利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-014 利欧集团股份有限公司 关于公司相关人员收到立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日收到董事长王相 荣先生、副董事长王壮利先生的通知，获悉其分别收到中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字01120240014号、 证监立案字01120240013号），相关事项公告如下： (www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公司相关人员收到浙江证监局警示函的公告》 （公告编号：2023-047）。 本次被立案调查的事项与公司无关，立案调查事项系针对王相荣先生和王壮利 先生个人，公司经营活动不受影响。 在立案调查期间，王相荣先生和王壮利先生将积极配合中国证监会的相关工作， 并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。 一、《立案告知书》主要内容 王相荣先生、王壮利先生因涉嫌短线交易"利欧股份"股票，根据《中华人民 共和国证 ...

潘灵松先生简历： 鉴于利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期届满，为保 证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年4 月10日在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室召开了职工代表大 会，经过认真讨论，与会职工代表一致同意选举潘灵松先生为公司第七届监事会职 工代表监事（个人简历附后），与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的二名 监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起至第 七届监事会届满之日止。 特此公告。 利欧集团股份有限公司监事会 2024年4月11日 利欧集团股份有限公司 利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-011 利欧集团股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潘灵松，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 11 月生，本科学历。2006 年 7 月，进入浙江利欧股份有限公司（公司前身）工作。现任公司监事、利欧集团 泵业有限公司人力资源部副总经理。 潘灵松先生未持 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-010 利欧集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人 119 名 ， 代 表 有 表 决 权 股 份 1,224,055,211 股，占公司股本总额的 18.0851%。其中，参加现场股东大会的股东及 股东代理人6名，代表有表决权股份1,175,961,931股，占公司股本总额的17.3746%； 第 1 页 共 5 页 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 3 月 26 日以公告形式发出通知，本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方 式。现场会议于 2024 年 4 月 10 日下午 15：00 在浙江省温岭市东部产业集聚区第 三街 1 号公司会议室召开，网络投票时间为 2024 年 4 月 10 ...

浙江天册律师事务所 关于 利欧集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0426 号 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 利欧集团股份有限公司 致：利欧集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受利欧集团股份有限公司（以下简 称"利欧股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股 东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本 法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表 ...

利欧集团股份有限公司 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于2024年 4月5日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2024年4月10日以现场 结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决， 形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案》 同意选举王相荣先生为公司第七届董事会董事长，选举王壮利先生为公司第七 届董事会副董事长，以上人员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满 之日止。王相荣先生和王壮利先生的简历见公司 2024 年 3 月 26 日刊登在《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的公司《第六届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。 1、选举王相荣先生为公司第七届董事会董事长 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 2、选举王壮利先生为公 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-013 利欧集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 会议由监事会主席林仁勇先生主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决， 形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 同意选举林仁勇先生担任公司第七届监事会主席，任期三年，自本次会议通 过之日起至本届监事会届满之日止。 林仁勇先生的简历见公司 2024 年 3 月 26 日刊登在《证券时报》《上海证券 报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第六届 监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-008）。 特此公告。 利欧集团股份有限公司监事会 2024年4月11日 第 1 页 共 1 页 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议于2024年 4月10日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2024-009 利欧集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议审 议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会采 用现场表决和网络投票相结合的方式，有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、召集人：利欧集团股份有限公司董事会 2、会议时间： 现场会议召开时间：2024年4月10日（周三）下午15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年4月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年4月10日上午9:15至下午15:00期间的任意 时间。 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《利欧集团股份有限公司章程》等规定。 4、会议召 ...

利欧集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 颜世富 作为利欧集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人利欧集团股份有限公司董事会提名为利欧集团股份 有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过利欧集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、被提名人已经通过利欧集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 利欧集团股份有限公司 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 提名人利欧集团股份有限公司董事会现就提名 戴海平 为利欧集团股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为利欧集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对 ...

利欧集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 戴海平 作为利欧集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人利欧集团股份有限公司董事会提名为利欧集团股份 有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过利欧集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...