利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-007 利欧集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议于2024 年3月18日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2024年3月23日在 上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼公司会议室以现场表决方 式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决， 形成如下决议： 一、审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会任期届满，董事 会决定按照相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审查，公司董 事会同意提名王相荣先生、王壮利先生、张旭波先生、陈林富先生为公司第七届董 事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年 ...

证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-008 利欧集团股份有限公司 利欧集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次会议于2024 年3月23日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实到3人，符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席林仁勇先生主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决， 形成如下决议： 一、审议通过《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》 1、选举林仁勇先生为第七届监事会非职工代表监事 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 2、选举陈文钰女士为第七届监事会非职工代表监事 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 与会监事认为林仁勇先生、陈文钰女士符合《公司法》和《公司章程》规定的 监事任职资格，同意提名上述两人为公司第七届监事会监事候选人，简历详见附件。 本议案需提交公司股东大会以累积投票 ...

利欧集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄溶冰 作为利欧集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人利欧集团股份有限公司董事会提名为利欧集团股份 有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过利欧集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

利欧集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人利欧集团股份有限公司董事会现就提名 黄溶冰 为利欧集团股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为利欧集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过利欧集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

一、被提名人已经通过利欧集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 利欧集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人利欧集团股份有限公司董事会现就提名 颜世富 为利欧集团股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为利欧集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-006 利欧集团股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员减持计划期限届满 未减持公司股份的公告 公司董事、高级管理人员张旭波先生、陈林富先生、颜土富先生保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 鉴于利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）披露的《关于部分董事、 高级管理人员减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2023-036），张旭波先生 （任公司董事、副总经理、董事会秘书）计划以大宗交易和集中竞价方式减持公 司股份合计不超过 1,915,700 股；陈林富先生（任公司董事、原财务总监）计划 以大宗交易和集中竞价方式减持公司股份合计不超过 2,528,700 股；颜土富先生 （任公司副总经理）计划以大宗交易和集中竞价方式减持公司股份合计不超过 1,722,600 股。 根据上述股东出具的《关于股份减持计划期限届满未减持公司股份的告知 函》，现将相关情况公告如下： 一、股东减持情况 1、股东本次减持情况 2、股东 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 利欧集团股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 2023 年 4 月 28 日召开的利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十五次会议及 2023 年 5 月 19 日召开的公司 2022 年度股东大会审议 通过了《关于 2023 年度授信规模及担保额度的议案》，同意公司及子公司为纳 入合并报表范围的全资子公司提供的担保不超过 90.30 亿元人民币。具体内容详 见公司于 2023 年 4 月 29 日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度担保额度的公告》（公告编号： 2023-017）。 近日，公司与深圳今日头条信息技术有限公司（以下简称"深圳今日头条"） 签署了《保证合同》。鉴于公司全资子公司上海大网时代信息技术有限公司（以 下简称"大网时代"）、北京微创时代广告有限公司（以下简称"微创时代"） 与深圳今日头条之间 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-004 利欧集团股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023 年 4 月 28 日召开的利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十五次会议及 2023 年 5 月 19 日召开的公司 2022 年度股东大会审议 通过了《关于 2023 年度授信规模及担保额度的议案》，同意公司及子公司为纳 入合并报表范围的全资子公司提供的担保不超过 90.30 亿元人民币。具体内容详 见公司于 2023 年 4 月 29 日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度担保额度的公告》（公告编号： 2023-017）。 近日，公司与中国建设银行股份有限公司温岭支行（以下简称"建设银行温 岭支行"）签署了《本金最高额保证合同》，公司为全资子公司利欧集团浙江泵 业有限公司（以下简称"浙江泵业"）与建设银行温岭支行之间自 2024 年 1 月 27 日起 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-003 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事 彭涛先生提交的书面辞职报告。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的 规定，独立董事连任时间不得超过六年。彭涛先生自 2018 年 1 月 31 日起担任公司 独立董事，连任时间将满六年，故向公司董事会申请辞去第六届董事会独立董事及 专门委员会相关职务，彭涛先生辞职生效后，将不在公司担任任何职务。 利欧集团股份有限公司 关于独立董事任期届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于彭涛先生的辞职将导致董事会及专门委员会中独立董事所占的比例不符合 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，彭涛先生的辞职申请 将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在股东大会选举出新任独立 董事之前，彭涛先生仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，继 续履行公司独立董事及董事会各专门委员会成员的职责。公司将按照有关规定，尽 快完成独立董事的补选工作。截至本公告披 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-001 利欧集团股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023 年 4 月 28 日召开的利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十五次会议及 2023 年 5 月 19 日召开的公司 2022 年度股东大会审议 通过了《关于 2023 年度授信规模及担保额度的议案》，同意公司及子公司为纳 入合并报表范围的全资子公司提供的担保不超过 90.30 亿元人民币。具体内容详 见公司于 2023 年 4 月 29 日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度担保额度的公告》（公告编号： 2023-017）。 近日，公司与北京银行股份有限公司国家文创实验区支行（以下简称"北京 银行国家文创实验区支行"）签署了《最高额保证合同》。公司为全资子公司北 京微创时代广告有限公司（以下简称"微创时代"）与北京银行国家文创实验区 支行自 2024 年 ...