证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024012 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | 伏拥军 | 董事长 | 现任 | 0 | | 徐腊平 | 董事 | 现任 | 0 | | 姜华方 | 董事、总裁 | 现任 | 18.89 | 经核算，公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬（含税）具体如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬确定及 2024 年度 薪酬方案的公告 经深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 八次会议及 2019 年年度股东大会审议通过，公司独立董事的津贴为每年 12 万元 （含税）。公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。 在公司担任日常具体管理职务的董事，根据其在公司的任职岗位领取相应报酬， 不额外领取董事职务报酬。在 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市科陆电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市科陆电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）《内部控制制度》、《内部控制评价手册》等有关规定， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《公司章程》、《监事会 议事规则》等制度的有关规定，依法独立行使职权，对公司董事会、高级管理层及 其成员的履职以及公司财务、公司内控、公司风控、公司信息披露等事项进行监督， 保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。现将监事会2023年度的主要 工作报告如下： 一、 报告期内监事会主要工作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开12次会议，审议通过议案39项，各次会议及审议 内容具体如下： （三）监事会工作情况 报告期内，监事会工作注重效益与合规并重，坚持在监督中服务、在服务中监 督，强化机制运行，突出监督重点，狠抓工作落实；对公司董事会、高级管理层及 其成员的履职、公司财务、公司内控、公司风控、公司信息披露等事项进行了监督， 及时提示公司在经营管理中可能出现的风险与问题，提出合理建议，持续提升公司 经营管理效率和风险防控水平，有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会 议通知已于 2024 年 3 月 10 日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2024 年 3 月 20 日在公司行政会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决的 董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，其中，独立董事李建林先生因有其他工作安排， 授权委托独立董事谢东明先生代为表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会 议，会议由董事长伏拥军先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。 与会董事经过讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》； 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024008 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议的公告 《2023 年度董事会工作报告》详见公司 2023 年年度报告全文"第三节管理层讨 论与分析"章节。 公司独立董事谢东明先生、姜齐荣先生、李建林先生及原独立 ...

大华核字[2024]0011002453 号 深圳市科陆电子科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 深圳市科陆电子科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 第 1页 大华核字[2024] 0011002453 号关联方资金占用情况的专项说明 务报表 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 为保持审计工作的连续性，经深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会提议，公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会 第六次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华所"）为公司2024年度审计机构。 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024019 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日，大华所合伙人数量为 270 名，注册会计师人数为 1,471 名，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1,141 名。 2022 年度，大华所业务总收入为 332,731.85 万元，审计业务收入为 307,355.10 万元，证券业务收入为 138,862.04 万元。 二、拟续聘会计师事务所 ...

2023年，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》等的要求，遵循公开、 公平、公正的原则，在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）信息披露媒体上，真实、准确、完整、及时 地披露公司重大信息，确保全体股东对公司重大事项享有平等的知情权。2023年， 公司对外披露公告133份，披露文件236份，包括公司年报、季报、中报等定期报 告，公司重大事项等临时公告，经营合同中标等自愿性披露公告等。 三、多渠道与投资者沟通交流 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年度投资者保护工作报告 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）始终高度重视投资 者保护工作，通过严格履行信息披露义务、不断完善公司治理、严格履行相关承 诺、多渠道与投资者交流沟通等方式，切实维护投资者特别是中小投资者的合法 权益。2023年，公司在投资者保护工作方面重点开展了以下工作： 一、注重投资者回报 2023 年，公司在综合考虑盈 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （姜齐荣） 本人姜齐荣，作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司 独立董事制度》等有关制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人姜齐荣，1968年出生，1992年7月于清华大学电机系本科毕业，获工学学 士学位；1997年7月博士毕业后留校任教。现为清华大学电机系教授，主要研究方 向为电力电子化电力系统稳定分析与控制技术、柔性交直流输配电技术、新能源发 电技术、微电网技术、现代电能质量分析与控制。2023年6月起担任公司独立董事， 现任北京市九州风神科技股份有限公司独立董事，石家庄科林电气股份有限公司 独立董事。 2023年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 现场检查报告 | 现场检查手段：查阅公司的内部审计制度、内部审计报告等文件资料；检查公司内部审计 | | | | --- | --- | --- | | 部门运作情况；对相关人员进行访谈。 | | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如 | √ | | | 适用） | | | | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审计 | √ | | | 部门（如适用） | | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门 | √ | | | 提交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 | √ | | | 度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计 | | | | 工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适 | √ | | | | | 用） | | 7.内部审 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （丘运良） 本人丘运良，作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》《公司 独立董事制度》等有关制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 （二）行使独立董事职权的情况 2023年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席会议情况 1、2023年任职期间，本人参加了公司召开的所有董事会，认真审阅相关资料， 参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事 的义务。本人对公司董事会各项议案认真审议后，均投了同意票，没有提出异议。 本人出席董事会会议情况如下： | 独立董事 | 应参加董 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出席 | ...