本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第七次会议决议，决定于2023年10月31日召开公司2023年第 四次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下： 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-063 广东东方锆业科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 1、会议届次：2023年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司2023年第四次临时股东大会 的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 一、召开会议基本情况 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年10月31日（星期二）下午3:00 网络投票时间：2023年10月31日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年10月31日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年10月31日上午9 ...

| | 1 | | --- | --- | | | 2 | | | 3 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 9 | | | 13 | | | 14 | | | 16 | | | 20 | | | 26 | | | 28 | | | 28 | | | 31 | | | 42 | | | 44 | | | 44 | | | 45 | | | 47 | | | 48 | | | 48 | | | 52 | | | 53 | | | 53 | | | 53 | | | 54 | | | 54 | | | 55 | | | 56 | | | 58 | | | 59 | 广东东方锆业科技股份有限公司 《章程（2023年10月）》 第一条 为维护广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经广东省人民政府办公厅"粤办函 ...

关于续聘会计师事务所的事前认可意见 经过对大华会计师事务所（特殊普通合伙）相关信息的考察和论 证，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业 务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立 性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合公司聘用会计师事务所的 条件和要求。 广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会第七次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则（2023年修订）》《广东东方锆业科技股份有限公司章程》等有 关规定，我们作为公司第八届董事会独立董事，在认真审核相关材料 后，基于客观、独立的立场，现就公司第八届董事会第七次会议审议 的相关事项发表以下事前认可意见： 2 作的连续性和稳定性，我们一致同意将《关于续聘2023年度审计机构 的议案》提交公司第八届董事会第七次会议审议。 独立董事：王玉法、刘家祥、丁浩 二〇二三年十月十三日 大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度财务报告和 内部控制的审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、 公正地为公司提供了优质的审计服务，很好地完成了公司的审计工 ...

广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第七次会议于2023年10月13日召开,我们作为公司独立董事参加 了会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则（2023年修订）》《广东东方锆业科技股份有限公司章程》 等有关规定，我们基于独立判断的立场，本着勤勉尽责的原则，就本 次会议相关事项发表独立意见如下： 关于续聘会计师事务所的独立意见 大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务 的资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，本次 续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的 质量。议案的审核、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利 益的情形。 我们一致同意《关于续聘2023年度审计机构的议案》，并同意提 交股东大会审议。 1 独立董事：王玉法、刘家祥、丁浩 二〇二三年十月十三日 2 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-057 广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 12 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开 第八届董事会第七次会议的通知及材料，会议于 2023 年 10 月 13 日 下午 15：30 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。会议应出席董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事 长冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通 过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 《2023 年第三季度报告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于 ...

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-060 广东东方锆业科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会 议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘大 华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，现将有 关事宜公告如下： 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公 司转制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至2022年12月31日合伙人数量：272人 2、投资者保护能力 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和 超过人民币 8 亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计 ...

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，会计专业独立董事任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会，提前三日通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议半数以上通过[14] 主要职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息及披露等[6] - 督导内审部门半年检查重大事件和大额资金往来[9] 决策流程 - 内审部门提供前期资料，审计部负责人可列席会议[12][14] - 会议评议审计部报告，书面决议报董事会[12][16] 其他规定 - 会议有记录，委员签名，审计部保存[15] - 委员对会议事项保密，违规担责[15] - 制度由董事会解释，审议通过生效[18] - 2023年10月13日由广东东方锆业董事会发布[19]

广东东方锆业科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月 13 日第八届董事会第七次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为完善广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，现根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《广东东方锆业科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2023-061 广东东方锆业科技股份有限公司 关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整 第八届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 为完善公司治理结构，保障审计委员会的正常运行，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章 程》等规定，经公司董事长提名，董事会同意选举独立董事丁浩先生 为审计委员会委员，与王玉法先生（召集人）、刘家祥先生共同组成 公司第八届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至 第八届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第八届董事会其 他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公 司章程》等相关规定执行。 特此公告。 广东东方锆业科技股份有限公司董事会 二〇二三年十月十三日 公司董事会于近日收到公司董事、财务总监乔竹青女士的书面辞 职 ...

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 广东东方锆业科技股份有限公司投资者关系活动记录表 广东东方锆业科技股份有限公司 广东东方锆业科技股份有限公司 通过这些举措的落地执行，公司致力于为研发人员打造一个 充满机遇与发展空间的平台，推动公司业务的持续发展与创新。 同时，为公司吸引了更多优秀的人才，为企业发展注入了强大的 活力和竞争力。 2、公司发展战略 回复： 公司坚持"做精做细，做强做大"的发展战略，聚焦锆资源 和锆系列制品，充分发挥在"锆"制备方面掌握的一系列核心技 术的优势，深耕细作与加大投入并头齐进，不断延伸、拓展产业 链，通过增强资源储备、扩大产能规模、提升产品品质、服务下 游客户等，致力于成为世界规模和品质领先的锆行业头部企业。 附件清单（如有） 无 日期 2023 年 9 月 19 日 编号：20230919 | 投资者关系活动类 | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 别 | □媒体采访 业绩说明会  | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 | | | 其他 | | 参与单位名称及人 | 线上投资者 | | 员姓名 | | | 时间 | ...