公司专利技术 - 宁德时代（上海）智能科技有限公司取得一项名为"车架、底盘及车辆"的专利，授权公告号CN222946847U，申请日期为2024年06月 [1] - 专利涉及车辆技术领域，提出一种车架、底盘及车辆的设计方案，包括纵梁、支撑件、横梁及支架组件 [1] - 支架组件用于安装低压储能装置，与横梁和支撑件连接，与纵梁间隔设置，以提升安装稳定性并减少对纵梁机械强度的负面影响 [1] - 该设计在车辆碰撞时能减少支架组件对纵梁抗碰撞性能的影响，同时为其他结构提供安装空间 [1] 公司背景信息 - 宁德时代（上海）智能科技有限公司成立于2021年，位于上海市，主要从事科技推广和应用服务业 [2] - 公司注册资本250000万人民币，对外投资3家企业，参与招投标项目4次 [2] - 公司拥有专利信息473条，行政许可42个 [2]

基本信息 - 公司为湘潭永达机械制造股份有限公司，成立于2005年7月4日，股份公司成立于2021年9月30日，注册资本18000万元[34] - 控股股东和实际控制人为沈培良，持股51.00%，其一致行动人合计持股19.00%，可控制公司70.00%表决权[34][82] - 主营业务为大型专用设备金属结构件的设计、生产和销售，产品应用于隧道掘进、工程起重和风力发电等领域[41] 财务数据 - 2020 - 2023年6月总资产分别为107,687.81万元、117,432.99万元、122,841.32万元、135,100.47万元，2020 - 2022年末复合增长率为6.80%[45][46] - 2020 - 2023年6月净资产分别为30,682.68万元、40,280.15万元、49,543.73万元、53,616.55万元，2020 - 2022年末复合增长率为27.07%[45][46] - 2020 - 2023年1 - 6月营业收入分别为77,571.92万元、100,266.37万元、83,300.42万元、42,368.88万元，2020 - 2022年复合增长率为3.63%，2023年1 - 6月较上年同期减少4.15%[45][46][48] - 2020 - 2023年1 - 6月净利润分别为6,177.23万元、8,866.50万元、9,305.24万元、4,051.42万元，2020 - 2022年复合增长率为22.73%[45][46] - 2020 - 2023年1 - 6月扣非净利润分别为6,140.23万元、8,273.98万元、8,114.95万元、3,685.88万元，复合增长率为14.96%，2023年1 - 6月较上年同期减少2.56%[45][47][48] - 2023年1 - 9月预计营业收入59,000 - 63,000万元，较2022年同期变动比例为0.33% - 7.14%[32] - 2023年1 - 9月预计归属于母公司股东的净利润6,500 - 7,000万元，较2022年同期变动比例为 - 0.79% - 6.84%[32] - 2023年1 - 9月预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5,600 - 6,100万元，较2022年同期变动比例为 - 0.15% - 8.76%[32] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为2,163.88万元、6,593.97万元、 - 2,423.01万元、1,240.94万元[27] - 报告期内对前五大客户的销售收入占同期营业收入比例分别为84.92%、90.53%、81.02%、86.10%[24] - 报告期内直接材料占主营业务成本比例分别为59.52%、60.83%、61.18%、60.28%[25] - 报告期内钢材占原材料采购总额的比重分别为80.42%、82.50%、75.90%、73.39%[25] - 若钢材采购价格增长10.00%，将导致报告期各期利润总额分别下降36.19%、33.13%、23.93%、25.95%[25] - 若钢材采购价格分别增长27.61%、30.17%、41.83%、38.52%，利润总额下降为0[25] 上市相关 - 拟发行人民币普通股（A股），公开发行股数不超过6000.00万股，占发行后总股本比例不低于25.00%，发行后总股本不超过24000.00万股[7] - 拟上市证券交易所和板块为深圳证券交易所主板，保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司[7] - 选择“最近三年净利润均为正，且累计不低于1.5亿元等”标准申请上市，符合要求[68] - 募集资金拟投入智能制造基地等项目共106,642.29万元，智能制造基地占比61.26% [69] 市场地位 - 2020 - 2021年盾体销量折算的盾构机销量占我国盾构机总产量的比例分别为15.42%和17.68%[58] - 2022年向铁建重工销售盾体金额占其同类采购金额比例为40% - 50%[58] - 2022年向中联重科销售2200吨米以上超大塔机结构件金额占其同类采购金额比例高于90%[58] - 2022年向三一集团销售锁定盘系列、机舱底座金额占其同类采购金额比例为20% - 25%[58] - 2022年向湘电股份销售机座金额占其同类采购金额比例为80% - 90%[58] - 2022年向中国中车销售转子及定子支架金额占其同类采购金额比例为80% - 90%[58] 风险提示 - 极端情况下，公司可能出现首次公开发行股票并上市当年即亏损或上市当年营业利润同比下滑50.00%以上的情形[23] - 报告期前期公司存在转贷等内控不规范情形[78] - 2021年2月发生一起起重伤害事故，致1人死亡，直接经济损失182万元，罚款25万元[79] 股权结构 - 公司共有10名自然人股东，无非自然人股东，股东人数未超过200人[152] - 发行前总股本18000.00万股，拟公开发行不超过6000.00万股，发行后总股本变为24000.00万股，社会公众持股6000.00万股，占比25.00%[146][147] 公司治理 - 董事会由7名成员组成，其中独立董事3名，董事任期3年[166] - 监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名，监事任期3年[166] - 高级管理人员共8名，任期截止日均为2024.9.28[180][181] - 核心技术人员共2名，分别为傅能武和唐曙光[190]

上市相关 - 公司拟首次公开发行股票并在深交所主板上市，发行申请待履行相应程序[3][4][8] - 发行股数不超过6000.00万股，占发行后总股本比例不低于25.00%，发行后总股本不超过24000.00万股[8][45] - 保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司[8][17] 业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为77,571.92万元、100,266.37万元和83,300.42万元，复合增长率为3.63%，2022年下降16.92%[52] - 2020 - 2022年公司净利润分别为6,177.23万元、8,841.12万元和9,323.82万元，复合增长率为22.86%，2022年增长5.46%[52] - 2023年3月末总资产131,155.47万元，较2022年末增加8,601.15万元，变动比例7.02%[34] - 2023年1 - 3月营业收入20,844.87万元，较2022年同期增加1,586.73万元，变动比例8.24%[34] - 2023年1 - 3月营业利润2,395.95万元，较2022年同期增加564.67万元，变动比例30.83%[34] - 2023年1 - 3月净利润1,794.53万元，较2022年同期增加385.62万元，变动比例27.37%[34] - 2023年1 - 6月预计营业收入45,213.43万元，较2022年同期增加1,009.61万元，变动比例2.28%[36] - 2023年1 - 6月预计归属于母公司股东的净利润4,586.90万元，较2022年同期增加47.94万元，变动比例1.06%[36] - 2023年1 - 6月预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4,206.26万元，较2022年同期增加423.67万元，变动比例11.20%[36] 用户数据 - 报告期内，公司对前五大客户的销售收入占同期营业收入比例分别为84.92%、90.53%、81.02%[25][77] 未来展望 - 极端情况下，公司可能出现首次公开发行股票并上市当年即亏损或上市当年营业利润同比下滑50.00%以上的情形[24] 募集资金 - 本次募集资金拟投入项目总投资106,642.29万元，其中智能制造基地建设项目占比61.26%，生产基地自动化改造项目占比10.60%，补充流动资金占比28.13%[73] 股权结构 - 实际控制人沈培良持股51.00%，其一致行动人合计持股19.00%，可控制公司70.00%表决权[86] - 发行前沈培良持股9,180.00万股，占比51.00%；傅能武持股2,160.00万股，占比12.00%；邓雄持股1,440.00万股，占比8.00%[151] - 以发行6,000.00万股测算，发行后沈培良持股比例降至38.25%，傅能武降至9.00%，邓雄降至6.00%[149] 公司治理 - 公司董事会由7名成员组成，其中独立董事3名，董事任期3年[168] - 公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名，监事任期3年[178] 风险提示 - 若钢材采购价格增长10.00%，将导致报告期各期利润总额分别下降36.19%、33.13%和23.93%[26][78] - 公司在生产经营中使用劳务外包，若出现劳务用工短缺或管理不善等情形，将对公司生产经营造成不利影响[29] - 2021年2月公司发生一起起重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失182万元，被罚款25万元[83]

发行信息 - 本次公开发行股数不超过6000.00万股，占发行后总股本比例不低于25.00%，发行后总股本不超过24000.00万股[7][41][178] - 每股面值为人民币1.00元[7] - 拟上市的证券交易所和板块为深圳证券交易所主板[7] - 保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司[7][16] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司总资产复合增长率为6.68%，净资产复合增长率为27.06%，营业收入复合增长率为3.63%，净利润复合增长率为22.86%，扣非净利润复合增长率为15.09%[48] - 2023年3月末总资产较2022年末增长7.02%，1 - 3月营业收入增长8.24%，营业利润增长30.83%[30] - 2023年1 - 6月预计营业收入较2022年同期增加2.28%，预计归属于母公司股东的净利润增加1.06%，预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润增加11.20%[33] 经营数据 - 报告期内，公司对前五大客户的销售收入占同期营业收入比例分别为84.92%、90.53%、81.02%[23][88] - 报告期内，公司直接材料占主营业务成本比例分别为59.52%、60.83%、61.18%，钢材占原材料采购总额的比重分别为80.42%、82.50%、75.90%[23][89] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为2,163.88万元、6,593.97万元和 - 2,423.01万元[25][90] 未来展望 - 公司未来将继续专注金属结构件制造，强化隧道掘进、工程起重和风力发电等领域业务布局，开拓其他业务领域[69] 募集资金 - 本次募集资金106642.29万元，拟投入智能制造基地建设项目65333.79万元、生产基地自动化改造项目11308.50万元、补充流动资金30000.00万元[68] 股权结构 - 公司实际控制人沈培良持股51.00%，其一致行动人合计持股19.00%，可控制公司70.00%的表决权[96] - 发行前沈培良持股9180.00万股，占比51.00%；发行后持股9180.00万股，占比38.25%[178]

发行信息 - 公司拟公开发行不超6000万股A股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超24000万股[7][32] - 发行方式采用网下询价配售和网上定价发行结合或其他认可方式，承销方式为余额包销[33] - 募集资金用于智能制造基地建设、生产基地自动化改造和补充流动资金[33] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为77571.92万元、100266.37万元和83300.42万元，2022年度同比下滑16.92%[38] - 2020 - 2022年公司净利润分别为6177.23万元、8841.12万元和9323.82万元，2022年度同比增长5.46%[38] - 2020 - 2022年末公司资产负债率分别为71.51%、65.61%和59.58%[43] 股权结构 - 实际控制人沈培良持有51.00%股份，其一致行动人合计持有19.00%股份，合计可控制公司70.00%表决权[74] - 傅能武持股2160万股，占比12%；邓雄持股1440万股，占比8%[155] - 彭水平持股比例4.9%；沈熙、沈波、沈望持股比例均为4.7%[158] 风险提示 - 公司提醒投资者注意经营业绩波动等10项重大风险[23] - 极端情况下，公司首次公开发行股票并上市当年可能亏损或上市当年营业利润同比下滑50.00%以上[65] 其他要点 - 2021年2月发生一起起重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失182万元[70] - 募集资金投资项目建成后将增加固定资产及无形资产66179.00万元，每年新增折旧和摊销约4677.31万元[86] - 公司董事会由7名成员组成，其中独立董事3名，董事任期3年，本届任期截止日为2024.9.28[184]

基本信息 - 公司为湘潭永达机械制造股份有限公司，法定代表人为沈培良，注册地址为湘潭九华工业园伏林路1号[26] - 有限公司成立于2005年7月4日，股份公司成立于2021年9月30日，注册资本18000万元[26] - 公司行业分类为金属制品业，主营业务为大型专用设备金属结构件设计、生产和销售[26][32] 发行信息 - 本次公开发行股票为人民币普通股（A股），不超过6000万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过24000万股[7] - 每股面值1元，拟上市深交所主板，保荐人为国泰君安证券股份有限公司[7] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为77571.92万元、100266.37万元、83300.42万元，年复合增长率3.63%[40][69][70] - 2020 - 2022年净利润分别为6177.23万元、8841.12万元、9323.82万元[40] - 2020 - 2022年末资产总额分别为107687.81万元、117063.44万元、122554.32万元[40] - 2020 - 2022年末归属于母公司所有者权益分别为30682.68万元、40254.77万元、49536.93万元[40] - 2020 - 2022年资产负债率分别为71.51%、65.61%、59.58%[40] 募集资金 - 本次募集资金拟投入智能制造基地建设等项目，分别投入65333.79万元、11308.50万元、30000万元，比例为61.26%、10.60%、28.13%[43] 股权结构 - 公司实际控制人沈培良持股51%，其一致行动人彭水平、沈熙、沈波、沈望合计持股18.3%，共控制70%表决权[71][148] - 傅能武持股12%，邓雄持股8%[150] 经营风险 - 极端情况下公司上市当年可能亏损或营业利润同比下滑50%以上[62] 客户与成本 - 报告期内公司对前五大客户销售收入占同期营业收入比例分别为84.92%、90.53%、81.02%[63] - 报告期内公司直接材料占主营业务成本比例分别为59.52%、60.83%、61.18%，钢材占原材料采购总额比重分别为80.42%、82.50%、75.90%[64] 现金流量 - 报告期内公司经营活动产生现金流量净额分别为2163.88万元、6593.97万元和 - 2423.01万元[66] 人员任职 - 傅能武任职期间，公司营业收入从2011年的25000万元增长至2022年的83300.42万元，净利润从2011年的103万元增长至2022年的9323.82万元[110] - 邓国政任职期间，公司营业收入从成立当年的550万元增长至2011年的25000万元[110] 股权变动 - 2020 - 2021年公司发生多次股权转让，价格依据净利润预测值和市盈率估值确定[96][98][100][137][138] 公司治理 - 公司董事会由7名成员组成，其中独立董事3名，任期3年[179] - 公司监事会由3名成员组成，包括1名职工代表监事，监事任期3年[188] - 公司高级管理人员共8名，任期均截至2024.9.28[192][193]