| | 广州市新 百百货有 | 同受广州岭 南商旅投资 | 其他应收款 | | | | 108.08 | 租赁保证 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 108.08 | | | | | 经营性往来 | | | | 集团有限公 | | | | | | 金 | | | | 限公司 | | | | | | | | | | | | 司控制 | | | | | | | | | | 广州市广 百物流有 | 同受广州岭 南商旅投资 | 其他应收款 | | 2.27 | | 2.27 | 代垫保险 | | | | | 集团有限公 | | | | | | 费用 | 经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | | | | | | 司控制 | | | | | | | | | 上市公司的子公司 及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | 非经营性往来 | | 总计 | | ...

广州市广百股份有限公司监事会 关于第一期股票期权激励计划相关事项的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和广州 市广百股份有限公司（以下简称"公司"）《第一期股票期权激励计划（草案修 订稿）》的有关规定，公司监事会对公司第一期股票期权激励计划的相关事项进 行了核查，发表核查意见如下： 一、关于获授期权未达到行权条件予以注销事项 经对公司《第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》中规定的行权条件进 行审核，公司第一期股票期权激励计划的第三个行权期行权条件未达成，同意公 司对第一期股票期权激励计划第三个行权期 64.2 万份股票期权予以注销。 公司本次对第一期股票期权激励计划获授期权未达到行权条件予以注销符 合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《第一期股 票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财 务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不会 损害公司及全体股东利益，监事会同意公司按照相关程序实施注销。 监事签署：吴丽苹、梁玉珊、 张晓彤 广州市广百股份有限公司监事会 二〇二三年八月二十八日 ...

广东诺臣律师事务所 广东诺臣律师事务所 LAWSONS LAW OFFICE 地址：广州市天河路 45 号之二恒健大厦 21、24 楼 Add:21F\24F,Hengjian Building,No.45-2,Tianhe Rd.,Guangzhou 电话 Tel：020-38306083 传真 Fax：020-38306003 关于广州市广百股份有限公司 第一期股票期权激励计划获授期权未达到行权条件 予以注销事宜的 法律意见书 网址 Website：www.lawsons.com.cn 广东诺臣律师事务所 广东诺臣律师事务所 法律意见书 第一期股票期权激励计划获授期权未达到行权条件予 以注销事宜的法律意见书 致：广州市广百股份有限公司 广东诺臣律师事务所（以下简称"本所"）接受广州市广百股份有限公司（以 下简称"广百股份"或"公司"）的委托，指派朱小斌律师、刘罡律师（以下简 称"本所律师"）担任广百股份第一次股权激励计划项目的专项法律顾问，参与 本次股权激励计划相关工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办 ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2023－030 广州市广百股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用 初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司根据《企业会计准则解释第 16 号》中相关的会计准则要求对会计政策 进行相应变更，本次会计政策变更属于"根据法律、行政法规或者国家统一的会 计制度的要求变更会计政策"的情形。 （二）变更前后采用的会计政策 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 特别提示： 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《企 ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2023-029 广州市广百股份有限公司 关于获授期权未达到行权条件予以注销的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第 七届董事会第八次会议与第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于获授期权 未达到行权条件予以注销的议案》，有关事项详细如下： 一、公司第一期股票期权激励计划实施情况 1、2018年11月9日，公司召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第 六次会议，审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要的 议案》及其相关事项的议案，关联董事回避了表决，公司独立董事对此发表了独 立意见，监事会出具了核查意见。 2、2019年7月1日，广东省国资委《关于广州市广百股份有限公司第一期股 票期权激励计划备案意见的复函》（粤国资函[2019]764号）以及2019年7月2日 广州市国资委《关于同意广百股份实施第一期股票期权激励计划的批复》（穗国 资批[2019]109号），同意公司实施 ...

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 28 日下午 16:30 时，在广东省广州市越秀区西湖路 12 号十一楼公司 第一会议室以现场结合视频方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 23 日以书面及电 子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到七名，公司全体监事和高管人员 列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由公司董事长 王晖先生主持，审议并通过如下决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2023 年半年度报告 及 其 摘 要 的 议案 》。 公 司 2023 年 半 年度 报 告 全文 刊 登 于 巨潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），公司 2023 年半年度报告摘要（公告编号：2023-028）刊 登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于获授期权未达到行权条件 予以注销的议案》。 鉴于公司 20 ...

三、公司对外担保严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规 召开董事会和股东大会履行必要的审议程序。 四、公司建立了完善的《对外担保管理制度》，能严格遵循《公司法》、《证 券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监 发[2003]56 号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履行审批程序，有 效控制对外担保风险，避免违规担保，保证公司资产安全。 五、无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。 独立董事关于控股股东及其他关联方 占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题 的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证 监发[2005]120 号）等规定，作为广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况进行了认真的了解 ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2023－027 广州市广百股份有限公司 监事会对公司《第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》中规定的行权条 件进行了审核，公司第一期股票期权激励计划的第三个行权期行权条件未达成， 同意公司办理相关注销手续。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广州市广百股份有限公司监事会 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 28 日下午 17:30 时，在广东省广州市越秀区西湖路 12 号 11 楼公司 第一会议室召开。会议通知于 2023 年 8 月 23 日以书面及电子邮件方式发出。本 次会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会 议合法有效。会议由公司监事会主席吴丽苹女士主持，审议并通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》，并发表如 下意见： 公司 2023 年半年度报告的编 ...

独立董事：郭天武、李志宏、石水平 作为广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们依据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股权激励管理办法》《国 有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控 股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的有关规定，就公司第七届董事会第八次会 议相关事项发表独立意见如下： 二〇二三年八月二十八日 独立董事关于公司第七届董事会第八次会议 一、关于公司第一期股票期权激励计划获授期权未达到行权条件 予以注销事项 相关事项的独立意见 本次会议审议通过了《关于获授期权未达到行权条件予以注销的 议案》。我们认为：公司本次对第一期股票期权激励计划获授期权未 达到行权条件予以注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、 法规和规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，程序合法合规， 不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管 理团队的勤勉尽职，也不会损害公司及全体股东利益，我们同意公司 按照相关程序实施注销。 ...

盈 隆 律 師 事 務 所 WINLONG LAW FIRM 地址：广州市东风中路 418 号华以泰国际大厦 6 层 电话：（020）83379916 传真：（020）83379936 邮政编码：510030 广东盈隆律师事务所 关于广州市广百股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东盈隆律师事务所 法律意见书 本所及本所律师系按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料随同其 广东盈隆律师事务所 关于广州市广百股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广州市广百股份有限公司 广东盈隆律师事务所接受广州市广百股份有限公司（以下简称 "公司"）委托，指派黄晓榆律师、朱明瑛律师（以下简称"本所律 师"）出席了公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等有关法律、法规和 ...