股票期权 - 2024年6月11日公司审议通过注销部分股票期权议案[1] - 2022年二期激励计划首次授予首个可行权期未行权1,546,480份[1] - 1,546,480份期权于2024年6月17日完成注销[2]

担保情况 - 2024年度公司及子公司担保总额度预计不超过25亿元[2][3][4] - 向资产负债率70%以上担保对象提供的担保额度不超过5000万元[3] - 目前关联担保余额为10192万元[5] - 截止目前非关联担保余额为191760万元，本次新增担保额度为58240万元，新增后担保额度占上市公司最近一期净资产比例为153.81%[5] - 获调剂方单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%[5] - 调剂时资产负债率超70%的担保对象，仅能从资产负债率超70%的担保对象处获额度[3][5] - 担保额度有效期为股东大会审议通过本事项之日起一年内，额度可滚动循环使用[3] - 本次公司及全资、控股子公司担保审批额度不超过250000万元，其中向资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过5000万元[42] - 截止公告日，公司及全资、控股子公司累计担保金额为201952万元，占公司最近一期经审计净资产的124.25%，向资产负债率70%以上的担保对象提供的担保金额为0元[42] 公司及子公司业绩 - 公司2023年12月31日资产总额为480894.51万元，负债总额为99095.79万元，净资产为381798.71万元，营业收入为20111.21万元，净利润为 - 159.31万元[10] - 深圳市物联天下技术有限公司2023年12月31日资产总额为417690.49万元，负债总额为287830.98万元，净资产为129859.51万元，营业收入为414028.27万元，净利润为 - 2959.95万元[12] - 某公司子公司2023年资产总额60056.41万元，较2022年的40180.94万元增长49.46%[13] - 深圳市梦网云创科技有限公司2023年资产总额11283.53万元，较2022年下降30.62%，营业收入5169.62万元，较2022年增长36.03%[15] - 深圳市尚鼎企业形象策划有限公司2023年银行贷款总额为0，2022年为1001.23万元，营业收入36.39万元，较2022年下降60.15%[20] - 湖南省梦网科技发展有限公司2023年负债总额168.99万元，较2022年下降43.48%，营业收入4273.58万元，较2022年下降19.25%[23][24] - 深圳市富讯数字科技有限公司2023年资产总额8162.32万元，较2022年增长383.80%，营业收入21223.40万元，较2022年增长560.46%，净利润为 - 245.61万元，2022年为836.78万元[26] - 深圳市锦囊互动技术有限公司2023年资产总额6832.04万元，较2022年增长约385.66%，营业收入10328.42万元，较2022年增长约241.49%[34] - 深圳市梦网云臻科技有限公司2023年资产总额13912.88万元，较2022年增长约7.40%，营业收入41924.65万元，较2022年增长约61.56%[38] - 梦网国际（香港）有限公司2023年资产总额6108.25万元，较2022年增长约19.34%，营业收入1153.42万元，较2022年增长约177364.62%[39] 股权情况 - 深圳市梦网科技发展有限公司注册资本为20000万元，公司持有其100%股权[11] - 深圳市锦囊互动技术有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权[34] - 深圳市梦网云臻科技有限公司为公司控股子公司，公司持有其51%股权[37] - 梦网国际（香港）有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权[39] 其他 - 公司及各子公司无对合并报表外单位提供担保情形，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形[42] - 公司董事会认为本次担保额度预计能提高融资决策效率，加强担保行为计划性和合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形[40]

人事变动 - 靳勇因工作调整辞去内部审计部负责人职务[1] - 公司拟聘任詹仕凌为内部审计部负责人，任期至第八届董事会任期届满[2] 人员信息 - 詹仕凌1992年出生，本科，注册会计师，现任集团监察部经理[5] - 詹仕凌未持股，与大股东无关联，符合任职条件[5] 会议情况 - 2024年6月11日召开第八届董事会第三十一次会议，通过变更内审负责人议案[1]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于6月27日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为6月24日[3] - 现场会议登记时间为6月25日8:30 - 11:30，13:30 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票代码为362123，投票简称为梦网投票[16] - 深交所交易系统投票时间为6月27日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月27日9:15 - 15:00[18] 会议审议 - 会议审议议案需三分之二以上表决权通过，议案2.00关联股东回避表决[4] - 审议总议案及非累积投票提案，含2024年度担保额度预计等[20] 其他信息 - 第八届董事会第三十一次会议于6月11日召开[1] - 可委托代表出席股东大会并行使表决权[20] - 授权委托书有效期至该次股东大会结束[21] 联系方式 - 通讯地址为深圳南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层证券部，邮编518057[14] - 联系人高易臻，电话0755 - 86010035，传真0755 - 86015772，邮箱zqb@montnets.com[14]

梦网云科技集团股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议的审核意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定，梦网云科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 3 日召开 了第八届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议，对拟提交公司第八届董事会第三 十一次会议审议的部分事项进行审议。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立 董事 3 名，本次会议由邹奇先生召集和主持。公司全体独立董事经认真审阅公司提供 的资料，与公司相关人员进行了沟通，基于独立、客观、公正的判断的原则，发表审 核意见如下： 关于为子公司提供担保的审核意见 2024年 6月 3日 经审议，我们认为本次为子公司融资提供连带责任保证担保构成关联交易，本次 关联交易是基于公司业务发展需要，有助于确保公司顺利获取融资，满足公司快速发 展过程中的资金需求，符合公司整体利益。本次为子公司提供担保事项符合相关法律、 法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 我们 ...

股票期权相关 - 2022年5月18日股东大会授权董事会办理2022年第二期股票期权激励计划有关事项[10] - 2024年6月11日董事会和监事会均同意注销1,546,480份股票期权[10][11] - 2024年5月17日第一个行权期届满，1,546,480份到期未行权期权将被注销[12][13] - 注销事宜待信息披露并向结算公司申请办理手续[14]

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2024-054 梦网云科技集团股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 1、2022 年 4 月 29 日，公司分别召开了第八届董事会第二次会议和第八届 监事会第二次会议，审议通过了《关于<2022 年第二期股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<2022 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法> 的议案》。监事会对公司本次激励计划的激励对象名单进行了核实。公司独立董 事就本次激励计划相关事项发表了独立意见。北京国枫律师事务所出具了法律意 见书。 2、2022 年 4 月 30 日至 2022 年 5 月 11 日，公司对本次激励计划的激励对 象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与 本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 5 月 12 日，公司在巨潮资讯 网披露了《监事会关于 2022 年第二期股票期权激励计划激励对象名单的审核及 公示情况说明》，公司监事会认为 ...

公司信息 - 公司证券代码为002123，简称为梦网科技[1] 董事会会议 - 2024年6月11日召开第八届董事会第三十一次会议[2] - 审议通过变更董事会审计委员会委员议案[2] - 田飞冲不再担任审计委员会委员[2] - 王强成为审计委员会委员，任期至本届董事会届满[2] - 调整后审计委员会委员为邹奇、王永、王强[2]

担保情况 - 2023年同意国际通信申请300万美元授信，梦网国际担保[1] - 2024年授信提至500万美元，公司担保200万，梦网国际担保300万[2] - 截止公告日，公司及子公司累计担保201,952万元，占净资产124.25%[11] 公司股权 - 公司持有国际通信51.00%股权，余文胜一致行动人持19.01%[3][5] 业绩数据 - 2022 - 2023年国际通信资产、负债、营收均增长[4] 担保目的与决策 - 担保为开拓国际云通信业务市场[7] - 独立董事同意提交董事会，董事会需股东大会审议[8][10] 担保风险 - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉担保情形[11]

股票期权 - 2022年二期股票期权激励计划首次授予行权价10.97元/股[3] - 首次授予第一个可行权期未行权数量1,546,480份[3] - 公司将注销该部分未行权股票期权[3] 会议决议 - 以3票同意通过《关于注销部分股票期权的议案》[3]