证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-049 东华工程科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""东华科技"）第八 届监事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件等形式发出， 会议于 2024 年 8 月 30 日在公司 A 楼 1605 会议室现场召开，会议由监 事会主席汪毛平主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召 集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司 《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事书面记名投票表决，会议审议通过以下议案： 表决结果：有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 半年度报告全文发布于 ...

董事会战略委员会实施细则（2024 版） 目 录 第一章 总 则 第一章 总 则 第一条 为适应东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，健全决策程序，提升公司战略规划以及重大战略性事项 决策的效率和质量，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策等事项进行 研究并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会 工作并召集委员会会议，原则上由董事长担任。 1 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 议事规则 第五章 附 则 第三条 董事会秘书负责组织或协调委员会与相关部门的工作。董 事会办公室负责办理委员会会务工作，负责提供或组织相关部 ...

董事会提名委员会实施细则（2024 版） 目 录 第一章 总 则 第一条 为规范东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第五章 议事规则 第六章 附 则 可以连任，其中独立董事连续任期不得超过六年。期间如有委员不再担 任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 独立董事辞职将导致提名委员会中独立董事所占的比例不符合 本细则或者法律法规、公司章程的规定的，拟辞职的独立董事应当继续 履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职 之日起六十日内完成补选。 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序 进行选择并提出建议。 第二章 人员 ...

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》 和东华工程科技股份有限公司《章程》《独立董事工作规则》《独立董事 专门会议制度》等规定，我们作为东华工程科技股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，共同推举郑洪涛独立董事作为本次会议的召集 人，于 2024 年 8 月 20 日召开独立董事专门会议 2024 年第二次会议。 审议公司八届二次董事会所涉及 2024 半年度关联存款风险评估、关联 资金往来及对外担保及等事项。 本着实事求是的态度和公平公正的原则，在全面审查公司提供的相 关材料基础上，基于独立客观的判断，会议形成如下审核意见： 一、关于在中化工程集团财务有限公司存款风险评估报告的审核意 见 经审核，专门会议认为： 1.财务公司系原经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行 金融机构，在经批准的经营范围内，为公司提供金融服务符合国家有关 法律法规的规定。 2.公司根据与财务公司签订的《金融服务协议》，规范接受财务公 司提供的相关金融服务，同时公司制订《风险处置预案》，可有效控制相 关风险，不损害公司利益及非关联股东合法权益 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-051 公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）2024 年上半年募集资金使用金额及期末余额 2024 年上半年，本公司使用募集资金具体详情如下表所示： | 序号 | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | | 一 | 募集资金实际收款 | 89,276.65 | | 二 | 2022 年度募集资金余额 | 67,732.65 | 东华工程科技股份有限公司关于 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年上半年，东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""本 公司""东华科技"）认真遵守中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司主板上市公司规范运作》以及本公司《募集资金管理 办法》等相关规定，规范存储、使用和管理募集资金，有序推进募集资 金投资项目的建设工作。募集资金存放和使用情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）关于非公 ...

东华工程科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 | 年期初占用 | 2024 年半年度占 | 2024 | 年半年度 2024 | 年半年 | 年 2024 | 月末 6 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 用累计发生金额 | 占用资金的利息 | | 度偿还累计 | | | | 占用性质 | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | | 资金余额 | | | | | 占用资金余额 | | 原因 | | | | | | | | | （不含利息） | (如有) | | 发生金额 | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企 | 无 | 不适用 | 不适用 | | 无 | 无 | 无 | | 无 | 无 | | ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则（2024 版） 目 录 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全东华工程科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董 事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董 事占多数。 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第五章 议事规则 第六章 附 则 第 ...

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[71] 财务数据 - 报告期内营业收入为43.77亿元，较上年同期增长25.16%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2.096亿元，较上年同期增长3.18%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.767亿元，较上年同期增长15.11%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为2.636亿元，较上年同期增长16.48%[11] - 基本每股收益为0.297元/股，较上年同期增长2.84%[11] - 稀释每股收益为0.2965元/股，较上年同期增长3.06%[11] - 加权平均净资产收益率为5.09%，较上年同期下降0.24%[11] - 报告期末总资产为160.49亿元，较上年度末增长11.94%[11] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为41.42亿元，较上年度末增长3.32%[11] - 2024年上半年营业收入43.77亿元，同比增长25.16%，营业成本40.08亿元，同比增长25.84%[43] - 销售费用1959.1万元，同比减少13.31%；管理费用4232.27万元，同比增长7.98%；财务费用 -223.96万元，同比增长91.32%[43] - 研发投入1.08亿元，同比增长18.17%；经营活动现金流量净额2.64亿元，同比增长16.48%[43] - 投资活动现金流量净额 -4.21亿元，同比减少35.73%；筹资活动现金流量净额3.41亿元，同比增长916.31%[43] - 化工行业收入37.02亿元，占比84.58%，同比增长19.09%；环境治理基础设施行业收入5.71亿元，占比13.04%，同比增长79.74%[45] - 总承包收入41.40亿元，占比94.57%，同比增长24.27%；设计、技术性收入1.33亿元，占比3.05%，同比增长40.20%[45] - 华北地区收入8.01亿元，占比18.30%，同比增长1009.83%；华东地区收入19.94亿元，占比45.56%，同比增长31.72%[45] - 化工行业营业收入37.02亿元，同比增19.09%，毛利率8.85%，同比降0.48%[46] - 环境治理基础设施行业营业收入5.71亿元，同比增79.74%，毛利率7.87%，同比升2.30%[46] - 应收账款期末金额14.32亿元，占总资产8.92%，较上年末比重增2.67%，因部分项目与业主确认结算[48] - 在建工程期末金额33.99亿元，占总资产21.18%，较上年末比重增5.61%，因内蒙新材乙二醇项目推进建设[48] - 报告期投资额4.26亿元，上年同期3.30亿元，变动幅度29.24%[51] - 2022年非公开募集资金总额9.06万元，本期已使用307.56万元，累计使用8.96万元[52] - 东至经济开发区污水处理厂二期工程项目累计投入1.30亿元，投资进度100%，逐步达到可使用状态[53] - 芜湖“JADE玉”EPC项目本期投入307.56万元，累计投入1.57亿元，投资进度92.16%[53] - 偿还银行借款及补充流动资金累计投入5.95亿元，投资进度98.19%[53] - 置换发行费用及支付中介机构服务费累计投入52.17万元[53] - 支付承销费为1334.17元，承诺投资项目小计90610.82元，已投入307.56元，剩余89564.62元[56] - 2024年6月30日货币资金期末余额为3,289,958,120.41元，期初余额为3,115,062,093.32元 [136] - 2024年6月30日应收票据期末余额为328,030,305.71元，期初余额为515,083,068.58元 [136] - 2024年6月30日应收账款期末余额为1,431,979,193.67元，期初余额为896,524,195.39元 [136] - 2024年6月30日预付款项期末余额为1,451,597,525.92元，期初余额为1,859,065,206.96元 [136] - 2024年6月30日存货期末余额为160,709,699.50元，期初余额为95,911,561.58元 [136] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额为9,534,959,489.69元，期初余额为9,050,102,255.21元 [136] - 公司2024年上半年末资产总计160.49亿元，较期初143.37亿元增长11.94%[137] - 非流动资产合计65.14亿元，较期初52.86亿元增长23.22%，主要因在建工程从22.32亿元增至33.99亿元[137] - 流动负债合计98.75亿元，较期初89.14亿元增长10.78%，应付账款从36.35亿元增至44.70亿元[137] - 非流动负债合计15.22亿元，较期初10.35亿元增长47.09%，主要是长期借款从9.30亿元增至14.16亿元[138] - 所有者权益合计46.52亿元，较期初43.87亿元增长6.04%[138] - 母公司2024年上半年末资产总计130.99亿元，较期初117.03亿元增长11.93%[140] - 母公司流动资产合计108.63亿元，较期初96.67亿元增长12.37%，应收账款从22.55亿元增至35.57亿元[140] - 母公司非流动资产合计22.36亿元，较期初20.37亿元增长9.76%，长期股权投资从12.24亿元增至14.22亿元[140] - 公司股本为7.08亿元，较期初略有减少；未分配利润为22.05亿元，较期初20.73亿元增长6.36%[138] - 公司存货为1.21亿元，较期初0.93亿元增长19.99%[140] - 2024年上半年营业总收入43.77亿元，较2023年上半年的34.97亿元增长25.16%[143] - 2024年上半年营业总成本41.90亿元，较2023年上半年的33.24亿元增长26.06%[143] - 2024年上半年营业利润2.44亿元，较2023年上半年的2.38亿元增长2.68%[143] - 2024年上半年净利润2.05亿元，较2023年上半年的2.06亿元下降0.31%[144] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润2.10亿元，较2023年上半年的2.03亿元增长3.18%[144] - 2024年上半年基本每股收益0.2970元，较2023年上半年的0.2888元增长2.84%[144] - 2024年上半年流动负债合计90.79亿元，较2023年的78.26亿元增长16.01%[141] - 2024年上半年非流动负债合计1.81亿元，较2023年的1.70亿元增长6.46%[141] - 2024年上半年负债合计90.97亿元，较2023年的78.43亿元增长16.00%[141] - 2024年上半年所有者权益合计40.01亿元，较2023年的38.61亿元增长3.66%[141] - 2024年上半年营业收入43.12亿元，2023年同期为31.51亿元[146] - 2024年上半年净利润2.17亿元，2023年同期为1.95亿元[146] - 2024年上半年经营活动现金流入小计38.89亿元，2023年同期为32.58亿元[148] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额2.64亿元，2023年同期为2.26亿元[148] - 2024年上半年投资活动现金流入小计560万元，2023年同期为1790.22万元[149] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -4.21亿元，2023年同期为 -3.10亿元[149] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计4.86亿元，2023年同期为7785.39万元[149] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额3.41亿元，2023年同期为 -4181.84万元[149] - 2024年上半年研发费用1.05亿元，2023年同期为8155.61万元[146] - 2024年上半年利息收入2966.15万元，2023年同期为2139.73万元[146] - 投资活动现金流入小计为878.75万元，上年同期为1790.22万元；现金流出小计为1.88亿元，上年同期为2.91亿元；产生的现金流量净额为 -1.79亿元，上年同期为 -2.73亿元[150] - 筹资活动现金流入小计为1.55万元，上年同期为 -214.61万元；现金流出小计为7843.18万元，上年同期为7076.91万元；产生的现金流量净额为 -7841.63万元，上年同期为 -7291.52万元[150] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为142.07万元，上年同期为 -410.92万元；现金及现金等价物净增加额为1961.68万元，上年同期为 -6673.92万元[150] - 期初现金及现金等价物余额为29.30亿元，期末为29.50亿元；上年同期期初为30.34亿元，期末为29.67亿元[150] - 上年期末股本为7.08亿元，本期增减变动 -14.25万元，期末为7.08亿元；资本公积上年期末为8.97亿元，本期增减变动 -39.76万元，期末为8.97亿元[151][152][153] - 归属于母公司所有者权益上年期末为40.09亿元，本期增减变动1.33亿元，期末为41.42亿元；少数股东权益上年期末为3.78亿元，本期增减变动1.32亿元，期末为5.10亿元[151][152][153] - 综合收益总额为2.09亿元，所有者投入和减少资本为1.45亿元，利润分配为 -7782.03万元[152] - 专项储备本期提取210.99万元，本期使用907.99万元，期末为391.20万元[153] - 所有者权益合计上年期末为43.87亿元，本期增减变动2.65亿元，期末为46.52亿元[151][152][153] 会计准则差异 - 公司报告期不存在按境外与中国会计准则披露的财报中净利润和净资产差异情况[13] 非经常性损益 - 非经常性损益合计32,853,642.67元，其中计入当期损益的政府补助908,734.62元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回38,560,111.11元[14] 主营业务格局 - 公司以工程业务为核心、实业业务为支撑，形成“工程 + 实业”主营业务格局[16] - 公司业务包括化工、环境治理及基础设施工程业务，环境设施运营及高端化学品生产实业业务[21] - 公司工程业务为国内外工程项目建设提供全过程、全产业链综合服务，实业业务开展环保设施运营和高端化学品生产[21] - 公司形成“工程+实业”发展格局，可分散经营风险保障盈利[31] 工程业务情况 - 工程业务覆盖全国30多个省市和多个“一带一路”沿线地区和国家[17] - 公司工程业务覆盖全国30多个省市及“一带一路”沿线国家和地区[31] - 公司拥有工程设计综合资质甲级等多项业务资质证书，可承接21个行业所有工程设计业务[22] - 工程业务包括工程咨询、设计、施工、总承包等，公司较多采用工程总承包方式[22] - 工程咨询提供前期立项阶段服务，工程设计确定与控制工程造价，工程施工对建设工程进行新建等，工程总承包实行全过程或若干阶段承包[22] - 公司工程总承包业务体量大、营收占比高但毛利率偏低，是营收主要来源[23] - 2024年1 - 6月累计签约工程合同额62.86亿元，同比增长6.25%，其中工程总承包合同61.82亿元，同比增长14.14%，咨询、设计合同1.04亿元，同比下降79.20%[33] - 签约国内项目合同58.03亿元，占比92.32%；签约国外项目合同4.83亿元，占比7.68%[33] - 签约化工类项目合同51.31亿元，占合同签约总额的81.63%；非化类项目11.55亿元，占比18.37%[33][34] - 公司累计完成大中型工程项目2000多项，完成国家重大科研攻关课题、技术开发项目300多项[32] - 公司承建的乙二醇装置产能累计达1000万吨/年以上[32] - 公司获得省部级以上奖项400多项[32] - 新开工总承包项目6项，在建总承包项目达36个，多个重大工程项目顺利建设并投产[36] - 公司在建各类总承包项目达36个，多个大中型总承包项目实现中交或成功开车[42] 行业环境 - 国内上半年GDP同比增长5.0%，规模以上工业增加值同比增长6.0%，1 - 5月营业收入同比增长2.9%，利润总额同比增长3.4%[17] - 全国上半年固定资产投资（不含农户）同比增长3.9%，基础设施投资增长5.4

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-047 东华工程科技股份有限公司 关于举办 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、业绩说明会类型 东华工程科技股份有限公司（以下简称"本公司"）将于 2024 年 8 月 31 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网上 披露《2024 年半年度报告》及摘要。为加强与广大投资者之间的沟通， 促进投资者对本公司生产经营管理等情况的了解，本公司将以网络远程 的方式召开 2024 年半年度业绩说明会。 二、业绩说明会召开时间、地点及方式 本次说明会将于 2024 年 9 月 3 日（星期二）下午 15:00-16:00， 通过价值在线（www.ir-online.cn），以网络远程方式召开。 三、参加人员 召开时间：2024 年 9 月 3 日（星期二）下午 15:00-16:00 召开方式：网络远程方式 召开网址：价值在线（www.ir-online.cn） 1.为充分尊重投资者，提升互动交流的针对性， ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-046 东华工程科技股份有限公司 关于与中国武夷实业股份有限公司诉讼进展 暨收到二审判决书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：二审（终审）判决； 2.上市公司所处的当事人地位：被上诉人（一审被告）； 3.判决结果及金额：驳回上诉，维持原判；一审判决金额为本公司 向中国武夷支付工程款 7,438,921.08 元和逾期付款利息。 4.对上市公司损益产生的影响：本判决为终审判决；本公司将按照 判决结果履行相关支付义务。根据二审判决结果以及本公司对上述工程 项目相关确认情况进行预计，本次判决对本公司本期利润或期后利润影 响较小。 2024 年 8 月 15 日，东华工程科技股份有限公司（以下简称"被告" "本公司""东华科技"）收到安徽省高级人民法院（以下简称"安徽高 院"）出具的《民事判决书》（【2023】皖民终 326 号）。安徽高院对本公 司与中国武夷实业股份有限公司（以下简称"中国武夷"）建设工程施工 合同纠纷一案作出二审（终审）判决。现将 ...