独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事工作制度 深圳市芭田生态工程股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《深圳 市芭田生态工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定 本独立董事工作制度（以下简称"本制度"）。 第一章 总则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规、规范性文件及公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司董事会设立独立董事（至少有一名会计专业人士），且董事会 成员中至少包括三分之一以上独立董事。独立董事由股东大会选 ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见 深圳市芭田生态工程股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制 度》等相关规定，作为深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我们基于独立判断立场，现就公司第八届董事会第十次会议相关事项， 发表独立意见如下： 一、关于拟变更2023年度会计师事务所的独立意见 经核查，久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"久安会计师事务 所"或"久安所"）具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司 提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司 财务状况进行审计。本次拟变更审计机构事项有利于保持公司审计工作的独立性， 保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益、尤其是中小股东利益。 本次拟变更审计机构事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 我们同意聘请久安会计师事务所为公司2023年度财务审计机构，聘 ...

关于修订《公司章程》的公 告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:23-80 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。 根据中国证监会最新修订的《上市公司独立董事管理办法》等规定及结合公司实 际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，"第五章董事会"新增"第二节独立董 事"和"第四节董事会专门委员会"，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第二节 独立董事 | | | 第一百零六条 公司董事会中设独立董事 3 名，本章程第五章第 | | | 一节的内容适用于独立董事。担任独立董事应具备的任职条件： | | | （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司 | | | 董事的资格。 | | —— | （二）符合《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。 | ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司会计师事务所选聘制度 深圳市芭田生态工程股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （包括续聘、改聘，下同）执行年报审计业务的会计师事务所的行为，切实维护 股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《选聘办 法》"）以及《深圳市芭田生态工程股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制定本制度。 公司选聘执行年度审计业务的会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序，披露 相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度 执行。 第二条 公司聘用或解聘执行年报审计业务的会计师事务所应该经董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第三条 公司持股 5%以上股份的股东（以下简称"大股东"）、实际控制人不得在 公司董事会、股 ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议于 2023 年 11 月 30 日（星期四）在公司本部会议室 V1 以现场方式和通讯方式结合召开。 本次会议的通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本届监事 会共有 3 名监事，应参加会议的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名。本次会议的召 开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:23-79 深圳市芭田生态工程股份有限公司 具体内容详见 2023 年 11 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 （二）审议通过《关于<购买董监高责任险>的议案》。 具体内容详见 2023 年 11 月 30 日巨潮资讯网(www. ...

独立董事专门会议制度 深圳市芭田生态工程股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳市芭田生态工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 公司独立董事每年至少召开一次独立董事专门会议。 第六条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容： 1 独立董事专门会议制度 （一）会议召开时间、地点、方式。 （二）会议期限。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨从公司和中小股东利益角度进行思考判断并且形成讨论 意见。独立董事专门会议主要负责对关联交易等潜在重大利益冲突事项进行事前认可。 第二章 专门会议议事规则 ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事第八届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《主板上 市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立董事， 认真审阅了公司第八届董事会第十次会议拟审议的关于《拟变更2023年度会计师事 务所》的议案,基于独立判断，发表事前认可意见如下： 我们认为：久安会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计 从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审 计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。我们同意将关于《拟变更2023年 会计师事务所》的议案提交公司第八届董事会第十次会议审议。 独立董事：吴悦娟、徐佳、李伟相 2023 年 11 月 30 日 深圳市芭田生态工程股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项 的事前认可意见 一、关于拟变更2023年度会计师事务所的事前认可意见 ...

深圳市芭田生态工程股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:23-78 深圳市芭田生态工程股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2023 年 11 月 30 日（星期四）在公司本部 V1 会议室以现场方式与通讯方式结合召开。 本次会议的通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次会议 由董事长黄培钊先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，公司 全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》 及《公司章程》等有关法律法规的规定。 具体内容详见 2023 年 11 月 30 日在《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）上披露 的《公司章程》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<会 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:23-83 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届董事会第十 次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 18 日（星期一）召开 2023 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关提案， 现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间为：2023年12月18日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 ...

关于购买董监高责任险的公告 证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:23-82 深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 30 日召开第 八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议，审议了《关于购买董监高责任险的 议案》，为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事、高级 管理人员以及相关责任人员充分履职，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟 为公司和全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险（以下简称 "董监高责任险"）。鉴于公司董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、 监事均回避表决，该议案将直接提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将相关 事项公布如下： 一、董监高责任险方案 为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办 理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保 险公司；如市场发生 ...