会议决策 - 2024年7月25日召开第六届董事会第十八次会议，全票通过调整套期保值业务额度议案[1] 业务额度调整 - 交易保证金和权利金上限调至2000万元，最高合约价值调至20000万元[2] 授权安排 - 董事长及其授权人获12个月授权，超期自动顺延[2] 公告发布 - 2024年7月26日发布业务额度调整公告及可行性分析报告[3]

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-036 深圳市大为创新科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第六届监事会第十三次会议决议公告 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整开展 商品期货期权套期保值业务额度的议案》。 经审阅，监事会认为：公司及控股子公司本次调整开展商品期货期权套期保 值业务额度是为了进一步满足公司及控股子公司现阶段日常经营和业务发展的 实际需要，提高公司及控股子公司融资决策效率，有利于充分运用套期保值工具 有效规避和降低原材料及产品价格波动带来的风险；公司已制定《商品期货期权 套期保值业务管理制度》，具备相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施 是可行的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司 在保证正常生产经营的前提下调整开展商品期货期权套期保值业务额度事项。 《关于调整开展商品期货期权套期保值业务额度的公告》（公告编号： 2024-037）详情参见 2024 年 7 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 （一） ...

关于调整开展商品期货期权套期保值业务额度的可行性分 析报告 一、调整开展商品期货期权套期保值业务额度的目的 深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司主要业 务包括"新能源+汽车"业务和"半导体存储+智能终端"业务，"新能源+汽 车"业务包括锂电新能源材料、汽车缓速器等业务，主要产品包括碳酸锂、氢 氧化锂等锂盐产品，以及汽车缓速器产品，铜是汽车缓速器产品的重要原材 料，占汽车缓速器产品成本比重较高；铜、锂盐产品的价格波动频繁，原材料 价格的波动对公司产品成本及毛利率有较大影响。 为进一步满足公司及控股子公司现阶段日常经营和业务发展的实际需要， 提高公司及控股子公司融资决策效率，有效规避和降低公司及控股子公司生产 经营相关原材料及产品价格波动风险，保证产品成本的相对稳定，降低价格波 动对生产经营的影响，公司及控股子公司拟调整开展商品期货期权套期保值业 务的额度，具体为：由"业务所需交易保证金和权利金上限不超过人民币 700 万元或等值其他外币金额；任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 10,000 万元或等值其他外币金额"调整至"业务所需交易保证金和权利金上限不超过 人民币 2,000 万元或 ...

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2024-034 深圳市大为创新科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人所持公司股份在同一实际控 制人下进行协议转让暨公司控股股东变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大为股份"） 的控股股东深圳市创通投资发展有限公司（以下简称"创通投资"）及其一致行 动人创通嘉里实业有限公司（以下简称"创通实业"）通过协议转让方式向其实 际控制人连宗敏女士转让其合计持有的公司股份 40,361,915 股（约占公司总股 本的 17.0124%）。本次股份协议转让系公司控股股东及其一致行动人在同一实 际控制人之下的股份转让，未导致公司实际控制人发生变更，但公司的控股股东 由创通投资变更为连宗敏女士。 2.依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的相关规定， 本次股份转让没有触发连宗敏女士的要约收购义务。 3.本次股份转让需深圳证券交易所进行合规性审核确认后，方能在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转 ...

深圳市大为创新科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市大为创新科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：大为股份 股票代码：002213 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交界处东南侧卓越世纪 中心、皇岗商务中心 4 号楼 2410-3 信息披露义务人：深圳市创通投资发展有限公司 信息披露义务人：创通嘉里实业有限公司 住 所：深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交界处东南侧卓越世纪 中心、皇岗商务中心 4 号楼 2410-3 住 所：深圳市福田区福田街道中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场 2209 通讯地址：深圳市福田区福田街道中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场 2209 股份变动性质：减少（上市公司控股股东及其一致行动人在同一实际控制人之下的股份 转让） 签署日期：二〇二四年七月十九日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人及其一致行动人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律和法规编写本报告书。 二、信息披露义务人 ...

权益变动 - 连宗敏于2024年7月19日受让40361915股，占大为股份总股本17.0124%[8] - 创通投资权益变动前持股70146515股，占比29.5665%，变动后持股30000000股，占比12.6449%[33] - 创通实业权益变动前持股215400股，占比0.0908%，变动后持股为0[33] - 连宗敏权益变动前持股为0，变动后持股40361915股，占比17.0124%[33] 交易价格 - 本次股份转让价格为9.07元/股，转让总价款为366082569.05元[38] - 创通投资转让总价款为364128891.05元，创通实业转让总价款为1953678.00元[38] 支付方式 - 连宗敏以868855292.37元债权冲抵366082569.05元股份转让款[46] - 债权债务抵销后，创通投资对连宗敏应付债务余额为502772723.32元[47] 未来展望 - 截至报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人未来12个月无对上市公司主营业务重大调整计划[51] - 截至报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人无对上市公司或其子公司资产和业务相关重组计划[52] - 截至报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人无对上市公司现任董事会或高级管理人员调整计划[53] - 截至报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人无对上市公司章程条款修改计划[54] - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[99] 其他 - 四川欧乐智能技术有限公司股权于2022年12月被大为股份出售[11] - 2022年创通投资认购的30000000股于2024年6月28日上市流通[41] - 2023年1月4日创通投资质押30000000股，目前仍在质押中[41] - 本次交易的40361915股股份不存在权利限制[41] - 本次权益变动后上市公司实际控制人未变，对独立经营无实质影响[59] - 截至报告签署日前24个月，除创通投资认购2022年非公开发行股票外，信息披露义务人等与上市公司无其他关联交易[63] - 截至报告签署日前24个月，信息披露义务人等与上市公司及其子公司无资产交易合计金额高于3000万元或高于上市公司最近经审计合并财务报表净资产5%的交易[65] - 截至报告签署日前24个月，信息披露义务人等与上市公司董事等人员无合计金额超过5万元的交易[66] - 截至报告签署日，信息披露义务人等无未披露的拟更换上市公司董事等人员的计划及补偿安排[67] - 截至报告签署日前24个月，信息披露义务人等无对上市公司有重大影响的正在签署或谈判的合同等安排[68] - 本次权益变动事实发生之日前六个月内，信息披露义务人及其一致行动人无买卖上市公司股票情况[70] - 本次权益变动事实发生之日前六个月内，信息披露义务人相关人员及其直系亲属无买卖上市公司股票情况[71] - 截至报告签署日，信息披露义务人及其一致行动人最近3年无重大违法行为、严重证券市场失信行为等《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形[74] - 信息披露义务人和一致行动人承诺报告书无虚假记载等，并承担法律责任[82][85] - 上市公司为深圳市大为创新科技股份有限公司，股票简称大为股份，代码002213[98] - 信息披露义务人为连宗敏，注册地为广东省深圳市福田区[98] - 本次权益变动方式为协议转让[98] - 本次发生拥有权益的股份变动数量为40361915股，变动比例为17.0124%[98] - 信息披露义务人与上市公司之间不存在持续关联交易和同业竞争[98][99] - 信息披露义务人前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票[99] - 已提供《收购办法》第五十条要求的文件，已充分披露资金来源，披露了后续计划，聘请了财务顾问[99] - 本次权益变动无需取得批准[99]

控股股东变更 - 创通投资变更经营范围并完成工商变更登记[1] - 变更后新增人工智能等多项业务及软件销售技术服务[1][2] - 工商变更不涉及股权变动，对公司无影响[2] 公告信息 - 公告发布于2024年7月17日[4]

半导体存储业务 - 公司紧紧把握半导体存储行业上行发展机遇,积极进行市场开拓和客户开发,报告期半导体存储业务收入同比上年有较大幅度的增长[8] 汽车配件业务 - 汽车市场的需求持续向好,加之公司内部精进管理,提高运营效率,公司汽车配件业务收入同比上年实现增长[8] 新能源材料业务 - 公司积极进行前期的新能源材料业务市场开拓和布局,2024年上半年实现碳酸锂、石英砂等新能源材料营业收入约5,300万元[9] - 公司郴州锂电新能源产业项目已竞得湖南省桂阳县大冲里矿区高岭土矿普查探矿权,正积极推进探转采及采选设计规划工作[10] - 公司郴州锂电新能源产业桂阳年产4万吨电池级碳酸锂项目(一期)规模为年产2万吨电池级碳酸锂,已取得建设用地使用权和相关的环评、能评批复,目前正积极推进项目建设[10] - 公司郴州锂电新能源产业项目自启动至报告期末,已累计投入13,600余万元[11] 资产减值 - 受市场竞争激烈及部分合作方经营情况变化影响,公司对相关资产计提相应减值准备[12] 业绩预告 - 本次业绩预告未经过注册会计师预审计,公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通[7] - 公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧[7] - 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准[13]

公司架构调整 - 公司决定注销东莞分公司以精简架构、降低成本[2] - 东莞分公司完成注销工商登记工作[2] 分公司信息 - 东莞分公司统一社会信用代码为91441900MACN3LTH7J[3] - 东莞分公司成立于2023年6月16日[3] 影响与说明 - 注销后公司合并报表范围将变化[4] - 注销事项不会对公司持续经营等产生重大影响[4]

股本变动 - 2022年向创通投资非公开发行3000万股A股，发行后股本由20600万股增至23600万股[1][3] - 2023年激励计划首次授予108.22万股，预留授予16.78万股，股本相应增加[3][4] 限售情况 - 新增股份锁定期18个月，创通投资严格履行禁售承诺[2][6] - 2024年6月28日3000万股限售股上市流通，占总股本12.64%[8] - 限售股上市前后，有限售和无限售条件流通股占比改变[9]