利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2023-070 利欧集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 12 月 14 日以公告形式发出通知，本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方 式。现场会议于 2023 年 12 月 29 日下午 15：00 在浙江省温岭市东部产业集聚区第 三街 1 号公司会议室召开，网络投票时间为 2023 年 12 月 29 日，其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日9:15—9:25，9:30— 11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 出席本次股东大会的股东及 ...

浙江天册律师事务所 关于 利欧集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 利欧集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1936 号 致：利欧集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受利欧集团股份有限公司（以下 简称"利欧股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第一次临时 股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求 出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所 审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2023-069 利欧集团股份有限公司 关于股东股份质押和解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司实际控制人王相 荣先生通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了质押和解除质押。具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 | 是否 为补 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | 股份数量 （万股） | 股份比例 | 股本比例 | 为限 售股 | 充质 押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | 王相荣 | 是 | 2,800 | 4.39% | 0.41% | 否 | 否 | 2023-12-27 | - | 华夏银行 股份有限 | 个人融 | | | | | | | | ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2023-068 利欧集团股份有限公司董事会 2023年12月29日 2023年12月28日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上 述21,791,570份股票期权的注销事宜已办理完成。 本次部分股票期权的注销事项符合《管理办法》《激励计划》等法律、法规的 相关规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。公司本次注销的部分股票期 权尚未行权，本次注销后不会对公司的股权结构、财务状况和经营成果产生影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 特此公告。 第 1 页 共 2 页 利欧集团股份有限公司 利欧集团股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日召开第六届董事 会第十六次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于注销2022年股票期 权激励计划部分股票期权的议案》。2023年12月13日，公司召开第六届董事会第十 九次会 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2023-067 利欧集团股份有限公司 关于股东股份质押和解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司实际控制人王相 荣先生通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了质押和解除质押。具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 | 是否 为补 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | 为限 | 充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | | （万股） | | | 售股 | | | | | | | | 一致行动人 | | | | | 押 | | | | | | 王相荣 | 是 | 3,200 | 5.02% | 0.47% | 否 | 否 | 2 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2023-066 利欧集团股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分（第一批次）第 一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司预留授予部分（第一批次）股票期权行权的期权简称：利欧JLC2；期权 代码：037309。预留授予部分（第一批次）股票期权可行权期共四期，本次为第一 个行权期。 2、公司预留授予部分（第一批次）股票期权第一个行权期可行权的激励对象共 计121人，可行权的股票期权数量为1,328,544份，占目前公司总股本比例为0.02%， 预留授予部分股票期权的行权价格为每份1.55元。 3、根据业务办理的实际情况，预留授予部分（第一批次）股票期权第一个行权 期实际可行权期限为2023年12月25日至2024年10月25日止。 4、满足行权条件的股票期权采用自主行权模式。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 6、公司自主行权承办券商为湘财证券股份有限公司，承办券商已在业 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2023-059 利欧集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议于2023 年12月8日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2023年12月13日以 通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决， 形成如下决议： 一、审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划预留授予部分（第一批 次）第一个行权期行权条件成就的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 根据《公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称"本激励计划"、《激励计 划》）的相关规定和 2022 年第二次临时股东大会的授权，经董事会薪酬与考核委员 会审议通过，董事会认为本激励计划预留授予部分（ ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 利欧集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 预留授予部分（第一批次） 第一个行权期行权条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： | 第一章 | 声 明 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 义 释 | 5 | | 第三章 | 基本假设 | 6 | | 第四章 | | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | | 本激励计划股票期权预留授予部分（第一批次）第一个行权期行权条 | | 件成就的说明 | | 10 | | | | 一、预留授予部分（第一批次）第一个行权期行权条件成就的说明 10 | | | | 二、本次激励计划预留授予（第一批次）第一个行权期的行权安排 12 | | | | 三、本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况 12 | | 第六章 | | 独立财务顾问核查意见 14 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 二〇二三年十二月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任利欧集团股份有限公 司（以下简称"利欧股份"或"上市公司"、"公司"）2022 ...

利欧集团股份有限公司 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2023-060 利欧集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议于2023 年12月13日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实到3人，符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席林仁勇先生主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决， 形成如下决议： 一、审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划预留授予部分（第一批次） 第一个行权期行权条件成就的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 经审核，监事会认为，公司2022年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"、 "本次激励计划"）预留授予（第一批次）的股票期权第一个行权期的公司层面业绩 考核指标已达成，公司121名激励对象行权资格合法有效，满足本激励计划设定的第 一个行权期的可行权条件，本激励计划预留授予（第一批次）的股票期权第一个行 权 ...

利欧集团股份有限公司 审计委员会工作细则 利欧集团股份有限公司 审计委员会工作细则 （2023 年 12 月） 1 利欧集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化利欧集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，防范公司经营风险。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《利欧集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律法规的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员中 ...