公司经营状况 - 上半年营收同比有两位数增长,但利润有一定程度承压,主要受新扩产项目影响[2] - 采取提升设备使用效率、降低运营成本等措施努力提升利润水平[2] - 广州、天津、武汉、高要等地有新扩产计划,新建项目对经营业绩有一定影响[2] 行业环境 - 新能源汽车客户的年降幅度相对更大,终端汽车市场降价幅度较大,导致上游零部件供应商承压[3] 成本管控 - 大部分海运费由公司承担,今年上半年海运费略有上涨,公司通过调整采购方式尽量降低影响[4] 新产品开发 - 今年在合资品牌及国内头部新能源主机厂的新车型上都有产品量产供应[5] - 首次送样周期因产品而异,大型一体化压铸件周期较长[6] 产能情况 - 目前产能利用率在80%左右,大部分机台处于持续满负荷状态,下半年有望进一步提升[8] - 在手订单可覆盖未来三年产能需求,与客户签订的项目合同都有相应的量预测[7] 技术优势 - 公司在大吨位压铸机、材料、模具、工艺、装备、技术团队等方面持续高投入,不断完善一体化压铸系统解决方案[9] - 基于大铸件特点,在行业内首创"厂中厂"的高效交付模式,在多方面更好地服务客户[9] 区域布局 - 天津鸿图项目已完成主体工程建设及部分设备安装,主要对接一汽丰田、北汽、吉利等北方客户[10][11] - 今年暂时没有超大型压铸设备转固,设备购买计划会配套生产计划[12]

人事变动 - 副总裁陈文波因个人身体原因辞职，继续担任公司其它职务[2] - 辞职申请自送达董事会时生效，不影响公司正常生产经营[2] 股权情况 - 陈文波持有100,000股已授予但未解除限售的限制性股票[2] - 所持限制性股票变动遵循《2022年限制性股票激励计划》规定管理[2]

财务表现 - 2024年上半年，广东鸿图科技营业总收入达到36.43亿元，同比增长11.48%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为17.31亿元，同比增长1.52%；扣除非经常性损益的净利润为15.67亿元，同比增长2.81%[3] - 公司上半年持续加大市场开拓力度，营业收入同比增长7.74%，归母净利润同比增长14.67%，扣非归母净利润同比增长17.51%[7]

人事变动 - 2024年7月22日会议审议通过聘任宋选鹏为公司总裁[1] - 会议审议通过调整董事会战略及审计委员会部分成员[2] 人员信息 - 宋选鹏1976年出生，本科，现任董事、副总裁等职[5] - 宋选鹏持有公司100,000股本公司限制性股票[5]

权益分派 - 2023年以664,649,239股为基数分派权益[2] - 每10股派3.20元现金（含税）[2] - 不同股东派现及补税标准不同[2][3] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月3日[4] - 除权除息日为2024年7月4日[4] 红利派发 - 委托代派红利7月4日划入账户[6] - 部分股东红利公司自行派发[6]

业务决策 - 公司及下属全资子公司在不超7亿元限额内继续开展票据池业务，有效期12个月[1] - 授权董事长行使票据池业务具体操作决策权并签署相关文件[2] 股权划转 - 同意宁波四维尔将四维尔丸井（武汉）汽车零部件有限公司100%股权无偿划转至其直接持有[3]

股东大会信息 - 股东大会于2024年6月25日召开，通知于6月4日刊登[1][2] - 20名股东参会，代表347,418,237股，占比52.2709%[4] 议案表决情况 - 6项议案同意股数占出席有效表决权超99.97%[7][8][9] - 利润分配方案中小股东同意股数占比96.9425%[9] - 两议案分别反对70,600股、75,600股[9]

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-32 广东鸿图科技股份有限公司 二〇二三年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 6 月 25 日（星期二）上午 9:30 网络投票时间为：2024 年 6 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日上午 9:15 至 2024 年 6 月 25 日下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点为：广东鸿图一楼多媒体中心 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：但昭学 6、会议的召集、召开与表决程序符 ...

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2024-30 广东鸿图科技股份有限公司 关于召开二〇二三年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第四十次、第四十三次会议及第八届监事会第十六次会议审议通过的部分议案 及涉及的相关事项需提交股东大会审议通过方可实施。现董事会提议召开二〇二 三年度股东大会，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二三年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 25 日（星期二），上午 9:30 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30— 11:30，下午 13:00—15:00 ...

会议信息 - 公司第八届董事会第四十三次会议通知于2024年5月30日发出，6月4日通讯表决召开[1] - 应参加表决董事11人，实际参加11人[1] 审议事项 - 审议通过《关于修改<独立董事制度>的议案》，需提交股东大会[1] - 审议通过《关于提请召开二〇二三年度股东大会的议案》[2]