《公司章 程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第八届董事会第五次会议审议的相关事项 进行了认真审查，基于独立、客观的判断原则，发表意见如下： 一、关于《公司 2023 年第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的独立意见 经核查，我们认为： 1、公司本次员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等有关法律、法规 及规范性文件和公司章程的规定，在充分征求员工意见后提交了董事会审议，董事 会审议及表决程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则 上参与的，不存在违反法律、法规的情形。 3、公司实施员工持股计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司 建立、健全激励约束机制，充分调动公司中层管理人员及核心骨干员工的积极性， 有效地将股东 ...

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2023 年第二期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"万丰奥威"或"公 司"）2023 年第二期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 《"自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公 司章程》、《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2023 年第二期员工持股计划（草 案）》之规定，特制定《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2023 年第二期员工持股 计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 实施 2023 年第二期员工持股计划 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310007 电话：0571-85775888 传真：0571-85775643 电子信箱：hzgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二零二三年十一月 国浩律师（杭州）事务所 万丰奥威 2023 年第二期员工持股计划法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 实施 2023 年第二期员工持股计划 之法律意见书 致：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 根据浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"万丰奥威"）与国浩律师（杭 州）事务所签订的《专项法律服务委托合同》，本所接受万丰奥威的委托，以特聘专 项法律顾问的身份，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规和 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监事会 关于公司 2023 年第二期员工持股计划相关事项的核查意见 监 事 会 2023 年 11 月 28 日 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召 开第八届监事会第五次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规及 规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析， 现就公司 2023 年第二期员工持股计划相关事项发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性 文件的禁止实施员工持股计划的情形； 2、公司推出本次员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意见。 公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计 划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务 资助的计 ...