证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-013 四川成飞集成科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会 2．股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第九次会议已审议通过《关于召 开 2023 年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 1 （1）现场会议召开日期：2024 年 4 月 25 日下午 14:30 （2）网络投票的日期和时间为：2024 年 4 月 25 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 25 日 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 ...

现将 2023 年度财务决算情况汇报如下： 四川成飞集成科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳 步推进，但经营业绩总体未及预期。 2023 年，公司实现营业收入 208,061.65 万元，同比增长 36.49%；实现归属 于母公司股东的净利润 1,352.83 万元，同比下降 76.84%；实现扣非后归母净利 润-50.76 万元，同比下降 101.31%。 公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产 负债表、2023 年度合并及母公司利润表、2023 年度合并及母公司现金流量表、 2023 年度合并及母公司所有者权益变动表及相关财务报表附注业经大华会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大华审字[2024]0011000762 号标准无保留 意见的审计报告。 三、报告期内经营成果情况 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,080,616,514.19 | 1,524,350,387.40 | 36.49% | | 营 ...

一、2023 年度监事会工作情况 四川成飞集成科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行了监事会的各项职权和义务，对 公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检 查，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能。现将公司监事会 2023 年工作情况汇报如下： （一）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，会议情况如下： 1、公司第七届监事会第十三次会议于 2023 年 3 月 13 日在四川省成都市以现场会 议的方式召开，会议审议并通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算 报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年度内部控制自我评价报告》《关于会计估计 变更的议案》《2022 年年度报告全文及摘要》《2023 年度财务预算方案》《关于选举公 司第八届监事会非职工代表监事的议案》。 该次会议决议刊登在 2023 年 3 月 15 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www. ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-009 四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以书面、电子邮件方式发出。 2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2024 年 3 月 18 日在四 川省成都市以现场会议的方式召开。 3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9 人。 4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司 部分监事和高管人员列席了会议。 5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案： 1.审议通过了《2023 年度总经理工作报告》。 表决情况：同意 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法 律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉 尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇 报如下： 一、董事会制度建设情况 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》和中国证监会有关法 律法规等的要求，不断完善公司的治理结构，建立健全内部管理和控制制度，加强信息 披露工作，积极开展投资者关系管理，进一步提高公司治理水平。报告期内，公司根据 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引》《上市公司独立董事管理办法》《关于上市公司选聘会计师事务所相关工 作的通知》等文件最新要求，及时修订完善公司《独立董事工作制度》《董事会专门委 员会实施细则》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《选聘会计 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001577 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 四川成飞集成科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 四川成飞集成科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1-3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011001577 号 四川成飞集成科技股份有限公司全体股东： 我们接受 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控制存在固有 局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，报告期内公司不存在未整改封闭 的财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关 规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 四川成飞集成科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套 ...

Serving the country and ceating classics 航空报国 制造经典 环境、社会和治理报告 1 目录 企业概况 组织构架 03 ESG推进管理 责任 • 集成 1 2 ESG管理 04 利益相关方参与 07 三会运作情况 11 ESG绩效 13 自主奋发 科技创新 29 | 产品可靠 质量责任 15 | 绿色制造 环保责任 17 | | --- | --- | | 健康优良 安全责任 19 | 以人为本 人权责任 21 | | 依法治企 合规责任 25 | 反腐倡廉 道德责任 26 | | 持续供应 采购责任 27 | | 创新 • 集成 风采 • 集成 3 4 集成荣耀 员工风采 33 深化改革 管理创新 31 2 四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"成飞集成"）成立于2000年， 主要从事汽车工艺装备设计制造、航空零部件加工和汽车零部件冲焊生产， 于2007年首次公开发行股票并在深交所上市（股票代码 002190)。注册资本 3.59亿元，总资产53亿元，总占地面积18万平方米，员工1300余人。目前拥 有安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司、四川成飞集成吉文汽车零部件有限 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-010 四川成飞集成科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 4.会议的主持人：会议由公司监事会主席李国春主持。 5.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1.审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。该议案尚需提交股东大 会审议。 《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 2.审议通过了《2023 年度财务决算报告》。 1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）第八届监事会第五次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件、书面 ...

| | 编制单位:四川成飞集成科技股份有限公司一 | | | | | | | | | 单位: 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与 B市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年度占用 | 2023年度占 | 2023年度偿 | 2023年期末 | | | | 资金占用 | -资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 (不含利息) | 用资金的利 息(如有) | 还累计发生 金额 | 占用资金余 领 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | 24.7 | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企 小计 | 4 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 前控股股东 | 010030. | | - | | | | | | | - | | 实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...