监事会换届 - 公司第七届监事会任期届满拟换届选举[2] - 2024年8月26日召开会议审议选举第八届监事会股东代表监事议案[3] - 提名关越等四人为第八届监事会股东代表监事候选人[3] 人员情况 - 关越等四人未持有本公司股份[7][9][10][12] 履职安排 - 股东大会审议通过前，第七届监事会监事继续履职[4]

业绩总结 - 公司拟每10股派0.5元现金，共派112078674.65元[2][4] - 连续三年现金累计分配利润37.18亿元，占年均可分配利润95.33%[4] - 连续三年现金累计分配利润占近三年归母净利润30.71%[4] 未来展望 - 利润分配方案待2024年第五次临时股东大会审议[3][5][6] 其他新策略 - 现金分红占利润分配方案100%，不送股、不转增[4] - 股权登记日前总股本变化，维持分配总额调每股比例[3][4]

会议相关 - 2024年8月20日发第四次临时监事会会议通知，26日通讯召开[3][4] - 6名监事参会并表决[5] 议案通过 - 《关于募集资金2024年半年度存放与使用专项报告的议案》获6票同意通过[7][8] - 《关于公司2024年度中期利润分配方案的议案》获6票同意通过，需提交股东大会审议[9] - 《关于公司2024年半年度报告的议案》获6票同意通过[10][11] - 《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》获6票同意通过，需提交股东大会审议[12] 利润分配 - 拟以2,241,573,493股为基数，每10股派0.5元现金，共派112,078,674.65元[9] - 连续三年现金累计分配利润37.18亿元，占三年年均可分配利润39亿元的95.33%，占三年归母净利润合计的30.71%[9]

人事提名 - 公司董事会提名李明为8届董事会独立董事候选人[2] 提名合规 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[6] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[7] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[8] 声明日期 - 提名人声明日期为2024年8月23日[9]

公司信息 - 公司证券代码为002128，简称为电投能源[1] 人事提名 - 公司董事会提名韩放为8届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[6] - 被提名人担任独立董事境内上市公司数量不超三家[7] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[8] 声明日期 - 提名人声明日期为2024 - 08 - 23[9]

独立董事提名 - 李明被提名为内蒙古电投能源8届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 李明及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 李明近十二个月无不符合任职资格情形[5] - 李明近三十六个月无相关处罚、谴责等记录[6] - 李明无重大失信等不良记录[6] - 李明担任独董公司数量及任期合规[6] 声明日期 - 声明日期为2024年8月15日[8]

财务数据 - 2024年上半年公司营业收入为141.27亿元，同比增长6.95%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为29.44亿元，同比增长13.99%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为28.79亿元，同比增长13.96%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为39.27亿元，同比增长14.53%[27] - 公司总资产为511.85亿元，较上年度末增长5.53%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为325.49亿元，较上年度末增长5.38%[27] - 公司报告期内营业收入为141.27亿元，同比增长6.95%[86] - 新能源发电行业营业收入同比增长62.40%，占公司营业收入的5.85%[86] - 有色金属冶炼行业营业收入同比增长10.84%，占公司营业收入的55.53%[86] - 内蒙古自治区营业收入占比74.37%，同比增长16.28%[86] - 货币资金较期初增加90.29%，主要是销售煤款及铝款增加所致[93] - 应收账款较期初增加29.13%[93] - 合同资产较期初减少19.19%[93] - 存货较期初减少6.37%[93] - 长期股权投资较期初增加5.49%[93] - 固定资产比期初增加21.91%[94] - 在建工程比期初减少65.66%，主要是在建转固影响所致[94] - 短期借款比期初增加92.25%，主要是融资规模增加所致[94] - 合同负债比期初减少14.33%，主要原因是预收的电解铝产品款减少所致[94] - 长期借款比期初增加2.75%，主要原因是融资规模增加所致[94] - 预付账款比期初增加27.13%[94] - 报告期内公司投资额为12.58亿元，比上年同期减少70.30%[103] 煤炭业务 - 公司煤炭核定产能共计4,800万吨/年[47] - 公司煤炭生产采用单斗汽车-半固定式破碎站-带式输送机半连续工艺[48] - 公司煤炭销售渠道主要直接面向电厂、供热公司等终端用户[49] - 2024年上半年实际生产原煤2,267.49万吨，比上年同期减少2.94%[69] - 2024年上半年实际销售原煤2,221.53万吨，比上年同期减少4.01%[69] - 公司现有煤炭产能4800万吨/年，是蒙东及大东北区域内最大的煤炭生产企业[72] 发电业务 - 公司全资子公司通辽霍林河坑口发电有限责任公司拥有2×600MW国产亚临界直接空冷机组[51] - 通辽霍林河坑口发电有限责任公司生产的电力主要向内蒙古东部、辽宁省、山东省及华北地区输送[52] - 通辽霍林河坑口发电有限责任公司热力供应主要负责霍林郭勒市城区部分居民采暖负荷[52] - 2024年上半年实际发电量248,136.70万千瓦时，比上年同期减少14.72%[70] - 2024年上半年实际售电量225,997.08万千瓦时，比上年同期减少14.66%[70] - 2024年上半年实际发电量307,466.72万千瓦时，比上年同期增加99.53%[71] - 2024年上半年实际售电量303,643.63万千瓦时，比上年同期增加99.67%[71] 有色金属业务 - 公司控股子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司目前拥年产86万吨电解铝生产线[46] - 2024年上半年实际生产电解铝44.79万吨，比上年同期提高4.36%[70] - 2024年上半年实际销售电解铝44.74万吨，比上年同期提高3.88%[70] 新能源业务 - 公司新能源装机477.98万千瓦，分别分布在内蒙古地区、山西、山东等地区[47] - 公司所在内蒙古区域新能源装机469.97万千瓦，依托区域良好的风、光资源优势[47] - 内蒙古巴音新能源有限公司增资3500万元，持股100%，主要从事风力和光伏发电[104] - 内蒙古锡林郭勒盟电投新能源有限公司增资5.03亿元，主要从事225MW风电项目[109-114] - 鄂尔多斯市蒙电投能源有限公司增资2000万元，主要从事风力发电[119-124] - 公司增加注册资本金用于投资建设100MW光伏发电项目[143][144][145][146][147][148][149][150] - 公司增加注册资本金用于投资建设50MW分散式风电项目[152][153][154][155][156][157][158] - 公司投资建设上海庙至山东特高压外送通道阿拉善基地400MW风电项目[172][173][174][175][176][177][178][179][180] - 公司投资建设阿巴嘎旗别力古台500MW风力发电项目[181][182][183][184][185][186][187][188][189] - 公司投资建设100万千瓦外送风电基地项目（科左中旗珠日河风场）[191][192][193][194][195][196] - 公司投资建设100万千瓦外送风电基地项目（扎鲁特旗道老杜风场）[197][198][199][200] 经营情况 - 报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化[50] - 2024年上半年实现利润总额405,561.55万元，比上年同期增加24.03%[71]

会议信息 - 2024年8月16日发出召开2024年第七次临时董事会会议通知[3] - 2024年8月20日以通讯方式召开会议[4] - 应出席董事10名，实际10名出席并表决[5] 议案情况 - 审议《关于投资建设霍林河循环经济示范工程续建（第六期）200MW风电项目的议案》[7] - 议案表决10票同意通过，尚需提交股东大会审议[7]

项目投资 - 公司拟投资88462.05万元静态、89819.14万元动态建设200MW风电项目[1][6] - 项目资本金比例20%，其余80%为银行贷款，资产负债率最大80%[6][19] 项目收益 - 若资本金收益率8%，供电电价0.1543元/kWh，投资财务内部收益率4.97%[7] - 总投资收益率3.68%，项目资本金净利润率8.92%，投资回收期13.52年[7] 项目建设 - 拟安装30台单机容量6.7MW风机，考虑限电率后年均利用小时数3546小时[4][10] - 项目位于扎鲁特旗，区域约113平方公里，建设周期12个月[5] 项目影响 - 扎铝二期及配套项目建成后，新能源装机达170万千瓦，占比48.57%[12] 项目风险 - 工程进度可能滞后，需加快前期工作、加强组织管理[15] - 征地工作可能受阻，需做好政策讲解、依托地方协调[16][17]

公司经营情况 - 2024年计划利润总额64.87亿元，计划归属于母公司所有者的净利润49.2亿元[3][4][5][6][7][10][11][12] - 2024年一季度利润总额同比增加20.21%，主要是由于煤炭产品和铝产品综合售价同比增加所致[16] - 公司截至2023年末，风电装机规模约340万千瓦，光伏装机规模约105万千瓦，新增新能源项目要求资本金内部收益率达到8%以上，目前项目经营情况良好[11][17][18] - 公司将紧密对接国家和内蒙古自治区规划，加大新能源项目前期研究，推动新能源项目实施[17] 财务管理 - 公司重视财务风险管控工作，积极采取措施优化资本结构以及资产负债结构[14] - 公司将发挥整体协同效应，持续提升公司价值[15] 投资者回报 - 公司注重投资者回报，积极致力于价值创造，通过提升资产质量及经营管理水平等方式提升公司价值[1][4][19][20][34][42] - 公司重视对股东分红和回报，将根据国家发展改革委相关要求在蒙东区域价格合理区间内协商确定煤炭长协价格[26] 信息披露 - 公司严格按监管政策规定确保规范运作，将依法合规披露公司经营信息[27][46] - 公司将认真履行有关承诺，正在积极推动相关工作[23][25][39][45]