证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024075 合肥城建发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 现场会议召开时间：2024年7月16日（星期二）15:00； 网络投票时间：2024 年 7 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 16 日的上午 9:15-9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀五环国际 A 座十四楼会 议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长宋德润先生 6、本次会议通 ...

国元证券作为公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次交易"）的独立财务顾问，原委派王凯先生、徐祖飞先生、蒋贻宏先生担 任公司本次交易的独立财务顾问主办人。公司本次交易已获得中国证券监督管理 委员会核准并实施完毕，持续督导的期间为 2020 年 3 月 20 日至 2021 年 12 月 31 日。鉴于上市公司本次交易所募集的配套资金尚未使用完毕，国元证券将对 前述情况进行持续跟踪。 蒋贻宏先生因工作变动原因，不再继续担任公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易项目的持续督导独立财务顾问主办人。为保证持续督导工作的 有序进行，国元证券现委派王凯先生、徐祖飞先生继续担任本次交易的独立财务 顾问主办人，其将继续履行相关职责，直至相关工作全部结束。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024085 合肥城建发展股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国元证券股份有 限公司（以下简称"国元证券"） ...

合肥城建发展股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、担保情况概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十二次 会议、第七届监事会第三十九次会议及 2023 年度股东大会审议通过《关于 2024 年度担保计划的议案》，具体内容详见 2024 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度担保计划的公告》（公告 编号：2024035）。 公司控股孙公司合肥工投高新科创投资发展有限公司（以下简称"工投高新"， 公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司持有其 80%股权，合肥高新建设 投资集团有限公司持有其 20%股权）与中国工商银行股份有限公司合肥包河支行 签订了 2 亿元项目借款合同，公司以 80%的比例为上述贷款提供连带责任保证担 保，即担保金额最高不超过人民币 16,000 万元；工投高新参股股东合肥高新建 设投资集团有限公司以 20%的比例为上述贷款剩余部分提供连带责任保证担保， 即担保金额最高不 ...

净利润预计下降 - 2024年上半年，合肥城建发展股份有限公司预计净利润下降90.38%至93.59%[4] - 归属于上市公司股东的净利润预计同比下降，主要原因是上半年交付兑现项目较少，下半年将集中交付[9] 信息披露媒体 - 公司指定的信息披露媒体包括《证券时报》、《中国证券报》等，投资者需注意投资风险[10]

合肥城建发展股份有限公司 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024073 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分派方案 已获2024年5月17日召开的2023年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告 如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司2023年度股东大会审议通过的2023年度利润分配方案为：以公司2023 年12月31日总股本803,291,894股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85元 （含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，合计派发现金股利 68,279,810.99元。若在权益分派方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分 配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、本次实施的权益分派方案与公司2023年度股东大会审议通过的分派方案 一致。 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 3、本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 4、本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。 二、 ...

合肥城建发展股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024071 一、担保情况概述 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十二次 会议、第七届监事会第三十九次会议及 2023 年度股东大会审议通过《关于 2024 年度担保计划的议案》，具体内容详见 2024 年 4 月 25 日刊登在在《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度担保计划的公告》（公 告编号：2024035）。 公司控股孙公司合肥工投北城投资发展有限公司（以下简称"工投北城"， 公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司持有其 60%股权，合肥北城建设 投资（集团）有限公司持有其 40%股权）与中国工商银行股份有限公司合肥包河 支行签订了 0.87 亿元项目借款合同，公司以 60%的比例为上述贷款提供连带责 任保证担保，即担保金额最高不超过人民币 5,220 万元；工投北城参股股东合肥 北城建设投资（集团）有 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024072 合肥城建发展股份有限公司 关于竞得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 为了增加土地储备，合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第五十五次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 6 月 11 日 16 时在公司 十四楼会议室召开。会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通 过了《关于参与合肥市肥西县 FX202413-3 号地块竞买的议案》。 根据上述决议，公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司之控股子公 司合肥工投工业科技肥西有限公司（以下简称"工投肥西"）于 2024 年 7 月 3 日 参加了肥西县自然资源和规划局组织的土地使用权出让活动，通过挂牌方式取得 合肥市肥西县 FX202413-3 号地块。该地块位于合肥市肥西县经开区，面积为 84.3517 亩，出让年限 50 年，规划用途为工业用地，容积率＞1.2，绿地率＜10%， 建筑密度≥40%，配套设施占地比例≤7%，土地使用权出让总金额为人民币 ...

声明人 尹宗成 ，作为 合肥城建发展股份有限公司第八届董事会 独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 合肥城建发展股份有限公司董事会 提名 为 合肥城建发展股份有限公司 （以下简称"该公司"）第八届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过合肥城建发展股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 合肥城建发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

合肥城建发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 合肥城建发展股份有限公司董事会 现就提名 尹宗成 为合肥城建 发展股份有限公司 第八届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为合肥城建发展股份有限公司董事会第八届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过合肥城建发展股份有限公司董事会第七届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 1 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024069 合肥城建发展股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 第七届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》， 关联董事周亚娜女士、徐淑萍女士、尹宗成先生、陈青先生回避表决。本议案项 尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，综合考虑独 立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司目 前经营规模、实际状况，并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准，公 司拟将独立董事津贴由每人每年税前人民币 5 万元调整为每人每年税前人民币 8 万元，自公司股东大会审议通过之日起开始执行。 本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规 的规定，有利于进一步提高独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不 存在损害公司和中小股东利益的行为。 ...