证券代码: 002156 证券简称: 通富微电 提名人通富微电子股份有限公司董事会现就提名王建文 通富微电子股份有限公司 8届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任通富微电子股份有限公司 8届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 一、被提名人已经通过通富微电子股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 通富微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 政法规、部门规章、规 ...

通富微电子股份有限公司信息披露管理办法 通富微电子股份有限公司 第二章 信息披露的基本原则 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强通富微电子股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）的 信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性、完整性与及时性，保护 公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管 理办法》等相关法律、法规、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件及《通富 微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）对信息披露事务的有关规 定，结合本公司实际，制定本管理办法。 第二条 本管理办法所指的"信息"，系指所有对公司证券及其衍生品种交 易价格可能产生较大影响的信息以及证券监督部门要求披露的信息；本管理办 法中的"披露"是指在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向社会 公众公布 ...

通富微电子股份有限公司董事会议事规则 通富微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范董事会组织及董事行为及操作规则，充分发挥董事会的 作用，督促董事正确履行其权利和义务,完善公司的法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《通富微电子 股份有限公司章程》（简称"公司章程"）等有关规定，特制定本规则，作为董事 及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在公司章程和股东大会赋予的职权范 围内行使职权。 第三条 公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名， 副董事长 1 名。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第五条 公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、 薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组 ...

第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称《管理办法》）和通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）章程的有关规定，特制定本制度。 通富微电子股份有限公司独立董事工作制度 通富微电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第四条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职 能力。中国证监会、证券交易所、中国上市公司协会可以提供相关培训服务。 第三章 独立董事应当具备的任职条件 第五条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本制度第六条规定的独立性要求； 第二章 独立董事 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关 ...

通富微电子股份有限公司监事会议事规则 通富微电子股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 监事会的职责权限，规范监事、监事会组织行为及操作规则，充分发挥监事会的 监督作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《通富微电子股 份有限公司章程》（简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司依法设立监事会，监事会执行全体股东赋予的监督职能。对公 司的整体运行，对公司财务以及董事、总裁和其他高级管理人员执行职务行为的 合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会应保持独立性，对股 东大会负责并报告工作。 第三条 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 名。监事会主席由全体监 事过半数选举产生。 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监 事人数的 1/3。职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。 第四条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期已届满。现根据 《公司法》《公司章程》有关规定，公司于 2024 年 1 月 12 日召开了第七届监事会第 二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》，公 司监事会同意提名李金健先生、张天翔先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人 （简历详见附件），以上股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工 代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，自股 东大会审议通过之日起计算。 证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-009 通富微电子股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 特此公告。 通富微电子股份有限公司监事会 2024 年 1 月 12 日 股东代表监事候选人简历 上述议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制表决。 为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。 1 附 ...

声明人时龙兴，作为通富微电子股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 一、本人已经通过通富微电子股份有限公司第8届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 通富微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-002 通富微电子股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十五次会 议，于 2024 年 1 月 2 日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位监 事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司第七届监事会第二十五次会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开。公司全体 3 名监事均行使了表决权，会 议实际有效表决票 3 票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 经审核，监事会认为公司本次修订的《监事会议事规则》，符合《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范 性文件及公司章程的相关规定，有助于进一步规范公司运作，提高公司治 ...

通富微电子股份有限公司董事会专门委员会议事规则 通富微电子股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据 《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由七名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作。召集人由董事 长担任。 第六条 战略委员会任期与每一届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。委员在任职期间，如有不再担任公司董事职务情形时，自动失去委员资格， 并根据本规则第三条至第五条的规定予以补足人数。 第三章 职 ...

通富微电子股份有限公司股东大会议事规则 通富微电子股份有限公司 股东大会议事规则 目 录 1 第一章 总则 第二章 股东大会的召集 第三章 股东大会提案与通知 第四章 股东大会召开、表决和决议 第五章 股东大会记录、签署及其保管 第六章 股东大会决议的公告 第七章 附则 通富微电子股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的股东大会，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》和其他有关的法律、法规及《公司章程》制定本规则。 第二条 公司股东大会由公司全体股东组成，为公司的最高权力机构。股东 大会依据《公司法》等法律法规、《公司章程》和本规则行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务不得侵犯其他股东的权益，不 得扰乱大会的正常程序或会议秩序。 第二章 股东大会的召集 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四 ...